【判断题】
103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
8：张三是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行跨行转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
A. 对
B. 错
【判断题】
9：李四是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行向其本人同行账户转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
A. 对
B. 错
【判断题】
23：若动用了保证金，“黑名单”不会自动解除，客户需前往柜台，柜员做【E0017】ETC记账卡保证金恢复交易，保证金恢复后ETC记账卡状态最长48小时内(含节假日)会自动移除
A. 对
B. 错
推荐试题
【多选题】
贯彻尊重和保障人权原则的基本要求包括___。
A. 治安民警必须牢固树立人权意识
B. 治安管理法律、法规的制定要尊重和保障人权
C. 日常治安管理工作要尊重和保障人权。
D. 采取治安强制措施时要充分保障人权
【多选题】
危险物品管理许可包括___。
A. 与枪支弹药管理有关的行政许可
B. 与民用爆炸物品与烟花爆竹管理有关的行政许可
C. 与军用爆炸物品管理有关的行政许可
D. 与化学危险物品管理有关的行政许可
【多选题】
下列选项中关于重点人口描述正确的是___
A. 重点人口的目的是发现、打击犯罪活动、维护社会治安秩序稳定。
B. 重点人口是一项可以对外公布的公安工作。
C. 重点人口是针对有危害国家安全或社会嫌疑人员的活动。
D. 重点人口管理是公安机关治安部门负责的一项专门的基础性工作。
【多选题】
公民办理迁出登记时，户口登记机关对公民申报迁出要认真审查，问明___等情况，对符合迁移规定的要及时办理迁出手续。
A. 迁出人数
B. 迁入人数
C. 迁出原因
D. 迁往地址
【多选题】
人民警察依法执行职务，遇有___，经出示执法证件，可以查验居民身份证。
A. 违法犯罪嫌疑的人员，需要查明身份的
B. 法实施现场管制时，需要查明有关人员身份的
C. 发生严重危害社会治安突发事件时，需要查明有关人员身份的
D. 法律规定需要查明身份的其他情形
【多选题】
人民警察___，根据情节轻重，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A. 非法变更公民身份号码
B. 在居民身份证上故意登载虚假信息
C. 无正当理由不在法定期限内发放居民身份证
D. 违反规定查验、扣押居民身份证，侵害公民合法权益
【多选题】
《中华人民共和国居民身份证法》第16条规定，有下列行为之一的，由公安机关给予警告，并处200元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得___。
A. 使用虚假证明材料骗领居民身份证的
B. 出租、出借、转让居民身份证的
C. 非法扣押他人居民身份证的
D. 居民身份证丢失的
【多选题】
王某想开办一家游戏机厅，其开办地不得设在___。
A. 居民楼、博物馆、图书馆和被核定为文物保护单位的建筑物内
B. 建筑物地下一层以下
C. 车站、机场等人群密集的场所
D. 与危险化学品仓库毗连的区域
【多选题】
歌舞娱乐场所应当按照国务院公安部门的规定在营业场所的___安装闭路电视监控设备，并应当保证闭路电视监控设备在营业期间正常运行，不得中断。
A. KTV包厢
B. 出入口
C. 主要通道
D. 舞台
【多选题】
娱乐场所及其从业人员不得实施下列___行为。
A. 贩卖、提供毒品，或者组织、强迫、教唆、引诱、欺骗、容留他人吸食、注射毒品
B. 组织、强迫、引诱、容留、介绍他人卖淫、嫖娼
C. 制作、贩卖、传播淫秽物品
D. 提供或者从事以营利为目的的陪侍
