85：个人账户被转为睡眠户的，他人可以代为办理款项支取业务_答案

【判断题】

85：个人账户被转为睡眠户的，他人可以代为办理款项支取业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级

A. 对

B. 错

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【判断题】

87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息

A. 对

B. 错

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【判断题】

88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息

A. 对

B. 错

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【判断题】

91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立

A. 对

B. 错

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【判断题】

97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变

A. 对

B. 错

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【判断题】

99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)

A. 对

B. 错

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【判断题】

101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限

A. 对

B. 错

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【判断题】

102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级

A. 对

B. 错

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【判断题】

103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金柜台上方安装的透明防护板应采用多块拼接或错位安装方式，不得采用整片式安装方式

A. 对

B. 错

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【判断题】

库区供电可采用单路或双回路供电，单路供电时应自备应急电源

A. 对

B. 错

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【判断题】

自助银行应设立紧急求助按钮或者求助电话

A. 对

B. 错

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【判断题】

收银槽底部为方形的，其上部应安装推拉盖板

A. 对

B. 错

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【判断题】

透明防护板上可以开孔

A. 对

B. 错

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【判断题】

防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时，应手动开启。发生紧急情况时，应有双开应急开启和双开强制复位功能

A. 对

B. 错

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【判断题】

周界入侵报警探测装置应有连续的警戒线，不得有盲区

A. 对

B. 错

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【判断题】

紧急报警防区应24h不可撤防

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金业务区应安装摄像机，系统应能实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程

A. 对

B. 错

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【判断题】

运钞交接全过程及运钞车停靠区均应实时监视、记录

A. 对

B. 错

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【判断题】

离行大堂式自助设备报警装置必须具有本地声/光报警和远程报警功能

A. 对

B. 错

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【判断题】

防尾随联动互锁安全门连接通道内、在行式自助银行、自助设备加钞区应安装摄机

A. 对

B. 错

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【判断题】

要害岗位人员培训合格并取得《金融安全上岗资格证》后方可上岗

A. 对

B. 错

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【判断题】

不准让无关人员进入营业场所现金业务区、金库及守库室内，本行员工可以在守库室

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业终了临柜员应将现金、印鉴、密押、重要凭证等物品清查无误后放入款箱封存

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业前，临柜员应对自身工作区域进行安全检查，做好班前和接钞准备等工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业场所保安员应该具有服务意识，有机会时替客户办理业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业终了临柜员应在柜台内等候运钞车

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业场所保安员不准进入营业场所柜台内

A. 对

B. 错

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【单选题】

当营业场所遭遇不法分子侵犯时，其处置方式是___。

A. 先报警、再反击、后防身

B. 先藏身、后报警、再反击

C. 先反击、再防身、后报警

D. 先撤离、后报警、在反击

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【单选题】

银行自助设备、自助银行现金装填区安全门的钥匙和密码必须实行___制度，不准交叉交接使用，密码要定期更换。

A. 交接

B. 双人单向保管

C. 登记

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【单选题】

县级行社保卫部门组织检查每年不少于（）次；基层行社社负责人要每月___次的常规检查。

A. 12、3

B. 12、4

C. 6、3

D. 6、4

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【判断题】

植物线虫都是体内寄生。

A. 对

B. 错

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【判断题】

植物受线虫危害后，发生明显病变的部位，往往也是病原线虫存在的部位。

A. 对

B. 错

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植物被线虫危害后可能没有症状。

A. 对

B. 错

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【判断题】

世界卫生组织（WHO）将转基因生物定义为遗传物质通过非自然交配和/或非自然重组的方式发生改变的生物体（即植物、动物或微生物）。

A. 对

B. 错

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【判断题】

基因编辑技术是通过改变自身基因的表达获得优良性状，转基因技术是要依赖外源基因的表达获得优良性状。

A. 对

B. 错

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【判断题】

公众对转基因产品享有知情权。

A. 对

B. 错

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【判断题】

转基因可以跨越物种的界限，微生物的基因也可以被转入到植物中。

A. 对

B. 错

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【判断题】

我国市面上销售的甜玉米和圣女果都是转基因产品。

A. 对

B. 错

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【判断题】

我国对进境转基因产品可以允许低水平污染产品进口。

A. 对

B. 错

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【判断题】

黄金大米不属于转基因产品。

A. 对

B. 错

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【判断题】

我国对进境转基因产品实行申报制度。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对转基因产品可以通过形态特征进行鉴别。

A. 对

B. 错

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【判断题】

转基因复合品系获得2种或2种以上的抗性，比如同时具备抗虫与抗病性状。

A. 对

B. 错

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【判断题】

进境粮食的境外生产、加工、存放企业应当在海关总署已批准注册登记的境外生产、加工、存放企业名单之内。

A. 对

B. 错

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【判断题】

进境粮食申报为转基因的，应审核农业转基因生物安全证书。

A. 对

B. 错

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【判断题】

进境船运散装粮食申报批数量大于10,000吨的，以10,000吨扦取20个原始样品为基数，每超过500吨，增加1个原始样品。

A. 对

B. 错

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【判断题】

进境集装箱粮食开箱检查时，应当用熏蒸气体检测仪检查集装箱内熏蒸剂残留浓度。

A. 对

B. 错

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【判断题】

进境粮食检出未经批准的转基因成分，作退运或销毁处理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

进口粮食应在具备防疫、处理等条件的指定场所加工使用。未经加工，不得直接销售使用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

根据双边议定书，俄方应对输华小麦的种植生产企业和出口存放企业实施注册登记，向中方提供推荐名单，中方审核确认后予以注册登记。

A. 对

B. 错

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【判断题】

出境粮食检验有效期最长不超过3个月。

A. 对

B. 错

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【判断题】

木材是指带树皮或不带树皮的圆木、锯木、木片和木废料等商品，不包括木质包装材料、加工木制品和竹制品。

A. 对

B. 错

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【判断题】

原木是指未经加工或处理的木材。

A. 对

B. 错

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【判断题】

锯材是指经纵向锯割，具有或不具有其原来圆柱形的木材，可带树皮或不带树皮。

A. 对

B. 错

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【判断题】

去皮木材是指任何经去除树皮处理的木材（去皮木材未必是无树皮木材）。

A. 对

B. 错

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【判断题】

进口原木未附有植物检疫证书的，不准入境。

A. 对

B. 错

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【判断题】

进口原木检疫发现检疫性有害生物的，监督进口商进行除害处理，处理费用由海关承担。

A. 对

B. 错

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【判断题】

进口原木进行检疫时发现检疫性有害生物，无法作除害处理的，作退运处理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

进口原木不带树皮的不要求在境外进行除害处理，但输出国官方检疫部门须出具植物检疫证书,并应在植物检疫证书中作出声明。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于输出国检疫部门已经出具植物检疫证书的进口原木，连续多次发现检疫性有害生物，可暂停接受该检疫机构出具的检疫证书。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对进境原木采用的检疫除害处理方法必须确保能杀灭原木携带的有害生物。

A. 对

B. 错

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【判断题】

进境木材必须先检后卸。

A. 对

B. 错

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【判断题】

进境木材现场检疫查验应在适宜的自然光线下进行，雨雪天气不宜开展现场查验。

A. 对

B. 错

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【判断题】

进境种苗境外预检制度是指根据我国与贸易输出方签订的双边植物检疫议定书的要求，派出检疫官员赴输出植物及其产品的国家/地区配合实施出口前的产地检疫工作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

进境植物种苗隔离检疫，在同一隔离场地内可以同时隔离两批（含两批）以上的同种苗木。

A. 对

B. 错

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【判断题】

隔离检疫可以不在海关指定的隔离检疫圃进行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在检查种苗的同时须关注栽培介质中是否带有有害生物。

A. 对

B. 错

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【判断题】

我国进口饲料检验检疫风险级别分四级管理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

进境饲料重点监控物质其结果可不作为合格评定的依据，现场查验合格后可直接放行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

未列入海关总署进境准入名单，或者无法提供输出国家或者地区主管部门出具的《植物检疫证书》，或者无《进境动植物检疫许可证》的进境植物源性饲料，作退运或者销毁处理。

A. 对

B. 错

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