【单选题】
"139.☆《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。___
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方"
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答案
A
解析
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相关试题
【单选题】
"140.☆☆☆金融机构未按规定履行客户身份识别义务的，情节严重致使洗钱后果发生的，根据《反洗钱法》规定，对金融机构处于（）罚款。___
A. 1万元以上5万元以下
B. 20万元以上50万元以下
C. 50万元以上500万元以下
D. 5万元以上50万元以下"
【单选题】
"141.☆☆☆金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料。情节严重的由中国人民银行处以（）罚款。___
A. 10万元以上20万元以下
B. 10元以上50万元以下
C. 20万元以上50万元以下
D. 20万元以上100万元以下"
【单选题】
"142.☆客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记（）。___
A. 代理人身份证件
B. 被代理人的身份证件
C. 同时登记代理人和被代理人的身份证件
D. 代理人和被代理人的身份证件任选其一登记"
【单选题】
"144.☆☆☆《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）。___
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪"
【单选题】
"145.☆我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作，并将客户风险等级划分为（）。___
A. 高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险等五个等级
B. 高风险、中风险、低风险、关注等四个等级
C. 高风险、中风险、低风险等三个等级
D. 高风险和低风险等二个等级"
【单选题】
"146.☆☆下列客户洗钱风险分类的参考指标中，国家或地区风险最低是（）。___
A. 被联合国列入制裁名单的国家或地区
B. 毒品贩卖猖獗的国家或地区
C. 已加入FATF的国家或地区
D. 避税型离岸金融中心"
【单选题】
"147.☆☆☆当客户发生洗钱风险事件，可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化时，应（）。___
A. 及时休眠账户
B. 重新审核、及时调整客户洗钱风险等级
C. 及时调整客户洗钱风险等级为高风险
D. 重新识别客户，及时采取有效的账户控制措施"
【单选题】
"148.☆☆我行对较高风险客户的强化控制措施：（）___
A. 合理限制客户办理通过非面对面方式办理业务的金额、频率与业务类型
B. 合理限制客户办理非面对面业务、代理交易、跨境交易等高风险业务领域的交易方式、交易规模与交易频率等
C. 定期登录评级系统查询，提高对其资金交易监测的频率和强度，加强分析，发现异常的及时上报
D. 在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度"
【单选题】
"149.☆☆☆对于（）客户异常交易对手仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等，可不作为可疑交易报送。___
A. 较高风险
B. 中风险
C. 较低风险
D. 低风险"
【单选题】
"152.☆我行由总行统一组织开展洗钱风险自评估工作，评估我行风险防控机制的有效性，并及时向（）报送洗钱风险自评估报告及其他相关风险评估材料。___
A. 中国人民银行上海分行
B. 各地分行所在地中国人民银行分支机构
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 国务院金融监管机构"
【单选题】
"155.☆☆总行领导小组办公室负责根据各类反洗钱现场和非现场检查情况，以及日常收集的反洗钱工作信息，按（）对各经营单位反洗钱工作的合规性和有效性进行考核评价。___
A. 日
B. 月
C. 季度
D. 年"
【单选题】
"156.☆反洗钱工作考核遵循统一性原则，考核内容、标准、程序和方法等保持一致，确保考核结果（）。___
A. 客观、公正、统一
B. 客观、公正、可比
C. 客观、合规、可比
D. 全面、公正、可比"
【单选题】
"159.☆各单位应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循（）原则，在客户洗钱风险评级工作的基础上，采取与客户风险等级相应的尽职调查措施和风险控制措施。___
A. 认识你的客户
B. 熟悉你的客户
C. 见过你的客户
D. 了解你的客户"
【单选题】
"160.☆居住在中国境内不满（）的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，应当出具监护人的有效身份证件以及被代理人的居民身份证或户口簿___
A. 18周岁
B. 20周岁
C. 14周岁
D. 16周岁"
【单选题】
"163.☆☆我行客户尽职调查分为：（）___
A. 标准型尽职调查和加强型尽职调查
B. 一般型尽职调查和加强型尽职调查
C. 标准型尽职调查和复杂型尽职调查
D. 一般型尽职调查和复杂型尽职调查"
【单选题】
"165.☆☆为来自于反洗钱高风险国家（地区）的客户开立账户应当由（）。___
A. 总行法律合规部
B. 总行反洗钱管理部
C. 总行高级管理层批准
D. 各分行反洗钱工作领导小组审批"
【单选题】
"167.☆可疑交易活动持续发生，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告___
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4"
【单选题】
"171.☆☆当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，我行应向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。___
A. 5万元以上（含5万元），5000美元以上（含5000美元）
B. 5万元以上（含5万元），1万美元以上（含1万美元）
C. 10万元以上（含10万元），1万美元以上（含1万美元）
D. 20万元以上（含20万元），2万美元以上（含2万美元）"
【单选题】
"172.☆☆恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，总行各业务板块的相关管理部门应当配合总行运营管理部立即针对我行的所有客户以及（）交易启动回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。___
A. 上溯五个月内的
B. 上溯三个月内的
C. 上溯五年内的
D. 上溯三年内的"
【单选题】
"173.☆☆☆下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。（）___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户"
【单选题】
"174.☆☆有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产符合“中国政府发布的或者要求执行的洗钱、恐怖活动组织及恐怖活动人员名单”的，应立即（）___
A. 通知资产的所有人、控制人或者管理人
B. 采取冻结措施
C. 告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由
D. 通知分行辖内各网点"
【单选题】
"175.☆☆我行对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，应当（）。___
A. 一并采取冻结措施
B. 不采取冻结措施
C. 经评估后采取冻结措施
D. 采取临时冻结措施"
【单选题】
"176.☆☆☆下列正确的是（）。___
A. 支行员工小李在对涉嫌恐怖融资名单可疑账户冻结前，电话通知该客户，并说明采取冻结措施的依据和理由
B. 支行员工小李在对涉嫌恐怖融资名单可疑账户冻结后，及时告知该客户，并说明采取冻结措施的依据和理由
C. 1月3日我行对涉嫌恐怖融资名单可疑账户冻结，1月5日报告中国人民银行上海分行
D. 1月3日我行对涉嫌恐怖融资名单可疑账户冻结，1月13日报告中国人民银行上海分行"
【单选题】
"178.☆☆（）是全行反洗钱和反恐怖融资名单业务相关工作的领导和组织协调机构，负责指导和统筹相关工作，研究解决工作中的重要问题。___
A. 分行运营管理部
B. 总行信息技术部
C. 总行运营管理部
D. 总行反洗钱工作领导小组"
【单选题】
"179.☆（）负责根据监管要求，牵头对反洗钱和反恐怖融资名单业务管理、监管核查等工作进行监督管理，牵头组织根据名单调查情况启动回溯性调查。___
A. 总行运营管理部
B. 总行反洗钱工作领导小组
C. 总行公司金融、个人金融、金融市场、海外业务、互联网金融、渠道建设业务板块的相关管理部门
D. 总行信息技术部"
推荐试题
【单选题】
电机通过联轴器直接与丝杠联接，通常是电机轴与丝杠之间采用锥环无键联接或高精度十字联轴器联接，从而使进给传动系统具有较高的___和传动刚度，并大大简化了机械结构。
A. 传动精度
B. 运行速度
C. 传动位置
D. 传动频率
【单选题】
数控机床进给传动方式有以下几种形式。其中___适用于负载力矩大、需要放大伺服电机输出扭矩的场合。
A. 电动机通过齿轮与丝杆连接
B. 电动机通过联轴器直接与丝杆连接C.电动机通过齿形带与丝杆连接 D.直线电动机直接驱动
【单选题】
数控机床的检测反馈装置的作用是：将其准确测得的___数据迅速反馈给数控装置， 以便与加工程序给定的指令值进行比较和处理。
A. 角位移或直线位移
B. 直线位移
C. 角位移
D. 直线位移和角位移
【单选题】
C.利用磁盘机读入程序 D.从网络通过 Modem 接收程序11250.数控机床加工调试中若遇到问题需停机，应先停止___。
A. 进给运动
B. 辅助运动
C. 主运动
D. 冷却液
【单选题】
请找出下列数控屏幕上菜单词汇的对应英文词汇 SPINDLE.EMERGENCY STOP 、FEED.、COOLANT ___。
A. 主轴、急停、进给、冷却液
B. 冷却液、主轴、急停、进给C.主轴、冷却液、急停、进给 D.进给、主轴、冷却液、急停
【单选题】
关于数控系统的串口通讯，错误的说法是___。
A. 如果数据传输不正常，可以通过拔下数据通讯线进行复位，然后再插上通讯线
B. 确认数控系统串口功能是否已开通
C. 确认上位机软件里的参数设置和数控系统里面的串口参数是否一样
D. 进行串口通讯前，首先检查传输线是否完好
【单选题】
在数控程序传输参数中，“9600E71”，分别代表___。
A. 波特率、奇偶校验、数据位、停止位
B. 数据位、停止位、波特率、奇偶校验C.波特率、数据位、停止位、奇偶校验D.数据位、奇偶校验、波特率、停止位
【单选题】
程序编制中首件试切的作用是___。
A. 检验程序单的正确性，并检查是否满足加工精度要求
B. 检验零件工艺方案的正确性
C. 检验零件图样的正确性
D. 检验数控程序的逻辑性
【单选题】
数控加工的批量生产中，当本道工序定位基准与上道工序已加工表面不重合时，就难以保证本道工序将要加工表面与上道工序已加工表面之间的___。
A. 位置精度
B. 表面质量
C. 尺寸精度
D. 形状精度
【单选题】
C.加工程序验证 D.优化加工过程11289.不完全定位是指___。
A. 根据工件的加工要求，有时并不需要限制工件的全部自由度。
B. 工件的六个自由度全部被限制的定位。一般当工件在 x、y、z 三个坐标方向上均有尺寸要求或位置精度要求时采用。
C. 根据工件的加工要求，应该限制的自由度没有完全被限制定位。此种定位无法保障加工要求，所以是绝对不允许的。
【单选题】
D.重复限制工件的同一个或几个自由度的现象。此种定位往往会带来不良后果，应尽量避免。11290.___适用凸模或较浅的型腔三维曲面工件的粗铣加工。
A. 等高层铣
B. 平行加工
C. 垂直插铣
D. 仿形加工
【单选题】
工件以外圆柱面定位时，常用以下几种定位元件。其中___既能用于完整的圆柱面定位，也能用于局部的圆柱面定位，且对中性好。
A. V 形块
B. 定位套
C. 半圆套
D. 圆锥套
【单选题】
关于粗基准的选择和使用，以下叙述不正确的是___ 。
A. 当工件表面均需加工，应选加工余量最大的坯料表面作粗基准
B. 粗基准只能用一次
C. 选工件上不需加工的表面作粗基准
【单选题】
D.当工件所有表面都要加工，应选用加工余量最小的毛坯表面作粗基准11298.精基准是用___作为定位基准面。
A. 加工后的表面
B. 复杂表面
C. 切削量小的
D. 未加工表面
【单选题】
___在一定的范围内无需调整或稍加调整就可用于装夹不同的工件。这类夹具通常作 为机床附件由专业厂生产，操作费时、生产率低，主要用于单件小批量生产。
A. 通用夹具
B. 专用夹具
C. 可调夹具
D. 组合夹具
