【多选题】
"17.☆下列有权机关中有权扣划个人存款的是（）。___
A. 海关
B. 人民检察院
C. 公安机关
D. 法院
E.
F. "
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AD
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相关试题
【多选题】
"18.☆有权机关要求协助冻结客户存款的，必须提供下列资料（）。___
A. 执行人员的工作证
B. 有权机关县团级以上（含）机构签发的协助冻结存款通知书
C. 人民法院出具的冻结存款裁定书，或者其他有权机关出具的冻结存款决定书
D. 执行人员的身份证
E.
F. "
【多选题】
"19.☆☆证券监督管理机构要求协助查询、冻结相关单位和个人账户时，要提供以下资料()。___
A. 执行人员本人的行政执法证
B. 查询业务提交加盖公章的《中国证券监督管理委员会查询通知书》
C. 冻结、解冻业务提交经证监会负责人批准和加盖公章的《中国证券监督管理委员会冻结/解除冻结通知书》
D. 执行人员的身份证
E.
F. "
【多选题】
"21.☆市社保中心要求协助划拨单位账户资金的，首次划拨时需提供以下材料（）。___
A. 执行人员本人的工作证
B. 执行人员本人的执法证
C. 《协助扣划欠缴社会保险费通知书》
D. 《划拨欠缴社会保险费决定书》
E.
F. "
【多选题】
"22.☆个人申办存款继承公证，对于符合手续的继承人，可至我行查询被继承人存款信息，并出示以下材料（）。___
A. 《存款查询函》
B. 《存款查询情况通知书》
C. 来人有效身份证件
D. 如委托他人前来查询的，还需提供符合标准格式并经公证处公证的委托书
E.
F. "
【多选题】
"23.☆☆在沪公证机关办理核实被继承人存款信息时，应出示以下材料（）。___
A. 公证员执业证或公证员助理工作证
B. 公证员的执行公务证
C. 记录被继承人姓名、身份证件名称及其号码的死亡证明材料
D. 载有被继承人存款户名、账号等信息的相关材料
E.
F. "
【多选题】
"25.☆☆☆以下哪类账户不得被有权机关扣划？___
A. 个人养老金账户
B. 社会保险基金账户
C. 党、团费账户和工会经费集中户
D. 银行汇票保证金账户
E.
F. "
【多选题】
"26.☆☆以下哪种情况应通知存款人自发出通知三十日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划款项列入久悬未取专户管理。___
A. 超过一年（含）未发生收付活动
B. 有效期届满的临时存款账户
C. 年检时发现不符合条件的银行结算账户
D. 未按要求完成对账工作的账户
E.
F. "
【多选题】
"28.☆☆存款人申请开立基本存款账户，应向银行出具相应证明文件，以下表述正确的是：（）。___
A. 企业法人，应出具企业法人营业执照副本
B. 非法人企业，应出具企业法人营业执照正本
C. 个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本
D. 民办非企业组织，应出具民办非企业登记证书
E.
F. "
【多选题】
"29.☆☆下列哪些开户主体可以开立投融资性同业银行结算账户。___
A. 南京银行北京分行
B. 交通银行西安分行
C. 花旗银行上海分行
D. 工商银行王府井支行
E.
F. "
【多选题】
"30.☆☆下列主体可开设自由贸易账户的是（）。___
A. 甲公司上海分公司（在试验区注册）
B. 乙公司（在上海市徐汇区注册）
C. XYZLIMITED（注册在英属维尔京群岛）
D. 澳门银行（注册在澳门）
E.
F. "
【多选题】
"31.☆☆单位开户前对存在下列异常情况的，经营单位要加强对单位开户意愿的核查，组织两名工作人员上门实地核实后方可办理开户。（）___
A. 单位法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景情况不清楚
B. 开户行通过企业信用信息公示系统查询发现单位被列入“严重违法失信企业名单”的
C. 单位注册地和经营地均在异地（不包括境外机构）的
D. 开户行对单位有权经办人的身份信息存疑，要求其出示辅助证件，但拒绝出示的
E.
F. "
【多选题】
"33.☆☆存款人因开户许可证破损等原因申请换发开户许可证的，必须提供（）___
A. 《补（换）发开户许可证申请书》
B. 原开户许可证
C. 如原开户许可证遗失无法提供，应出具遗失证明
D. 单位开户证明文件
E.
F. "
【多选题】
"35.☆☆以下变更（）信息时，要以“其他”原因撤销所有银行结算账户后，再重新申请开立基本存款账户。___
A. 单位证明文件类型
B. 注册地地区代码
C. 存款人类别
D. 法定代表人
E.
F. "
【多选题】
"36.☆☆款人申请开立、变更、撤销单位银行结算账户所称的“有权经办人”可为（）___
A. 法定代表人
B. 单位负责人
C. 财务主管
D. 法定代表人指定授权人
E.
F. "
【多选题】
"37.☆☆在办理各类账户管理业务时，银行应加强对被授权人身份的审查，授权书中应载明的信息包括（）___
A. 被授权人的姓名
B. 被授权人的职务
C. 被授权人的身份证件
D. 授权事项
E.
F. "
【多选题】
"38.☆☆存款人以单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户时，应向银行出具（）___
A. 开立专用存款账户的证明文件
B. 单位负责人的身份证件
C. 内设机构（部门）负责人的身份证件
D. 单位授权该内设机构（部门）开户的授权书
E.
F. "
【多选题】
"39.☆☆☆下列关于人民币单位结算账户开立、变更、撤销业务操作表述正确的有（）___
A. 开户银行应按规定进行登记、报批和报备，并妥善保管账户开立、变更和撤销资料档案
B. 开户银行为存款人开立单位结算账户，必须与存款人签订单位结算账户管理协议，以明确双方的权利和义务
C. 严格执行“本人办、面对面、不间隔、交本人”制度
D. 存款人申请开立、变更、撤销单位银行结算账户时，必须由法定代表人或单位负责人直接办理
E.
F. "
【多选题】
"41.☆☆存款人打印“已开立银行结算账户清单”需提供以下哪些材料___
A. 经办人有效身份证件
B. 机构信用代码证
C. 基本存款账户开户许可证
D. 存款人密码
E.
F. "
【多选题】
"43.☆☆☆下列（）开户主体可以开立投融资性同业银行结算账户。___
A. 南京银行北京分行
B. 交通银行西安分行
C. 花旗银行上海分行
D. 中国农业银行股份上海联洋支行
E.
F. "
【多选题】
"44.☆☆对于存在下列()情形的，银行有权拒绝开户___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求其出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 授权经办人代理开户的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
E.
F. "
【多选题】
"45.☆☆下列说法正确的是：（）___
A. 反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
B. 金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝
D. 对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施
E.
F. "
【多选题】
"46.☆金融机构反洗钱培训的目的包括：（）___
A. 保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B. 让公众了解反洗钱知识
C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D. 掌握反洗钱工作必备的技能
E.
F. "
【多选题】
"47.☆关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是：（）。___
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E. 培训的对象是银行的全体人员
F. "
【多选题】
"48.☆金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）。___
A. 由中国人民银行总行或地(市)以上分支机构责令改正
B. 情节严重的，对涉及的金融机构处l万元以上5万元以下罚款
C. 情节严重的，对金融机构直接负责的董事、高级蕾理人员和其他直接责任人员。处l万元以上5万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生且情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
E.
F. "
【多选题】
"49.☆☆以下说法正确的是：（）___
A. 银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B. 同一介质上保存有不同保存期限客户身份资科或记录的，应按最短期限保存
C. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的。可被责令停业整顿或吊销经营许可证
E.
F. "
【多选题】
"50.☆☆☆根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。（）___
A. 违反保密规定，泄露有关信息的
B. 故意提供虚假材料的
C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的
D. 未指定专人联络现场检查事项的
E.
F. "
【多选题】
"51.☆根据反洗钱法规定，金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）三项制度，履行反洗钱义务，预防洗钱活动。___
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 持续的员工培训制度
E.
F. "
【多选题】
"52.☆下列哪些不是地域风险因素：（）___
A. 客户账户资金主要来源、去向多为支持恐怖主义活动等严重犯罪的国家（地区）
B. 客户账户大量资金通过非面对面交易
C. 客户主要交易对手多为艺术品收藏、拍卖、娱乐场所
D. 客户账户频繁发生大额公转私交易
E.
F. "
【多选题】
"53.☆☆☆下列哪些是洗钱风险事件：（）___
A. 客户变更姓名
B. 客户交易被作为重点可疑交易报告上报
C. 客户涉及权威媒体的刑事案件报道
D. 客户受到公安机关因民事、经济纠纷而引发的调查
E.
F. "
【多选题】
"55.☆我行对于禁止类客户的控制措施包括：（）___
A. 停止金融账户的开立、变更和使用
B. 停止一切金融交易和支付服务，拒绝转移、转换金融资产
C. 发现涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应按照要求立即采取冻结措施
D. 按要求及时将有关情况上报总行
E.
F. "
【多选题】
"56.☆我行对于高风险个人客户的强化控制措施包括：（）___
A. 强化对客户的尽职调查
B. 提高客户开户或办理业务的审批权限
C. 合理限制客户办理非面对面业务
D. 提高对客户资金交易监测的频率和强度
E.
F. "
【多选题】
"57.☆☆下列情况需留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。（）___
A. 为不在我行开立账户的客户提供现金汇款2000美元
B. 客户申请开立账户
C. 柜面取现30万元
D. 无卡存款人民币1000元
E.
F. "
推荐试题
【单选题】
下列不属于收费岗亭内或外部配置安全设施的是___
A. 每个收费岗亭内外都配置简易灭火器；
B. 每个出口收费岗亭内配置小型保险箱；
C. 每条车道安全岛前方摆放防撞桶，防撞桶内装三分之二沙土；
D. 每个岗亭内配置应急照明灯；
【单选题】
《缴款旁证记录表》上的各个投包信息由_____自行填写，_____在表格下方签字确认___
A. 收费员 管理人员
B. 收费员 班长
C. 班长 管理人员
D. 副班长 班长
【单选题】
以下关于识别国际集装箱的描述正确的是___
A. R表示所有的集装箱
B. J表示集装箱所配置的挂装设备
C. L表示集装箱拖挂车和地盘挂车
D. 箱号是由2位阿拉伯数字组成
【单选题】
关于发卡系统设备管理规范错误的是___
A. 现场保证自助发卡机及车牌识别仪表面清洁卫生
B. 注意避免让水渍进入发卡区域和卡机喇叭区域
C. 装卸通行卡时应防止碰撞摔打恶意破坏等行为违规行为
D. 对发卡机部件故意造成损坏的人可以不赔偿
【单选题】
一张有效公务卡损坏，无法读取信息，刷卡后付费方式选择公务卡，在请刷公务卡界面时按______键，手工输入公务卡号查询。___
A. 特情处理
B. 纸卷
C. 卡不可读
D. 卡坏
【单选题】
下列不属于超限车的是___
A. 运载树木的车辆（树木超出车尾3米，尾部挂有提醒标志）
B. 车厢为双排的商品车运输车辆
C. 车货总重为43吨的五轴货车
D. 货物高度超过4.2米的货车
【单选题】
下列安全规范中描述正确的是___。
A. 员工暂停收费工作时应先放置锥形桶或关闭收费车道手动栏杆后再关闭车道雨蓬信号灯
B. 日均流量15000辆以上的收费所，单岗亭内面额100元的总金额不能超过5000元
C. 员工指挥车辆通行时，应站在通行车辆的正前或正后方
D. 如与司发生严重冲突时，关闭窗户，立刻离开岗亭
【单选题】
公务卡不可读（公务卡损坏，无法读取信息），刷卡后付费方式选择公务卡,在请刷公务卡界面时按_____键，手工输入公务卡号查询。经查询发现若公务卡无效或系统查询不出公务卡信息，则收取通行费___
A. 卡不可读
B. 卡坏
C. 纸卷
D. 免费
【单选题】
违规绿通拍照除了基础照片，增拍照片不正确的是 ___
A. 装载容积和质量不足80%增拍货物装载容积不足整体照片和系统显示屏照片
B. 车货总重量超限5%以上增拍系统显示屏
C. 与其他非鲜活农产品混装增拍混装不免费整体货物或货单照片
D. 货物不符合免费条件增拍不免费货物照片
【单选题】
班长根据公司相关管理规章制度和工作要求对所有当班员工的工作情况及收费广场进行巡查，每______巡查一次。___
A. 1小时
B. 0.5小时
C. 1.5小时
D. 2小时
【单选题】
收费系统全部出现故障（瘫痪）无法正常运行时，下列说法正确的是___。
A. 出口收费员使用定额通行费发票
B. 入口收费员启用免费票
C. 司机持通行卡出口，按卡中入口站点收取通行费
D. 司机持缴费凭证出口，按司机自报站点收取通行费
【单选题】
关于《浙江省高速公路运行管理办法》，下列表述错误的选项是___。
A. 禁止行人和非机动车进入高速公路
B. 禁止摩托车、拖拉机、农用运输车、电瓶车、轮式专用机械车、全挂牵引车进入高速公路
C. 禁止未安装危险报警闪光灯、雾灯、安全带和未配备警告标志牌以及尾灯损坏的机动车辆进入高速公路
D. 禁止超载、超限车辆以及设计时速低于70公里的机动车进入高速公路
【单选题】
邮政专用车辆通行，下列哪些情况出口需回收专用免费卡。___
A. 免费通行证无效
B. 专用免费卡超出有效使用时间
C. 专用免费卡超出有效使用范围
D. 专用免费卡车牌号码与实际使用车牌不符
【单选题】
卡外观破损，确认为驾驶员损坏的，卡内信息可以读出时，按_____收费，但要收取卡的成本费，班长打印收据发票。 ___
A. 卡损坏
B. 卡不可读
C. 无卡无票
D. 正常流程
【单选题】
一收费员的当前票号为001，在对一辆车收费时，因打印机卷纸原因，发票上卷，结果打印在003号票上，请问接下来如何操作？___
A. 重输票号“004”，重打票在“004”号上，“001、002、003”空票处理
B. “001”空票处理，重打票在“002”号上，“003”撕下空票处理，重输票号“004”
C. 重输票号“004”，对“001”销票，“002、003”空票处理
D. 不做任何处理
【单选题】
出口车道收到缴费凭证时，正确的操作流程应该是___。
A. 输入车牌－输入"纸券键"→输入缴费凭证号→收费
B. 输入车牌－判车型→输入"纸券键"→输入缴费凭证号→收费
C. 输入车牌－输"纸券键"→输入缴费凭证号→输入入口站名→收费
D. 判车型－输入车牌→输"纸券键"→输入缴费凭证号→输入入口站名→收费
【单选题】
《中华人民共和国消防法》第十六条规定：机关、团体、企事业等单位应当履行___消防安全职责。
A. 确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作
B. 建立消防档案。确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理
C. 落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案
D. 对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和演练
【单选题】
入口收费员刷卡后发现车型判别有误，应将已写入误判车型的通行卡置于一边，重新判车型进行发卡操作，第一张通行卡作为___。
A. 不可读卡
B. 正常卡
C. 已写未发卡
D. 损坏卡
【单选题】
由于不可抗和不可预测因素造成通讯系统断开，以下说法正确的是___。
A. 系统数据丢失
B. 数据还能传送到结算中心
C. 系统自动备份到本地机器上
D. 通讯恢复正常时，也不能传送未发的原始数据
【单选题】
《劳动法》规定，提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起___日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的（）日内作出。对仲裁裁决无异议的，当事人必须履行。
A. 60、60
B. 60、30
C. 30、30
D. 30、60
【单选题】
聚众堵塞高速公路或者聚集车辆强行冲卡，破坏交通秩序，抗拒、阻碍国家治安管理工作人员依法执行职务，情节严重的，对___以聚众扰乱交通秩序罪定罪处罚？
A. 参与人员
B. 聚众人员
C. 首要分子
D. 随从人员
【单选题】
入口超限车辆如内广场条件允许直接调头，入口正常发通行卡，由班长或安保员持卡引导内广场调头，出口验卡按_____放行。___
A. 有理由“U”型车
B. 无理由“U”型车
C. 卡不可读车辆
D. 无卡无票车辆
