【多选题】
"64.☆☆我行在受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于名单范围但不能确定的，下列处理方式不正确的是（）。___
A. 正常受理该客户（账户）的业务
B. 分行运营管理部于当日报告总行，由总行运营管理部根据相关规定向中国人民银行或者其他相关部门申请协助核实
C. 立即中止该客户（账户）的业务受理
D. 业务受理后对账户保持关注
E.
F. "
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相关试题
【多选题】
"65.☆☆我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务应遵循以下原则（）。___
A. 合法审慎原则
B. 勤勉尽责原则
C. 风险为本原则
D. 协助配合原则
E.
F. "
【多选题】
"66.☆☆☆对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施后，分行运营管理部应当立即填写《反恐怖融资及制裁名单业务信息报告表》，经分行反洗钱工作领导小组组长审批后，当日内报告（）。___
A. 总行运营管理部
B. 资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关
C. 资产所在地中国人民银行分支机构
D. 中国人民银行上海分行
E.
F. "
【多选题】
"68.☆我行对于涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的款项或者受让的资产，应当采取冻结措施，包括：（）___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息
B. 收取被采取冻结措施的资产产生的其他收益
C. 受偿债权
D. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
E.
F. "
【多选题】
"69.☆☆以下哪些工作应在1个工作日内完成。（）___
A. 交易数据的补录
B. 符合报送标准的一次性金融交易的人工报送
C. 书面可疑交易报告的审议
D. 大额交易和可疑交易报告的错误或补正回执的补正
E.
F. "
【多选题】
"70.☆☆以下哪些机构应做好大额交易和可疑交易报告的错误回执及补正通知的补正、交易数据补录及保存、一次性金融交易报送工作。（）___
A. 信用卡中心
B. 信息技术部在线直销银行部
C. 分行运营管理部
D. 反洗钱业务集中处理团队
E.
F. "
【多选题】
"71.☆☆集中处理团队在人工分析异常交易时，对于确认为可疑交易报告上报的，案例处理意见应当完整记录对（）的分析过程___
A. 客户身份特征
B. 客户交易特征或行为特征
C. 案例处理人员
D. 案例发生时间
E.
F. "
【多选题】
"72.☆☆☆我行大额交易监控名单管理要求，下列哪些客户未发现交易或行为可疑的，经审批后，我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理，免于报告大额交易报告。（）___
A. 国家权力机关
B. 武警部队
C. 司法机关
D. 行政机关下属企事业单位
E.
F. "
【多选题】
"73.☆为保障反洗钱数据监测报送系统的安全性，登陆使用系统的操作人员应严格遵守各项安全管理规定，凡连通使用反洗钱系统的计算机必须安装（），不得擅自更改防病毒客户端的配置。___
A. 各官方网站提供的正版防病毒软件
B. 总行统一提供的防病毒软件
C. 总行统一提供的防火墙
D. 各官方网站提供的正版防火墙
E.
F. "
【多选题】
"74.☆反洗钱数据监测报送系统分行管理员负责（）。___
A. 辖属各级营业机构和分行各部门系统用户的开立的维护
B. 反洗钱业务数据统计查询
C. 洗钱客户洗钱风险评级调整的审核
D. 督办分行反洗钱各项工作
E.
F. "
【多选题】
"75.☆☆我行在与境外非金融机构建立业务关系时以及业务关系存续期间，应有效开展客户身份识别工作，做好受益所有人身份识别，确保信息（）。___
A. 完整性
B. 准确性
C. 时效性
D. 合规性
E.
F. "
【多选题】
"76.☆各单位在办理跨境汇出汇款时，要获取和登记（），在相关业务系统中留存并向接收汇款的机构提供上述信息。___
A. 汇款人姓名或名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人的住所
D. 收款人的姓名或名称
E. 收款人的账号
F. 收款人的住所"
【多选题】
"77.☆☆下列哪些途径或方式获取资料不可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料：（）___
A. 政府主管部门
B. 委托商业机构调查
C. 询问客户
D. 权威媒体报道
E.
F. "
【多选题】
"78.☆☆☆对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权，还包括其他可以对公司的（）形成有效控制或者实际影响的任何形式。___
A. 决策
B. 经营
C. 管理
D. 股权
E.
F. "
【多选题】
"79.☆☆☆对于不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的合伙企业，如参照公司受益人标准仍然无法判断受益所有人的，至少应判定合伙企业的（）判定为受益所有人。___
A. 普通合伙人
B. 合伙企业财务
C. 合伙事务执行人
D. 合伙企业人事
E.
F. "
【多选题】
"80.☆☆☆对于不存在超过25%权益份额的自然人的基金，可以将（）判定为受益所有人。___
A. 基金经理
B. 直接操作管理基金的自然人
C. 基金公司负责人
D. 基金公司财务
E.
F. "
【多选题】
"81.☆开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当：（）___
A. 及时主动调整客户洗钱风险等级
B. 提高交易监测分析的频率
C. 提高交易监测分析的强度
D. 发现受益所有人与恐怖活动人员名单相关的，按规定提交可疑交易报告
E.
F. "
【多选题】
"82.☆☆☆如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人，包括:（）___
A. 直接决定董事会多数成员任免的
B. 决定公司财务预算、人事任免
C. 决定公司重大经营制定或者执行
D. 长期实际支配使用公司重大资产
E.
F. "
【多选题】
"84.☆我行在与下列哪些自然人客户建立业务关系前，需获得总行高级管理层的批准。（）___
A. 日本内阁总理大臣
B. 德国总理
C. 国内某民企员工
D. 联合国副秘书长
E.
F. "
【多选题】
"85.☆☆☆下列哪些非自然人客户，在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。（）___
A. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C. 受政府控制的企事业单位
D. 外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
E.
F. "
【多选题】
"86.☆我行反洗钱管理应坚持“风险为本”原则，在开展反洗钱工作时，通过科学评估（）等面临的不同洗钱风险，采取差异化反洗钱措施，以风险为导向合理配置反洗钱资源，提高预防与打击洗钱活动的有效性。___
A. 不同机构
B. 不同客户
C. 不同业务
D. 不同交易
E.
F. "
【多选题】
"87.☆我行产品洗钱风险评估工作遵循风险为本原则，根据风险大小采取下列措施（）合理配置反洗钱资源。___
A. 在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施
B. 在洗钱风险较高的领域采取简化的反洗钱措施
C. 在洗钱风险较低的领域采取强化的反洗钱措施
D. 在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施
E.
F. "
【多选题】
"88.☆☆遇到下列哪些情形有权拒绝开户：（）___
A. 开户理由不合理
B. 开立业务与客户身份不相符
C. 高龄老人由他人陪同申请开户
D. 不配合我行客户身份识别和尽职调查工作
E.
F. "
【多选题】
"89.☆☆☆加强可疑交易报告后续控制措施包括：（）___
A. 冻结扣划客户账户资金
B. 调高客户洗钱风险等级
C. 向相关金融监管部门报告
D. 向相关侦查机关报案
E.
F. "
【多选题】
"90.☆发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向运营风控中心报送可疑线索。___
A. 客户
B. 客户的资金
C. 客户的其他资产
D. 客户的交易
E.
F. "
【多选题】
"91.☆☆☆现场检查准备阶段的配合措施包括：（）。___
A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时问段内执行反洗钱法规情况的自查活动、井在规定时限内提交书面自查报告
B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C. 准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
E.
F. "
【多选题】
"93.☆☆☆中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查___
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
E.
F. "
【多选题】
"94.☆☆☆下列哪些（）是中国人民银行应依法履行的反洗钱监督管理职责？___
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.
F. "
【多选题】
"95.☆☆从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为：（）___
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 主体为他人或其他组织的融资行为
C. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
E.
F. "
【多选题】
"96.☆☆以下说法正确的有（）。___
A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产。都属于恐怖融资范畴
B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织。只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴
D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
E.
F. "
【多选题】
"97.☆☆金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告?（）___
A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 外部媒体报道的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
E.
F. "
【多选题】
"98.☆☆☆恐怖融资是指：（）___
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
E.
F. "
【多选题】
"99.☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类账户时，应当向绑定账户开户行验证以下信息：___
A. 开户申请人姓名
B. 居民身份证号
C. 手机号
D. 绑定账户账号或卡号
E. 绑定账户是否为I类户或信用卡账户
F. "
【多选题】
"100.☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人开立II类账户时，应当向绑定账户开户行验证以下信息：___
A. 开户申请人姓名
B. 居民身份证号
C. 手机号
D. 绑定账户账号或卡号
E. 绑定账户是否为I类户或信用卡账户
F. "
【多选题】
"101.☆☆他人代理开立个人银行账户的,银行应要求代理人出具（）。___
A. 代理人的有效身份证件
B. 被代理人的有效身份证件
C. 代理人与被代理人关系证明
D. 合法的委托书
E.
F. "
【多选题】
"102.☆☆银行账户管理方面，不得存在以下行为（）___
A. A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息；
B. B.利用客户账户过渡本人资金；
C. C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金；
D. D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务；
E.
F. "
推荐试题
【单选题】
773.(A320)关于A320刹车组件，下面说法错误的是___
A. A.刹车片分为动片和静片，其中和主轮转动相连的为动片
B. B.刹车组件有两组相对独立的作动筒，分别由绿和黄液压系统提供压力
C. C.当刹车指示销磨损到规定长度时，需要更换刹车组件
D. D.更换主轮时需要对相应的刹车组件进行目视检查
【单选题】
774.(A320)关于主起落架备用封严，下面说法正确的是___
A. A.使用时将备用封严作动valve打开
B. B.当备用封严作动valve作动后，备用封严自动翻转
C. C.备用封严也包括动封严和静封严两种
D. D.更换起落架内筒液压油时需要更换备用封严
【单选题】
775.(A320)关于主起落架减振支柱，下面说法错误的是___
A. A.使用氮气进行充气
B. B.当主封圈失效时，可以通过人工翻转备用封圈继续使用
C. C.当灌充完毕后，上部和下部为气体，中部为液压油
D. D.扭力连杆上的减摆器需要定期检查和勤务
【单选题】
777.(A320)起飞后，如果左主起落架减震支柱卡在压缩位：___
A. A.起落架可在任何情况下收起(安全)
B. B.前轮定中时，起落架可收起
C. C.起落架无法收起，起落架收放手柄被锁在下位
D. D.起落架总是可以用人工曲柄备用收起
【单选题】
778.(A320)起落架收上后,什么时候液压压力油路释压___
A. A.当选择valve回到中立位
B. B.飞机速度大于260节
C. C.当起落架手柄置于OFF位时
D. D.一直供压
【单选题】
905.(A320)使用备用刹车时，刹车指令（信号）是___
A. A.通过电传传递和控制
B. B.通过钢索传递和控制
C. C.通过液压传递和电液控制
D. D.都不正确
【单选题】
908.(A320)下列关于刹车系统部件功能叙述正确的是___
A. A.刹车选择valve(SELECTVLVE)由BSCU控制,用以隔离绿/黄系统和刹车系统
B. B.正常刹车系统压力传感器提供刹车压力指示
C. C.刹车储压器仅能用于停留刹车
D. D.备用刹车伺服valve响应BSCU防滞指令调节刹车压力
【单选题】
909.(A320)下面对停留刹车系统的说法，不正确的是___
A. A.设置停留刹车时，在驾驶舱内和飞机外部均有指示
B. B.停留刹车一个通道失效可以按照MEL放行
C. C.停留刹车使用黄系统和储压器作为压力源
D. D.由于停留刹车系统属于备用和应急系统，所以设计为机械传动和控制
【单选题】
910.(A320)自动刹车预位的条件是：___
A. A.绿系统有压力，防滞系统有电，正常刹车系统无故障，选择一个减速率
B. B.绿系统有压力，防滞系统有电，备用刹车系统无故障，选择一个减速率
C. C.黄系统有压力，防滞系统有电，选择一个减速率
D. D.黄系统有压力，防滞系统有电，正常刹车系统无故障，选择一个减速率
【单选题】
911.(A320)当机组反映飞机滑行时有一定角度的偏行时，下面说法中不正确的是___
A. A.可能是前轮转弯伺服valve有问题
B. B.可能是前轮轮胎压力有问题
C. C.可能是停留刹车valve有问题
D. D.可能是前轮转弯反馈位置传感器有问题
【单选题】
912.(A320)当起落架镜面偏低时，下面说法不正确的是___
A. A.可能是减震支柱内部油量不够
B. B.可能是减震支柱内部气压不够
C. C.可能是灌充valve有渗漏
D. D.以上都有可能
【单选题】
913.(A320)当前起落架后部上端的通气口有红油渗漏时，表明___
A. A.前轮转弯作动筒可能漏油
B. B.起落架内筒可能漏油
C. C.起落架收放作动筒可能漏油
D. D.都有可能
【单选题】
914.(A320)当在空中使用重力放起落架的方法放下起落架后，下面说法错误的是___
A. A.可以人工复位后继续使用起落架正常收放系统
B. B.起落架下锁情况需要目视检查
C. C.对飞机的飞行速度有限制
D. D.复位起落架正常收放系统时必须要将起落架手柄放至“OWN”位
【单选题】
915.(A320)更换液压作动的主起落架舱门后___
A. A.需要顶飞机进行调节和测试
B. B.需要检查舱门和机身之间的间隙
C. C.如果安装的是原先的舱门,则无需检查和测试临近电门
D. D.以上答案都不正确
【单选题】
916.(A320)关于地面收放起落架，不正确的说法是___
A. A.在收放前，确保辅助顶点的千斤顶压力表读数不超过规定负载
B. B.不能同时使用机身千斤顶和轮轴千斤顶来顶起飞机
C. C.可以使用飞机的液压系统或地面液压车来给飞机提供压力
D. D.可以使用惯导来监控飞机的水平姿态
【单选题】
917.(A320)关于主起落架,下面说法不正确的是___
A. A.灌充时需要对比上下两个气腔的压力值
B. B.当主封严失效时可以通过备用封严作动valve来转换成备用封严
C. C.使用两个灌充valve进行灌充
D. D.上部灌充valve用于灌充液压油，下部灌充valve用于灌充气体
【单选题】
918.(A320)绿液压系统可用时，如防滞和前轮转弯开关放在OFF位：___
A. A.正常刹车，前轮转弯失效
B. B.备用刹车，前轮转弯正常
C. C.正常刹车无防滞，前轮转弯失效
D. D.备用刹车无防滞，前轮转弯失效
【单选题】
919.(A320)哪一个组件提供到ECAM显示起落架位置___
A. A.由轮流控制起落架收放的LGCIU提供
B. B.两个LGCIU同时提供
C. C.仅由LGIU1提供
D. D.BSCU
【单选题】
920.(A320)前轮转弯系统中，反馈位置传感器是直接感受___
A. A.角齿轮传感机构的转动角度
B. B.作动筒运动的行程
C. C.转弯手轮的角度
D. D.反馈连杆回到中立位的行程
【单选题】
921.(A320)前起落架后部上方有一个小孔，我们在维护时使用它主要是___
A. A.用于检查减震支柱的油量
B. B.用于检查减震支柱的镜面磨损情况
C. C.拆卸内筒时用于接近内部紧固件
D. D.用于对前起落架内外筒之间的轴承进行润滑
【单选题】
922.(A320)如果选择了最大刹车，中断起飞时反推放出，但忘记把地面减速板预位，自动刹车会工作吗___
A. A.会
B. B.不会
C. C.需要机组预先设定这个备用程序
D.
【单选题】
973.(A320)使用绿系统进行正常刹车操作时，下面说法错误的是___
A. A.刹车组件上只有一半数量的作动活塞作动
B. B.在驾驶舱停留刹车三针指示表上将不显示刹车压力
C. C.刹车压力由BSU通过刹车选择valve并协同防滞系统进行控制
D. D.当备用低压液压系统油路中有空气时，并不影响刹车，但脚蹬反馈力会偏大
【单选题】
974.(A320)在备用刹车情况下，当机组感觉刹车脚蹬偏软时，下面哪个因素是可能的___
A. A.备用低压液压系统油路中有空气
B. B.绿液压系统油路里有空气
C. C.刹车控制钢索张力偏低
D. D.停留刹车关断valve没有完全打开
【单选题】
975.(A320)在哪种情况下，前轮转弯系统仍然可以工作___
A. A.地面人工维护时打开前起落架舱门
B. B.重力放起落架后
C. C.BSU两个通道均失效
D. D.滑行速度大于130节
【单选题】
976.(A320)当地面维护接通黄系统电动泵并关断PTU时，此时踩刹车脚蹬___
A. A.刹车压力的大小通过备用低压液压系统将信号传递给备用刹车控制系统，但防滞功能仍由BSCU控制
B. B.此时在停留刹车压力表上看不到刹车压力
C. C.刹车毂上的两组活塞（正常和备用）均由黄系统压力作动
D. D.以上都不正确
【单选题】
977.(A320)当飞机顶起在空中状态时，使用地面维护手柄打开起落架舱门后___
A. A.起落架收放功能被抑制
B. B.舱门收放功能被抑制
C. C.起落架和舱门收放功能都被抑制
D. D.都不受影响
【单选题】
978.(A320)当前起落架镜面有油迹时，表明___
A. A.前轮转弯作动筒漏油
B. B.起落架内筒漏油
C. C.润滑内外筒转动轴承时渗漏出来的油
D. D.都有可能
【单选题】
979.(A320)关于起落架灌充的说法，下面正确的是___
A. A.在不同情况下，内筒的灌充压力读数可能是不同的
B. B.每架飞机灌充完后在地面的镜面高度都应该是一样的
C. C.每架飞机灌充完后在地面的内筒压力都应该是一样的
D. D.需要考虑飞机的重量变化对灌充的影响
【单选题】
980.(A320)关于前起落架,下面说法正确的是___
A. A.灌充时需要对比上下两个气腔的压力值
B. B.当主封严失效时可以通过备用封严作动valve来转换成备用封严
C. C.使用起落架底部的valve进行灌充
D. D.以上答案都不正确
【单选题】
当起落架控制手柄置位于收上(UP)位时___
A. A．液压系统首先作动打开起落架下锁机构
B. B．LGCIU控制液压切断valve打开
C. C．两个LGCIU进行控制转换
D. D．以上答案都不正确
【单选题】
下列关于起落架上锁机构叙述正确的是___
A. A．其是由液压开锁,液压锁定的
B. B．其是由液压开锁,机械锁定的
C. C．其是由机械开锁,液压锁定的
D. D．其是由机械开锁,机械锁定的
【单选题】
下列关于起落架收放的叙述正确的是___
A. A．起落架收放可以由绿系统或黄系统提供液压动力
B. B．LGCIU控制起落架的正常收放
C. C．液压切断valve是由起落架控制手柄控制开关的
D. D．起落架控制手柄通过钢索作动液压选择valve
【单选题】
RWYTURN-0FF(跑道转弯)电门在0N位,何时该灯点亮?___
A. A.前起落架收回时
B. B.前起落架放下锁好时
C. C.一直点亮
D. D.三个起落架都放下收上
【单选题】
当驾驶舱里EMEREXITLT电门放在ARM位时,以下说法不正确的是：___
A. A.ACBUS1断电,客舱应急灯及EXIT符号点亮
B. B.座舱失去压力后,客舱应急灯及EXIT符号点亮
C. C.28VDCESSSHEDBUS断电,临近地板应急撤离标记灯点亮
D. D.NOSMOKE电门置于ON位，EXITsigns点亮
