【判断题】
☆☆☆受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于反洗钱和反恐怖融资名单范围但不能确定的，应先行受理该客户（账户）的业务。
A. 对
B. 错
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
☆☆☆我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，各单位要通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告，确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告，关注反洗钱合规管理和风险管理情况，研究反洗钱管理工作中的重要问题。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆☆可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型；拒绝提供金融服务，乃至终止业务关系。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆识别、核对客户及其代理人真实身份的相关措施包括但不限于：联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等方式。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆自2016年12月1日起，同一个人客户在我行开立个人银行结算账户的，仅能开立一个Ⅰ类户，但在此日期之前在我行开立一个以上Ⅰ类户的客户，可以再新开Ⅰ类户。
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
项目经理正在根据计划对项目进展情况进行跟踪。 他发现无法按照管理层要求的日期交付最终可交付成果。 项目经理应该 （ ）
A. 与相关方重新洽谈项目范围
B. 不要同意管理层的不合理要求
C. 让项目团队加班， 以便按时完成
D. 先干着看， 实在无法按时完成时再说
【单选题】
在一个工程施工项目中， 为了抢工期， 团队成员在混凝土还没有达到要求的强度时， 就开始拆除模板， 进入下一道工序。 结果， 导致了混凝土结构的坍塌， 反而更加延误工期。 他们错误地应用了以下哪项？ （ ）
A. 提前量与滞后量
B. 项目日历
C. 资源日历
D. 团队激励
【单选题】
根据下表， 如果活动 F 的历时变为 8 周， 会对项目产生什么影响？（ ）（传不了图，大家自己画一下，横3X竖9的表格，第一行的标题是活动，紧前活动，估算历时/周，活动这一列下面的内容是：开始-C-D-A-E-B-F-结束； 紧前活动那一列的内容是：空白-开始-C-C-D-A、E-E-B、F； 估算历时这一列的内容是：0-3-6-8-4-5-3-0）
A. 对关键路径没有影响
B. 关键路径的历时变成 16 周
C. 关键路径改变了
D. 导致活动 A 出现在关键路径上
【单选题】
分析行业数据后， 你意识到本行业知识更新太快。 为了确保完成项目， 在项目期间必须经常对团队成员开展培训。 关于如何对团队成员开展培训的安排， 应该被写入 （ ）
A. 项目成本管理计划
B. 项目相关方参与计划
C. 项目沟通管理计划
D. 项目资源管理计划
【单选题】
在监控项目时， 预测项目将不能在规定的日期完工。 项目无法获得额外的资源。本项目是低风险的， 效益成本比预计是 2.0, 活动之间依赖关系主要是根据团队的偏好确定的。 这些情况下， 最好应该 （ ）
A. 把资源从选择性依赖关系调往外部依赖关系
B. 削减活动的资源
C. 使更多活动同时进行
D. 从项目中取消一项工作
【单选题】
在项目状态评审会议上 ， 大家热烈地交流信息， 讨论问题和风险。 两位原本就存在私人矛盾的参会者， 在讨论项目中发生的一个问题时， 发生了激烈的争吵， 导致会议逐渐偏离原定议程。 面对这种情况， 会议主持人应该怎么办？（ ）
A. 宣布立即休会， 另找时间继续开会
B. 建议大家一起帮助他们解决私人矛盾
C. 充当他们的调解人， 让他们吵清楚， 以便以后有效合作
D. 要求他们停止争吵， 让会议回归原定议程
【单选题】
一项活动的历时为 6 天， 最早开始日期为 2 月1 日， 最迟开始日期为 2 月 5 日，没有非工作日。 根据以上信息， 可以总结出 （ ）。
A. 该活动的总浮动时间是 4 天
B. 该活动的最早完成日期是 2 月 7 日
C. 该活动的最晚完成日期是 2 月 11 日
D. 如果给该活动分配双倍的资源， 就可以在 3 天完成该活动
【单选题】
在供应商 A 完成了2 个阶段可交付成果之后， 客户决定改由供应商 B 来承接后续的工作， 完成剩余的可交付成果。 供应商 A 的项目经理应该怎么做？（ ）
A. 完成与客户的财务结算
B. 与供应商 B 协商提供分包服务
C. 更新所有相关文档
D. 向客户移交可交付成果的所有权
【单选题】
在管理项目时 ， 你发现预计的项目完工时间将超出期望的日期 ， 你首先应该（ ）
A. 向项目增加资源
B. 评估同时进行更多活动的可能性
C. 向管理层要求延长工期
D. 对项目进行赶工
【单选题】
你作为公司的首席项目官， 目前有许多项目向你汇报项目进展状况。 它们采用了不同的报告格式， 使你无法对这些项目的状态进行横向比较， 从而无法从更高层面做出决策。 你要求 PMO 尽快出台项目进展报告编制的标准化指南。 PMO 启动这个标准化指南开发项目， 是因为以下哪个理由？ （ ）
A. 符合法律法规
B. 执行公司的业务战略
C. 满足社会需求
D. 满足相关方需求
【单选题】
某项目经理刚刚完成项目预算的编制工作。 根据现在确定的预算， 他估计项目实际成本超过该预算的可能性大约为 20%。 根据他给出的信息， 你能够做出如下判断： （ ）。
A. 预算高于平均值
B. 预算低于平均值
C. 预算等于平均值
D. 预算高于中位数
【单选题】
客户想知道你们将如何保障项目产品的质量。 为了回答客户的问题， 你应该查看以下哪个文件中的信息？ （ ）
A. 质量政策
B. 质量管理计划
C. 产品标准和规程
D. 质量控制流程
【单选题】
公司在业界一直有良野的口碑， "次品可以出现在车间， 但绝对不能出现在柜台”是公司的宣言。 以下哪个是对这个宣言的最好诠释？ （ ）
A. 外部失败成本必须为零
B. 内部失败成本必须为零
C. 一次把质量做合格， 以便质量检查成本为零
D. 必须使用统计抽样的方法来检查质量
【单选题】
项目发起人邀请你参与项目章程的编制。 在编制项目章程的同时， 你很可能还要开展以下哪项工作？（ ）
A. 创建风险登记册
B. 制订项目管理计划
C. 识别相关方
D. 创建项目日历
【单选题】
你负责公司的办公楼建设项目。 这是一个内部项目， 你需要经常和未来管理办公楼的物业经理打交道， 以确保办公楼的建设成本和运营成本综合最优。 按影响方向进行分类， 你应该把物业经理归为哪类相关方？ （ ）
A. 向上相关方
B. 向下相关方
C. 向外相关方
D. 横向相关方
【单选题】
约翰是建筑施工项目的项目经理。 在出席PMI的全球项目管理大会时， 他发现一位 IT 行业的项目经理所报告的项目配置管理做法对建筑施工项目很有借鉴意义。回到工作岗位后， 他组织项目团队学习和应用这种配置管理做法。 他们是在应用以下哪一项技术？ （ ）
A. 标杆对照
B. 头脑风暴
C. 焦点小组
D. 访谈
【单选题】
一个ICT项目正在策划中。项目产品的功能包括基础级功能、 日常级功能和高层级功能，需要按顺序开发。要开发的基础级功能已经基本明确，但日常级和高层级功能都尚不明确。在选择项目的生命周期类型时，你认为以下哪种最合适？（ ）
A. 预测型
B. 迭代型
C. 增量型
D. 反复型
【单选题】
学习型组织 为了充分利用现有知识并生成新知识 ， 项目经理决定在项目上开展系统的知识管理工作 ， 以促进项目目标的实现。 ， 这项工作最可能 弁帮助组织成为形成以下哪个文件？ （ ）
A. 风险登记册
B. 相关方登记册
C. 问题日志
D. 经验教训登记册
【单选题】
你所管理的一个大型软件开发项目正在执行阶段， 进展良好。 团队编码组的一个成员过去一直工作得很好， 但现在他的工作进度开始有所延误， 工作质量也开始出现问题。 你应该怎么办？（ ）
A. 向公司的人力资源部门报告这个情况， 要求撤换该成员
B. 让该程序员去休假， 并把他的工作重新分配给其他团队成员
C. 用非正式的方式会见该成员， 了解问题的原因
D. 请求该成员的职能经理提供协助
【单选题】
项目团队中的一个重要成员辞职了 个技术， 就无法完成项目的一个关键可交付成果 。他掌握某种项目所必需的专门技术 。 项目团队内没有其他人掌握该 。 没有这项专门技术。 项目经理需要尽快从外部的咨询公司获得相关的专门技术服务。 为此， 项目经理应该 （ ）
A. 直接从他自己喜欢的咨询公司获取服务
B. 采用竞争性招标的方式选择一家咨询公司
C. 从预审合格的优先卖方清单中选择一家咨询公司
D. 请高级管理层推荐一家咨询公司
【单选题】
在项目状态评审会议上， 一个重要相关方要求了解前10 个严重的单个风险的当前状态， 以及整体项目风险从项目启动以来的变化情况。 你应该向他提供哪一份资料？（ ）
A. 工作绩效报告
B. 项目风险登记册
C. 项目风险报告
D. 项目文件
【单选题】
项目团队在研发一种治疗心脏病的药物的过程中， 意外地发现该药物可能对治疗癌症也有重要作用。 为此， 在报经项目发起人批准后， 项目团队新增了一项临床试验工作， 测试该药物对癌症的治疗效果。 如果确证了治疗效果， 项目的效益就会有巨大提高。 这是采取了以下哪种策略？ （ ）
A. 单个项目风险的转移策略
B. 单个项目风险的接受策略
C. 整体项目风险的规避策略
D. 整体项目风险的开拓策略
【单选题】
2、下列命题中，真命题的个数是（ ）①同位角相等；②a，b，c是三条直线，若a⊥b，b⊥c，则a⊥c;③a，b，c是三条直线，若a∥b，b∥c，则a∥c；④过一点有且只有一条直线与已知直线平行．
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 4个
【单选题】
如果你在建筑工地现场工作，有一天上班后发现安全帽不在了，你一般会___
A. 不戴安全帽照常工作
B. 戴其他帽子工作
C. 不让管理人员看见偷偷工作
D. 借其他同事的安全帽
【单选题】
单位一旦发生食物中毒事故后，应该立即采取抢救措施，但注意不能马上___
A. 报告卫生行政部门
B. 保护事故现场不清扫
C. 继续食用可疑食品
D. 检验可疑食品及患者排泄物
