92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：____答案

【多选题】

92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：___

A. 发布督办任务

B. 汇总上报大额交易

C. 初次审核可疑案例

D. 客户风险评级人工复核

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【多选题】

93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___

A. 低风险

B. 较低风险

C. 中风险

D. 较高风险

E. 高风险

F. 一般风险

查看答案解析

【多选题】

94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___

A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级

B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级

C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级

D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级

E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级

F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级

查看答案解析

【多选题】

61：基本存款账户是存款人因办理需要开立的银行结算账户___

A. 日常转账结算

B. 现金收付

C. 住房基金

D. 信托基金

查看答案解析

【判断题】

现金柜台上方安装的透明防护板应采用多块拼接或错位安装方式，不得采用整片式安装方式

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

库区供电可采用单路或双回路供电，单路供电时应自备应急电源

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

自助银行应设立紧急求助按钮或者求助电话

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

收银槽底部为方形的，其上部应安装推拉盖板

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

透明防护板上可以开孔

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时，应手动开启。发生紧急情况时，应有双开应急开启和双开强制复位功能

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

周界入侵报警探测装置应有连续的警戒线，不得有盲区

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

紧急报警防区应24h不可撤防

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

现金业务区应安装摄像机，系统应能实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

运钞交接全过程及运钞车停靠区均应实时监视、记录

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

离行大堂式自助设备报警装置必须具有本地声/光报警和远程报警功能

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

防尾随联动互锁安全门连接通道内、在行式自助银行、自助设备加钞区应安装摄像机

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

13、自助银行内的自助设备必须采用后加钞式、穿墙式安装。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

要害岗位人员培训合格并取得《金融安全上岗资格证》后方可上岗

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

不准让无关人员进入营业场所现金业务区、金库及守库室内，本行员工可以在守库室

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

营业终了临柜员应将现金、印鉴、密押、重要凭证等物品清查无误后放入款箱封存

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

营业前，临柜员应对自身工作区域进行安全检查，做好班前和接钞准备等工作

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

营业场所保安员应该具有服务意识，有机会时替客户办理业务

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

营业终了临柜员应在柜台内等候运钞车

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

营业场所保安员不准进入营业场所柜台内

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

1：享档档起存金额1万元，存期1年，存取灵活，支持多次支取，享活期便利定期收益，按实际存期向下靠档计息

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

2：个人手机银行开通指纹登录后即可进行5万元以上的转账交易

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

3：某客户办理了我行个人电子银行，之后由于出差身在外地，加之手机丢失，让其家人拿户口本前来变更手机号，柜员考虑到情况特殊，直接进行了变更，其做法是否正确

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

4：个人客户开立电子银行必须到账户开户网点办理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

5：新版手机银行中，客户使用“验证码+密码”认证方式时，所输入的密码为客户设定的支付密码

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

6：手机银行登录密码遗忘时客户必须到我行营业网点进行重置

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

7：客户有我行金燕卡，之前并未在我行开立过电子渠道，可直接下载我行手机银行APP，自主注册成为我行手机银行客户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

8：张三是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行跨行转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

9：李四是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行向其本人同行账户转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

10：王五开通了特殊限额设置后，咨询我行工作人员是否可以在手机银行上进行特殊限额转账，我行工作人员告知其暂时不能，只能在网银上进行，是否正确？

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

11：手机闪付开通后，必须要打开手机银行APP才能支付

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

12：金燕e贷中，客户将支用的额度进行归还后，该笔合同则注销

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

13：客户想关闭小额免密免签必须到柜面进行

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

14：电子银行中的客户级限额，客户可以自主改动，但只可调低

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

15：电子银行中的渠道限额(认证方式限额)，客户可以自主改动，但只可调低

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

16：自助设备刷脸取款时，系统会把客户脸部信息存储到后台，并和你的账户直接关联

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

17：自助设备刷脸取款时，不用输入账户取款密码即可取款

A. 对

B. 错

查看答案解析

推荐试题

【单选题】

划分历史唯物主义和历史唯心主义的唯一标准，是看它是否承认___

A. 社会历史是发展变化的

B. 人们的思想对社会的发展有重要作用

C. 社会存在决定社会意识

D. 社会历史是人们自觉活动的结果

查看答案解析

【单选题】

在生产力和生产关系这对矛盾中___

A. 生产力的性质决定生产关系的性质

B. 生产力的变化落后于生产关系的变化

C. 生产关系总是适应生产力的发展水平

D. 生产关系可以超越生产力的发展水平

查看答案解析

【单选题】

经济基础决定上层建筑，说的是___

A. 任何社会的上层建筑都根源于它的经济基础

B. 任何社会的上层建筑都产生于它的经济基础之后

C. 上层建筑任何部分的变化都与经济基础的变化同步

D. 上层建筑任何部分的性质都由经济基础直接决定

查看答案解析

【单选题】

人类全部社会关系中最基础的关系是___

A. 生产关系

B. 家庭关系

C. 政治关系

D. 思想关系

查看答案解析

【单选题】

社会意识是___

A. 对社会存在的反映

B. 对政治状况的反映

C. 统治阶级意志的表现

D. 人民群众愿望的表现

查看答案解析

【单选题】

二十纪五十年代,北大荒人烟稀少、一片荒凉。由于人口剧增,生产力水平低下,吃饭问题成为中国面临的首要问题,于是人们不得不靠扩大耕地面积增加粮食产量,经过半个世纪的开垦,北大荒成了全国闻名的“北大仓”。然而由于过度开垦已经造成了许多生态问题.现在,黑龙江垦区全面停止开荒,退耕还“荒”这说明___

A. 人与自然的和谐最终以恢复原始生态为归宿

B. 人们改造自然的一切行为都会遭到“自然界的报复”

C. 人在自然界面前总是处于被支配的地位

D. 人们应合理地调节人与自然之间的物质变换

查看答案解析

【单选题】

改革和社会革命都根源于___

A. 生产力和生产关系之间的矛盾

B. 统治阶级和被统治阶级之间的矛盾

C. 剥削阶级和被剥削阶级之间的矛盾

D. 统治阶级内部各政治派别之间的矛盾

查看答案解析

【单选题】

“任何英雄人物的历史作用都不能超出他们所处历史条件许可的范围”。这种看法是___

A. 历史唯物主义观点

B. 机械决定观点

C. 历史宿命论观点

D. 历史循环论观点

查看答案解析

【单选题】

上层建筑的核心是 ___

A. 社会意识形态

B. 政治法律思想

C. 国家政权

D. 政体

查看答案解析

【单选题】

物质资料生产方式是___

A. 主体与客体的统一

B. 自然与社会的统一

C. 生产与消费的统一

D. 生产力与生产关系的统一

查看答案解析

【单选题】

下列各项属于社会意识相对独立性表现的是___

A. 阶级性

B. 继承性

C. 社会性

D. 主观性

查看答案解析

【单选题】

人类社会的基本矛盾是___

A. 人类社会与自然界之间的矛盾

B. 开拓进取与因循守旧之间的矛盾

C. 生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾

D. 剥削阶级与被剥削阶级之间的矛盾

查看答案解析

【单选题】

衡量社会进步的根本标准是___

A. 社会经济制度的性质

B. 社会政治制度的性质

C. 社会生产力的发展水平

D. 精神文明的发展水平

查看答案解析

【单选题】

物质资料生产是人类社会 ___

A. 生产力的社会形式

B. 生产关系的构成要素

C. 存在和发展的基础

D. 经济规律产生的客观经济条件

查看答案解析

【单选题】

推动社会经济发展并决定社会经济制度变革的经济规律是 ___

A. 价值规律

B. 剩余价值规律

C. 社会基本经济规律

D. 生产关系一定要适合生产力状况的规律

查看答案解析

【单选题】

划分阶级的主要标志是各种社会集团 ___

A. 在国家政权中的不同地位

B. 在劳动组织中的不同作用

C. 取得劳动产品的不同方式

D. 对生产资料的不同关系

查看答案解析

【单选题】

历史人物在历史上的作用表现为___

A. 加速或延缓历史的发展

B. 改变历史发展的规律

C. 决定历史时代的根本特点

D. 改变历史发展的方向

查看答案解析

【单选题】

从起源上说，国家是___

A. 人们通过订立契约形成的

B. 阶级矛盾不可调和的产物和表现

C. 一个民族征服另一个民族的产物和表现

D. 人们协调公共社会秩序的产物和表现

查看答案解析

【单选题】

在奴隶社会、封建社会、资本主义社会，社会发展的直接动力是___

A. 生产力和生产关系的矛盾

B. 经济体制和政治体制的矛盾

C. 阶级矛盾和阶级斗争

D. 进步社会势力和保守社会势力的斗争

查看答案解析

【单选题】

社会进步的根本动力是___

A. 社会基本矛盾运动

B. 物质文明的发展

C. 社会结构的改革

D. 道德水平的提高

查看答案解析

【单选题】

马克思主义认为，人的本质在其现实性上是___

A. 自然属性和社会属性的总和

B. 政治关系和法律关系的总和

C. 一切思想关系的总和

D. 一切社会关系的总和

查看答案解析

【单选题】

判断一种生产关系是否先进的根本标志在于它是 ___

A. 促进生产力发展还是阻碍生产力发展

B. 生产资料公有制还是生产资料私有制

C. 社会化大生产还是个体小生产

D. 封闭的自然经济还是开放的市场经济

查看答案解析

【单选题】

马克思主义把人类社会的发展划分为五种社会形态，这种划分法所依据的标准是 ___

A. 意识形态的不同性质

B. 生产关系的不同性质

C. 生产力的不同水平

D. 人的发展的不同状况

查看答案解析

【单选题】

社会革命的最深刻根源在于___

A. 社会基本矛盾的激化

B. 先进思想的传播

C. 英雄人物的组织

D. 人口数量的增多

查看答案解析

【单选题】

人口因素是指___

A. 一定质量的人口

B. 一定数量的人口

C. 一定构成和分布的人口

D. 从事物质资料生产和自然生产的人们的总和

查看答案解析

【单选题】

衡量生产力水平的客观尺度是___

A. 劳动工具的状况

B. 劳动者的素质

C. 劳动对象的广度和深度

D. 劳动产品的数量和质量

查看答案解析

【单选题】

人民群众是历史的创造者。这是因为人民群众是社会变革的决定力量，还因为___

A. 人民群众是社会物质财富和精神财富的创造者

B. 人民群众的一切活动都能推动历史进步

C. 人民群众的愿望要求都是天然合理的

D. 人民群众的活动是不受历史条件制约的

查看答案解析

【单选题】

社会意识相对独立性的最突出表现在于它___

A. 同社会存在发展的不同步性

B. 具有历史继承性

C. 对社会存在具有能动的反作用

D. 同社会经济的发展具有不平衡性

查看答案解析

【单选题】

社会主义改革的根本目的在于___

A. 改变社会主义制度

B. 完善社会主义制度

C. 解放和发展生产力

D. 实现社会公平

查看答案解析

【单选题】

生产力和生产关系的矛盾中，生产力决定生产关系，是因为___

A. 生产力是第一性的，生产关系是第二性的

B. 生产决定分配和消费

C. 生产力具有客观性，生产关系具有主观性

D. 生产力是最活跃、最革命的因素，生产关系是相对稳定的因素

查看答案解析

【单选题】

认为“杰出人物和人民群众共同创造历史”，这一观点___

A. 承认杰出人物对社会发展作用和人民群众创造历史的正确观点

B. 否认杰出人物对社会发展的贡献从属于并受制于人民群众的作用的错误观点

C. 承认所有的个人都起到一定的作用的历史合力论的正确观点

D. 否认杰出人物在历史发展中的突出地位和贡献的错误观点

查看答案解析

【单选题】

“许多事情我们可以讲一千个理由、一万个理由，但老百姓吃不上饭，就没有理由。‘民以食为天’”。这段话表明___

A. 人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科技、艺术、宗教等活动

B. 人的生理需求是历史的基础

C. 人的自然属性决定着人的本质

D. 人的物质欲望是社会发展的根本动力

查看答案解析

【单选题】

先进生产力的集中体现和主要标志是___

A. 劳动者

B. 劳动对象

C. 科学技术

D. 管理方式

查看答案解析

【单选题】

“地理环境是人类社会赖以存在和发展的必要前提之一”，这是___

A. 地理环境决定论的观点

B. 形而上学唯物主义的观点

C. 历史唯物主义的观点

D. 历史宿命论的观点

查看答案解析

【单选题】

社会主义改革的性质是___

A. 社会主义政治制度的根本改革

B. 社会主义经济制度的根本改革

C. 社会主义社会性质的根本改革

D. 社会主义制度条件下的自我完善

查看答案解析

【单选题】

科学技术是推动社会历史发展的___

A. 重要动力

B. 基本动力

C. 直接动力

D. 次要动力

查看答案解析

【单选题】

物质资料的生产方式包括___

A. 生产力和生产关系两个方面

B. 劳动资料与劳动对象两个方面

C. 劳动者和劳动工具的物质变换过程

D. 生产关系与生产资料二个方面

查看答案解析

【单选题】

区分国家性质的根据是 ___

A. 人口多少和领土大小

B. 政体

C. 民主共和制还是君主立宪制

D. 政权掌握在哪个阶级手中

查看答案解析

【单选题】

人的本质在其现实性上是 ___

A. 有语言文字和宗教信仰

B. 一切社会关系的总和

C. 有意识和抽象思维能力

D. 自然属性和社会属性的统一

查看答案解析

【单选题】

“社会发展既具有合规律性，又具有合目的性，是合规律性和合目的性的统一”。这种看法是___

A. 历史唯物主义观点

B. 机械决定观点

C. 历史宿命论观点

D. 历史循环论观点

查看答案解析