86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级_答案

【判断题】

86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级

A. 对

B. 错

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【判断题】

87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息

A. 对

B. 错

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【判断题】

88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息

A. 对

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91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告

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92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易

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93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

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94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告

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95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告

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96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立

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97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

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98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变

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99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作

A. 对

B. 错

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100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)

A. 对

B. 错

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101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限

A. 对

B. 错

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【判断题】

102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级

A. 对

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103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例

A. 对

B. 错

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【单选题】

认为“决策要完全依据其后果或结果做出”的道德观是___

A. 权利观

B. 公平观

C. 功利观

D. 综合观

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【单选题】

子。该企业的这种行为属于___

A. 社会义务

B. 社会反应

C. 社会责任

D. 社会权利

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【单选题】

“己所不欲，勿施于人”、“将心比心”等习语所隐含的道德观是___

A. 权利至上

B. 推己及人

C. 公平公正

D. 社会契约

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【单选题】

按照道德发展的阶段，道德发展的最高层次是___

A. 原则层次

B. 前惯例层次

C. 惯例层次

D. 后惯例层次

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【单选题】

“企业成功与产品质量的真谛全在于诚信”，这句话在管理中强调的是___

A. 公平正义

B. 伦理道德

C. 效率效益

D. 守时诚信

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【单选题】

似是而非的因素的道德观是___

A. 功利主义道德观

B. 公平公正道德观

C. 社会契约道德观

D. 推己及人道德观

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【单选题】

衡量企业价值观发展阶段的最好标志是___

A. 企业对待股东利润的态度

B. 企业对待企业利润的态度

C. 企业对待员工利益的态度

D. 企业对待社会责任的态度

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【单选题】

“做你周围的人所期望的事”的道德发展阶段所属的道德发展层次是___

A. 前惯例层次

B. 惯例层次

C. 后惯例层次

D. 原则层次

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【单选题】

把“保护和增进社会福利”作为企业目标内容的企业价值观发展阶段是___

A. 工业化初期

B. 工业化中期

C. 工业化后期

D. 后工业化时期

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【单选题】

认为支付薪酬的依据应当只是员工的技能、经验、绩效或职责的道德观是___

A. 功利主义道德观

B. 公平公正道德观

C. 社会契约道德观

D. 推己及人道德观

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【单选题】

有关研究表明，道德发展的最低层次是___

A. 原则层次

B. 惯例层次

C. 前惯例层次

D. 后惯例层次

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影响管理者道德行为的因素主要有___

A. 道德发展阶段

B. 个人特征

C. 结构变量

D. 组织文化

E. 问题强度

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【多选题】

管理者道德行为的影响因素主要有___

A. 道德发展阶段

B. 个人特征

C. 结构变量

D. 组织文化

E. 问题强度

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【多选题】

道德发展经历的层次主要包括___

A. 前惯例层次

B. 惯例层次

C. 组织层次

D. 原则层次

E. 结构层次

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【多选题】

从历史的观点来看，企业价值观经历的阶段是___

A. 工业化初期

B. 工业化中期

C. 工业化后期

D. 后工业化时期

E. 后现代化时期

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【多选题】

国外学者研究表明，道德发展要经历的层次是___

A. 前惯例层次

B. 惯例层次

C. 原则层次

D. 法律层次

E. 秩序层次

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【多选题】

综合中西方管理学理论，影响管理道德的因素有___

A. 道德发展阶段

B. 个人特性

C. 组织结构

D. 组织文化

E. 问题强度

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【多选题】

企业的利益相关者包括___

A. 股东

B. 员工

C. 消费者

D. 供应商

E. 竟争者

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【多选题】

道德发展的前惯例层次对的道德发展阶段包括___

A. 遵守规则以避免受到物质惩罚

B. 在符合你的直接利益时才遵守规则

C. 通过覆行你允诺的义务来维持平常秩序

D. 你周围的人所期望的事

E. 遵守自己选择的伦理准则，即使这些准则违背了法律

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【单选题】

法约尔提出的原则有___

A. 5 项

B. 6 项

C. 10 项

D. 14 项

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古典管理理论认为,人是___

A. 经济人

B. 自我实现人

C. 复杂人

D. 社会人

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科学管理之父是___

A. 泰罗

B. 法约尔

C. 梅奥

D. 韦伯

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【单选题】

巴纳德是哪个学派的代表人物___

A. 决策理论学派

B. 社会合作学派

C. 社会技术系统学派

D. 管理过程学派

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在函数内部没有任何声明的情况下直接为某个变量赋值，这个变量一定是函数内部的局部变量。

A. 对

B. 错

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定义类时如果实现了contains()方法，该类对象即可支持成员测试运算in。

A. 对

B. 错

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定义类时如果实现了len()方法，该类对象即可支持内置函数len()。

A. 对

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定义类时实现了eq()方法，该类对象即可支持运算符==。

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定义类时实现了pow()方法，该类对象即可支持运算符**。

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二进制文件也可以使用记事本或其他文本编辑器打开，但是一般来说无法正常查看其中的内容。

A. 对

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A. 对

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Python标准库os中的方法exists()可以用来测试给定路径的文件是否存在。

A. 对

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Python标准库os中的方法isdir()可以用来测试给定的路径是否为文件夹。

A. 对

B. 错

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Python标准库os中的方法listdir()返回包含指定路径中所有文件和文件夹名称的列表。

A. 对

B. 错

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Python扩展库xlwt支持对Excel 2003或更低版本的Excel文件进行写操作。

A. 对

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Python扩展库xlrd支持对Excel 2003或更低版本的Excel文件进行读操作。

A. 对

B. 错

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带有else子句的异常处理结构，如果不发生异常则执行else子句中的代码。

A. 对

B. 错

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异常处理结构也不是万能的，处理异常的代码也有引发异常的可能。

A. 对

B. 错

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在异常处理结构中，不论是否发生异常，finally子句中的代码总是会执行的。

A. 对

B. 错

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在Python中定义函数时不需要声明函数参数的类型。

A. 对

B. 错

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在Python中定义函数时不需要声明函数的返回值类型。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在函数中没有任何办法可以通过形参来影响实参的值。

A. 对

B. 错

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已知 x = 3，那么执行语句 x+=6 之后，x的内存地址不变。

A. 对

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已知x为非空字符串，那么表达式 ”.join(x.split()) == x 的值一定为True。

A. 对

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已知x为非空字符串，那么表达式 ‘,’.join(x.split(‘,’)) == x 的值一定为True。

A. 对

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在Python中可以使用 for 作为变量名。

A. 对

B. 错

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在Python中可以使用 id 作为变量名，尽管不建议这样做。

A. 对

B. 错

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Python关键字不可以作为变量名。

A. 对

B. 错

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一个数字5也是合法的Python表达式。

A. 对

B. 错

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同一个列表对象中的元素类型可以各不相同。

A. 对

B. 错

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同一个列表对象中所有元素必须为相同类型。

A. 对

B. 错

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【判断题】

已知x为非空列表，那么执行语句x[0] = 3之后，列表对象x的内存地址不变。

A. 对

B. 错

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列表可以作为集合的元素。

A. 对

B. 错

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集合可以作为列表的元素。

A. 对

B. 错

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元组可以作为集合的元素。

A. 对

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集合可以作为元组的元素。

A. 对

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可以使用del删除集合中的部分元素。

A. 对

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标准库os的rename()方法可以实现文件移动操作。

A. 对

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标准库os的listdir()方法默认只能列出指定文件夹中当前层级的文件和文件夹列表，而不能列出其子文件夹中的文件。

A. 对

B. 错

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