【单选题】
存款人已开通多级账簿的账户发生被法院扣划或发生非税收扣款等情况当日未申请扣款调整的，日终系统自动批量调整，调整顺序为按多级账簿编号从小到大的顺序依次调整。 ___
A. 正确
B. 错误
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含本数）、外币等值___美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应该报送大额交易。
A. 5万，2万，
B. 10万，2万
C. 5万，1万
D. 10万，1万
【单选题】
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司___股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A. 20%
B. 50%
C. 25%
D. 51%
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存___。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 20,5
B. 20,1
C. 50,10
D. 20,2
【单选题】
农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的___小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A. 8
B. 48
C. 24
D. 72
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由___的农村商业银行负责。
A. 客户信息建档
B. 客户账户开户
C. 客户发生交易
D. 最后修改客户信息
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起___个工作日内补正。
A. 3
B. 1
C. 10
D. 5
【单选题】
"农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每___进行一次审核。 "
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 一个月
【单选题】
农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以___身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A. 按规定采取
B. 中止
C. 继续采取
D. 终止
【单选题】
农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估___的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
推荐试题
【单选题】
VHF系统的工作频率范围()___
A. 112—118MHz
B. 112—136．975MHz
C. 118—136．975MHz
D. 118．975—136．975MHz
【单选题】
按下副驾驶ACP面板上的RESET电门，以下叙述正确的是()___
A. 副驾驶ACP上的MECH灯熄灭，驾驶舱内的呼叫声停止
B. 所有ACP上的MECH灯熄灭，驾驶舱内的呼叫声停止
C. 副驾驶和第三站位处ACP上的MECH灯熄灭，驾驶舱内的呼叫声停止
D. 以上都不正确
【单选题】
当ECAM上出现绿色的AUDIO3XFRD信息时，表示()___
A. 音频转换面板上（AUDIOSWITCHING）的转换电门位于CAPT3位置
B. 音频转换面板上（AUDIOSWITCHING）的转换电门位于F/O3位置
C. 音频转换面板上（AUDIOSWITCHING）的转换电门位于NORM位置
D. A或B
【单选题】
当FASTENSEATBELTS电门从AUTO位扳到ON时：___
A. FASTENSEATBELT指示牌点亮
B. 一低谐音被听见
C. RETURNTOSEAT灯点亮
D. 以上全部
【单选题】
当NOSMOKING电门位于ON位时：___
A. 所有NOSMOKING和EXIT指示牌点亮
B. 所有NOSMOKING指示牌点亮
C. 所有厕所内的RETURNTOSEAT灯点亮
D. A和C
【单选题】
当按下外部电源控制面板上的COCKPITCALL电门时()___
A. 该面板上的COCKPITCALL灯点亮
B. 驾驶舱内所有ACP上的MECH灯闪亮，蜂鸣声被听见
C. 驾驶舱内呼叫面板上的MECH灯点亮
D. 仅A和B
【单选题】
当驾驶舱对地面进行呼叫时()___
A. 外部电源控制面板上的COCKPITCALL灯点亮，地面呼叫喇叭响
B. 外部电源控制面板上的COCKPITCALL灯闪亮，地面呼叫喇叭响
C. 呼叫面板上的MECH灯点亮
D. B和C
【单选题】
当客舱过度失密时：___
A. 若NOSMOKING电门位于AUTO位，则，NOSMOKING指示牌点亮
B. 若NOSMOKING电门位于OFF位，则，NOSMOKING指示牌点亮
C. NOSMOKING电门位于任何位置，EXIT指示牌和RETURNTOSEAT灯都将点亮
D. 以上都正确
【单选题】
当音频转换面板上（AUDIOSWITCHING）的转换电门位于CAPT3位置时，表示()___
A. 机长使用第三站位处的ACP
B. 第三站位人员使用机长处的AC
C. 机长使用副驾驶处的ACP
D. 第三站位人员使用副驾驶处的ACP
【单选题】
当音频转换面板上（AUDIOSWITCHING）的转换电门位于CAPT3位置时，表示（）___
A. 机长使用第三站位处的ACP
B. 第三站位人员使用机长处的ACP
C. 机长使用副驾驶处的ACP
D. 第三站位人员使用副驾驶处的ACP
【单选题】
当音频转换面板上（AUDIOSWITCHING）的转换电门位于F/O3位置时，表示()___
A. 机长使用第三站位处的ACP
B. 第三站位人员使用副驾驶处的ACP
C. 机长使用副驾驶处的ACP
D. 副驾驶使用第三站位处的ACP
【单选题】
当与DEUA相连的数据线故障时：___
A. 与DEUA相连的荧光灯全亮
B. 与DEUA相连的荧光灯全灭
C. 与DEUA相连的荧光灯均半亮
D. 与DEUA相连的两支荧光灯全亮，其余熄灭
【单选题】
对话音记录系统进行测试，若（），则表示话音记录系统工作正常___
A. 记录器控制面板上的测试表指针指到绿区
B. 监听耳机内出现600HZ的测试音
C. 监听耳机内出现800HZ的测试音
D. A和B
【单选题】
飞行内话功能用于（）___
A. 驾驶员之间的通讯
B. 驾驶员之间以及驾驶员与地面维护人员之间的通讯
C. 驾驶员与客舱服务员之间的通讯
D. 驾驶员与地面维护人员、客舱服务员之间的通讯
【单选题】
飞机在地面上，且主起落架放下时，如按下SVCEINTOVRD电门，那么()___
A. SVCEINTOVRD电门上的ON灯亮
B. SVCEINTOVRD电门上的ON灯闪亮
C. SVCEINTOVRD电门上的ON灯不亮
D. SVCEINTOVRD电门上的INTPH灯亮
【单选题】
飞机在地面上，如乘务员要与地面人员进行通话，则（）___
A. 客舱话筒上的INTPH电门要按一下
B. 驾驶舱内的SVCEINTOVRD电门上的ON灯必须点亮
C. ACP上的CAB发射键要按下
D. A和B
【单选题】
关于ACP面板上的PA键，以下叙述正确的是()___
A. 用于驾驶员和服务员通话
B. 按下后松开，键上的三个绿色的横线呈常亮
C. 按下并保持住，实现旅客广播
D. 按下后松开，实现旅客广播
【单选题】
关于选择呼叫系统的操作测试，以下叙述正确的是：___
A. 通过按压驾驶舱的测试电门进行
B. 通过按压电子舱解码器上的测试电门进行
C. 通过地面站发射呼叫信号进行
D. 一经安装就不需再测试
