开户单位经办人员领取已打印相关信息的印鉴卡片后，应在开户行工作人员有效监督下当面加盖单位预留印鉴，交开户行经办人员。 __答案

【单选题】

开户单位经办人员领取已打印相关信息的印鉴卡片后，应在开户行工作人员有效监督下当面加盖单位预留印鉴，交开户行经办人员。 ___

A. 正确

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相关试题

【单选题】

单位存款人预留印鉴中所有个人签章，均应提供对应的个人有效身份证件原件并留存复印件。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

存款人不可将已打印相关信息的印鉴卡片带离开户行营业场所加盖预留印鉴。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

开户行可以根据存款人要求，为其预留组合印鉴，但应按组合形式分别加盖印鉴卡片。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

营业机构受理需要验印的业务时，应通过电子验印系统进行核验。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

印鉴卡片未封存保管前，应由预留印鉴卡片保管人专夹保管。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

会计主管应于本年度末月对所有预留印鉴卡片拆包（封）清点审核。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经___的批准。

A. 会计主管

B. 高级管理层

C. 财务部门负责人

D. 分管行长

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【单选题】

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币（）元以上（含本数）、外币等值___美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应该报送大额交易。

A. 5万，2万，

B. 10万，2万

C. 5万，1万

D. 10万，1万

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【单选题】

金融机构应当在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A. 3

B. 10

C. 7

D. 5

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【单选题】

按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司___股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

A. 20%

B. 50%

C. 25%

D. 51%

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【单选题】

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存___。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

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【单选题】

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。

A. 200,20

B. 200,10

C. 50,5

D. 50,10

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【单选题】

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。

A. 200,20

B. 200,10

C. 50,5

D. 50,10

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【单选题】

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。

A. 20,5

B. 20,1

C. 50,10

D. 20,2

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【单选题】

农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的___小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A. 8

B. 48

C. 24

D. 72

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【单选题】

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由___的农村商业银行负责。

A. 客户信息建档

B. 客户账户开户

C. 客户发生交易

D. 最后修改客户信息

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【单选题】

中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起___个工作日内补正。

A. 3

B. 1

C. 10

D. 5

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【单选题】

"农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每___进行一次审核。 "

A. 一年

B. 半年

C. 三个月

D. 一个月

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【单选题】

农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以___身份识别措施，并提交可疑交易报告。

A. 按规定采取

B. 中止

C. 继续采取

D. 终止

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【单选题】

农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估___的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

A. 该机构接受反洗钱监管

B. 该机构

C. 该机构所在国家或者地区

D. 该机构受到反洗钱处罚

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【单选题】

农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有___名受益所有人。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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【单选题】

金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

"客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

"农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

《反洗钱法》规定，___可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A. 最高人民法院

B. 公安部

C. 中国人民银行

D. 保监会

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【单选题】

按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。

A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. 国务院总理

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【单选题】

《反洗钱法》的立法宗旨是为了___

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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【单选题】

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项___义务

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

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【单选题】

《反洗钱法》第六条规定，___依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

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【单选题】

当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全___制度

A. 大额交易

B. 反洗钱内部控制

C. 现金交易

D. 资金结算

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【单选题】

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___，受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

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【单选题】

《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向___举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民银行及公安机关

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推荐试题

【多选题】

QUESTION 43 SWA和SWB运行RSTP协议，下列说法正确的有？（多选）___

A. SWA的G0/0/3端口是指定端口

B. SWB的G0/0/3端口是Alternate端口

C. SWB的G0/0/3端口是Backup端口

D. SWA的G0/0/2端口是指定端口

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【多选题】

QUESTION 47 OSPF的hello报文的功能是（）。（多选）___

A. 发布Router ID、Router Priority等参数信息

B. 同步路由器的LSDB

C. 邻居发现

D. 维持邻居关系

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【多选题】

QUESTION 54 PPP协议由以下哪些协议组成？（多选）___

A. 认证协议

B. NCP

C. LCP

D. PPPOE

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【多选题】

QUESTION 60 下列哪些IPv6地址的Solicited-node组播地址为F02:1:FFAB:FECA？（多选）___

A. 2030::BBAB:FECA

B. 2020::EEAB:FECA

C. 2020::FFAB:FECA

D. 2020::FFBA:FECA

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【多选题】

QUESTION 61 下列哪些IPv6地址是链路范围内的组播地址？（多选）___

A. FF02::2

B. FF02::1

C. FF12::1

D. FF12::2

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【多选题】

QUESTION 65 在VRP平台上，可以通过下面哪种方式访问上一条历史命令？（多选）___

A. 左光标

B. Ctrl+U

C. Ctrl+P

D. 上光标

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【多选题】

QUESTION 72 路由器R1路由表输出信息如下，下列说法正确的是？（多选）___

A. 目的地址为10.0.2.2的数据包通过Ethernet0/0/1接口转发

B. 目的地址为10.0.1.1的数据包通过Ethernet0/0/0接口转发

C. 目的地址为10.1.1.1的数据包通过GigabitEtherneto/0/0接口转发

D. 目的地址为10.0.2.1的数据包通过Ethernet0/0/2接口转发

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【多选题】

QUESTION 75 使用动态主机配置协议DHCP分配IP地址有哪些优点？（多选）___

A. 可以实现IP地址重复利用

B. 避免IP地址冲突

C. 工作量大且不好管理

D. 配置信息发生变化（如DNS），只需要管理员在DHCP服务器上修改，方便统一管理

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【多选题】

QUESTION 76 如下图所示，路由器A已经通过IP地址10.0.12.2 Telnet路由器B，在当前界面下，以下哪些操作会导致路由器和路由器的Telnet会话中断？（多选）___

A. 关闭G0/0/1接口

B. 修改G0/0/1接口IP地址

C. 在G0/0/1接口下开启OSPF协议

D. 配置静态路由

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【多选题】

QUESTION 80 某个ACL规则如下：则下列哪些IP地址可以被permit规则匹配？（多选）___ rule 5 permit ip source 10.1.1.0 255.0.254.255

A. 7.1.2.1

B. 6.1.3.1

C. 8.2.2.1

D. 9.1.1.1

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【多选题】

QUESTION 82 路由器RouterID邻居关系如下，下列说法正确的有？（多选）___

A. 本路由器和Router-ID为10.0.3.3的路由器不能真接交换链路状态信息

B. 本路由器是DROther路由器

D. R路由器的Router-ID为10.0.1.1

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【多选题】

QUESTION 88以下关于ICMP报文的分析正确的是（）。（多选）___

A. ICMP报文封装在IP报文中，不经过传输层封装

B. ICMP报文不能用来检测路径中的MTU

C. ICMP报文可以记录时间，包括原始时间、接收时间、发送时间

D. ICMP协议不支持重定向功能

E. ICMP报文包含ICMP差错报文，控制报文，请求/应答报文，刷新报文

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【多选题】

QUESTION 90 在STP协议中，下面哪些因素会影响根交换机的选举？（多选）___

A. 交换机接口ID

B. 交换机接口带宽

C. 交换机的IP地址

D. 交换机的现MAC地址

E. 交换机优先级

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【多选题】

（多选）___

A. SWB仍然周期性从G0/0/1端口发送配置BPDU

B. SWC经过现Max Age时间之后从G0/0/1端口发送配置BPDU

C. SWC立刻从G0/0/1端口发送TC-BPDU

D. SWC和SWB立刻重新进行根桥的选举

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【多选题】

QUESTION 93 RSTP协议包含以下哪些端口状态？（多选）___

A. Forwarding

B. Discarding

C. Listening

D. Learning

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【多选题】

QUESTION 94 如下图所示，所有主机之间都可以正常通行，下列说法正确的有？（多选）___

A. SWB的G0/0/3学习到2个MAC地址

B. SWA的G0/0/3学习到3个MAC地址

C. SWA的G0/0/3学习到1个MAC地址

D. SWA的G0/0/3学习到2个MAC地址

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【多选题】

QUESTION 101 用Telnet方式登录路由器时，可以选择哪几种认证方式？（多选）___

A. AAA本地认证

B. 不认证

C. password认证

D. MD5密文认证

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【多选题】

QUESTION 103 链路聚合是企业网络中的常用技术。下列描述中哪些是链路聚合技术的优点？（多选）___

A. 提高可靠性

B. 提高安全性

C. 增加带宽

D. 实现负载分担

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【多选题】

QUESTION 109 以下关于IPv6地址配置说法正确的有？（多选）___

A. IPv6地址只能手工配置

B. IPv6支持DHCPv6的形式进行地址配置

C. IPv6支持无状态自动配置

D. IPv6地址支持多种方式的自动配置

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【多选题】

QUESTION 111 客户访问FTP服务器时出错，检查发现服务器与客户端之间的连通性没有问题，那么有可能是下面哪些服务器端口被阻塞而导致的问题？（多选）___

A. 21

B. 20

C. 50649

D. 80

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【多选题】

QUESTION 113 一台AR2200各由器需要恢复初始配置，则下面哪些描述是正确的？（多选）___

A. 重新指定下次启动加载的配置文件

B. 重置saved configuration

C. 清除current configuration

D. 重启该AR2200路由器

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【多选题】

QUESTION 115 以下哪种情况下交换机会产生配置BPDU？（多选）___

A. 在初始化过程中，只要端口使能STP，则配置BPDU就会按照Hel1o Time定时器规定的时间间隔从指定端口发出

B. 当根端口收到配置BPDU时，根端口所在的设备会从自己的每一个指定端口发送配置BPDU

C. 当非指定端口收到比自己差的配置BPDU时，会立刻向下游设备发送自己的BPDU

D. 当指定端口收到比自己差的配置BPDU时，会立刻向下游设备发送自己的BPDU

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【多选题】

QUESTION 118 某台路由器输出信息如下，下列说法正确的有？（多选）___

A. 本路由器是DR

B. 路由器Router ID为10.0.1.1

C. 路由器Router ID为10.0.2.2

D. 本路由器的接口地址为10.0.12.2

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【多选题】

息。即可应对业务的实时快速发展。Segment Routing具有如下哪些特点？（多选）___

A. 同时支持控制器的集中控制模式和转发器的分布控制模式。提供集中控制和分布控制之间的平衡

B. SR（Segment Routing）采用IP转发，不需要额外维护另外一张标签转发表

C. 通过对现有协议（例如IGP）进行扩展，能使现有网络更好的平滑演进

D. 采用源路由技术，提供网络和上层应用快速交互的能力

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【多选题】

QUESTION 129 关于VRP操作平台快捷键说法正确的有？（多选）___

A. CTRL+Z回到用户视图

B. CTRL+C停止当前命令的运行

C. 向左的光标键（<--）光标左移一位。

D. TAB提示最近输入的命令

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【多选题】

QUESTION 133开启标准STP协议的交换机可能存在哪些端口状态？（多选）___

A. Discarding

B. Listening

D. isabled

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【多选题】

QUESTION 138如果一个以太网数据帧的Length/Tyme=0z8100，那么这个数据帧的载荷可能是？（多选）___

A. TCP数据段

B. UDP数据

C. ICMP报文

D. ARP报文

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【多选题】

在路由器RTA上使用如上所示ACL匹配路由条目，则下面哪些条目将会被匹配上？（多选）___

A. 192.17.0.0/24

B. 172.16.1.1/32

C. 172.16.1.0/24

D. 172.48.0.0/16

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【多选题】

QUESTION 158 一个网段150.25.0.0的子网掩码是255.255.224.0，那么（）是该网段中的有效的主机地址。（多选）___

A. 150.25.2.24

B. 150.15.3.30

C. 150.25.0.0

D. 150.25.1.255

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【多选题】

QUESTION 162 关于OSPF中的DD报文和LSA描述正确的是（）。（多选）___

A. LSA的头部可以唯一标识一个LSA

B. DD报文中仅包含LSA的头部信息

D. D报文中包含LSA的详细信息

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【多选题】

QUESTION 164 关于以太网子接口描述正确有哪些？（多选）___

A. 子接口不能配置IP地址

B. 一个子接口可以绑定多个VLAN

C. 子接口的IP地址不能属于同一网段

D. 子接口ID要与VLAN ID相同

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【多选题】

QUESTION 169 下面关于IPv6描述正确的是（）。（多选）___

A. IPv6的地址长度为128 bits

B. IPv6的地址长度为64 bits

C. 当一个IPv6报文有多个扩展头部时，扩展头部必须有序地出现

D. 当一个IPv6报文有多个扩展头部时，扩展头部可以随机的出现

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【多选题】

QUESTION 170 通过抓包工具捕获到一个以太网帧，发现该帧的Type/Length字段的值为0x0800，下面对该帧的描述，正确的是（）。（多选）___

A. 该帧承载的是一个IPX报文

B. 该帧承载的是一个IP报文

C. 该帧的帧结构是Ethernet_II格式

D. 该帧的帧结构是802.3格式

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【多选题】

QUESTION 173 路由器的主要功能，以下说法错误的是？（多选）___

A. 通过多种协议建立路由表

B. 根据路由表指导数据转发

C. 根据收到数据包的源IP地址进行转发

D. 实现相同网段设备之间相互通信

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【多选题】

QUESTION 175 如下图所示网络，交换机配置信息如下，下列说法正确的有？（多选）___

A. 主机B和主机C可以Ping通

B. 主机A和主机B不能Ping通

C. 主机A和主机C可以Ping通

D. 所有主机之间可以相互Ping通

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【多选题】

QUESTION 176 下面关于PPP描述正确的是（）。（多选）___

A. PPP支持将多条物理链路捆绑为逻辑链路以增大带宽

B. PPP支持明文和密文认证

C. PPP扩展性不好，不可以部署在以太网链路上

D. 对物理层而言，PPP支持异步链路和同步链路

E. PPP支持多种网络层协议，如IPCP、IPXCP

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【多选题】

QUESTION 190 设备链路聚合支持哪些模式？（多选）___

A. 混合模式

B. 手工负载分担模式

C. 手工主备模式

D. LACP模式

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【多选题】

QUESTION 191 某台路由器聚合端口1的子接口输出信息如下，据此信息，下列说法正确的有？（多选）___

A. 该聚合端口的子接口转发数据帧时携带VLAN TAG 100

B. 该聚合端口的子接口的IP地址为10.0.12.2/24

C. 聚合端口存在两条链路

D. 聚合端口的子接口编号为100

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【多选题】

QUESTION 193 某台路由器OSPFv3接口信息如下，下列说法正确的是？（多选）___

A. 本接口网络类型为P2P

B. 本接口的Router-ID为10.0.6.6

C. 本接口没有建立邻接关系

D. 本接口区域号为1

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【多选题】

QUESTION 196 某台路由器输出信息如下，下列说法正确的是？（多选）___

A. OSPFv3进程号为1

B. 本路由器的DR优先级为1

C. 本台路由器是BDR

D. 邻居路由器的Router-ID是10.0.1.1

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