【单选题】
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。 ___
A. 正确
B. 错误
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答案
A
解析
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相关试题
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向___举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
【单选题】
___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？___
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C. 提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
【单选题】
金融情报机构分析信息的最基本目的是___
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
【单选题】
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是___
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
【单选题】
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由___制定。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
【单选题】
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：___
A. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C. 反洗钱法
D. 中国人民银行法
【单选题】
体现“内部控制优先”的要求不包括___
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
【单选题】
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是___
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
【单选题】
可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:___
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
【单选题】
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？___
A. 金融机构反洗钱规定
B. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【单选题】
对以下哪种违法行为，不能处以罚款？___
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
【单选题】
金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应___。
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
【单选题】
以下说法错误的是___。
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
【单选题】
为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。___
A. 房地产中介
B. 贵金属销售
C. 珠宝玉石销售
D. 园林绿化行业
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
【单选题】
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关___的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
推荐试题
【单选题】
患者女性，57岁，因上腹部不适、胸闷到门诊就医。有关门诊部的特点下列叙述不正确的是___
A. 是医疗工作的第一线
B. 是患者接受进一步治疗的主要场所
C. 来往人员多，病种杂，交叉感染的可能性大
D. 季节随机性强，患者流动性大
E. 门诊环境应做到美化、绿化、安静、整洁、布局合理
【单选题】
齐某，头部外伤后出现昏迷，休克，急诊入院，病室值班护士首先要做的护理工作是___
A. 迎接患者
B. 简单做入院介绍
C. 简短向患者家属介绍住院环境
D. 边通知医生，边做好抢救准备工作
E. 配合医生共同抢救病
【单选题】
患者男性，70岁，小学文化，农民，既往有高血压、咳嗽的病史，近日咳嗽加重，人院诊断为慢性支气管炎、高血压。护士应调节病室温度范围为___
A. 15～16℃
B. 16～18℃
C. 18～22℃
D. 22～24℃
E. 24～26℃
【单选题】
患者,女,28岁。硬膜外麻醉下行剖宫产术,手术过程顺利,将返回病房。麻醉床时,除铺床用物外,还需准备___
A. 开口器、血压计、听诊器
B. 舌钳、输液器、棉签
C. 胃肠减压器、弯盘、纱布
D. 吸痰器、治疗巾、压舌板
E. 血压计、听诊器、护理记录单
【单选题】
患儿女，4个月，诊断为喘息性支气管炎，近日病情缓解，应家属询问，护士指导其出院后家中婴儿室的适宜温度为___
A. 18～22℃
B. 22～24℃
C. 24～26℃
D. 26～28℃
E. 28～30℃
【单选题】
患者,女,66岁,在候诊时,突然感到腹痛难忍,出冷汗,四肢冰冷,呼吸急促,门诊护士应该___
A. 让患者平卧候诊
B. 态度和蔼,劝其耐心等待
C. 给予患者镇痛剂
D. 安排患者提前就诊
E. 定时观察病情
【单选题】
患者,男,39岁,因“破伤风”入院,神志清楚,全身肌发性痉挛、抽搐。下列病室环境条件中,哪项不符合病情要求___
A. 护理人员在工作中做到“四轻”
B. 门、窗、桌、椅脚钉上橡皮垫
C. 保持病室空气清新、光线充足
D. 保持室温至18~20℃
E. 维持相对湿度50%~60%
【单选题】
患者,男,54岁,因重症肌无力呼吸功能减退行气管切开术,护士在为其安排病室环境时应特别注意___
A. 合理采光
B. 色调淡雅
C. 室内绿化
D. 调节适宜的温、湿度
E. 经常通风
【单选题】
急诊护士在抢救过程中，正确的是___
A. 任何情况下，护士不执行口头医嘱
B. 输液瓶、输血袋用后及时按医用垃圾处理
C. 急救药品的空安瓿经患者检查后方可丢弃
D. 抢救完毕，请医生第2天补写医嘱与处方
E. 口头医嘱向医生复述一遍，经双方确认无误后方可执行
【单选题】
患者,男,24岁,诊断为“大叶性肺炎”入院。目前病室的湿度为30%,这种环境可能使患者出现以下哪种情况___
A. 寒冷不适
B. 闷热难受,肾脏负担加重
C. 疲惫、焦躁、头痛、耳鸣
D. 失眠、血压升高
E. 口干舌燥、咽痛、烦渴
【单选题】
患者男性，77岁，因脑出血人院，患者大小便失禁，需加铺橡胶单，其上端距床头约 ___
A. 35～40cm
B. 40～44cm
C. 45～50cm
D. 50～53cm
E. 50～55cm
【单选题】
患者,男,20岁,有机磷中毒后在急诊室留观。护士对此患者的护理工作内容中,下列哪一项不包括在nei___
A. 住院登记
B. 建立病历
C. 及时处理医嘱
D. 观察病情
E. 预防接种
【单选题】
护士在候诊室巡视时，发现一年轻女患者精神不振，询问后患者诉肝区隐痛，疲乏，食欲差，双眼巩膜黄染。检查：尿三胆(++)。护士应___
A. 转急诊室诊治
B. 安排提前就诊
C. 将患者转隔离门诊
D. 给患者测量生命体征
E. 安慰患者，不要着急焦虑
【单选题】
用平车搬运患者时，以下哪种做法不妥___
A. 腰椎骨折患者搬运时，车上垫木板
B. 下坡时，患者的头在车后端
C. 输液者不可中断，防止脱
D. 进门时不可用车撞门
E. 患者用平车挪动时，应固定病床
【单选题】
两人搬运法正确的是 ___
A. 甲托头、腰部，乙托臀
B. 甲托颈、肩、腰部，乙托小腿、大腿
C. 甲托头、肩部，乙托臀
D. 甲托头、背部，乙托臀、小腿
E. 甲托头、颈、肩、腰部，乙托臀、 腘窝
【单选题】
温某，诊断为消化性溃疡，患者有呕血、黑粪，脉搏100次/分，血压90/60mmHg，根据患者情况应给予___
A. 特级护理
B. 一级护理
C. 二级护理
D. 三级护理
E. 个案护理
【单选题】
患者男性，因胃溃疡大出血收住院，呈休克状态。该急症患者入病区后护理不包括___
A. 准备床单位
B. 备好急救物品和药品
C. 配合抢救
D. 下达病危通知
E. 暂留陪送人员
【单选题】
患者刘某，男，20岁，因肺炎住院。护士积极为患者作初步护理中哪项暂无必要___
A. 准备患者床单元
B. 通知负责医生
C. 填写住院病历的相关护理表格
D. 介绍和指导
E. 准备急救器材及药品
【单选题】
患者男性，12岁，脑瘫患者，护士送患者去检查时使用一人搬运法，其中不正确的是___
A. 将患者头部放平车大轮端
B. 平车头端与床尾呈钝角
C. 将闸制动
D. 护士一手托患者头颈肩部，一手托臀下
E. 适用于体重较轻，病情允许患者
【单选题】
患者,男,75岁。诊断为“慢性肺心病”入院,经积极治疗后,患者康复出院,下列哪项不属于出院时护士应做的工作___
A. 注销一切医嘱
B. 填写出院通知单
C. 撤去床头(尾)卡
D. 填写出院患者登记表
E. 指导患者用药常识
【单选题】
患者女性，58岁，体重45公斤，患者因糖尿病足无法活动，护士一人搬运患者时，平车与床的位置是___
A. 平车头端与床尾呈锐角
B. 平车头端与床头呈锐角
C. 平车头端与床尾呈钝角
D. 平车头端与床头呈钝角
E. 平车头端与床位呈直角
【单选题】
患者,女,30岁,颅脑手术后。护士轮椅护送患者行CT检查,以下操作正确的是___
A. 翻起脚踏板,面向床尾
B. 如无车闸,护士可站在轮椅前固定轮
C. 嘱患者尽量向前坐
D. 轮椅后背与床尾平齐
E. 使用后检查轮椅性能,以备下次使用
【单选题】
患者,女,30岁剖宫产术后。现需用平车帮助患者从手术房回到病房。护士在平车护送过程中,下列哪项措施是正确的___
A. 患者头部卧于小轮端
B. 护士站在患者脚侧
C. 患者如有输液而无输液架,须一人高举输液瓶
D. 上、下坡时头部位于低处
E. 进、出门时,用车撞门
【单选题】
患者女性，40岁。颅脑术后第3天，需更换卧位，下列表述错误的是___
A. 先将导管安置妥当再翻身
B. 两人协助患者翻身
C. 先换药，再翻身
D. 注意节力原则
E. 卧于患侧
【单选题】
患者,女,55岁,5天未解大便,医嘱用0.2%肥皂液500ml进行大量不保留灌肠。进行灌肠时,护士应为患者安置___
A. 平卧位
B. 屈膝仰卧位
C. 左侧卧位
D. 右侧卧位
E. 俯卧位
【单选题】
患者男性，25岁。患有躁狂型精神病，拟给予保护具，正确的是___
A. 对精神病患者，不必向其家人解释使用保护具的必要性
B. 将患者上肢伸直，系好尼龙搭扣约束带
C. 使用约束带，每4小时松解1次
D. 使用床栏，防止坠床
E. 记录保护具使用时间
【单选题】
刘先生，昏迷，护士将其安置为去枕仰卧位，头偏向一侧，其目的是___
A. 保持颈部活动灵活
B. 引流分泌物，保持呼吸道通畅
C. 便于观察病情
D. 减轻对枕骨的压迫，防止压疮发生
E. 便于头部固定
【单选题】
患者男性，54岁。中毒性痢疾，体温39℃，脉搏124次/分，血压80/50mmHg，伴呼吸困难急促，出冷汗，目前患者需采取的合适卧位为___
A. 仰卧位头偏向一侧
B. 头高足低位
C. 中凹卧位
D. 端坐卧位
E. 侧卧位
【单选题】
患者女性，52岁，因交通意外致颈椎骨折，右侧面部擦伤，失血约1000ml、经救治后病情稳定，拟行颅骨牵引治疗。患者的体位应为___
A. 侧卧位
B. 中凹卧位
C. 去枕仰卧位
D. 头高足低位
E. 头低足高位
【单选题】
患者女性，31岁，妊娠32周，突感有较多液体自阴道流出，诊断为胎膜早破，为防止脐带脱垂，采用的卧位是___
A. 半坐卧位
B. 中凹卧位
C. 屈膝仰卧位
D. 头低足高位
E. 头高足低位
【单选题】
患儿李某,右腿II度烧伤面积达15%，入院后经评估需要使用保护具，以下措施中错误的是___
A. 使用前要取得患者及家属的理解，作好心理护理
B. 保护性制动只是短期使用
C. 将患者的双上肢外展固定于身体两侧
D. 约束带下应放衬垫，松紧适宜
E. 经常观察约束部位的皮肤颜色
【单选题】
患者,女,30岁,“卵巢巧克力囊肿”剥除术后第三天,下床活动时因病室地滑不慎摔倒,头部皮肤有擦伤,此情况属于___
A. 机械性损伤
B. 温度性损伤
C. 生物性损伤
D. 社会性损伤
E. 医源性损伤
【单选题】
患者男性，64岁。肺心病导致呼吸困难，采用半坐卧位的原因是___
A. 使患者逐渐适应体位变化，利于向站立过渡
B. 减轻腹部切口疼痛
C. 防止感染向上蔓延
D. 减少局部出血
E. 减轻心脏负担
