【填空题】
556、撤销企业存款人___应通过开户信息管理系统向当地人民银行分支机构报送账户变更资料。 A、基本存款账户 B、一般存款账户 C、专用存款账户 D、临时存款账户
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
答案
A,D
解析
暂无解析
相关试题
【填空题】
563、存款人预留印鉴中公章或财务专用章的名称与其申请开立的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称应保持一致，以下哪些情形除外___。 A、因注册验资开立的临时存款账户，其账户名称为政府有关部门批文中注明的名称，其预留印鉴应是全部投资人或其授权的代理人的签名或盖章。 B、预留印鉴中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的，应与账户名称保持一致，并在单位银行结算账户服务协议中明确简称的约定。 C、没有字号的个体工商户开立的银行结算账户，其预留印鉴中公章或财务专用章的名称应是“个体户”字样加营业执照上载明的经营者的姓名。 D、中国人民银行规定的其他情形
【填空题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供___等一次性金融服务。 A、票据兑付 B、现钞兑换 C、现金存取 D、现金汇款
【填空题】
1146、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份 ___ A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B、电话查访 C、回访客户 D、向公安、工商行政管理等部门核实
【填空题】
1147、银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是___。 A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款 D、个体工商户50万元大额现金存取
【填空题】
1149、根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的农村商业银行，发现___三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。 A、汇款人姓名或者名称 B、汇款人账号 C、汇款人证件号码 D、汇款人住所
【填空题】
1150、根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当按照___的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。 A、安全 B、准确 C、清晰 D、完整 E、保密
【填空题】
1151、根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当保存的客户身份资料包括___。 A、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 B、记载客户身份信息的记录和资料 C、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件 D、反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
【填空题】
1152、根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施___。 A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 B、登记客户身份基本信息 C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件 D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
【填空题】
1153、根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素___。 A、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告 B、全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论 C、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告 D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见 E、中国人民银行要求关注的其他因素
【填空题】
1154、根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受___，以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责 。 A、反洗钱处罚的情况 B、反洗钱监管的情况 C、反洗钱内控制度 D、反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
【填空题】
1155、农村商业银行自然人客户A在2019年2月11日发生以下业务明细：9点10分发生现金支取2万，10点20分收到甲的汇款60万，11点5分向乙汇款45万，14点30分现金存入6万，农村商业银行在报送客户A的大额交易时，以下说法正确的是___ A、报送现金大额交易62万 B、报送大额交易113万 C、报送现金大额交易6万 D、报送转账大额交易60万
【填空题】
1156、农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对___的分析过程。 A、客户身份信息 B、客户身份特征 C、交易信息 D、交易特征 E、行为特征
【填空题】
1157、"出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识别客户___" A、"客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的" B、客户行为或者交易情况出现异常的 C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D、农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
【填空题】
1158、农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户[或资金]和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于___ A、提高客户风险等级 B、经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型 C、经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系 D、向相关金融监管部门报告 E、向相关侦查机关报案
【填空题】
1159、可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查___ A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的 B、客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符 C、严重危害国家安全或者影响社会稳定的 D、其他情节严重或者情况紧急的情形
【填空题】
1160、农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测___ A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 C、FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 D、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
【填空题】
1161、农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求___ A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法 的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施 B、第三方为农村商业银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍 C、农村商业银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息 D、农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
【填空题】
1162、农村商业银行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为___ A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B、"对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的" C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 D、"采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的"
【填空题】
通过___等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户， A、联网核查身份证件 B、人员问询 C、客户回访 D、公用事业账单验证 E、网络信息查验
【填空题】
1165、农村商业银行应当登记客户受益所有人的___ A、姓名 B、地址 C、联系方式 D、身份证件或者身份证明文件的种类 E、身份证件或者身份证明文件的号码 F、身份证件或者身份证明文件的有效期限
【填空题】
1166、农村商业银行在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人___ A、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织 B、个体工商户 C、个人独资企业 D、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
【填空题】
1168、如果自然人存在以下情形，可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制。___ A、直接或者间接决定董事会多数成员的任免 B、决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行 C、决定公司的财务决算、人事任免、投融资、担保、兼并重组 D、长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金
【填空题】
1230、根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款___ A、 未按规定履行客户身份识别义务的 B、 未按规定保存客户身份资料和交易记录的 C、违反保密规定，泄漏有关信息的 D、 未按规定对职工进行反洗钱培训的
【填空题】
1231、下列说法正确的是：___ A、 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争; B、 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员; C、金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务; D、 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户
【填空题】
1232、下列说法不正确的是___ A、 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成 B、 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始 C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定 D、 客户身份识别是一个持续的过程
【填空题】
1233、以下交易中属于可免报告的大额交易的是___ A、 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B、 交易一方为慈善团体的 C、金融机构同业拆借 D、 商业银行发起利息支付
【填空题】
1234、下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：___ A、 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录 B、 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存 C、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束 D、 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
【填空题】
1235、下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是___ A、 反洗钱工作应纳入内部审计范畴 B、 反洗钱工作应实行条线管理 C、反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易 D、 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
【填空题】
1236、下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行___ A、 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作 B、 设立专门的反洗钱岗位 C、设立反洗钱专门机构 D、 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
推荐试题
【多选题】
在GTJ2018中筏板基础端部外伸上部钢筋构造包括？ ___
A. 上部钢筋伸到端部弯折12d
B. 上下部钢筋端部搭接150
C. 上部钢筋伸到端部弯折15d
D. 上下部钢筋端部搭接100
E. 上部钢筋伸到端部弯折10d
【多选题】
在GTJ2018中下列对马凳筋的表示方式正确的是? ___
A. 200B12
B. B12@1000*1000
C. B12@1000
D. 200B12@1000*1000
E. 200B12@1000
【多选题】
在GTJ2018中自动生成吊筋后，软件提供了三种处理吊筋与次梁加筋的方式，下列表述正确的是? ___
A. 软件提供了查改吊筋的功能来修改单个吊筋或次梁加筋的信息
B. 需要删除生成的某些吊筋和次梁加筋可以使用删除吊筋
C. 在绘图区希望隐藏吊筋和次梁加筋的图形和标注可以使用隐藏/显示吊筋功能
D. 可用生成侧面钢筋进行修改
E. 显示吊筋直接修改
【多选题】
在GTJ2018中下列关于自动生成过梁的功能表述正确的的是？ ___
A. 自动生成过梁时伸出长度超过墙时能自动断开；
B. 自动生成过梁时，当门窗距框架梁底的距离不足过梁高度时，软件会按照门窗距框架梁底之间的高度来生成
C. 过梁可以分尺寸自动生成，同时不同的过梁还可以设置不同的钢筋
D. 幕墙上的门窗洞不生成过梁,
E. 布置在墙上飘窗不能成过梁。
【多选题】
GTJ2018人防门框墙拉筋功能表述正确的是？ ___
A. 拉筋可使用布置拉筋功能支持根数布置
B. 拉筋可使用布置拉筋功能支持单间距布置
C. 拉筋可使用布置拉筋功能支持间距*间距布置，
D. 节点设置支持矩形及梅花布置。
E. 节点设置支持XY方向及梅花布置。
【多选题】
在GTJ2018中提供的设置斜柱的方法( ) ___
A. 按倾斜角度设置斜柱
B. 按倾斜尺寸设置斜柱
C. 正交偏移设置斜柱
D. 极轴偏移设置斜柱
E. 按高度设置斜柱
【多选题】
在GTJ2018中下列哪种属于梁原位标注的识别方式？ ___
A. 自动识别原位标注
B. 点选识别原位标注
C. 框选识别原位标注
D. 单梁识别原位标注
E. 单构件识别原位标注
【多选题】
在GTJ2018中下列关于软件中幕墙构件的表述正确的是( ) ___
A. 幕墙上面可以布置门窗洞
B. 幕墙可以和普通的砼墙重叠绘制
C. 幕墙可以设置起拱
D. 幕墙上可以布置装修
E. 幕墙可以设置斜墙与墙体拉通
【多选题】
在GTJ2018中下列关于柱B边一侧中部筋的输入正确的是？ ___
A. 4B22
B. #4B22+2B20
C. *4B22+2B20
D. &4B22+2B20
E. 4B22+2B20
【多选题】
在GTJ2018软件中，下列表述错误的是 ___
A. 在楼层设置中的标高通常用mm表示。
B. 软件中，构件的填充颜色只能一个一个在属性中修改(。
C. 绘图过程中，由于要正确计算钢筋，必须按照支座关系的先后顺序：如柱-梁-板的顺序是不能变的，墙-门窗的顺序是不变的.
D. 同一楼层分层板可以分层之间复制。
E. 软件中的快捷键都是不能修改的
【多选题】
在GTJ2018中拐角处的转角窗如何处理表述正确的是？ ___
A. 可以定义带形洞，直线去绘制完，画完之后合并即可
B. 可以定义带形窗，直线去绘制，画完之后合并即可
C. 转角窗只能分别建立两个窗来布置
D. 软件不能处理
E. 带形窗和带形洞处理都可以；
【多选题】
在GTJ2018中关于表格输入表述正确的有 ___
A. 表格输入是算量软件中辅助用户算量的一个工具模块，对于预算中的一些零星工程量、参数化的图集（楼梯、灌注桩等工程量）可以在表格输入中计算。
B. 表格输入的单构件不能存盘
C. 表格输入中可以将指定的构件钢筋信息全部锁定，锁定后的构件钢筋信息不能编辑修改；需要编辑可以使用解锁构件进行解锁。
D. 表格输入包括土建输入和钢筋输入
E. 表格输入钢筋参数输入构件后，钢筋再也不能手动修改。
【多选题】
2013清单工程量计算规范下，门窗的框厚属性会影响到哪些工程量的计算？ ___
A. 保温层面积
B. 墙面抹灰面积
C. 墙面块料面积
D. 楼地面的块料地面积
E. 以上都有影响
【多选题】
在GTJ2018中下列关于设置斜墙功能的表述中不正确的是？ ___
A. 拱墙可以设置斜墙
B. 参数化墙可以设置斜墙
C. 异形墙可以设置斜墙
D. 山墙可以设置斜墙
E. 虚墙可以设置斜墙
【多选题】
在GTJ2018中下列关于设置拱墙的命令说表述正确的是？ ___
A. 可以按照拱高设置起拱
B. 可以按照半径设置起拱
C. 按照拱高方式设置起拱时，拱高可以输入负值
D. 按照半径方式设置起拱时，半径可以输入负值
E. 按照拱高设置起拱，拱高值不能输入0
【多选题】
在GTJ2018中需要再次绘制其中某个构件，而这个构件在构件列表中不易找到时，需要拾取构件，请问他在以下哪个选项卡下？ ___
A. 开始
B. 建模
C. 视图
D. 工具
E. 以上都可以
