【简答题】
财贸素养综合实践评价的基本原则是什么？(12分)
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答案
财贸素养综合实践评价的基本原则：
（1）发展性原则。
（2）自主性原则。
（3）过程性原则。
（4）共同建构原则。
（5）校企共同评价原则。
解析
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【单选题】
安措项目完成后，由项目负责人填写___，经部门安全员验收，部门负责人确认后，报安全监察部复核，安全总监批准。
A. 《问题整改闭环单》
B. 《两措完成情况表》
C. 《安措完成情况表》
D. 《两措调整表》
【单选题】
公司级安全教育内容不包括 ___ 。
A. 本公司颁发的各种安全管理制度。
B. 提高人员自我防护能力的教育和措施。
C. 讲解目标岗位责任制、安全责任制。
D. 天然气生产的基本特点及设备运行、检修、维护工作安全生产的重要性。
【单选题】
部门安全教育的内容不包括 ___ 。
A. 发生紧急情况时的具体应急措施和紧急救护法。
B. 发生紧急情况时的各种应急措施。
C. 结合本专业，系统地讲解和学习安全规程。
D. 本部门在运行或调度、检修、维护过程中的不安全因素及应注意的安全事项。
【单选题】
除___ 外，安全监察部或专业主管部门有权停止其工作，经教育后仍无正当理由不改者，有权责令另行分配工作。
A. 特殊作业人员违章操作
B. 资格证过期
C. 不参加定期安全教育活动
D. 三种人考试不合格
【单选题】
下面描述不属于动火工作负责人职责的有 C 。
A. 负责动火现场的勘察、确认，辨识动火作业的风险，组织编制动火作业方案，确定适宜的检修和运行安全措施，符合动火作业实际要求。
B. 负责做好检修、施工作业方面的安全措施，并和动火工作许可人一起到现场检查安全措施是否满足要求。
C. 负责动火过程中相关设备设施的监控，负责或指派专人经常性巡视作业现场，查看动火作业是否有序进行；动火过程中如发现违反操作规程及相关安全措施的，有权制止动火作业。
D. 负责动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。
【单选题】
下面关于工作票执行描述不正确的是D 。
A. 严格禁止无票工作，发现无票工作应立即阻止，并迅速报告值班调度。如有必要应及时向责任人相关领导或安全监察部报告。
B. 工作开始前，工作负责人应向参加工作人员交待工作内容、人员分工、危险部位和现场安全措施，并将可能存在的危险源辨识与控制措施等内容向全体人员进行交底。
C. 超过一天的工作票，每日收工时应清理现场，做好安全措施及现场警戒、临时保护措施；次日工作开始前，工作负责人和工作许可人需重新检查安措确认无误方可作业。
D. 工作负责人或工作许可人可以在开工以后单方面变更安全措施。
【单选题】
下列关于动火作业人的工作职责描述不正确的是 A 。
A. 负责根据动火作业方案或工作票组织做好系统的停、复役操作和隔离工作，与动火工作负责人、动火许可人共同确认隔离措施、氮气置换、消防措施等动火条件。
B. 应具备相应的作业资质，持证上岗。
C. 动火工作间断、终结时清理现场，确认无残留火种。
D. 有权拒绝动火工作手续不齐、现场监护人员未到现场、安全措施不符合要求的动火作业。
【单选题】
一、二级动火作业前，各现场审批人组成监督检查小组，负责对作业现场进行监督检查，说法不正确的是 C 。
A. 维抢修中心负责监督、指导动火工作负责人，帮助其管理整个动火作业。
B. 调度运行中心负责监督运行状态、系统的隔离、人员及区域管控、可燃气体检测，并协助进行应急处理。
C. 安全监察部负责作业现场的整体协调。
D. 技术质量部负责监督、确认作业技术措施的有效性；组织进行现场临时方案变更后技术措施的确认。
【单选题】
工作票签发要求描述错误的是 C 。
A. . 工作票会签、签发意见必须使用“同意”或“不同意”字样，必要时应附加有关要求或补充安全措施，不允许只签名不签署意见。
B. 会签人、签发人应对安全措施有关内容进行审核和补充，并提出具体措施或要求。
C. 遇紧急情况下,工作票未经签发人审批或报值班调度许可,可进行施工。
D. . 一、二、三级工作票签发后，由工作负责人通知调度中心，经值班调度签署意见后，打印纸质工作票递交工作许可人办理许可手续。
【单选题】
下列关于工作监护说法错误的是 C 。
A. 作业前，站场安全员或运行人员必须与工作负责人对作业风险和防范措施进行交底确认，确认各项安全防范措施均已落实，签名确认后，允许作业。
B. 作业必须按照一人作业一人监护的原则。特殊情况下，如检修一人作业时，由运行人员进行监护，检修两人及以上作业时，由其中一人进行监护，运行人员履行监督职责。
C. 作业过程中需进行工艺隔离，由运行人员操作做好相关工艺隔离；若不能有效隔离，各项补充安措落实后，可由检修人员全程现场监护。
D. 运行人员可应根据作业实际情况，采取现场监护、巡检巡察、远程视频监控和系统等方式，对作业进行监护、监督检查，并做好记录。
【单选题】
新投产管道委托有资质的专业机构进行地质灾害隐患专项排查和风险评估，排查和风险评估按照SY/T6828《油气管道地质灾害风险管理技术规范》执行，在 内完成，并录入信息平台。
A. 1个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
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【单选题】
对于下列哪种情况需要加大风险控制？___
A. 临时客户偶尔办理现金交易，且金额较小
B. 临时客户频繁办理现金交易，且单笔金额较大
C. 临时客户办理现金购汇500港币
D. 临时客户办理现金汇款1500元
【单选题】
严格待解付银行承兑汇票管理，纸质银行承兑汇票委托收款邮寄交接必须在监控系统下进行，建立___，待解付承兑汇票应放入票据保管箱，由票据业务经办和复核或票据审验经办和复核双人加锁，每日业务终了票据保管箱入库或放入保险柜保管。
A. 登记交接制度
B. 预约登记制度
C. 双人登记制度
D. 经办复核制度
【单选题】
对于承兑确认、提示付款、付款确认交易不成功的账务，经办行使用交易进行处理。___
A. [E35145]冲正处理
B. [E35138]业务撤回
C. [E35148]清分失败处理
D. [E35147]银行端入账调整
【单选题】
对于存期内未能准确计提应付利息、而在到期时手工补付利息的存款，因内部差错原因造成补息万元（含）以上的，还须附上差错情况通报（包括差错经过、差错原因及责任人处罚情况等），一并报分行业务主管部门审批。___
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
【单选题】
每月月末对辖内国际结算及贸易融资业务保证金存款账户状态及收付活动进行检查，对于账户状态正常且满___个月没有收付活动（结息交易除外）的情况，系统通过自动检索产生国际结算及贸易融资业务保证金拟转长期不动户报表。
A. 3
B. 6
C. 12
【单选题】
因未及时申请延迟服务等，导致班后业务转现场核准的，须填写《集中核准转现场业务审批表》，经管辖支行财运部和主管行领导审批同意后方可转现场核准，不得逆程序操作。财务运营内控部有权人审批权限是___
A. 等值人民币10万（含）以下的
B. 等值人民币20万（含）以下的
C. 等值人民币30万（含）以下的
D. 等值人民币40万（含）以下的
【单选题】
以下哪项属于账单补打的正确流程___。
A. 客户申请（或网点申请）—网点柜台与客户核实—网点自行打发余额对账单
B. 客户申请（或网点申请）—电话与客户核实—网点向对账部门申请打印
C. 客户申请（或网点申请）—对账部门与客户核实—对账部门打印并直发客户
D. 客户申请（或网点申请）—上门与客户核实—网点向对账部门申请打印
【单选题】
员工应在因私出国（境）返回后___个工作日内，或在领取出国（境）证件后，在规定的时间内因故没有出国（境）的，或现已持有有效因私出国（境）证件的，均应将证件交集中统一保管责任人。
A. １
B. 2
C. 3
D. 5
【单选题】
任何时候，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的客户或其交易涉嫌犯罪活动，___，可疑交易联络员应登录反洗钱系统报告线索
A. 所涉资金金额或者资产价值达等值人民币5万元（含）以上
B. 所涉资金金额或者资产价值达等值人民币10万元（含）以上
C. 所涉资金金额或者资产价值达等值人民币20万元（含）以上
D. 不论所涉资金金额或者资产价值大小
【多选题】
各行应加强对私开销户业务管理，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和（ ）开户，不为制裁名单上人员开立账户。___
A. 匿名
B. 实名
C. 联名
D. 假名
【多选题】
柜员在办理___时需进行大额核实。
A. 等值人民币20万元（含）以上的定期提前支取
B. 柜台个人取现超过等值人民币50万元（含）
C. 柜台个人取转账超过等值人民币100万元（含）
D. 同一网点办理单笔或同时办理多笔累计转账与汇款达到等值人民币100万元（含以上的交易
【多选题】
在跨境汇款尽职调查方面，营业网点负责跨境汇款背景调查，对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及___高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区、付款人地址、付款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的，或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途。
A. 高风险客户
B. 所有风险等级客户
C. 高风险国家
D. 其他异常情况
【多选题】
以下哪个做法是错误的？___
A. 对于未在我行开立账户的客户，不需要加强开展客户身份识别。
B. 严禁未开展身份识别，记录客户信息即开展业务。
C. 对于临时客户频繁发生的大额交易，不需加强风险控制。
D. 怀疑客户资金来源或用途合法性时，可以继续开展业务。
【多选题】
承兑汇票票面真伪审核实行经办、复核“双人审核”制，在有实时监控设施的环境下进行初审、复审后，应在待解付银行承兑汇票正本票据背面左下角空白处双人签章并注明以下内容。___
A. 审验日期
B. 审验结果
C. 审验机构名称
D. 审验机构号
【多选题】
以下哪些属于RCPS跨行支付系统9991001BGL账户手工过渡业务范围___
A. 自现金或9991账户汇出被退回（前置机退回和对方退回）。
B. 跨行汇入代发薪资金失败退回原支付账户
C. 汇入资金需入多个客户账。
D. 汇出、汇入资金来源或去向为跨系统且系统间未实现直连。
E. RCPS小额普通贷记往账撤销；自个人支票汇出汇款。
【多选题】
构尾箱（ ）不当班，必须在监交人的监督下，将当日尾箱实物全数交给接收柜员，尾数包经管人（ ）及以上时间不在岗或工作调动等，应在监交人的监督下，将现金实物全数交给机构尾箱经管人，清空名下所有现金___
A. 次日
B. 两个工作
C. 三个工作日(不含）
D. 三个工作日
【多选题】
以下关于现金收付说法正确的有___。
A. 现金收付必须坚持一笔一清，唱收唱付
B. 严禁借用现金科目办理非现金业务，严禁办理现金空存空取虚假交易
C. 人民币现金应使用A类清点机具，联网动态采集和存储人民币冠字号码信息
D. 现金收付必须坚持先记账后收款，先记账后付款
【多选题】
营业机构银企对账的职责：___
A. 负责客户银企对账协议的新签与变更以及系统对账信息的维护；
B. 负责本机构账户不符核查、错账调整、柜面催收、风险排查等事项；
C. 负责本机构网银对账业务的推广与宣传；
D. 负责配合开展对账相关的其它工作。
【多选题】
银企对账“四严禁”包括___。
A. 严禁营业机构向客户发放余额对账单。
B. 严禁营业机构的业务经办人员单独回收对账回执（含单独进行“银企对账回执箱”开箱操作）。
C. 严禁营业机构的业务经办人员单独上门对账。
D. 严禁营业机构及银行人员代客对账
