赔偿经济损失由违规人员直接到监察部门缴款_答案

【判断题】

赔偿经济损失由违规人员直接到监察部门缴款

A. 对

B. 错

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【判断题】

受到纪律处分的人员对处理决定不服的，可通过监察部门向作出决定的机构申请复审；复审期间，停止原处理决定的执行

A. 对

B. 错

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【判断题】

解除降级和撤职处分等同于对原级别或职务的恢复

A. 对

B. 错

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【判断题】

作出组织处理或辞退处理决定前，应当听取被处理员工的陈述和申辩，并且记录在案

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为

A. 对

B. 错

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【判断题】

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供

A. 对

B. 错

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【判断题】

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系

A. 对

B. 错

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【判断题】

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

A. 对

B. 错

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【判断题】

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定

A. 对

B. 错

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【判断题】

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度

A. 对

B. 错

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【判断题】

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户风险等级分类应当遵循保密性原则

A. 对

B. 错

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【判断题】

留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”

A. 对

B. 错

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【判断题】

内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障

A. 对

B. 错

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【判断题】

专用存款账户和和临时存款账户不能办理协定存款业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业网点做过关机后需要重新进入系统办理业务的，应联系县联社的科技部重新开机，重新开机成功后网点取消平账方可办理业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

因业务需要控制柜员办理某一币种的现金业务或某一种凭证业务时，机构库管可对柜员尾箱相应子账户通过7315交易进行增加或删除

A. 对

B. 错

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【判断题】

尾箱上缴前只需要碰库，无需将余额清零；尾箱封存前必须将尾箱余额清零才能操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

已经封存的尾箱需要重新分配给其他柜员时，机构库管先通过【7315尾箱账号维护】交易启用后，使用【7316】交易，操作标志选择领用，领用柜员录入其柜员代号及密码，完成尾箱领用

A. 对

B. 错

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【判断题】

库管员因调离机构时需交接尾箱时不能做7317，需做7316把尾箱交给机构或者7325交给另一个库管员后，才可将柜员号调整至其他机构

A. 对

B. 错

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【判断题】

批量开立的银行卡必须先进行初始密码激活，且密码激活只能由持卡人本人办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

凭证入库申请后，业务还未处理的可以用【7112】凭证入库申请撤销/拒绝交易进行撤销

A. 对

B. 错

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【判断题】

存折消磁且密码为弱项密码，这种情况下只能进行双挂处理，在挂失期满后先进行密码重置、再进行挂失换折或挂失销户

A. 对

B. 错

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【判断题】

大社向下级分社做预制卡凭证库间调拨时，误将机构输入为上级机构，柜员应使用7225卡凭证调拨差错交易对出库的在途卡凭证有差错的进行撤销

A. 对

B. 错

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【判断题】

凭证挂失可以由代理人代为办理，但挂失的后续处理必须由客户本人办理。密码密码挂失也可以代理办理，但后续处理必须本人办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

在老系统中密码不足6位的账号（多为批量代发的存折），在新系统中客户输入密码时需在老密码前加0补足6位

A. 对

B. 错

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【判断题】

账户查询密码忘记时无需挂失，可直接使用【7125密码重置】交易实时重置

A. 对

B. 错

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【判断题】

密码挂失在全省农信社任一网点均可办理成功

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户卡6个月未发生业务限制非柜面业务，在做解除控制时客户密码忘记，直接在柜面进行密码挂失及重置即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户在开户时如果柜员输入的是万能手机号码和万能验证码，万能手机号码在系统中不会保存，系统中的手机号码仍然为空，该客户在系统中会被认为是手机未验证客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可以采取上门服务的方式办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

内部主任应对网点的交接班制度进行监督管理，督促主管柜员每日营业终了必须对所有当班柜员尾箱进行核查

A. 对

B. 错

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【判断题】

甲公司在郑州市郊联社开立保证金账户，并存有资金，因业务需要，想开立存款证明，柜员可以为其办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人账户账户名称不能修改，若有个人账户名称错误的情况，只能做销户处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业网点应对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。应当变更为账户所有人本人的联系电话(特殊情况除外)

A. 对

B. 错

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推荐试题

【判断题】

对光（电）缆及其他线路器材的规格、程式、数量应符合设计要求。

A. 对

B. 错

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【判断题】

埋式光（电）缆或管道沟回土应与路面平齐。

A. 对

B. 错

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【判断题】

光缆在ODF或单设的光缆终端盒做终端，光缆内的金属构件与ODF接地装置要接触良好。

A. 对

B. 错

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【判断题】

充气系统的气压告警器低压告警值：地下电缆应≥30KPa;架空电缆应≥20KPa。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在工程试运行结束后，由建设单位组织设计、监理、施工和接受单位参加对工程终验。

A. 对

B. 错

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【判断题】

工程设计必须保证通信网整体通信质量，技术先进，经济合理，安全可靠。

A. 对

B. 错

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【判断题】

架空电缆杆距在轻负荷区超过60m，中负荷区超过55m，重负荷区超过50m时，应采用长杆档的建筑方式。

A. 对

B. 错

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【判断题】

架空电缆长杆档应设顶头拉线。顶头拉线采用比电缆吊线的规格大一级的钢绞线。

A. 对

B. 错

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【判断题】

局内和成端电缆可采用全塑电缆。

A. 对

B. 错

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【判断题】

管道式电缆建设，在一个管孔中最多可放二条电缆。

A. 对

B. 错

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【判断题】

一般主干电缆对数分为400对，600对，800对，1000对，1200对等几档。

A. 对

B. 错

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【判断题】

落地交换箱直接上列的电缆应做气塞。架空交换箱直接上列的电缆中，凡采用充气维护方式应做气塞。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在新区或密度大的高层建筑或建筑群，应设交换箱。室外落地式交换箱应采用混凝土底座，底座与人（手）孔间应采用管道联通，不得采用通道联通。600对及600对以上交接箱，架空安装时应接装在H杆上或建筑物的外墙上。

A. 对

B. 错

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【判断题】

小区配线电缆的建筑方式宜采用管道敷设方式，局部亦可采用沿墙架设，立杆架设和埋式敷设等方式。

A. 对

B. 错

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【判断题】

自承架空电缆接头套管只需包容电缆。

A. 对

B. 错

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【判断题】

电缆芯线接续采用接线模块或接线及卡接方式。

A. 对

B. 错

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【判断题】

局间中继线应全部采用光缆。

A. 对

B. 错

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【判断题】

光缆可采用G652光缆或多模光缆。

A. 对

B. 错

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【判断题】

子管在两人（手）孔间的管道内允许有1个接头。

A. 对

B. 错

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【判断题】

本期工程不用的子管，管口可不堵塞。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在随工检验和竣工验收中,发现不符合本规范或有关规定的工作内容,凡由施工单位造成的,应由施工单位负责返修至合格。

A. 对

B. 错

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【判断题】

水泥制品的规格应进行逐个检验。不同规格的水泥制品严禁混合堆放。

A. 对

B. 错

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【判断题】

通信管道工程应采用人工碎石或天然砾石,也可以使用风化石。

A. 对

B. 错

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【判断题】

积水罐用铸铁加工，要求采用镀锌进行防腐处理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

通信管道的各种高程,以水准点为基准,允许误差不应大于±5mm。

A. 对

B. 错

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【判断题】

通信管道施工中，遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时，监理单位应及时提出，待有关单位提出处理意见后方可施工。

A. 对

B. 错

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【判断题】

挖掘沟（坑）如发现埋藏物，特别是文物、古墓等必须立即停止施工，并负责保护现场，与有关部门联系，在未得到妥善解决之前，施工单位等严禁在该地段内继续工作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

人（手）孔坑的长边与人（手）孔壁长边的外侧间距不应小于0.4m，宽不应小于0.3m。

A. 对

B. 错

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【判断题】

通信管道工程的沟（坑）挖成后，凡遇被水冲泡的，必须重新进行人工地基处理，否则，严禁进行下一道工序的施工。

A. 对

B. 错

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【判断题】

挖掘通信管道沟（坑）施工现场，应设置蓝白相间的临时护栏或醒目的标志。

A. 对

B. 错

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【判断题】

不同种类、标号的水泥不得混合使用；砂和石料的含泥量如超过标准，必须用水洗干净后方能使用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

混凝土的搅拌必须均匀,以混凝土颜色一致为度。搅拌均匀的混凝土应在初凝期内浇筑完毕。

A. 对

B. 错

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【判断题】

人（手）孔、通道内部净高应符合设计规定，墙体的垂直度允许偏差应不大于±20mm，墙体顶部高程允许偏差不应大于±30mm。

A. 对

B. 错

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【判断题】

通信管道工程的砌体，严禁使用掺有白灰的混合砂浆进行砌筑。

A. 对

B. 错

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【判断题】

上覆、盖板混凝土必须达到设计规定的强度以后，方可承受荷载或吊装、运输。

A. 对

B. 错

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【判断题】

人（手）孔口圈顶部高程应符合设计规定，允许负偏差不应大于20mm。

A. 对

B. 错

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【判断题】

炎热夏季和严寒冬季施工都要盖草袋,注意混凝土的防晒和防冻。

A. 对

B. 错

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【判断题】

塑料管道的基础,土质较好的地区(如硬土),挖好沟槽后夯实沟底,回填50mm细砂或细土。

A. 对

B. 错

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【判断题】

塑料管道的基础,土质稍差的地区（如松软不稳定地区）,挖好沟槽后应做混凝土基础,基础上回填50mm细砂或细土

A. 对

B. 错

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【判断题】

改、扩建水泥管道工程，可以在原有管道两侧加扩管孔。

A. 对

B. 错

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