个人跨行转账业务可以选择哪几种到账方式___【多项选择题】_答案

【多选题】

个人跨行转账业务可以选择哪几种到账方式___【多项选择题】

A. 实时到账

B. 普通到账

C. 次日到账

D. 后天到账

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答案

ABC

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【多选题】

关于普通B款大额存单，以下___业务可以在柜台代办【多项选择题】

A. 个人大额存单开户

B. 转让

C. 部分提前支取

D. 兑付

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【多选题】

个人手机银行手机盾状态为___可进行手机盾重置操作。【多项选择题】

A. 已激活

B. 证书过期

C. 停用

D. 锁定

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【多选题】

柜面通业务是指银行利用银联跨行交换网络，通过他行网点的柜台或自助终端[ATM]为持卡人提供银行卡___等金融服务。【多项选择题】

A. 查询

B. 存款

C. 取款

D. 转账

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【多选题】

为客户办理基金业务的销售人员指具有基金代销业务资格___【多项选择题】

A. 理财经理

B. 柜员

C. 零售主管

D. 会计主办

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【多选题】

保险业务资料包括___【多项选择题】

A. 保险单

B. 银代保险专用投保书

C. 保险投保提示书

D. 个人金融服务综合申请表

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【多选题】

支行办理贵金属业务时，客户需提供的资料为___【多项选择题】

A. 有效身份证件

B. 贵金属商品订货单

C. 本行借记卡/存折

D. 个人金融服务综合申请表

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【多选题】

办理贵金属业务时，___的全部过程须在支行有效的录像监控环境下进行【多项选择题】

A. 填写贵金属商品订货单

B. 验收商品

C. 保管商品[入库]

D. 领取商品

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【多选题】

Ⅱ类户可以办理以下哪些业务___。【多项选择题】

A. 存款

B. 购买投资理财产品等金融产品

C. 消费和缴费

D. 向非绑定账户转出资金

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【多选题】

支行办理理财POS业务时，客户需提供的资料为___【多项选择题】

A. 广东南粤银行理财POS使用申请书

B. 有效身份证件

C. 借记卡

D. 通用凭证

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【多选题】

香港、澳门特别行政区居民申请开立个人存款账户时,以下哪些是证件是有效身份证件___。【多项选择题】

A. 港澳居民来往内地通行证

B. 香港或澳门特别行政区居民身份证

C. 护照

D. 港澳居民居住证

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【多选题】

以下哪几种情形代理开立的个人结算账户，初始状态为“待改密”，在被代理人持本人有效身份证件在柜面办理身份确认和修改初始密码等激活手续前，该账户只收不付。___【多项选择题】

A. 个人[监护人除外]代理开立

B. 个人[含监护人]代理开立

C. 单位代理开立

D. 任何人代理开立

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【多选题】

委托单位代理开立个人存款账户，需向我行提供哪些开户资料？___【多项选择题】

A. 批量代理开户单位授权书

B. 委托单位代理开户申请表及授权书

C. 被代理人的有效身份证件的复印件或影印件[需加盖单位公章且注明“与原件核对相符”的字样]

D. 被代理人的纸质《税收声明文件》

E. 符合本行开户要求的开户电子文件，代理人有效身份证件原件和复印件。

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【多选题】

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户。验证的信息应当至少包括哪些要素___。【多项选择题】

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号[卡号]

E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

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【多选题】

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息至少包括哪些要素___。【多项选择题】

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号[卡号]

E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

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【多选题】

需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些___【多项选择题】

A. 客户名称

B. 证件类型

C. 证件号码

D. 手机号码

E. 地址

F. 客户编号的合并。

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【多选题】

加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户___。【多项选择题】

A. 对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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【判断题】

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交两份大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

运营重大事项报告应遵循快速及时、内容真实、一事一报、逐级报告、逐级处理的原则。遇特殊或紧急问题，也不能越级报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

未办清交接手续不得办理岗位轮换、调动或离职

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜台发生长短款时，允许以长补短、隐瞒不报或不作挂账处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁同一个人员在同一系统设立多个用户号[经批准的除外]

A. 对

B. 错

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【判断题】

可以通过本人、他人账户归集、过渡银行或客户资金

A. 对

B. 错

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【判断题】

各级机构应当结合客户身份、客户行为、交易特征、交易目的、交易背景等要素合理分析客户及其交易情况，确认上报可疑交易的，应当详细描述说明交易的可疑点并记录分析过程

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易由反洗钱监测系统进行批处理，根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据

A. 对

B. 错

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【判断题】

存款人可以将银行结算账户出租、出借给其他单位和个人使用

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜面经办人员可以代客户签收、购买重要空白凭证

A. 对

B. 错

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【判断题】

运营专用印章应随用随盖，严禁在各种空白凭证、登记簿、报表上等预先加盖，但个人名章可预先加盖

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；除上级主管部门规定外，不得向任何单位和个人提供

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的也可以提取现金

A. 对

B. 错

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【判断题】

如公检法等单位因办案需要，在手续齐全、并得到上级主管同意的情况下，会计档案可以外借

A. 对

B. 错

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【判断题】

查库过程中查库人中途离场超出1小时[含]以上的，该时间段的查库工作应重新进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

冻结状态下的账户可以挂失，不能解挂销户，挂失后仍保持冻结状态

A. 对

B. 错

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【判断题】

人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年

A. 对

B. 错

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【判断题】

记账、对账人员可以相互兼岗、混岗、业务也可以“一手清”

A. 对

B. 错

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【判断题】

查库人对业务金库、重要单证库、运营尾箱的查库可由一名或两名及以上人员进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

公证机构有权查询银行个人存款，无权查询银行单位存款

A. 对

B. 错

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【判断题】

协助查询、冻结、扣划可在任意支行办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

对已被冻结的存款，法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结，但可以轮候冻结。冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效。轮候冻结应优先于冻结期限届满前办理的续冻

A. 对

B. 错

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【判断题】

押运员未将尾箱送入柜台区，或柜员在运钞车未到达前将尾箱送出柜台区等候视同尾箱保管与入库

A. 对

B. 错

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推荐试题

【判断题】

(5)模型的确认与验证(v&v)是建模与仿真(Nl&s>的一个重要步骤，在建立仿真模型后完成。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(7)对仿真模型的确认是指确认模型与对象系统完全一致，保证模型绝对正确。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(9)公共随机数实现方差缩减的效果主要取决于模型本身的特征。由于受到具体模型限制，公共随机数法不一定能达到方差缩减。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(1)在元素选择窗口中，System Function显示Witness系统中可以定义的所有函数类型

A. 对

B. 错

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【判断题】

(3)劳动者是代表资源的离散元素，一般负责对其他元素进行处理、装配、修理或清洁。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(5)不管模型是否运行，Witness都会去检查工作站是否已配置在有效的网络中。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(7) BLTFFE是Witness系统中输出规则中使用的命令。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(1)生产物流自始至终伴随着生产过程，生产的过程也可以说是物流的过程。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(3)无论是制造业还是流程式企业，生产物流管理都是整个供应链管理工作的重要组成部分

A. 对

B. 错

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【判断题】

(5)生产物流区别于其他物流系统的最显著特点它不和企业生产紧密联系。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(7)单一对象流水线不是只固定生产同一种产品。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(9)在多品种小批量生产方式下，必须根据上级的零件生产定单具体安排零件在车间中的合理流动路线和加工顺序。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(1)配送是将商品在恰当的时间、运用恰当的方式、以恰当的费用最终传递给需求者的过程。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(3)配送可以创造空间效用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(5)配货功能是将货物进行分拣、拣选、配齐，集中堆放于指定配货场地待运。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(7)客户及订单管理仅仅完成客户合同的签订和客户管理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(9)运用软件对配送中心的模拟仿真能够反映出其所有的运行过程。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(1)配货是配送工作的第一步，是配送中心的重要环节。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(3)在配送中心搬运成本中，配货作业搬运成本占不到一半。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(5)配货作业的基本流程是:分货、配货检查、包装、选择配货方式。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(7)按单分拣也称为“播种式”分拣。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(9)配货作业系统规划是配送中心总体规划的中心，并且主导其他规划环节的进行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(1)从库存管理的角度来说，一定不允许缺货。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(3)对于多随机参数的库存系统可以通过系统仿真技术找到较好的库存策略。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(5)在确定性库存系统中，需求量是确定的，需求发生的时间也是确定性的。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(7)在计算库存水平时，除需考虑现货库存，还要考虑在途库存。

A. 对

B. 错

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【判断题】

(9)在连续监控的情况下，(s,S)策略与(R, Q)策略等价。

A. 对

B. 错

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【填空题】

1.规划设计是构建物流系统的前提和基础，传统物流系统规划设计流程是___

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【填空题】

2.计算机仿真的真正作用不包括___。

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【填空题】

3.物流系统仿真的评估对象系统不包括___。

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【填空题】

4.系统的本质特征是___

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【填空题】

5.___是仿真的手段。

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【填空题】

6.___即仿真时钟慢于实际时钟，也就是模型仿真的速度慢于实际系统运行的速度。

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【填空题】

7.半实物仿真又称___

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【填空题】

8.状态的变化及其间隔具备某种不确定性的系统称为___。

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【填空题】

9.随机变量的生成就是一个获得___的随机数的过程。

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【填空题】

10.由两个或更多个独立随机变量的和形成的概率分布称为原始变量的___。

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【填空题】

11.当随机数序列有规律地出现大数、小数或者大数和小数交替出现，说明这个随机数列中不同的数字之间可能存在某些___

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【填空题】

12.在系统中的数量保持稳定的实体是___。

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【填空题】

13.___属于活动周期图建模实体的状态。

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