【多选题】
中国共产党的执政地位是___。
A. 靠武力手段夺取的，缺乏合法性
B. 在长期革命斗争中逐步形成的
C. 近现代中国历史发展的必然
D. 人民的选择
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答案
BCD
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相关试题
【多选题】
中国共产党是中国特色社会主义的领导核心，是社会主义现代化建设的根本保证。有了中国共产党的领导___。
A. 才能坚持中国现代化建设的正确方向
B. 才能制定和执行正确的路线方针和政策
C. 才能维护国家统一、社会和谐稳定，应对复杂国际环境
D. 才能正确处理各种矛盾，凝聚亿万人民力量
【多选题】
伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想是一个紧密联系、相互贯通、有机统一的整体。这四者间的关系是___。
A. 伟大梦想是目标，指引前进方向
B. 伟大斗争是手段，激发前进动力
C. 伟大工程是保障，提供前进保证
D. 伟大事业是主题，开辟前进道路
【多选题】
党是最高的政治领导力量，对这句话理解正确的是___。
A. 这是马克思主义政党学说的基本原则
B. 这是对历史经验的深刻总结
C. 这是推进伟大事业的根本保证
D. 归根到底是由近代以来中国发展的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑决定的
【多选题】
确保党始终总揽全局、协调各方，必须增强___，自觉维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
A. 大局意识
B. 核心意识
C. 看齐意识
D. 政治意识
【多选题】
中国共产党的执政地位是在长期革命斗争中逐步形成的，是近现代中国历史发展的必然，是人民拥护和选择的结果。坚持党的领导，是___
A. 党和国家的根本所在、命脉所在
B. 全国各族人民的利益所系、幸福所系
C. 中国特色社会主义最本质的特征
D. 中国特色社会主义制度的最大优势
【多选题】
中国共产党成立以后，团结带领中国人民___
A. 完成新民主主义革命，建立了中华人民共和国
B. 完成社会主义革命，确立社会主义基本制度，推进了社会主义建设
C. 进行改革开放新的伟大革命，极大解放和发展社会生产力
D. 完成了社会主义工业化
【多选题】
中国共产党的执政地位是在长期革命斗争中逐步形成的，是近现代中国历史发展的必然，是人民拥护和选择的结果。中国共产党领导中国人民取得的伟大胜利___
A. 让中华文明在现代化进程中焕发出新的蓬勃生机
B. 让科学社会主义在21世纪焕发出新的蓬勃生机
C. 使具有五千多年文明历史的中华民族全面迈向现代化
D. 使中华民族焕发出新的蓬勃生机
【多选题】
中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，这一论断是___
A. 科学社会主义的理论逻辑所决定的
B. 中国特色社会主义产生与发展的历史逻辑所决定的
C. 中国特色社会主义迈向新征程的实践逻辑所决定的
D. 国际共产主义运动的格局所决定的
【多选题】
中国共产党的领导是中国特色社会主义制度的最大优势，这是因为___
A. 中国特色社会主义制度是党领导人民创建的
B. 党的领导是充分发挥中国特色社会主义制度优势的根本保障
C. 党以自身优势引领和锻造了中国特色社会主义制度优势
D. 党的自身优势保证了中国特色社会主义制度优势的有效发挥
【多选题】
毛泽东思想形成的时代条件是___
A. 1919年以后中国革命进入新民主主义革命时期
B. 1840年以后中国成为一个半殖民地半封建社会
C. 俄国十月革命开辟了世界无产阶级社会主义革命的新时代
D. 1927年以后中国共产党独立担负起领导中国革命的重任
【多选题】
毛泽东思想活的灵魂是___
A. 实事求是、群众路线、独立自主
B. 理论与实践相结合、密切联系群众、批评与自我批评
C. 武装斗争、土地革命、根据地建设
D. 武装斗争、统一战线、党的建设
【多选题】
在中国共产党的历史上，___第一个明确提出了“马克思主义中国化”的科学命题和重大任务，深刻论证了马克思主义中国化的必要性和极端重要性。
A. 陈独秀
B. 李大钊
C. 毛泽东
D. 刘少奇
【多选题】
毛泽东思想形成和发展的实践基础是___
A. 中国工人运动的发展
B. 马克思列宁主义在中国的传播
C. 中国共产党领导人民进行革命和建设的成功实践
D. 20世纪前中期中国政局的变动
【多选题】
毛泽东思想形成的标志是___
A. 提出了新民主主义革命的基本思想
B. 提出了农村包围城市、武装夺取政权的革命新道路理论
C. 提出了系统的新民主主义革命理论
D. 提出了人民民主专政、社会主义改造和建设理论
【多选题】
马克思主义中国化的两大理论成果——毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系虽然形成于不同的历史时期，面对不同的历史任务，具有不同的具体内容，但其基本精神是一致的，它们的基本点是___
A. 统一战线、武装斗争、党的建设
B. 实事求是、群众路线、独立自主
C. 解放思想、求真务实、改革创新
D. 高举中国特色社会主义伟大旗帜
【多选题】
毛泽东最伟大的功绩是___
A. 缔造了中华人民共和国
B. 把马克思列宁主义原理同中国实际结合起来，指出了中国革命胜利的道路
C. 建立了一支新型的人民军队
D. 建立了一个无产阶级的革命政党
【多选题】
中共十一届三中全会以后，对毛泽东和毛泽东思想的历史地位作出科学评价的历史文献是___。
A. 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》
B. 《关于建国以来党的若干历史问题的决议》
C. 《全面开创社会主义现代化建设的新局面》
D. 《关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》
【多选题】
中国特色社会主义理论体系，紧紧围绕___几大基本问题展开。
A. 什么是社会主义、怎样建设社会主义
B. 建设什么样的党、怎样建设党
C. 实现什么样的发展、怎样发展
D. 新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义
【多选题】
北伐战争时期，毛泽东以马克思列宁主义为指导，深入实际调查研究，在___等著作中，分析了中国社会各阶级在革命中的地位和作用，提出了新民主主义革命的基本思想。
A. 《新民主主义论》
B. 《中国社会各阶级的分析》
C. 《湖南农民运动考察报告》
D. 《论人民民主专政》
【多选题】
土地革命战争时期，毛泽东在___等著作中，提出并阐述了农村包围城市、武装夺取政权的思想，标志着毛泽东思想的初步形成。
A. 《中国的红色政权为什么能够存在》
B. 《井冈山的斗争》
C. 《星星之火、可以燎原》
D. 《反对本本主义》
【多选题】
毛泽东思想的历史地位___
A. 马克思主义中国化的第一个重大理论成果
B. 中国特色社会主义理论体系的开篇之作
C. 中国共产党和中国人民宝贵的精神财富
D. 中国革命和建设的科学指南
【多选题】
关于群众路线，下列说法正确的是___
A. 本质上体现的是马克思主义关于人民群众是历史的创造者这一基本原理。
B. 是一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去，把党的正确主张变成群众的自觉行动。
C. 是我们党的生命线和根本工作路线，是我们党永葆青春活力和战斗力的重要传家宝。
D. 坚持群众路线，就要坚持全心全意为人民服务的根本宗旨。
推荐试题
【多选题】
以下___情形发生后，可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照各项风险要素及其子项进行评级。
A. 客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。
B. 客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。
C. 客户被当地监管列为高风险。
D. 各级机构认可的其他情形。
【多选题】
各分支机构对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于___
A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
C. 经批准或者授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
D. 按照法律规定或与客户的实现约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
【多选题】
由他人（非职业性中介）代办业务导致本行较难与客户直接接触，进行客户身份识别与尽职调查。重点审查以下情况___
A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的；
B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告的；
C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立的；
D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况。
【多选题】
我行应根据评估客户所处行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。以下属于客户所处行业风险子项包括___
A. 现金密集型行业
B. 房地产行业
C. 旅游、餐饮、零售行业
D. 境外慈善团体或非营利组织
【多选题】
对于高风险客户、高风险账户持有人，在核对客户有效身份证件外，还应了解哪些方面的信息？___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
【多选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【多选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
A. 5
B. 15
C. 20
D. 25
【多选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
【多选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
【多选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
【多选题】
AA.对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以进行___等处罚措施。
A. 情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款
B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，处50万元以上500万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处5万元以上50万元以下的罚款
E. 情节特别严重的，建谇有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证.
【多选题】
下列支付行为哪些属于可疑交易?___
A. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 相同收付人之间短期内频繁发生资金收付
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
【多选题】
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在___等法律和部门规章中。
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
【多选题】
开立外国投资者账户，银行应审核___。
A. 投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. 境外法人当商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
C. 工商部门出具的公司名称预先核准通知书上投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符
D. 商务部门对外资非法人项目的批复文件
E. 外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的，其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效
【多选题】
可疑交易符合___之一的，各营业机构应当向中国反洗钱监测中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向总行会计结算(分行运营管理部门）提交重大可疑交易报告，由总行会计结算部（分行运管部门）向所在地中国人民银行分支机构提交相关报告，并配合反洗钱调查：
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。
【多选题】
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告:___
A. 同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B. 内部调拨资金
C. 本行办理的税收、错账冲正、利息支付
D. 自然人实盘外汇买卖过程中不同外币币种间的转换
E. 中国人民银行确定的其他情形。
【多选题】
可疑交易报送方向___
A. 报告中国反洗钱监测分析中心；
B. 报告中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构；
C. 报告中国反洗钱监测分析中心和当地公安机关；
D. 报告中国反洗钱监测分析中心、人民银行当地分支机构和当地公安机关。
【多选题】
对重大可疑交易报告所涉及的客户或账户，相关营业机构应当采取合理的后续控制措施，包括但不限于___
A. 调高客户洗钱和恐怖融资风险等级；
B. 以客户为单位限制账户的非柜面交易功能、调低交易限额等；
C. 取消开户。
【多选题】
金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据人行的相关规定采取后续风险控制措施，包括___
A. 提升客户风险等级
B. 限制客户交易
C. 对所涉客户及交易开展持续监控
D. 拒绝提供服务
E. 终止业务关系
F. 向监管部门报告或向相关侦查机关报案
【多选题】
可疑交易分析与识别的具体要求应包括哪些？___
A. 采取内部尽职调查、回访、实地查访
B. 向公安部门、工商部门、税务部门核实
C. 向居委会、街道办、村委会了解
D. 准确采集、规范填写可疑交易报告要素
E. 按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可追溯性
【多选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
【多选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【多选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【多选题】
十一、在开立个人银行结算账户时，以下哪些证件属于有效身份证件：___
A. 在有效期内的临时身份证
B. 定居国内的中国公民的护照
C. 港、澳居民的港澳居民往来内地通行证
D. 外国公民的护照
【多选题】
在开立个人银行账户时，除法定有效身份证件外，根据实际需要可要求存款人出具___等有效证件，以进一步确认存款人身份。
A. 护照
B. 机动车驾驶证
C. 社会保障卡
D. 户口簿
【多选题】
建立个人客户信息使用的证件___
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，可出具居民身份证或临时身份证。其中：军人、武装警察尚未申领居民身份证的，可出具军人、武器警察身份证件。
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
C. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
D. 香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
E. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
【多选题】
以下表述正确的有___
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，可出具居民身份证或临时身份证。
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
C. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
D. 香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
E. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
