【单选题】
境内外机构对于业务涉及丹东地区的企业及个人，___
A. 一律禁止办理业务
B. 进行尽职调查
C. 进行增强型尽职调查
D. 可以正常办理业务
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答案
C
解析
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相关试题
【单选题】
某叙利亚个人客户委托其在尼日利亚的亲戚代其向我行公司客户支付货款，款项通过尼日利亚汇入我行，我行应如何掌握？___
A. 不得办理
B. 进行尽职调查
C. 按照二类敏感国家的要求处理
D. 因系统未命中涉敏报警信息，可直接办理
【单选题】
业务办理过程中，历史航线涉伊，则应___
A. 不予办理
B. 增强型尽职调查后报总行国际业务部审批
C. 增强型尽职调查后报一级分行国际业务部审批
D. 资料原路退回，做好客户解释工作
【单选题】
通过拨打营业网点电话或95588咨询涉朝业务的，严禁在电话中进行回复，统一话术应为___
A. 根据最新监管要求及我行管理要求，需对客户及每笔业务进行完整的尽职调查
B. 请在工作时间到我行营业网点进行咨询
C. 我行不能办理涉朝业务，非常抱歉
D. 我行暂无能力办理
【单选题】
对于一笔货物贸易，货运船舶曾经停靠伊朗，则___
A. 及时报告总行审批
B. 不得受理
C. 开展尽职调查确认本笔业务是否涉伊
D. 开展增强型尽职调查确认本笔业务是否涉伊
【单选题】
如果无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力，___
A. 经上级部门审批，可以与客户建立新业务关系
B. 经上级部门审批，可以维持业务关系
C. 不得与客户建立新业务关系，维持业务关系时保持谨慎
D. 不得与客户建立新业务关系和维持业务关系
【单选题】
以下关于美国二级制裁说法错误的是___
A. 仅针对美国人士本身
B. 交易没有美国连接点
C. 威慑非美国认识，不得涉及伊朗、朝鲜特定经济领域
D. 受到二级制裁的实体将面临严厉的惩罚及限制
【单选题】
境内某中资企业在境外设立加工工厂，核准后购汇100万美元用于境外首期资金投入，银行应如何统计（ ）？
A. 421投资资本金
B. 423房地产
C. 440其他投资
D. 422直接投资撤资
【单选题】
结售汇统计中，商业银行月报的报送日期是（ ）。
A. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。
B. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。
C. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。
D. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。
【单选题】
银行办理结售汇业务时，应当按照“（ ）”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。
A. 了解业务、了解客户、尽职审查
B. 了解你的客户
C. 了解业务、了解客户
D. 了解客户、尽职履责
推荐试题
【单选题】
据中国载人航天工程办公室消息，___已完成全部拓展试验，计划于北京时间2019年7月19日择机受控离轨并再入大气层，少量残骸将落入南太平洋预定安全海域。
A. 天宫一号空间实验室
B. 天宫二号空间实验室
C. 天宫三号空间实验室
D. 天宫四号空间实验室
【单选题】
2019年8日至11日第五届世界新闻教育大会在法国巴黎举办。中国教育部新闻传播学类专业教学指导委员会（教指委）派出代表团参加此次大会，并成功申办___第六届世界新闻教育大会。
A. 2020年
B. 2021年
C. 2022年
D. 2025年
【单选题】
2019年7月15日，国家统计局发布数据，初步核算，上半年国内生产总值450933亿元，按可比价格计算，同比增长___。
A. 5.%
B. 6%
C. 7%
D. 6.3%
【单选题】
2019年7月13日下午，在亚投行卢森堡年会上，亚投行理事会一致通过，批准吸收贝宁、吉布提、卢旺达为亚投行第九批新成员。至此亚投行成员数量增至___，贷款总额达到85亿美元。
A. 90个
B. 100个
C. 110个
D. 120
【单选题】
2019年7月14日，在第十八届游泳世锦赛（）女子10公里比赛中，中国队选手辛鑫夺冠。这是中国队世锦赛历史上首枚___游泳项目金牌。
A. 封闭水域
B. 3米跳板
C. 10米跳台
D. 公开水域
【单选题】
2019年7月12日，中国海事系统新一代中型航标船——“___”轮在大连航标处棉花岛码头正式列编北海航海保障中心。
A. 海巡1505
B. 海巡1506
C. 海巡1605
D. 海巡1606
【单选题】
习近平在第14期《求是》发表的《增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性》文章指出，党的___决定党的建设方向和效果。
A. 政治建设
B. 思想建设
C. 组织建设
D. 作风建设
【单选题】
习近平在第14期《求是》发表的《增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性》文章指出，营造良好政治生态是一项长期任务，必须作为党的政治建设的基础性、经常性工作。要把树立正确___导向作为重要着力点。
A. 选人用人
B. 绩效考核
C. 组织考核
D. 政治建设
【单选题】
坚持党的政治领导，最重要的是___，这要作为党的政治建设的首要任务。
A. 坚持党中央集中统一指挥
B. 坚持党的先进性和纯洁性
C. 坚持以人民为中心
D. 坚持党中央权威和集中统一领导
【单选题】
党的政治建设是一个永恒课题，来不得半点松懈。我们党历来注重从政治上建设党。从___会议上毛泽东同志提出思想建党、政治建军原则，到1945年党的七大提出“首先着重在思想上、政治上进行建设，同时也在组织上进行建设”；从新中国成立后毛泽东同志提出“政治工作是一切经济工作的生命线”，到改革开放后邓小平同志强调“到什么时候都得讲政治”，都表明注重从政治上建设党是我们党不断发展壮大、从胜利走向胜利的重要保证。
A. 古田
B. 八七
C. 遵义
D. 瓦窑堡
【单选题】
2019年7月15日，日前教育部会同多部门联合印发了《关于规范（）的实施意见》（以下简称实施意见），这是中国在国家层面颁布的第一个专门针对___活动的规范性文件。
A. 校外线上培训
B. 线上培训机构
C. 校外托管机构
D. 线上培训班
【单选题】
2019年7月15日，国具有完全自主知识产权的三代核电技术一—___全球首堆高度达到73.98米，成为福清核电现场“新地标”。
A. 秦山二号
B. 田湾一号
C. 岭澳二号
D. 华龙一号
【单选题】
2019年7月15日，中科院左建平、李英等人通过优化青蒿素结构，近日创制出拥有完全自主知识产权的___。
A. 炭疽候选新药
B. 疟疾候选新药
C. 脑膜炎候选新药
D. 红斑狼疮候选新药
【单选题】
中国文联和中国作协均成立于___年7月。中国文联由56个团体会员组成，现有全国性文艺家协会个人会员13.5万人。中国作协有团体会员46个，个人会员1.2万人。
A. 1949
B. 1950
C. 1951
D. 1952
【单选题】
___是中国第一个“太空教室”，在神舟十号飞行任务期间，航天员王亚平在聂海胜、张晓光的配合下，为全国6000多万中小学生进行太空授课。在约45分钟的“神舟课堂”上，王亚平展示了“质量测量”“单摆运动”“陀螺运动”“制作水膜与水球”等多项试验，并以“天地对话”的形式与孩子们进行了互动交流。
A. 天宫二号
B. 墨子号
C. 悟空号
D. 天宫一号
【单选题】
2019年7月16日，中科院合肥研究院固体物理研究所刘长松课题组吴学邦与麦吉尔大学宋俊合作，首次建立了体心立方金属中纳米孔洞（）俘获和聚集起泡的定量预测模型，为设计新型抗___致损伤材料提供了可靠的理论基础和工具。
A. 氢
B. 氨
C. 硼
D. 钠
【单选题】
2019年7月15日，近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《党政主要领导干部和国 有企事业单位主要领导人员___规定》(以下简称《规定》)，并发出通知，通知指出，经济责任审计是中国特色社会主义审计监督制度的重要组成部分。
A. 两个维护责任审计
B. 环境责任审计
C. 政治责任审计
D. 经济责任审计
【单选题】
2019年7月16日，近日，财政部、国家税务总局联合印发公告，对企业向个人发放的带有中奖性质的___，按照“偶然所得”项目计算缴纳（）个人所得税。
A. 网络红包20%
B. 现金红包10%
C. 各类消费券15%
D. 各类代金券25%
【单选题】
2019年7月17日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，___是生产力新的组织方式。
A. 掌上管理
B. 互联网经济
C. 互联网平台经济
D. 云平台经济
【单选题】
2019年7月18日，近日人社部、国家发改委等七部门决定联合开展根治欠薪夏季专项行动。这次行动自7月16日至8月26日，为期40天，聚焦___领域的欠薪问题。
A. 工程建设
B. 文化产业
C. 项目信息
D. 非物质性
【单选题】
7月16日，国家邮政局发展研究中心与北京大学时空大数据创新中心共同启动科技部重大专项“新型邮编”子课题项目。未来，每个人在每个位置空间都能建立统一且精准唯一的“___(新邮政编码）”。
A. 个人地址ID
B. 个人邮编
C. 个人code
D. 个人编码
【单选题】
2019年7月19日上午，财政部等部门公开2018年度部门决算，今年是首次按改革后的支出___公开财政拨款基本支出决算。
A. 专项资金
B. 项目资金调整
C. 功能类科目
D. 经济分类科目
【单选题】
2019年7月19日，中国银保监会、证监会联合发文，进一步优化中国___优先股发行相关制度，这有利于保障中小银行信贷投放，进一步提高实体经济服务能力。
A. 商业银行
B. 上市银行
C. 中小银行
D. 融资银行
【单选题】
2019年7月20日，教育部国际合作与交流司负责人近日表示，鼓励第三方行业组织开展来华留学质量认证工作，建立完善激励、认证、评估等质量保障机制。打造“___”品牌，切实提升来华留学教育质量与管理水平。
A. 中国留学
B. 留学中国
C. 来华留学
D. 留学中华
【单选题】
2019国际泳联世锦赛跳水项目女子3米板决赛中，中国选手___以总分391.00分夺冠，实现世锦赛女子三米板三连冠，也帮助中国队实现了该项目十连冠。另一名中国选手王涵收获亚军。在已经结束的11个跳水决赛中，中国跳水队包揽了全部金牌。
A. 施廷懋
B. 何姿
C. 邓琳琳
D. 张曼
【单选题】
2019年7月19日第十五届中国南京国际软件产品和信息服务交易博览会开幕，以___为主题，共有来自30多个国家和地区的1200多家企业参展，预计参观人数超过12万人。
A. 数字经济智慧未来
B. 数字世界智领未来
C. 软件定义世界数据驱动未来
D. 软件与信息消费
【单选题】
2019年7月20日，___南引桥最后一片T型梁吊装就位，标志着目前世界最大跨度钢箱桁架推力式拱桥全线贯通。该桥跨度全球第一，净空高度亚洲第一，桥身全长883.2米，主跨531.2米。
A. 种归长江大桥
B. 胶州湾跨海大桥
C. 北盘江大桥
D. 丹昆特大桥
【单选题】
2019年7月20日，世界最深的极深地下实验室——“中国___地下实验室”正式启动国家重大科技基础设施项目的建设。该项目将为暗物质等基础前沿重大深地科学实验提供国际最好的平台支撑。
A. 黑金
B. 翠屏
C. 暗物质
D. 锦屏
【单选题】
2019年7月20 日，中国已退役5年的网球名将 ___ 正式入驻国际网球名人堂 ，成为第一个 来自亚洲的网球名人堂成员 。
A. 彭帅
B. 晏紫
C. 李娜
D. 孙甜甜
【单选题】
2019年7月20 日，“2019 . 山东威海湾 ___遗址第一期调查项目” 在威海刘公岛启动 ，此 次水下考古调查将历时 60天。
A. 甲午沉舰
B. 甲午战争
C. 经远舰沉舰
D. 战国
【单选题】
2019年7月21 日，在韩国光州举行的第十八届游泳世锦赛开始了游泳项目的争夺 。中国队选手___在男子400米自由泳决赛中以 3分42秒44的成绩摘金，获得该项目四连冠 。
A. 宁泽涛
B. 孙杨
C. 戴骏
D. 徐嘉余
