【判断题】
保证金账户和应解汇款不支持出售凭证。
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则，在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内，应由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 对
B. 错
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
A. 对
B. 错
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
个人邮寄__________进境，每人每次__________，海关予以免税验放。___
A. 成套历史小说；5套
B. 单碟音乐光碟；5盘
C. 单行本科技图书；20册
D. 成套历史电影光盘；5套
【单选题】
个人邮寄__________进境，每人每次__________，海关按进口货物办理相关手续。___
A. 成套儿童图书；5套
B. 单碟瑜伽光盘；50盘
C. 单行本童话小说；40册
D. 成套地球纪录片光碟；20套
【单选题】
个人邮寄自用单行本图书35册进境，海关应_______。___
A. 免税放行
B. 对超出规定数量的部分予以征税放行
C. 对全部进境印刷品予以征税放行
D. 按照进口货物依法办理相关手续
【单选题】
下列进境邮递物品中，______可以免税验放。___
A. 20册单行本发行的图书
B. 30张单碟（盘）发行的音像制品
C. 2套儿童读物，每套30册
D. 4套音乐CD，每套6张
【单选题】
天津外国语学院接受境外友校赠送进口杂志150册，下列说法正确的是：___
A. 向海关提交赠送方出具的赠送函和受赠单位的接受证明及有关清单即可
B. 应当持《中华人民共和国文化部进口音像制品批准单》（以下简称《批准单》）、有关报关单证及其他需要提供的文件向海关办理进口手续。
C. 除向海关提交赠送方出具的赠送函和受赠单位的接受证明及有关清单外，还需提交国务院有关行政主管部门的批准文件
D. 直接邮寄进境即可
【多选题】
《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门可以通过__________向缉私部门移交案件线索。___
A. 海关缉私案件线索移交反馈系统
B. 制作《情报线索移交单》
C. 制作《案件线索移交单》
D. 制作《案件线索处理反馈单》
【多选题】
海关行邮现场X光机机检岗主要负责__________。___
A. 对X光机进行维修
B. 操作X光机对邮递物品进行检查作业
C. 操作X光机对旅客行李物品进行检查作业
D. 在托运行李现场操作X光机进行检查作业
【多选题】
《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门向缉私部门移交的案件线索材料应当包括__________。___
A. 基本违法事实及查获经过
B. 能够证明违法嫌疑的相关材料
C. 海关业务部门已经采取的处置措施
D. 违反国家进出境管理规定的具体条款
【多选题】
《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关行政处罚案件立案数额基准，主要包括__________等衡量违法行为危害后果严重程度的具体量化标准。___
A. 涉案货物的价值
B. 申报价格
C. 漏缴税款
D. 可能多退税款
【多选题】
需要实施检疫的进出境邮寄物是指通过邮政寄递的下列物品：___
A. 进出境的微生物、人体组织、生物制品、血液及其制品等特殊物品；
B. 进境的动植物、动植物产品及其他检疫物；
C. 来自疫区的、被检疫传染病污染或者可能成为检疫传染病传播媒介的邮包；
D. 进境邮寄物所使用或携带的植物性包装物、铺垫材料；
【多选题】
下列哪些物品禁止邮寄进境：___
A. 动植物病原体（包括菌种、毒种等）、害虫及其他有害生物
B. 动物尸体
C. 动植物疫情流行的国家或者地区的有关动植物、动植物产品和其他检疫物
D. 土壤
【多选题】
进境邮寄物有下列情况之一的，由海关原检验检疫机构作退回或销毁处理:___
A. 单证不全的
B. 未按规定办理检疫审批或未按检疫审批的规定执行的
C. 检疫不合格但经有效方法处理合格的
D. 其他需作退回或销毁处理的
【多选题】
出入境邮件有下列情形的，由海关作退回、销毁、不准入/出境的处理__________
A. 未取得检疫审批并且未能按规定要求补办检疫审批手续的
B. 须取得输出国或地区官方出具的检疫证明文件或者有关声明，而未能取得的
C. 经检验检疫不合格又无有效方法处理的
D. 经检验发现不符合法律、行政法规规定的强制性标准或者其它必须执行的检验标准的，不能进行技术处理或者经技术处理后，重新检验仍不合格的；
【多选题】
易制毒化学品的分类和品种需要调整的，由国务院公安部门会同___________等、提出方案，报国务院批准。___
A. 国务院食品药品监督管理部门
B. 国务院卫生主管部门
C. 海关总署
D. 国务院交通主管部门
