大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外_答案

【判断题】

大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。

A. 对

B. 错

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相关试题

【判断题】

在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。

A. 对

B. 错

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【判断题】

可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。

A. 对

B. 错

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【判断题】

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。

A. 对

B. 错

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【判断题】

可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息维护不需授权中心授权。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。

A. 对

B. 错

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【判断题】

军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。

A. 对

B. 错

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【判断题】

原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。

A. 对

B. 错

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【判断题】

居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码

A. 对

B. 错

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【判断题】

在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。

A. 对

B. 错

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【判断题】

同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.

A. 对

B. 错

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【判断题】

在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

若个人姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致的，须将核查结果明确告知客户，并通过身份识别仪对客户出示的居民身份证作进一步验证。

A. 对

B. 错

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【判断题】

工作人员应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务外的其他目的。

A. 对

B. 错

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【判断题】

持票人现金支票办理取款业务5万以上需留存身份证件复印件或影印件。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

发热的原因是___

A. 营养不良

B. 缺乏成熟中性粒细胞

C. 缺氧

D. 应激反应

E. 体温调节中枢功能障碍

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【单选题】

患者，男性，十二指肠溃疡患者，突然发生呕吐，所吐物为昨天吃的食物。引发原因是___

A. 反流性食管炎

B. 急性中毒

C. 胆石症

D. 幽门梗阻

E. 急性胰腺炎

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【单选题】

男，40岁。近日来头痛、恶心，有时呕吐，无发热，血压20／12．6kPa(150／97mmHg)，脉搏46次／min，此脉搏被称为___

A. 绌脉

B. 洪脉

C. 水冲脉

D. 缓脉

E. 不整脉

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【单选题】

容易引起急性肾功能损伤的外伤是___

A. 脑挫伤

B. 前臂开放性骨折

C. 严重挤压伤

D. 严重裂伤

E. 颅底骨折

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【单选题】

引起婴儿腹泻的感染因素中最多见的是___

A. 空肠弯曲菌

B. 产气夹膜杆菌

C. 轮状病毒

D. 痢疾杆菌

E. 葡萄球菌

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【单选题】

患者，女性，54岁，手术前行腰麻，当麻醉穿刺注药后血压立即下降，主要原因是___

A. 麻药注入过慢

B. 麻醉平面过低

C. 交感神经抑制

D. 缺氧

E. 穿刺部位出血

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【单选题】

对室颤病人进行心肺复苏的首选药物是___

A. 碳酸氢钠

B. 山莨菪碱

C. 利多卡因

D. 去甲肾上腺素

E. 葡萄糖酸钙

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【单选题】

合成胎盘的组织包括___

A. 叶状绒毛膜+包蜕膜+真蜕膜

B. 滑泽绒毛膜+底蜕膜+真蜕膜

C. 滑泽绒毛膜+包蜕膜+羊膜

D. 叶状绒毛膜+底蜕膜+羊膜

E. 叶状绒毛膜+底蜕膜+真蜕膜

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【单选题】

以下最易发生嵌顿的疝是___

A. 腹股沟斜疝

B. 股疝

C. 婴儿脐疝

D. 阴囊疝

E. （腹）白线疝

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【单选题】

黏液性囊腺瘤多为___

A. 单侧卵巢．瘤体较大、灰白色，常伴出血和坏死灶

B. 中等大小，多发生于单侧卵巢，表面光滑

C. 单侧，囊壁光滑、稍厚，灰白色，体积大

D. 多为双侧，体积大，生长迅速，预后差

E. 单侧圆形，中等大小，表面光滑，壁薄质韧

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【单选题】

颌下和颈部的蜂窝织炎可并发___

A. 菌血症

B. 败血症

C. 海绵状静脉窦炎

D. 喉头水肿

E. 吞咽困难

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【单选题】

控制新生儿惊厥首选的药物是___

A. 苯巴比妥

B. 安定

C. 5％水合氯醛

D. 苯妥英钠

E. 氯丙嗪

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【单选题】

脏层腹膜受到刺激时___

A. 对痛觉不敏感，定位差

B. 常表现为腹部绞痛

C. 对痛觉敏感，定位准确

D. 可引起反射性腹肌紧张

E. 可引起肩部放射痛

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【单选题】

患者女性，56岁。因头晕、头疼就医，测血压165／105mmHg，可考虑为___

A. 正常高限

B. 临界高血压

C. Ⅰ级高血压

D. Ⅱ级高血压

E. Ⅲ级高血压

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【单选题】

心肺脑复苏时，应用20%甘露醇的主要作用是___

A. 防治脑水肿

B. 防治肺水肿

C. 防治酸中毒

D. 防治体循环淤血

E. 防止高血钾

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【单选题】

属于主动脉瓣关闭不全的体征的是___

A. 水冲脉

B. 绌脉

C. 奇脉

D. 缓脉

E. 弦脉

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【单选题】

治疗妊娠高血压综合征时，硫酸镁治疗的主要药理作用是___

A. 降压

B. 解痉

C. 利尿

D. 改善肾功能

E. 消除水肿

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【单选题】

小儿扁桃体炎的好发年龄为___

A. 3个月

B. 1～2岁

C. 4～10岁

D. 2～4岁

E. 14～15岁

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【单选题】

引起闭经的部位不正确的是___

A. 子宫

B. 卵巢

C. 输卵管

D. 垂体

E. 下丘脑

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【单选题】

诊断急性肾小球肾炎最重要的依据是___

A. 高血压

B. 水肿

C. 血尿

D. 中等量以上的蛋白尿

E. 尿比重下降

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【单选题】

泌尿系疾病常做的哪种检查需做碘过敏试验___

A. 尿流动力学测定

B. B超

C. 膀胱尿道镜

D. 静脉肾盂造影

E. 逆行肾盂造影

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【单选题】

急性肾衰竭少尿或无尿期应控制血清钾升高，其相应的措施不包括___

A. 严格限制含钾食物

B. 可以输入库存血

C. 严格限制含钾药物

D. 可遵医嘱服用碱性药物

E. 高渗葡萄糖加胰岛素静滴

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【单选题】

16岁青春期功血患者首选止血药物是___

A. 前列腺素

B. 酚碘乙胺（止血敏）

C. 雌激素

D. 孕激素

E. 雄激素

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【单选题】

患者，男性，46岁，由背痈引起脓血症，血细菌培养，取血应在___

A. 出现新转移脓肿时

B. 应用抗生素同时

C. 体温开始下降时

D. 寒战高热时

E. 清晨

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【单选题】

下列对缩宫素静脉滴注叙述正确的是___

A. 用于协调性子宫收缩乏力，以加强宫缩

B. 胎儿窘迫时用于加速产程

C. 滴注的速度及剂量始终保持一致

D. 孕妇根据情况自行调节滴速

E. 用于初产妇引产不敏感

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【单选题】

X线显示手指关节间隙变窄或半脱位，可确诊为___

A. 退行性骨关节病

B. 风湿性关节炎

C. 类风湿关节炎

D. 系统性红斑狼疮

E. 先天性关节畸形

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【单选题】

慢性肾衰竭患者应采用的饮食原则___

A. 低盐、优质低蛋白饮食

B. 低盐、高糖饮食

C. 低盐、高蛋白饮食

D. 低盐、高钙饮食

E. 饮食清淡、易消化、富有营养

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【单选题】

新生儿体液分布特点是___

A. 细胞内液较婴儿高

B. 血浆比例较高

C. 液体总量占体重百分比较低

D. 间质液比例较高

E. 细胞外液占体重百分比较低

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【单选题】

预防急性腹膜炎并发膈下脓肿最有效的措施是___

A. 早期下床活动

B. 大剂量抗生素

C. 半卧位

D. 禁食

E. 胃肠减压

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【单选题】

下列属于病毒性心肌炎病人急性期最重要的治疗是___

A. 补充营养

B. 绝对卧床休息

C. 静脉滴注肌苷

D. 静脉滴注辅酶A

E. 抗心律失常治疗

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【单选题】

患儿，男，11个月，腹股沟斜疝，拟非手术治疗，原因是___

A. 小儿体质差不耐受手术

B. 手术易感染

C. 麻醉易出现意外

D. 有自愈可能性

E. 术后并发症多

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【单选题】

复查血象见白细胞核左移，应考虑是___

A. 正常表现

B. 病已痊愈

C. 急性粒细胞白血病

D. 缺氧严重

E. 炎症严重

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【单选题】

对败血症患者使用抗生素哪项不正确___

A. 快速

B. 联合

C. 足量

D. 肌内给药

E. 及时

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【单选题】

链霉素的毒性反应为___

A. 听神经损害

B. 周围神经炎

C. 肝损害

D. 消化道反应

E. 球后神经炎

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【单选题】

下列检查不能反映心功能状态的是___

A. X线检查

B. 超声心动图

C. 胸部CT

D. 放射性核素检查

E. 有创性血流动力学检查

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【单选题】

患者男性，36岁。近日头晕、乏力，活动后症状加重伴心慌、气促，在骨髓图片中肉眼可看到脂肪滴，骨髓结果回报：骨髓增生减低；三系细胞均有不同程度的减少，慢性再障诊断成立。目前首选的治疗药物是___

A. 糖皮质激素

B. 盐皮质激素

C. 雄激素

D. 雌激素

E. 抗胸腺细胞球蛋白和抗淋巴细胞球蛋白

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【单选题】

可应用于支气管痉挛时的药物是___

A. 10%葡萄糖酸钙

B. 50%葡萄糖

C. 氨茶碱

D. 11.2%乳酸钠

E. 极化液

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【单选题】

患者男性，50岁。突然大量呕血，既往无腹痛病史，体温36．5℃，脉搏96次／分，血压96／70mmHg，巩膜黄染，肝未触及．脾大肋下4cm，血红细胞32．0×10[~12.gif]／L，HB：70g／L，白细胞6．5×10／L，血细胞80×10／L，可拟诊断为___

A. 食管胃底静脉破裂出血

B. 胃癌出血

C. 应激性溃疡出血

D. 胆道出血

E. 溃疡病出血

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【单选题】

脓性指头炎切开引流最佳切口是___

A. 侧面横切口

B. 侧面纵切口

C. 掌面纵切口

D. 掌面模切口

E. 鱼口形切口

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【单选题】

抗甲状腺药物引起外周血白细胞减少时的停药指征为___

A. 白细胞＜6000个／mm或中性粒细胞＜1000个／mm

B. 白细胞＜4000个／mm或中性粒细胞＜1000个／mm

C. 白细胞＜3500个／mm或中性粒细胞＜2500个／mm

D. 白细胞＜3000个／mm或中性粒细胞＜1500个／mm

E. 白细胞＜5000个／mm或中性粒细胞＜500个／mm

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