"128.☆☆以下哪一个开户主体不可以开立投融资性同业银行结算账户。____答案

【单选题】

"128.☆☆以下哪一个开户主体不可以开立投融资性同业银行结算账户。___

A. 南京银行北京分行

B. 交通银行总行

C. 花旗银行上海分行

D. 中国农业银行股份上海联洋支行"

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【单选题】

"129.☆☆存款人开立银行结算账户或撤销银行结算账户无法提供原预留印章的，如非法定代表人（单位负责人）亲办的，营业网点受理时要与法定代表人（单位负责人）核实（）及代理行为的真实性。___

A. 注册地址

B. 注册金额

C. 办理意愿

D. 经营范围"

查看答案解析

【单选题】

"130.☆☆☆活期维修资金账户的业主分户计息规则是？___

A. 手工计算总金额，手工分摊

B. 系统计算总金额，手工分摊

C. 系统自动分摊

D. 手工计算总金额，系统分摊"

查看答案解析

【单选题】

"131.☆☆☆维修资金存款人申请开立专用存款账户无需提供下列哪个（）资料。___

A. 预留业主委员会正主任私章

B. 预留业主委员会副主任私章

C. 区（县）房地产行政管理部门出具的《业主大会备案证》

D. 市物业中心下发的准予开户证明"

查看答案解析

【单选题】

"132.☆☆基本存款账户、临时存款账户（验资户除外）、预算单位专用存款账户应以（）为正式开户日。___

A. 客户提交资料日

B. 系统开立客户账号日

C. 人民银行核准日

D. 预留印鉴启用日"

查看答案解析

【单选题】

"133.☆☆☆维修基金系统的对账要求是（）。___

A. 每日日终核对

B. 周查时核对

C. 月查时核对

D. 不需专门核对增值账户"

查看答案解析

【单选题】

"134.☆☆有下列（）情况的，存款人不可以开立临时存款账户。___

A. 设立临时机构

B. 异地临时经营活动

C. 注册验资

D. 属异地常设机构"

查看答案解析

【单选题】

"135.☆存款人因异地临时经营活动可在活动地开立一个（）。___

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户"

查看答案解析

【单选题】

"136.☆☆对于持加载统一社会信用代码的机构开立基本户的，下列在人行账户管理系统中的数据录入，错误的是（）。___

A. 组织机构代码栏录入18位统一社会信用代码

B. 存款人为从事生产、经营活动纳税人的，国税登记号、地税登记号录入18位统一社会信用代码

C. 证明文件编号录入18位统一社会信用代码

D. 法定代表人信息根据注册证明文件记载录入"

查看答案解析

【单选题】

"137.☆开户申请书中地区代码应填写（）___

A. 企业注册地的地区代码

B. 企业开户银行所在地区代码

C. 客户办公地址所在地区代码

D. 法人身份证所属地区代码"

查看答案解析

【单选题】

"138.☆反洗钱临时冻结不得超过（）。___

A. 24小时

B. 48小时

C. 3个月

D. 6个月"

查看答案解析

【单选题】

"139.☆《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。___

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方"

查看答案解析

【单选题】

"140.☆☆☆金融机构未按规定履行客户身份识别义务的，情节严重致使洗钱后果发生的，根据《反洗钱法》规定，对金融机构处于（）罚款。___

A. 1万元以上5万元以下

B. 20万元以上50万元以下

C. 50万元以上500万元以下

D. 5万元以上50万元以下"

查看答案解析

【单选题】

"141.☆☆☆金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料。情节严重的由中国人民银行处以（）罚款。___

A. 10万元以上20万元以下

B. 10元以上50万元以下

C. 20万元以上50万元以下

D. 20万元以上100万元以下"

查看答案解析

【单选题】

"142.☆客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记（）。___

A. 代理人身份证件

B. 被代理人的身份证件

C. 同时登记代理人和被代理人的身份证件

D. 代理人和被代理人的身份证件任选其一登记"

查看答案解析

【单选题】

"143.☆金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。___

A. 实名账户

B. 联名账户

C. 同名账户

D. 假名账户"

查看答案解析

【单选题】

"144.☆☆☆《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）。___

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪"

查看答案解析

【单选题】

"145.☆我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作，并将客户风险等级划分为（）。___

A. 高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险等五个等级

B. 高风险、中风险、低风险、关注等四个等级

C. 高风险、中风险、低风险等三个等级

D. 高风险和低风险等二个等级"

查看答案解析

【单选题】

"146.☆☆下列客户洗钱风险分类的参考指标中，国家或地区风险最低是（）。___

A. 被联合国列入制裁名单的国家或地区

B. 毒品贩卖猖獗的国家或地区

C. 已加入FATF的国家或地区

D. 避税型离岸金融中心"

查看答案解析

【单选题】

"147.☆☆☆当客户发生洗钱风险事件，可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化时，应（）。___

A. 及时休眠账户

B. 重新审核、及时调整客户洗钱风险等级

C. 及时调整客户洗钱风险等级为高风险

D. 重新识别客户，及时采取有效的账户控制措施"

查看答案解析

【单选题】

"148.☆☆我行对较高风险客户的强化控制措施：（）___

A. 合理限制客户办理通过非面对面方式办理业务的金额、频率与业务类型

B. 合理限制客户办理非面对面业务、代理交易、跨境交易等高风险业务领域的交易方式、交易规模与交易频率等

C. 定期登录评级系统查询，提高对其资金交易监测的频率和强度，加强分析，发现异常的及时上报

D. 在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度"

查看答案解析

【单选题】

"149.☆☆☆对于（）客户异常交易对手仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等，可不作为可疑交易报送。___

A. 较高风险

B. 中风险

C. 较低风险

D. 低风险"

查看答案解析

【单选题】

"150.☆（）是洗钱防御体系有效运行的基础，该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力。___

A. 风险控制

B. 沟通

C. 客户风险

D. 反洗钱内部环境"

查看答案解析

【单选题】

"151.☆根据洗钱风险自评估综合得分情况，按照洗钱风险从低到高，我行洗钱风险自评估等级分为（）等级。___

A. 二个

B. 三个

C. 四个

D. 五个"

查看答案解析

【单选题】

"152.☆我行由总行统一组织开展洗钱风险自评估工作，评估我行风险防控机制的有效性，并及时向（）报送洗钱风险自评估报告及其他相关风险评估材料。___

A. 中国人民银行上海分行

B. 各地分行所在地中国人民银行分支机构

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 国务院金融监管机构"

查看答案解析

【单选题】

"153.☆各职能部门应指定专人，于年后（）个工作日内向总行领导小组办公室报送《上海银行反洗钱工作考核表》汇总。___

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40"

查看答案解析

【单选题】

"154.☆☆下列哪一项是反洗钱工作考核的基本指标（）___

A. 反洗钱监管情况

B. 工作试点

C. 执行指标

D. 风险管理"

查看答案解析

【单选题】

"155.☆☆总行领导小组办公室负责根据各类反洗钱现场和非现场检查情况，以及日常收集的反洗钱工作信息，按（）对各经营单位反洗钱工作的合规性和有效性进行考核评价。___

A. 日

B. 月

C. 季度

D. 年"

查看答案解析

【单选题】

"156.☆反洗钱工作考核遵循统一性原则，考核内容、标准、程序和方法等保持一致，确保考核结果（）。___

A. 客观、公正、统一

B. 客观、公正、可比

C. 客观、合规、可比

D. 全面、公正、可比"

查看答案解析

【单选题】

"157.☆总行领导小组成员部门的反洗钱工作考核方式为（）。___

A. 专项检查

B. 定期检查

C. 互评估

D. 自评估"

查看答案解析

【单选题】

"158.☆总行领导小组办公室负责根据监管要求，对各单位反洗钱工作情况建立考核档案，实施（）管理。___

A. 全面检查

B. 定点监督

C. 动态监督

D. 抽样检查"

查看答案解析

【单选题】

"159.☆各单位应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循（）原则，在客户洗钱风险评级工作的基础上，采取与客户风险等级相应的尽职调查措施和风险控制措施。___

A. 认识你的客户

B. 熟悉你的客户

C. 见过你的客户

D. 了解你的客户"

查看答案解析

【单选题】

"160.☆居住在中国境内不满（）的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，应当出具监护人的有效身份证件以及被代理人的居民身份证或户口簿___

A. 18周岁

B. 20周岁

C. 14周岁

D. 16周岁"

查看答案解析

【单选题】

"161.☆☆客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）。___

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 20年"

查看答案解析

【单选题】

"162.☆☆我行下列哪项业务不允许代办：（）___

A. 借记卡开立

B. 信用卡开立

C. 柜面存现5万元

D. 柜面取现5万元"

查看答案解析

【单选题】

"163.☆☆我行客户尽职调查分为：（）___

A. 标准型尽职调查和加强型尽职调查

B. 一般型尽职调查和加强型尽职调查

C. 标准型尽职调查和复杂型尽职调查

D. 一般型尽职调查和复杂型尽职调查"

查看答案解析

【单选题】

"164.☆我行将（）作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。___

A. 实地查访

B. 短信验证

C. 联网核查

D. 向公安、工商行政管理等部门核实"

查看答案解析

【单选题】

"165.☆☆为来自于反洗钱高风险国家（地区）的客户开立账户应当由（）。___

A. 总行法律合规部

B. 总行反洗钱管理部

C. 总行高级管理层批准

D. 各分行反洗钱工作领导小组审批"

查看答案解析

【单选题】

"166.☆我行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）批准。___

A. 总行高级管理层

B. 总行业务主管部门

C. 总行运营管理部

D. 反洗钱领导小组"

查看答案解析

【单选题】

"167.☆可疑交易活动持续发生，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告___

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4"

查看答案解析

【单选题】

"168.☆☆我行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门是（）___

A. 总行反洗钱工作领导小组

B. 总行渠道管理部

C. 总行运营管理部

D. 总行海外业务部"

查看答案解析

推荐试题

【单选题】

大翼防冰按钮ON灯亮表示：___

A. A防冰valve打开

B. B按钮设置在开位

C. CFAULT（失效）灯灭

查看答案解析

【单选题】

失去供电时，发动机防冰valve：___

A. A在发动机停车时打开

B. B在发动机工作时打开

C. C在发动机工作时关闭

D. D一直保持关闭

查看答案解析

【单选题】

无气源供应时，发动机防冰valve：___

A. A弹簧保持在关位

B. B弹簧保持在开位

C. C保持原位

D. D可能开也可能关

查看答案解析

【单选题】

发动机工作时，一个发动机防冰电门被选择，什么时候FAULT灯会短时点亮？___

A. Avalve打开期间

B. Bvalve关闭期间

C. CA和B

D. D飞机在地面时

查看答案解析

【单选题】

一台WHC失效时，是否会被另一台计算机取代？___

A. A是

B. B否

查看答案解析

【单选题】

在干风挡上，雨刷系统：___

A. A可用来清洁风挡

B. B不能使用

C. C自动不工作

D. D可以正常使用

查看答案解析

【单选题】

WhenistheTATprobeheated?___

A. A.Inflight,notonground

B. B.Onground,notinflight

C. C.Inicingconditionsonly

D. D.Normalheatinginflight,lowheatingonground

查看答案解析

【单选题】

Whenisthepitotprobeheated?___

A. A.Inflight,notonground

B. B.Onground,notinflight

C. C.Inicingconditionsonly

D. D.Normalheatinginflight,lowheatingonground

查看答案解析

【单选题】

WhathappensincaseofaWHCfailure?___

A. A.ThefailedWHCconnectstotheother

B. B.Bothsystemsarelost

C. C.Theheatingoftherelatedsideislost

D. D.Nothinghappens

查看答案解析

【单选题】

WhathappenswhentheEIUpowersupplycircuitbreakersarepulled?___

A. A.Nothinghappens

B. B.Thewindshieldheatingiscutoff

C. C.Thewindshieldandwindowsareheated

查看答案解析

【单选题】

254.(A320)探头加温计算机PHC位于___

A. A.A，机头下部电子舱

B. B.B，驾驶舱

C. C.C，后电子设备架

D. D.D，货舱

查看答案解析

【单选题】

255.(A320)探头加温计算机和窗加温计算机分别有几个___

A. A.A．3,2

B. B.B．2，2

C. C.C．2，1

D. D.D．1，1

查看答案解析

【单选题】

256.(A320)雨刷的工作速度有：___

A. A.低速和高速和不连续

B. B.B只有一个速度

C. C.C低速，中速，高速

D. D.D连续可调

查看答案解析

【单选题】

257.(A320)在干风挡上，雨刷系统___

A. A.测试时可以使用

B. B.B,除非弄湿风挡,否则不得使用.

C. C.C,当调节雨刮刮水器时可以使用,

D. D.D,以上说法都不对

查看答案解析

【单选题】

258.(A320)每个雨刷是怎么控制的:___

A. A.由一个4位旋钮

B. B.由一个旋钮

C. C.C.自动地,根据气象状况

D. D.D.人工无法控制

查看答案解析

【单选题】

259.(A320)当按钮设置AUTO位时，探头加温何时自动开始：___

A. A.A地面不加温，但离地时自动加温

B. B.发动机起动后以高温加温

C. C.C人工选择高温前，以低热加温

D. D.D任一台发动机起动后低热，离地后正常加温

查看答案解析

【单选题】

260.(A320)发动机运转时,风挡加温说法正确的是:___

A. A.A,如果风挡控制按钮没有接通,则不加温

B. B.B,风挡加温启动,无论按钮电门处于什么位置

C. C.C,不是由WHC控制风挡加温

D. D.D,以上说法都不对

查看答案解析

【单选题】

261.(A320)飞机防冰各子系统中不需要计算机或控制器去实现工作控制的是：___

A. A.机翼及发动机防冰系统

B. B.风挡和窗加温

C. C.C,探头加温

D. D.D,排水口加温DRAINMAST

查看答案解析

【单选题】

262.(A320)飞机机翼防冰是对：___

A. A.A，前缘缝翼和后缘襟翼

B. B.B，后缘襟翼

C. C.C，前缘外侧3，4，5号缝翼

D. D.D，副翼

查看答案解析

【单选题】

263.(A320)飞机通电后,当发动机EIU(发动机接口组件)供电电路跳开关拔出时,则___

A. A.A．风档和侧窗都不加温

B. B.B．风档不加温,侧窗加温

C. C.C．风档加温,侧窗不加温

D. D.D．风档和侧窗都加温

查看答案解析

【单选题】

264.(A320)关于风挡加温的说法错误的是___

A. A.A，发动机开车时，则风挡加温开始工作

B. B.风挡加温可在任何时候通过探头风挡加温按钮选择接通

C. C.C，左右侧的固定窗不需要防冰加温

D. D.D，驾驶舱左侧和右侧风挡窗加温是两套独立的系统

查看答案解析

【单选题】

265.(A320)关于风挡加温计算机的测试说法正确的是：___

A. A.A，测试时需要将控制面板上探头/风挡加温控制电门松出

B. B.B，测试需要从CDU进入CFDS相应WHC选项

C. C.C，1号WHC和2号WHC2的测试需要单独进行

D. D.D，以上说法均正确

查看答案解析

【单选题】

266.(A320)机翼防冰按钮上ON灯何时亮？___

A. A.A防冰valve打开时

B. B.B按钮置于ON位时

C. C.C失效灯灭时

D. D.D.一直不亮

查看答案解析

【单选题】

554.(A320)以下关于机翼防冰说法错误的是：___

A. A.A，关于机翼防冰的故障显示是在CFDS客舱温度控制的class3faults页面

B. B.B，没有CFDS记录故障情况报告

C. C.C，如果机翼防冰故障则控制按钮上的FAULT灯点亮

D. D.D，任何一个防冰valve故障都会点亮防冰控制按钮上的故障灯

查看答案解析

【单选题】

555.(A320)由气源系统热空气提供防冰保护的缝翼是：___

A. A.A缝翼1，2，4

B. B.B缝翼2，3，4

C. C.外侧的三个前缘缝翼

D. D.D所有的缝翼

查看答案解析

【单选题】

556.(A320)一旦一个WHC失效,会发生什么?___

A. A.另一个WHC完全替代工作

B. B.窗加温自动工作

C. C.两套系统都失去功能

D. D.相应侧的加温失去

查看答案解析

【单选题】

557.(A320)1号WHC控制器防冰保护的风挡及窗是___

A. A.A，左侧风挡，左侧活动窗，左侧固定窗

B. B.B，左侧风挡，左侧活动窗，右侧固定窗

C. C.C，左侧风挡，右侧活动窗，左侧固定窗

D. D.D，左侧风挡，右侧活动窗，右侧固定窗

查看答案解析

【单选题】

558.(A320)电加温被提供用于保护：___

A. A.仅皮托管和迎角探头

B. B.B仅皮托管和大气总温探头

C. C.大气总温探头，迎角探头

D. D.皮托管，静压口，大气总温探头，迎角探头

查看答案解析

【单选题】

559.(A320)发动机工作时，一个发动机防冰电门被选择，什么时候FAULT灯会短时点亮？___

A. A.Avalve打开期间

B. B.Bvalve关闭期间

C. C.CA和B

D. D.D飞机在地面时

查看答案解析

【单选题】

560.(A320)飞机饮用水和废水排水管路的加温是在：___

A. A.A，空中才加温

B. B.B，地面不能加温

C. C.C，发动机起动后加温

D. D.D，只要飞机供电就进行加温

查看答案解析

【单选题】

561.(A320)关于废水排放口(drainmasts)加热,下列哪一项的说法不正确:___

A. A.DrainMasts内有过热电门可防止过热

B. B.每个废水排放口都有一个控制器来控制

C. C.在驾驶舱内有控制电门可以控制废水排放口的加热

D. D.废水排放口内的温度传感器把温度信号反馈给控制器

查看答案解析

【单选题】

562.(A320)机翼防冰关断valve是由谁控制的：___

A. A.A一个机翼防冰按钮

B. B.两个机翼防冰按钮

C. C.C由同侧发动机防冰按钮同时控制

D. D.没有按钮控制

查看答案解析

【单选题】

563.(A320)空中飞行时，大翼防冰系统的热空气源___

A. A.A，只能是本侧的发动机引气提供

B. B.B，左右发动机引气共同供给

C. C.C，可以单独使用左侧或右侧发动机引气

D. D.D，以上说法均错误

查看答案解析

【单选题】

564.(A320)如果风挡正常使用的传感器故障，需要转接到备用传感器，则___

A. A.A，在相应风挡上将传感器的插钉改接使用备用传感器

B. B.B，在CDU上进入CFDS页面设置

C. C.C，在控制器WHC上进行转接选择

D. D.D，故障后自动转接到备用传感器

查看答案解析

【单选题】

565.(A320)如何检查发动机防冰已选择：___

A. A.仅相应发动机防冰电门上的ON灯亮

B. B.相应发动机防冰电门上的ON灯亮以及ECAM发动机页面上的防冰显示

C. C.相应发动机防冰电门上的ON灯亮以及ECAM备忘显示上的防冰显示

D. D.仅ECAM发动机页面上的防冰显示

查看答案解析

【单选题】

742.(A320)什么时候PITOT(皮托)管加温?___

A. A.在空中,不在地面

B. B.B.仅在结冰条件下

C. C.空中正常加温,地面低功率加温

D. D.只在地面加温

查看答案解析

【单选题】

743.(A320)一旦一个WHC失效,则：___

A. A.A，另外一台WHC接替故障WHC的工作

B. B.B，其控制的风挡加温正常，但活动窗及固定窗失去加温

C. C.C，驾驶舱所有风挡和窗加温系统失效

D. D.D，由其控制的风挡及活动窗和固定窗加温失效

查看答案解析

【单选题】

744.(A320)在地面，大翼防冰按钮在开位时，会发生什么？___

A. A.A大翼防冰valve不打开

B. B.大翼防冰valve打开30秒

C. C.C大翼防冰valve保持打开

D. D.防冰valve始终关闭

查看答案解析

【单选题】

745.(A320)在地面接通双发引气后,把大翼防冰控制电门接通,则大翼防冰valve会:___

A. A.保持在关位

B. B.保持打开

C. C.打开30秒后自动关闭

D. D.开关两次后保持在关位

查看答案解析

【单选题】

747.(A320)当发动机防冰电门选择在ON位时：___

A. A.A发动机连续点火

B. B.相关空调组件关闭

C. C.C任何时候发动机防冰valve都电动打开

D. D.发动机的引气只能供给防冰系统

查看答案解析