【单选题】
对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。 ___
A. 正确
B. 错误
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___
A. 正确
B. 错误
【填空题】
营业机构对单位银行账户的年检可以通过哪些方式进行？___ A、要求存款人提交开户证明文件 B、向公安、工商行政管理等部门核实 C、委托第三方专业机构核实 D、回访客户或实地查访 E、通过政府或其相关职能部门的官方网站查询 F、审核贷款证明文件
推荐试题
【多选题】
下列体现了中国古代军事思想用兵论中“因机立胜”的观点是
A. 运用之妙，存乎一心
B. 久则钝兵挫锐，屈力弹货面
C. 兵形象水，水因地而制流，兵因敌而制胜
D. 时不再来，机不可失，则速攻之，速围之，速逐之，速持捣之，靡有不胜
【多选题】
属于毛泽东军事理论创新的是（）。
A. 开创了一条农村包围城市武装夺取政权的革命道路
B. 创建了一支新型的人民军队
C. 创造了适合中国特点的人民战争的战略战术
D. 科学地阐明了关于研究和指导战争的战争观和方法论
【多选题】
属于邓小平新时期军队建设思想的内容是（）。
A. 军队和国防建设指导思想实行战略性转变
B. 实行积极防御的军事战略方针
C. 建设一支强大的现代化正规化的革命军队
D. 始终不渝地坚持人民军队的性质
【多选题】
江泽民国防和军队建设思想的理论体系包括（）。
A. 解决好打得赢不变质两个历史性课题
B. 按照“五句话”总要求全面加强军队建设
C. 实施科技强军战略，
D. 坚持依法治军从严治军
【多选题】
江泽民国防和军队建设思想的理论体系包括（）。
A. 积极推进中国特色的军事变革
B. 用新时期军事战略方针统揽军队建设全局
C. 培养和造就大批高素质的新型军事人才
D. 走出一条投入较少效益较高的军队现代化建设路子
【多选题】
胡锦涛国防和军队建设思想的主要内容包括（）。
A. 学肩负起确立新世纪新阶段军队历史使命
B. 把科学发展观确立为加强国防和军队建设的重要指导方针
C. 创新发展新形势下思想政治建设
D. 全面提高军队有效履行使命任务的能力
【多选题】
胡锦涛国防和军队建设思想的主要内容包括（）。
A. 按照“五句话”总要求全面加强军队建设
B. 积极推进国防和军队建设各领域改革
C. 把以人为本作为重要的建军治军原则
D. 走中国特色军民融合式发展的路。
【多选题】
习近平国防和军队建设重要论述的主要内容包括（）。
A. 为实现中国梦提供坚强力量保证
B. 建设一支听党指挥能打胜仗作风优良的人民军队
C. 确保军队绝对忠诚绝对纯洁绝对可靠
D. 确保军队召之即来来之能战战之必胜
【多选题】
习近平国防和军队建设重要论述的主要内容包括（）。
A. 始终保持我军光荣传统和优良作风
B. 努力造就能够担当强军重任的优秀军事人才
C. 为实现强军目标提供坚强思想和组织保证
D. 完善和发展中国特色社会主义军事制度
【多选题】
关于毛泽东军事思想的历史地位表述不正确的有
A. 创造性的丰富和发展了马克思军事理论宝库
B. 在新的历史条件下很难再坚持和继续发展
C. 是中国革命战争胜利和国防现代化建设的理论指南
D. 在世界上的影响和传播仅限于第三世界国家中
【多选题】
哪些是邓小平国防与军队建设理论的基本内容
A. 关于国防建设军队建设的总目标的论述
B. 关于战争观和方法论的论述
C. 关于注重质量建军，走精兵之路的论述
D. 关于人民军队的建军宗旨的论述
【多选题】
新世纪新阶段我国军队的历史使命有哪些
A. 为党巩固执政地位提供重要的力量保证
B. 为维护国家发展的重要战略机遇期提供坚强的安全保障
C. 为维护世界和平与促进共同发展发挥重要作用
D. 为维护国家利益提供有力的战略支撑
【多选题】
江泽民国防和军队建设思想的主要内容有
A. 新的历史条件下建设什么样的军队，怎样建设军队
B. 怎样保卫国家社会主义建设的伟大胜利
C. 未来打什么样的仗，怎样打仗的问题
D. 围绕“打得赢，不变质”创新和发展我党我军的军事指导理论
【多选题】
胡锦涛关于国防和军队建设重要论述的主要内容有
A. 坚持把科学发展观作为加强国防和军队建设的重要指导方针
B. 关于新世纪新阶段军队的历史使命
C. 现代条件下的人民战争思想
D. 促进国防建设与经济建设协调发展
【多选题】
新世纪新阶段如何着眼战略全局大抓军事训练
A. 自觉主动地推进机械化条件下军事训练向信息化条件下军事训练转变
B. 在提高官兵综合素质上下狠功夫
C. 进一步增强使命感和紧迫感，扎扎实实抓好军事斗争准备
D. 坚持军政军民团结，艰苦奋斗
【多选题】
习近平国防和军队建设重要论述的主要内容包括
A. 把以人为本作为重要的建军治军原则
B. 建设一支听党指挥能打胜仗作风优良的人民军队
C. 确保军队绝对忠诚绝对纯洁绝对可靠
D. 确保军队召之即来来之能战战之必胜
【多选题】
习近平国防和军队建设重要论述的主要内容包括
A. 把以人为本作为重要的建军治军原则
B. 努力造就能够担当强军重任的优秀军事人才
C. 把科学发展观确立为加强国防和军队建设的重要指导方针
D. 完善和发展中国特色社会主义军事制度
【判断题】
军事思想来源于社会实践，在阶级社会中，人们为了各自阶级的利益，所奉行和推崇的军事思想，必然反映各个阶级对战争和军队建设的认识和立场。因此军事思想具有强烈的时代感。（）
A. 对
B. 错
【判断题】
军事思想是一个历史范畴，不同历史时期的战争有着不同的形态和战略战术，有着不同的军队组织原则和编制，军事思想随着人类社会的发展而不断演变。因此军事思想具有强烈的时代感。（）
A. 对
B. 错
