根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报。____答案

【单选题】

根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报。___

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相关试题

【单选题】

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。___

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【单选题】

根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝检查。___

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【单选题】

根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，不属于可疑交易的范畴。___

A. 正确

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【单选题】

根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，证券经营机构通过银行频繁大量拆解外汇资金，属于可疑交易。___

A. 正确

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【单选题】

根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。___

A. 正确

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【单选题】

根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，对涉嫌恐怖活动资金的监控办法适用《反洗钱法》；其他法律另有规定的，适用其规定。___

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【单选题】

根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，有权开展反洗钱调查的是国务院反洗钱行政主管部门及其各级分支机构。___

A. 正确

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【单选题】

根据《中华人民共和国刑法》规定，陈某因没有收入来源，以虚假身份证明骗领了一张信用卡，使用该卡从商场购物10余次，金额达3万余元且从未还款，陈某的行为构成诈骗罪。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《中华人民共和国刑法》规定，贾某在公共汽车上偷了一张信用卡，到商场刷卡购买价值1万元的电器，贾某的行为构成信用卡诈骗罪。___

A. 正确

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【单选题】

根据《中华人民共和国反恐怖主义法》的有关规定，阻碍有关部门开展反恐怖主义工作的，由国家安全机关给予罚款、拘留等行政处罚措施。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《中华人民共和国反恐怖主义法》的有关规定，对根据本法规定冻结、扣划的资金，经审查与恐怖主义无关的，应当及时解除有关措施，予以退还。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的有关规定，经营者的工作人员进行贿赂的，应当认定为经营者的行为，除非有证据证明该工作人员的行为与为经营者谋取交易机会或者竞争优势无关。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的有关规定，经营者可以通过组织刷单、刷数据等方式，帮助其他经营者进行商业宣传。___

A. 正确

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【单选题】

根据《储蓄管理条例》规定，逾期支取的定期储蓄存款，其超过原定存期的部分，除约定自动转存的外，按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《储蓄管理条例》规定，小张为A银行储蓄柜员，其舅舅在A银行开立个人储蓄账户并陆续存入资金，小张舅母为查证其配偶个人存款情况，找到小张请其查询小张舅舅的账户余额，小张考虑舅母和舅舅都是一家人，就帮助舅母查了舅舅的存款情况并告知了舅母。根据《储蓄管理条例》规定，小张的做法是正确的。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《个人存款账户实名制规定》的有关规定，不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《个人存款账户实名制规定》的有关规定，吴某到H银行办理开户手续，使用了本人身份证件但拒不使用本人身份证件上姓名的，要求使用其笔名，根据《个人存款账户实名制规定》的规定，H银行柜员为其办理了开立个人存款账户手续。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《个人存款账户实名制规定》的有关规定，在中华人民共和国境内依法设立和经营个人存款业务的机构，都应当遵守个人存款实名制。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《中华人民共和国外汇管理条例》的有关规定，境外机构、境外个人在境内的外汇收支或者外汇经营活动，适用《中华人民共和国外汇管理条例》。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《中华人民共和国外汇管理条例》的有关规定，银行业金融机构不得直接向境外提供商业贷款。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《中华人民共和国外汇管理条例》的有关规定，A公司在某国设立了全资子公司B公司，A公司拟为B公司在海外的融资提供担保，根据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，针对此项担保，A公司应当向外汇管理机关提出批准申请。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《中华人民共和国外汇管理条例》的有关规定，即使在经批准的经营范围内，A银行也不可能直接向在境外的B公司直接提供商业贷款。___

A. 正确

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【单选题】

根据《金融违法行为处罚办法》的有关规定，金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，不再追究其责任。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《金融违法行为处罚办法》的有关规定，金融机构缴纳的罚款和被没收的违法所得，可以列入该金融机构的成本、费用。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《贷款通则》的有关规定，借款人在征得贷款人同意后，有权向第三人转让债务。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《贷款通则》的有关规定，自营贷款和特定贷款，除按规定计收手续费之外，不得收取其他任何费用。___

A. 正确

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【单选题】

根据《贷款通则》的有关规定，各级行政部门和事业单位、供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会和其他基金会，经有关部门批准可以经营存贷款等金融业务。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《贷款通则》的有关规定，贷款人应当根据中国人民银行规定的贷款利率的上限，确定每笔贷款利率，并在借款合同中载明。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，存款保险，是指投保机构向存款保险基金管理机构交纳保费，形成存款保险基金，存款保险基金管理机构根据本条例的规定向投保机构偿付被保险存款，并采取必要措施维护存款以及存款保险基金安全的制度。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，存款保险基金管理机构发现投保机构存在资本不足等影响存款安全以及存款保险基金安全的情形的，可以对其暂停营业。___

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【单选题】

根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，外国银行在中华人民共和国境内设立的分支机构也要按规定投保存款保险。___

A. 正确

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【单选题】

根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，存款保险基金管理机构的设立由中国人民银行决定。___

A. 正确

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【单选题】

根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，存款保险基金的运用，应当遵循安全、流动、保值增值的原则。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，存款保险基金管理机构偿付存款人的被保险存款后，在偿付金额范围内取得该存款人对投保机构相同清偿顺序的债权。___

A. 正确

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【单选题】

根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，投保机构未依法投保，存款保险基金管理机构可以对投保机构的主管人员和直接责任人员予以公示。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，存款保险基金管理机构在拟订存款保险基金使用方案时，应当遵循基金使用利润最大的原则。___

A. 正确

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【单选题】

根据《现金管理暂行条例》的规定，国家鼓励开户单位和个人在经济活动中，采取转账方式进行结算，减少使用现金。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

根据《现金管理暂行条例》的规定，转账结算凭证在经济往来中，并不具有同现金相同的支付能力。___

A. 正确

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【单选题】

根据《现金管理暂行条例》的规定，开户单位支付现金，可以从本单位的现金收入中直接支付。___

A. 正确

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【单选题】

根据《中华人民共和国征信业管理条例》的有关规定，采集个人信息应当经信息主体本人同意，未经本人同意不得采集。但是，根据法律、行政法规规定公开的信息除外___

A. 正确

B. 错误

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推荐试题

【多选题】

以下属于信息化战争中出现的新的作战方式的有

A. .运动战

B. .软杀战

C. .太空战

D. .心理战

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【多选题】

是构成国防的基本要素。

A. .常备军

B. .志愿军

C. .解放军

D. .后备力量

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【多选题】

信息化战争全面形成的标志是

A. .地面部队的数字化

B. .高技术局部战争的发生

C. .海湾战争的爆发

D. .作战行动方式的非线式一体化

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【多选题】

美国在对阿富汗塔利班作战中，使用了侦察定位技术。

A. .KH-11 .KH-12“锁眼”系列照相侦察卫星

B. .无人侦察机

C. .激光光标定位仪

D. .全球卫星定位导航系统

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【多选题】

1999年2月6日，在美国和北约的压力下，代表在巴黎附近的朗布依埃举行和平谈判。

A. .塞尔维亚

B. .以色列

C. .南斯拉夫

D. .科索沃阿族

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【多选题】

军事战略通常由战略目的和任务及以下哪几个基本要素构成

A. .战略方针

B. .战略手段

C. .战略环境

D. .军事力量

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【多选题】

战略的主要特点有

A. .全局性

B. .对抗性

C. .谋略性

D. .预见性

E. .相对稳定性

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【多选题】

战略环境是指战略态势，特别是的总态势。

A. .战争

B. .军事

C. .政治

D. .和平

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【多选题】

对某一国家的战略指导者来说，在制定战略时最值得关注的有哪些？

A. .国际战略格局

B. .主要国家战略动向

C. .周边安全形势

D. .时代特征

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【多选题】

国内战略环境是指对筹划 .指导军事斗争全局具有重大影响的国内

A. .社会环境

B. .政治环境

C. .自然环境

D. .经济环境

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【多选题】

研究国内战略环境应重点把握哪些情况？

A. .地理环境

B. .政治环境

C. .军事力量

D. .综合国力

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【多选题】

格局是指事物在各种力量互相作用下呈现出来的态势，具有以下哪些特征？

A. .层次性

B. .时代性

C. .相对稳定性

D. .依赖性

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【多选题】

20世纪60年代中后期至80年代末，国际战略格局是并存时期。

A. .两极格局

B. .多元交叉格局

C. .三角格局

D. .多极格局

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【多选题】

以下哪些是当代国际战略格局的主要特点或趋势？

A. .一超多强

B. .多极格局

C. .四边格局

D. .三圈格局

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【多选题】

中国在多格局中的作用主要体现在

A. .反对霸权主义

B. .制约强权政治

C. .经济发展示范

D. .构建和谐世界

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【多选题】

现代国防的类型，按照性质可分为

A. 扩张型

B. 自卫型

C. 联合型

D. 中立型

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【多选题】

国防的目的是

A. 捍卫国家的主权

B. 保卫国家的统一

C. 保卫国家的领土完整

D. 保障国家的安全

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【多选题】

根据《中华人民共和国国防法》的规定，公民负有以下几个方面的国防义务

A. 履行服兵役的义务

B. 接受国防教育的义务

C. 保护国防设施的义务

D. 保守国防秘密的义务

E. 协助国防活动的义务

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【多选题】

国防的经济手段主要有哪几种？

A. 国防经济活动

B. 经济动员

C. 经济战

D. 经济制裁

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【多选题】

《中华人民共和国国防法》的使用范围包括

A. 防备和抵抗侵略

B. 制止武装颠覆

C. 保卫国家的主权统一

D. 保卫领土完整和安全

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【多选题】

中华人民共和国的武装力量组成部分为

A. 解放军现役部队

B. 解放军预备役部队

C. 警察部队

D. 民兵

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【多选题】

国防动员按照动员方式分可以分为

A. 公开动员

B. 秘密动员

C. 战争初期动员

D. 总体动员

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【多选题】

关于中国人民解放军预备役部队的描述，正确的是

A. 组建于1985年

B. 以现役军人为骨干

C. 以预备役军官 .士兵问基础

D. 平时隶属于省军区

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【多选题】

以下属于《兵役法》所规定的内容的是

A. 兵役制度的性质

B. 兵员的平实征集

C. 战时兵员动员

D. 高校学生军事训练

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【多选题】

关于我国现行的《国防教育法》的描述，正确的是

A. 是2001年通过的

B. 第九届全国人大常委会第21次会议上通过的

C. 是第一部国防教育法

D. 是2000年通过的

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【多选题】

军事应用技术的内容非常广泛，按军事技术应用领域和应用者划分，有

A. .陆军技术

B. .空军技术

C. .战备导弹部队技术

D. .军兵种通用技术

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【多选题】

按照科学分类方法，科学技术的体系结构通常划分为

A. .基础科学

B. .技术科学

C. .通信技术

D. .工程技术

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【多选题】

高技术相对于常规技术具有

A. .高创造

B. .高增值性

C. .高竞争性和渗透性

D. .高风险性

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【多选题】

军事高技术对现代战争的影响有

A. .高技术武器装备将明显改变现代战场与作战行动

B. .军队结构将不断优化

C. .高技术武器装备将强制性地引起作战方式的变革

D. .军事高技术在战争中的广泛应用，加速了作战指挥体系的变革

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【多选题】

以下属于空军的部队兵种的是

A. 航空兵

B. 地空导弹兵

C. 高射炮兵

D. 空降兵

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【多选题】

现代侦察监视技术按照侦察监视所采取的手段可分为

A. .观察

B. .窃听

C. .火力侦察

D. .雷达侦察

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【多选题】

影响侦察监视技术的基本因素有

A. .目标的特征信息

B. .地形地物

C. .气象条件

D. .军人的品格 .素质

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【多选题】

电子侦察技术的主要手段有

A. .设立地面电子侦听站

B. .使用电子侦察飞机

C. .电子侦察船

D. .电子侦察卫星和投放式侦察设备

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【多选题】

光电侦察装备获得的地域和目标图象 .数据可以用于

A. .观察和记录

B. .显示在荧光屏上供间接观察

C. .记录在胶片或录象带上供事后分析

D. .通过数据传输系统传至千里以外的信息中心

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【多选题】

现代光电侦察装备在军事上可用于战场侦察 .战役侦察和战略侦察，具体可用于

A. .探测和跟踪洲际导弹的发射

B. .监控空中 .地面和地下核武器爆炸试验

C. .探测和监视敌方部队和单兵的活动

D. .探测和跟踪战术导弹和飞机的来袭

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【多选题】

我国古代著名的兵书有：

A. 孙子兵法

B. 战争论

C. 六韬

D. 战争艺术

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【多选题】

马克思 .恩格斯创立的无产阶级军事理论包括

A. 战争根源学说

B. 暴力革命学说

C. 兵役制度学说

D. 人民战争学说

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【多选题】

对《孙子兵法》评价正确的有

A. 词约意丰，博大精深，揭示了战争的一般规律

B. 在军事哲理方面，具有朴素的唯物论和辩证法思想

C. 存有糟粕，夹有某些唯心论和形而上学的成分

D. 是一部记载军事历史为主的军事著作

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【多选题】

曾受到《孙子兵法》军事思想影响的人有

A. 毛泽东

B. 拿破仑

C. 凯撒

D. 克劳塞维茨

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【多选题】

毛泽东军事思想的科学含义包括

A. 是毛泽东思想的重要组成部分

B. 是以毛泽东为代表的老一代革命家 .军事家集体经验和智慧的结晶

C. 是马克思之一普遍原理同中国革命战争实践相结合的产物

D. 是在长期革命战争中产生的具有中国特色的军事理论

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