【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，下列关于法人金融机构反洗钱资源配置的描述，错误的是：_______。___
A. 反洗钱管理部门应当配备专职洗钱风险管理岗位人员，业务部门、境内外分支机构及相关附属机构应当配备兼职洗钱风险管理岗位人员
B. 洗钱风险管理岗位职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级，不得将洗钱风险管理岗位简单设置为操作类岗位或外包
C. 法人金融机构应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D. 法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
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答案
A
解析
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相关试题
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，下列关于法人金融机构洗钱风险管理策略描述，错误的是：_______。___
A. 法人金融机构应当根据规则为本的原则制定洗钱风险管理策略
B. 在识别和评估洗钱风险的基础上，针对风险较低的情形，采取简化的风险控制措施
C. 在识别和评估洗钱风险的基础上，针对风险较高的情形，采取强化的风险控制措施
D. 在识别和评估洗钱风险的基础上，超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，中国共产党在领导社会主义事业中，必须坚持以_____为中心，其他各项工作都服从和服务于这个中心。___
A. 改革开放
B. 经济建设
C. 依法治国
D. 从严治党
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，坚持_____、坚持人民民主专政、坚持中国共产党的领导、坚持马克思列宁主义毛泽东思想这四项基本原则，是我们的立国之本。___
A. 社会主义道路
B. 改革开放
C. 依法治国
D. 社会主义市场经济
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，全国代表大会代表的名额和选举办法，由_____决定。___
A. 中央纪律检查委员会
B. 中央政治局常务委员会
C. 中央军事委员会
D. 中央委员会
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，党的问责工作应当坚持以下原则，包括： 。①依规依纪、实事求是 ②失责必问、问责必严 ③权责一致、错责相当 ④严管和厚爱结合、激励和约束并重 ⑤惩前毖后、治病救人___
A. ①②③④
B. ②③④⑤
C. ①②③④⑤
D. ③④⑤
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，对党的领导干部的问责，根据危害程度以及具体情况，可以采取方式包括通报、组织调整或者组织处理、纪律处分以及 。___
A. 批评教育
B. 诫勉
C. 改组
D. 检查
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，以下不属于可以不予问责或者免予问责情形的是： 。___
A. 在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误，尚无明确限制的探索性试验中的失误，为推动发展的无意过失
B. 在集体决策中对错误决策提出明确反对意见或者保留意见的
C. 在决策实施中已经履职尽责，但因不可抗力、难以预见等因素造成损失的
D. 对党中央、上级党组织三令五申的指示要求，不执行或者执行不力的
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，党委（党组）应当加强对本地区本部门本单位问责工作的领导，追究在党的建设、党的事业中失职失责党组织和党的领导干部的____。①主体责任；②监督责任；③问责责任。___
A. ①
B. ①②
C. ①②③
D. ②③
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，问责应当分清责任。党组织领导班子在职责范围内负有____。___
A. 主要领导责任
B. 全面领导责任
C. 重要领导责任
D. 直接领导责任
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，对党的领导干部的问责，根据危害程度以及具体情况，可以采取以下方式：____。①通报；②诫勉；③组织调整或者组织处理；④纪律处分。___
A. ①②③
B. ②③④
C. ①②④
D. ①②③④
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，有下列情形之一，应当从重或者加重问责：____。 ①对党中央、上级党组织三令五申的指示要求，不执行或者执行不力的； ②在接受问责调查和处理中，不如实报告情况，敷衍塞责、推卸责任，或者唆使、默许有关部门和人员弄虚作假，阻扰问责工作的； ③党内法规规定的其他从重、加重情形。___
A. ①②
B. ①②③
C. ①③
D. ②③
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，党组织和党员必须牢固树立____意识，自觉遵守党章，严格执行和维护党的纪律，自觉接受党的纪律约束，模范遵守国家法律法规。 ①政治意识 ②整体意识 ③核心意识 ④看齐意识___
A. ①②③
B. ①③④
C. ②③④
D. ①②③④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，利用职权或者职务上的影响操办婚丧喜庆事宜，在社会上造成不良影响的，给予 处分；情节严重的，给予 处分。___
A. 警告或者严重警告；撤销党内职务
B. 警告；撤销党内职务
C. 严重警告；开除党籍
D. 警告或者严重警告；开除党籍
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，对党员的纪律处分种类有： 。 ①警告 ②严重警告 ③撤销党内职务 ④留党察看 ⑤诫勉谈话___
A. ②③④⑤
B. ①②③
C. ①②③④
D. ①②③④⑤
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，对抗组织审查，有下列行为之一的 ，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分： ①串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据的； ②阻止他人揭发检举、提供证据材料的； ③包庇同案人员的； ④向组织提供虚假情况，掩盖事实的。___
A. ②③④
B. ①②③④
C. ①②③
D. ①②④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，党员被依法 、逮捕的，党组织应当根据管理权限中止其表决权、选举权和被选举权等党员权利。 ___
A. 传唤
B. 讯问
C. 拘留
D. 留置
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，有下列情形之一的，应当从重或者加重处分：①强迫、唆使他人违纪的； ②拒不上交或者退赔违纪所得的； ③违纪受处分后又因故意违纪应当受到党纪处分的； ④违纪受到党纪处分后，又被发现其受处分前的违纪行为应当受到党纪处分的。___
A. ①②③④
B. ①②
C. ①②④
D. ②④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，下列情形中不属于可以从轻或者减轻处分： 。___
A. 主动交代本人应当受到党纪处分的问题的
B. 在组织核实、立案审查过程中，对抗核实审查工作，查证后如实说明本人违纪违法事实的
C. 检举同案人或者其他人应当受到党纪处分或者法律追究的问题，经查证属实的
D. 主动挽回损失、消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，对违纪后未开除党籍但下落不明的党员，时间超过 的，党组织应当根据党章规定对其予以除名。___
A. 六个月
B. 九个月
C. 一年
D. 两年
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，以下应当给予开除党籍处分的情形有： 。 ①因故意犯罪被依法判处刑法规定的主刑（含宣告缓刑）的； ②被单处或者附加剥夺政治权利的； ③因过失犯罪，被依法判处三年以上（不含三年）有期徒刑的。___
A. ①②
B. ①②③
C. ①③
D. ②③
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，下列行为中属于对抗组织审查的有： 。 ①串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据的； ②阻止他人揭发检举、提供证据材料的； ③揭发同案人员的； ④向组织提供虚假情况，掩盖事实的。___
A. ①②③
B. ②③④
C. ①②④
D. ①②③④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，下列行为属于违反有关规定从事营利活动的有： ①经商办企业的； ②拥有非上市公司(企业)的股份或者证券的； ③买卖股票或者进行其他证券投资的； ④经批准兼职的； ⑤在国(境)外注册公司或者投资入股的。___
A. ①②③④
B. ①③④⑤
C. ①②③⑤
D. ①②③④⑤
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，以下行为中违反办公用房管理的有： 。 ①决定或者批准兴建、装修办公楼、培训中心等楼堂馆所的； ②按标准配备、使用办公用房的； ③用公款包租、占用客房或者其他场所供个人使用的。___
A. ①③
B. ②③
C. ③
D. ①②③
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，不根据有关规定向组织请示、报告重大事项，情节严重的，给予（ ）处分。___
A. 严重警告
B. 严重警告或撤销党内职务
C. 撤销党内职务或者留党察看
D. 留党察看或开除党籍
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，违反群众纪律行为中，对直接责任者和领导责任者，情节严重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分。下列行为中属于上述情况的有： 。 ①对涉及群众生产、生活等切身利益的问题依照政策或者有关规定能解决而不及时解决，庸懒无为、效率低下造成不良影响的； ②对符合政策的群众诉求消极应付、推诿扯皮，损害党群、干群关系的； ③对待群众态度恶劣、简单粗暴，造成不良影响的； ④弄虚作假，欺上瞒下，损害群众利益的。 ___
A. ①②③
B. ①②④
C. ①②③④
D. ②③④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，在重大原则问题上不同党中央保持一致且有实际言论、行为或者造成不良后果的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予___处分。___
A. 撤销党内职务
B. 留党察看
C. 撤销党内职务或留党察看
D. 开除党籍
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，党员不履行全面从严治党主体责任、监督责任或者履行全面从严治党主体责任、监督责任不力，给党组织造成严重损害或者严重不良影响的，对直接责任者和领导责任者，给予___处分。___
A. 警告或者严重警告
B. 撤销党内职务
C. 留党察看
D. 开除党籍
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，违反民主集中制原则，有下列行为之一的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分： ①拒不执行或者擅自改变党组织作出的重大决定的； ②违反议事规则，个人或者少数人决定重大问题的； ③故意规避集体决策，决定重大事项、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用的； ④借集体决策名义集体违规的。___
A. ①②③
B. ①②④
C. ②③④
D. ①②③④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，侵犯党员的表决权、选举权和被选举权，情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予___处分。___
A. 严重警告
B. 留党察看处分
C. 撤销党内职务
D. 开除党籍处分
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，有下列行为之一，造成严重不良影响，对直接责任者和领导责任者，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分： ①贯彻落实党中央决策部署 ②热衷于搞舆论造势、浮在表面的 ③单纯以会议贯彻会议、以文件落实文件，在实际工作中不见诸行动的 ④工作中有其他形式主义、官僚主义行为的___
A. ①②③
B. ②③④
C. ①②③④
D. ①②④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，党员在考试、录取工作中，有泄露试题、考场舞弊、涂改考卷、违规录取等违反有关规定行为的，情节严重的，给予 处分。___
A. 警告
B. 严重警告
C. 撤销党内职务或者留党察看处分
D. 开除党籍处分
【单选题】
党组织在纪律审查中发现党员严重违纪涉嫌违法犯罪的，原则上先作出____决定，并根据规定给予政务处分后，再移送有关国家机关依法处理。___
A. 行政处罚
B. 党纪处分
C. 政纪处分
D. 组织处理
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，泄露、扩散或者打探、窃取党组织关于_____等尚未公开事项或者其他应当保密的内容的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。 ①干部选拔任用 ②纪律审查 ③巡视巡察___
A. ①②③
B. ①②
C. ①③
D. ②③
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，党员干部必须正确行使人民赋予的权力，清正廉洁，_____任何滥用职权、谋求私利的行为。___
A. 反对
B. 避免
C. 应当反对
D. 尽量避免
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，在党的纪律检查、组织、宣传、统一战线工作以及机关工作等其他工作中，不履行或者不正确履行职责，造成损失或者不良影响的，应当视具体情节给予_____处分。___
A. 警告直至开除党籍
B. 严重警告直至开除党籍
C. 警告直至留党察看
D. 警告直至撤销党内职务
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，为了维护党章和其他党内法规，严肃党的纪律，纯洁党的组织，保障党员民主权利，教育党员遵纪守法，维护党的团结统一，保证党的路线、方针、政策、决议和国家法律法规的贯彻执行，根据 ，制定《中国共产党纪律处分条例》。___
A. 宪法和法律
B. 《中国共产党章程》
C. 《中国共产党纪律处分条例（试行）》
D. 廉政准则
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，党的十九大把 摆在更加突出位置，纳入新时代党的建设总体布局，表明了用严明的纪律管党治党的坚定决心。___
A. 政治建设
B. 思想建设
C. 作风建设
D. 纪律建设
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【单选题】
对于无法解付的外汇汇入款项，应在（）做暂收处理，并按照我行外汇资金清算查询查复的有关规定进行查询，做好查询查复登记。___
A. 当日
B. 次日
C. 二日内
D. 三日内
【单选题】
机构客户申请办理外币票据托收业务的，需核对其票据背书签章和《外币票据托收申请书》上的签章，是否与其在我行的（）相符。___
A. 预留公章
B. 预留财务章
C. 预留法人章
D. 预留印鉴
【单选题】
经办行要严格按照总行规定的业务办理时间进行结售汇交易，对于当日交易并起息记账的业务，截止时间为当日下午（）。___
A. 15:00
B. 15:30
C. 16:00
D. 16:30
【单选题】
外币票据托收中，经办行要严格审查票据背书的真实性和完整性，对金额较大或有疑问的票据我行可采用（）方式。___
A. 标准托收
B. 立即贷记
C. 最终贷记
D. 以上三种都可以
【单选题】
外币票据托收中，票面的收款人可能以中文、英文（按拼音核对）或中英文对照之中的一种形式进行表示，如果用中英文同时表示，应以（）为准。___
A. 中文
B. 英文
C. 中、英文一起
D. 中、英文均可
【单选题】
外币票据托收中，如果票据无特别注明，大多数票据自出票日期起（）个月内有效（如美元支票、英镑支票等），超过有效期的票据我行不予受理。___
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
【单选题】
为客户办理远期、外汇掉期、货币掉期业务，原则上应按合约金额的（）采用收取初始保证金、存单质押或占用授信额度等方式作为履约保障。___
A. 0.02
B. 0.03
C. 0.05
D. 0.1
【单选题】
分行可自行设定客户远期结售汇的履约宽限期，宽限期最长不得超过交割日后（）个工作日，在宽限期内办理的交割视同如约交割，展期后的业务不再设立宽限期。人民币与外币掉期业务不设宽限期。___
A. 1
B. 2
C. 5
D. 3
【单选题】
客户在我行办理货币掉期业务前，应与我行签订（），并由客户的法定代表人或有权签字人签字人签署。___
A. 《人民币对外币衍生交易主协议》
B. 《人民币对外汇衍生交易主协议》
C. 《人民币对外汇货币衍生交易主协议》
D. 《人民币对外币货币衍生交易主协议》
【单选题】
下列临柜业务手工登记薄中，（）保管年限为永久。___
A. 《业务印章钥匙等物品及密码保管使用登记簿》
B. 《协助查询冻结扣划登记簿》
C. 《柜面业务交接登记簿》
D. 《重要空白凭证有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》
【单选题】
临柜业务手工登记簿记载错误的，应进行更改处理。将错误记载事项用红线划销，正确文字写在划销文字的上方，由（）在右端加盖私人名章证明。___
A. 运营主管
B. 经办人员
C. 运营主管和经办人员
D. 主任
【单选题】
临柜业务手工登记簿记载错误无法更改的，不得撕毁。经（）审核同意后换页记载，在原账页上划交叉红线注销，由经办人员及会计主管签章确认。___
A. 运营主管
B. 营业机构负责人
C. 大堂经理
D. 运营主管或营业机构负责人
【单选题】
对于电子影像资料传输不完整的授权业务，以下说法正确的是（）。___
A. 授权员应要求经办柜员补充业务所需资料，审核无误后方可授权
B. 授权员应选择相应的拒绝理由，拒绝授权
C. 授权员应与经办柜员沟通，要求柜员主动退回该笔授权业务
D. 授权员应与网点运营主管沟通，核实无误后方可授权
【单选题】
对于被拒绝的授权业务，经办柜员应（）。___
A. 重新提交该笔授权申请，在授权员审核时与授权员进行文字沟通
B. 立即与授权中心联络，明确拒绝理由，修改无误后重新提交授权申请
C. 无视拒绝理由，反复提交已存在差错的授权申请
D. 根据拒绝理由认真查找差错，修改无误后重新提交授权申请
【单选题】
对于客户影像与身份证件中照片信息存在较大差异的情况，授权员应（）。___
A. 选择相应的拒绝理由后，拒绝授权
B. 要求经办柜员调整拍摄角度，重新拍摄客户证件
C. 先向经办柜员或运营主管询问客户实际情况，待其再次确认客户身份无误后再进行后续处理
D. 要求现场运营主管进行指纹认证
【单选题】
在远程授权中，对于外币现金收付、贵金属类业务，以下说法错误的是（）。___
A. 成把外币现金拍照上传
B. 不论其额度大小均不上传实物影像
C. 实行现场换人审核
D. 通过指纹认证确认后再提交远程集中授权
【单选题】
对于无原始凭证的远程授权业务,申请授权时应（）。___
A. 由现场主管指纹认证后申请授权
B. 无需拍摄任何凭证资料直接申请授权
C. 填制记账凭证，与相关资料一并提交授权申请
D. 以上都不对
【单选题】
遇特殊情况，受理网点、作业中心确需重新签到机构，可向（）运营管理部申请，审批通过后由（）系统管理人员维护处理。___
A. 二级分行，二级分行
B. 支行，支行
C. 市分行，市分行
D. 一级分行，一级分行
