我行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务_答案

【判断题】

我行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务

A. 对

B. 错

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答案

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【判断题】

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性记账当年起至少保存10年，交易记录，自交易记账当年起至少保存5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，可直接使用20045内部转账等直接贷记交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

单位客户单笔支付金额为等值500万元人民币以上（不含）的大额资金转出、外币交易业务，必须进行大额热线查证及登记

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理二手楼资金监管转款业务时，需审核过户成功后的新房产证，资金转入个人账户的户主应是原二手楼的业主或是其直系亲属

A. 对

B. 错

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【判断题】

开立单位人民币基本存款账户时，在人行“人民币银行结算账户管理系统”的组织机构代码证号码栏位，录入统一社会信用代码的第9至17位数字

A. 对

B. 错

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【判断题】

业务经理每季度根据本机构不动户清单，清点“有余额”不动户印鉴卡，并在“印鉴卡清点表”登记确认

A. 对

B. 错

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【判断题】

发现客户交易涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的应当立即通过反洗钱系统调查平台向上级机构合规部门提交可疑交易报告线索

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易和可疑交易报告、反映交易甄别和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户首次理财产品签约时，需进行风险测评，客户风险评估及理财签约需客户本人完成，不得由代理人代办

A. 对

B. 错

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【判断题】

中银单位结算卡挂失换卡，指定持卡人办理正式挂当天可办理挂失换卡手续

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户撤销挂失业务允许代办，网点代办撤销挂失时，应注意电话联系户主本人进行核实

A. 对

B. 错

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【判断题】

重空凭证库房保管、领缴、调运需双人操作，如遇特殊情况，经报备后可单人操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

经办、复核人员每日营业终了盘点重空凭证，双人核对，全程操作在视频监控下完成，确保重要空白凭证实物与系统信息核碰无误

A. 对

B. 错

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【判断题】

不常用重空凭证实行封包管理。封包、拆封在视频监控下完成，封包重空凭证自封包日起两周内至少拆封核查一次

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜面一旦发现伪造重空凭证，网点应及时逐级上报至总行

A. 对

B. 错

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【判断题】

会计档案可以分次移交，也同类档案分批次进行移交。同一类型档案要求全部收齐后一次缴清

A. 对

B. 错

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【判断题】

会计档案立卷封装后原则上不得拆卷，对业务流程中明确保存原件的（或者没有注明特殊事项可以拆卷补充资料的），不能以其它理由将原件拆出或以复印件顶替

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁开具法律法规及行内增值税发票操作指引明令禁止的内容

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息应以核心银行等系统记录为准,如信息错误或缺失，无需修改补充

A. 对

B. 错

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【判断题】

增值税发票开票的网点应配备合格的开票人员和复核人员

A. 对

B. 错

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【判断题】

开票员应根据客户开票需求，从发票管理系统中调取本税号下对应的开票交易，可不按照号码顺序填开，但应全部联次一次打印，内容完全一致

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于确需手工开票的，根据发票种类、金额，严格履行分级审批，逐笔登记台账，及时在系统中对交易进行标记，避免重复开票

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点柜面业务印章种类必须准入，严禁使用未经准入批准的印章，严禁擅自改变用印方式

A. 对

B. 错

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【判断题】

及时清缴和销毁闲置印章，做好销毁全程录像留档，严禁违规使用已停用印章

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点负责人要每月抽查，确保各服务区域的录像资料完整、清晰

A. 对

B. 错

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【判断题】

经办人员在营业结束后在没有客户的情况下发生金融交易，自行在柜外清设备上输入密码或确认、将柜外清设备拿进柜台等不属于异常情况

A. 对

B. 错

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【判断题】

完善管理制度，加大技防力度，严防内部员工利用机构办公场所及身份私自对外开展业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

加强产品销售的风险提示和宣传引导，可通过电子显示屏、传媒电视、柜台电子相框、在营业场所醒目位置张贴“风险提示书”等形式，告知客户购买金融产品有风险、私售产品的主要表现形式和危害，以及冒充银行人员代办业务事件的防范要点与识别特征，提高客户自我保护意识

A. 对

B. 错

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【判断题】

基金公司等机构可在我行营业场所私自销售非我行准入的产品或服务

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户风险评级、可疑交易报告、中行观察名单或其他内部监控名单信息、配合有权机关开展调查及各类反洗钱调查、反洗钱规章制度等均属于保密信息，不得告知客户或其他无关人员

A. 对

B. 错

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【判断题】

与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并由网点审批后可进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

高度关注和禁止不法分子冒充银行人员销售非我行产品、社会人员频繁陪同客户办理开户、频繁代办业务或替账户人在柜外清设备上确认等异常行为，要采取控制措施，并及时报告上级

A. 对

B. 错

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【判断题】

理财销售时录音录像中应可明确辨认银行员工和消费者面部特征、可明确辨识员工和消费者语音表述

A. 对

B. 错

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【判断题】

录音录像资料要纳入档案管理，可随时查询调阅，无需申请

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点人员不得以指纹回退方式冒用、借用他人柜员身份，不得将本人柜员身份借予他人使用

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点派驻业务经理或核准人员每日要现场监控离机未签退问题，二级分行应在每日视频监控过程中抽查网点是否存在柜员离机未签退问题，发现问题后要及时通报涉事网点

A. 对

B. 错

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【判断题】

各管辖支行要规范柜员EHR系统岗位设置标准，确保“先配权、后调岗”的柜员调岗流程落实到位

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于未经批准擅离工作岗位或逾期不归的，应立即取消其各项业务权限，并按行内有关规定处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

纳入登记备案制度管理的人员因私出国（境）证照，实行集中统一分行人力资源部保管制度

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员尾箱经管人通过尾箱交接实现轮岗，一个月没有交接过的尾箱，要发起强制交接执行轮换

A. 对

B. 错

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推荐试题

【判断题】

各个电气设备的金属外壳，可以相互串接后接地

A. 对

B. 错

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【判断题】

客车照度的测量应在隔绝外界光源，所有门窗关闭，一般照明灯全开的满载旅客的运行状态下进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

主视图应反映该零件主要结构及形状特征

A. 对

B. 错

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【判断题】

热量总是从温度高的物体传到温度低的物体

A. 对

B. 错

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【判断题】

湿度是湿空气的状态参数之一，它表示空气中所含水分的数量

A. 对

B. 错

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【判断题】

列车编组中，任何位置上子车连续连挂不得超过2辆

A. 对

B. 错

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【判断题】

凡新造或更换绕组的发电机皆须进行1次交流耐压试验

A. 对

B. 错

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【判断题】

从理论上讲，摩擦减振器与油压减振器的减振原理是相同的

A. 对

B. 错

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【判断题】

工艺纪律就是工艺规程

A. 对

B. 错

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【判断题】

班组实行劳动定额管理就是按车间下达定额组织生产

A. 对

B. 错

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【判断题】

发现踏面剥离时，应立即测量，超过运用限度时应立即甩车

A. 对

B. 错

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【判断题】

凡是无法处理的故障，在保证旅客列车安全的情况下，可关门一辆运行，并预报前方客列检请求处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

触接网导线折断下垂搭在车辆上，乘务员不得处理，并应保持5m以上的距离

A. 对

B. 错

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【判断题】

如停车时间超过20分钟时，应会同司机、运转车长进行制动机全部试验

A. 对

B. 错

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【判断题】

使用铁鞋、止轮器防溜时，必须紧靠车轮踏面

A. 对

B. 错

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【判断题】

对车辆采取防溜措施的单位，当车辆编入列车时，须负责撤除其防溜措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

回送客车底列车及管内旅客列车，须派运转车长值乘

A. 对

B. 错

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【判断题】

专用线、段管线的防溜措施，应纳入专用线、段管线安全协议

A. 对

B. 错

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【判断题】

旅客列车甩下的客车不需采取防溜措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

调车作业时,连结软管后，必须进行简略通风试验，未经通风试验不得动车

A. 对

B. 错

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【判断题】

支线列车运行方向的规定原则上，支线开往干线的方向为上行

A. 对

B. 错

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【判断题】

燃煤锅炉焚火前必须检查锅炉水位，严禁缺水焚火

A. 对

B. 错

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【判断题】

车辆车轮踏面圆周磨耗深度≤10mm

A. 对

B. 错

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【判断题】

旅客列车在运行途中遇车辆空气弹簧故障时，运行速度不得超过140km/h

A. 对

B. 错

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【判断题】

客车轮对容许限度车轮踏面剥离长度二处时≤30mm

A. 对

B. 错

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【判断题】

列车须按有关规定编定车次。上行列车编为单数，下行列车编为双数

A. 对

B. 错

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【判断题】

工作中坚守岗位，遵守纪律，严禁脱岗、串岗、私自替班、换岗

A. 对

B. 错

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【判断题】

进入电气化铁路区段，遇有紧急情况，乘务人员可以上车顶检修车辆

A. 对

B. 错

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【判断题】

登高作业时，严禁两人同时站立在同一梯子上

A. 对

B. 错

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【填空题】

1.铁路客车供电方式有单独供电、___、集中供电。混合供电___

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【填空题】

2.目前广泛采用的直流稳压电路有两种基本形式，一量并联型稳压管稳压电路，一是___型晶体管稳压电路。___

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【填空题】

3.单车子车的配线绝缘电阻值应大于___。___

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【填空题】

4.单车母车的配线绝缘电阻值应大于___。___

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【填空题】

5.单车母车的配线绝缘电阻值应大于___。0.02兆欧___

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【填空题】

6.逆变器是将直流电变换成____的电器。___

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【填空题】

7.BY-2B型逆变器插座有___个接线端。___

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【填空题】

8.J5型发电机由_____部分和转动部分组成。___

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【填空题】

9.蓄电池按电极和电解液的物质不同,可分为酸性蓄电池和___两大类。___

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【填空题】

10.熔断器在电路中起限制通过____电流的作用。___

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【填空题】

11.车电固定设备是指除车电机具以外的____装置。___

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