业务管理、综合管理等部门在实施管理和监督检查过程中发现违规行为，需要给予纪律处分的，应按照处理权限移送监察部门处理_答案

【判断题】

业务管理、综合管理等部门在实施管理和监督检查过程中发现违规行为，需要给予纪律处分的，应按照处理权限移送监察部门处理

A. 对

B. 错

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【判断题】

赔偿经济损失由违规人员直接到监察部门缴款

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

受到纪律处分的人员对处理决定不服的，可通过监察部门向作出决定的机构申请复审；复审期间，停止原处理决定的执行

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

解除降级和撤职处分等同于对原级别或职务的恢复

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

作出组织处理或辞退处理决定前，应当听取被处理员工的陈述和申辩，并且记录在案

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户风险等级分类应当遵循保密性原则

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

专用存款账户和和临时存款账户不能办理协定存款业务

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

营业网点做过关机后需要重新进入系统办理业务的，应联系县联社的科技部重新开机，重新开机成功后网点取消平账方可办理业务

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

因业务需要控制柜员办理某一币种的现金业务或某一种凭证业务时，机构库管可对柜员尾箱相应子账户通过7315交易进行增加或删除

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

尾箱上缴前只需要碰库，无需将余额清零；尾箱封存前必须将尾箱余额清零才能操作

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

已经封存的尾箱需要重新分配给其他柜员时，机构库管先通过【7315尾箱账号维护】交易启用后，使用【7316】交易，操作标志选择领用，领用柜员录入其柜员代号及密码，完成尾箱领用

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

库管员因调离机构时需交接尾箱时不能做7317，需做7316把尾箱交给机构或者7325交给另一个库管员后，才可将柜员号调整至其他机构

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

批量开立的银行卡必须先进行初始密码激活，且密码激活只能由持卡人本人办理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

凭证入库申请后，业务还未处理的可以用【7112】凭证入库申请撤销/拒绝交易进行撤销

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

存折消磁且密码为弱项密码，这种情况下只能进行双挂处理，在挂失期满后先进行密码重置、再进行挂失换折或挂失销户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

大社向下级分社做预制卡凭证库间调拨时，误将机构输入为上级机构，柜员应使用7225卡凭证调拨差错交易对出库的在途卡凭证有差错的进行撤销

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

凭证挂失可以由代理人代为办理，但挂失的后续处理必须由客户本人办理。密码密码挂失也可以代理办理，但后续处理必须本人办理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

在老系统中密码不足6位的账号（多为批量代发的存折），在新系统中客户输入密码时需在老密码前加0补足6位

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

账户查询密码忘记时无需挂失，可直接使用【7125密码重置】交易实时重置

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

密码挂失在全省农信社任一网点均可办理成功

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户卡6个月未发生业务限制非柜面业务，在做解除控制时客户密码忘记，直接在柜面进行密码挂失及重置即可

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户在开户时如果柜员输入的是万能手机号码和万能验证码，万能手机号码在系统中不会保存，系统中的手机号码仍然为空，该客户在系统中会被认为是手机未验证客户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可以采取上门服务的方式办理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

内部主任应对网点的交接班制度进行监督管理，督促主管柜员每日营业终了必须对所有当班柜员尾箱进行核查

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

甲公司在郑州市郊联社开立保证金账户，并存有资金，因业务需要，想开立存款证明，柜员可以为其办理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

个人账户账户名称不能修改，若有个人账户名称错误的情况，只能做销户处理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况

A. 对

B. 错

查看答案解析

推荐试题

【判断题】

部门内贸易的相对重要性依存于国家之间经济结构的相似性

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

部门间贸易的相对重要性依存于国家之间经济结构的差异性

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

弗农的分析表明，贸易的产品质量越高，则消费者的效用越高

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

日本的贸易立国战略的成功，可用要素禀赋理论解释。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

当规模经济发生在单个企业水平而非产业水平时，这种规模经济被称为内部经济。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

以规模经济为基础的贸易可以降低出口国消费者可利用的价格。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

当边际成本大于平均成本时，规模经济一定存在。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

在今天，产业间贸易在发达国家之间占主导地位

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

财政关税的主要目的是增加财政收入，因此其税率通常较高，以增加关税收入

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

关税是海关直接向本国进出口商征收，但其属于间接税

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

我国于1992年1月1日起正式实施以《商品名称及编码协调制度》为基础的新的海关税则。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

进口关税是进口国海关向国外出口商征收的关税。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

关税的限制作用往往不及歧视性国内税措施灵活。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

歧视性国内税是另一种形式的关税壁垒。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

各国的保护关税都是保护本国新兴工业的

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

关税配额下的超额进口，仍可享受最惠国税率。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

多栏税则中最优惠的税率是协定税则。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

只要是完全的原产品，则一定能享受到普惠税。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

海关征收的关税称为保护关税，财政部征收的关税称为财政关税

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

特惠税是一种地区性的优惠安排

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

差价税是种滑动关税，说明关税具有非固定性。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

正常关税一般指的是各国的普通税。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

关税是间接税

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

进口关税中，最优惠的一种关税是最惠国税。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

普惠制的一项重要原则是互惠原则

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

一国的关税越高，则来自关税的财政收入就越多。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

完税价格一定大于进口价格

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

保税就是免税，即海关不予收关税

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

由进口国海关对进口商品估价即构成非关税壁垒。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

各国的保护关税都是保护本国新兴工业的

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

特惠税可以是非互惠的，普惠税则完全是非互惠的

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

差价税根据进口价格高于内部价格的差额来征收。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

歧视性国内税是一种非关税壁垒

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

进口配额制的两种基本类型是全球配额和国别配额。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

技术性贸易壁垒是指对进口技术实行严格的限制。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

国际贸易中全球配额比国别配额使用广泛。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

国别配额一般不采用自主配额的形式。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

关税配额项下的超额进口，仍可给予最惠国待遇。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

歧视性的政府采购政策是指政府规定本国企业在采购时要优先购买进口产品

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

一般来说，当运价看涨时，为了避免承担运价上涨的风险，可以选用由对方安排运输的贸易术语成交，例如，按C组术语进口，按F组术语出口。

A. 对

B. 错

查看答案解析