个人来柜面办理开立南珠卡业务需要提供的资料___【多项选择题】_答案

【多选题】

个人来柜面办理开立南珠卡业务需要提供的资料___【多项选择题】

A. 申请表

B. 税收声明文件

C. 身份证

D. 以上都不对

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答案

ABC

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【多选题】

个人智能存款类业务包括___【多项选择题】

A. 定期型

B. 组合型

C. 日均型

D. 代理型

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【多选题】

粤惠存业务需提交的资料有客户身份证件、银行卡、___【多项选择题】

A. 风险提示书

B. 产品协议

C. 权益须知

D. 产品说明书

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【多选题】

个人跨行转账业务可以选择哪几种到账方式___【多项选择题】

A. 实时到账

B. 普通到账

C. 次日到账

D. 后天到账

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【多选题】

关于普通B款大额存单，以下___业务可以在柜台代办【多项选择题】

A. 个人大额存单开户

B. 转让

C. 部分提前支取

D. 兑付

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【多选题】

个人手机银行手机盾状态为___可进行手机盾重置操作。【多项选择题】

A. 已激活

B. 证书过期

C. 停用

D. 锁定

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【多选题】

柜面通业务是指银行利用银联跨行交换网络，通过他行网点的柜台或自助终端[ATM]为持卡人提供银行卡___等金融服务。【多项选择题】

A. 查询

B. 存款

C. 取款

D. 转账

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【多选题】

为客户办理基金业务的销售人员指具有基金代销业务资格___【多项选择题】

A. 理财经理

B. 柜员

C. 零售主管

D. 会计主办

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【多选题】

保险业务资料包括___【多项选择题】

A. 保险单

B. 银代保险专用投保书

C. 保险投保提示书

D. 个人金融服务综合申请表

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【多选题】

支行办理贵金属业务时，客户需提供的资料为___【多项选择题】

A. 有效身份证件

B. 贵金属商品订货单

C. 本行借记卡/存折

D. 个人金融服务综合申请表

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【多选题】

办理贵金属业务时，___的全部过程须在支行有效的录像监控环境下进行【多项选择题】

A. 填写贵金属商品订货单

B. 验收商品

C. 保管商品[入库]

D. 领取商品

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【多选题】

Ⅱ类户可以办理以下哪些业务___。【多项选择题】

A. 存款

B. 购买投资理财产品等金融产品

C. 消费和缴费

D. 向非绑定账户转出资金

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【多选题】

支行办理理财POS业务时，客户需提供的资料为___【多项选择题】

A. 广东南粤银行理财POS使用申请书

B. 有效身份证件

C. 借记卡

D. 通用凭证

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【多选题】

香港、澳门特别行政区居民申请开立个人存款账户时,以下哪些是证件是有效身份证件___。【多项选择题】

A. 港澳居民来往内地通行证

B. 香港或澳门特别行政区居民身份证

C. 护照

D. 港澳居民居住证

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【多选题】

以下哪几种情形代理开立的个人结算账户，初始状态为“待改密”，在被代理人持本人有效身份证件在柜面办理身份确认和修改初始密码等激活手续前，该账户只收不付。___【多项选择题】

A. 个人[监护人除外]代理开立

B. 个人[含监护人]代理开立

C. 单位代理开立

D. 任何人代理开立

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【多选题】

委托单位代理开立个人存款账户，需向我行提供哪些开户资料？___【多项选择题】

A. 批量代理开户单位授权书

B. 委托单位代理开户申请表及授权书

C. 被代理人的有效身份证件的复印件或影印件[需加盖单位公章且注明“与原件核对相符”的字样]

D. 被代理人的纸质《税收声明文件》

E. 符合本行开户要求的开户电子文件，代理人有效身份证件原件和复印件。

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【多选题】

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户。验证的信息应当至少包括哪些要素___。【多项选择题】

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号[卡号]

E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

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【多选题】

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息至少包括哪些要素___。【多项选择题】

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号[卡号]

E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

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【多选题】

需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些___【多项选择题】

A. 客户名称

B. 证件类型

C. 证件号码

D. 手机号码

E. 地址

F. 客户编号的合并。

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【多选题】

加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户___。【多项选择题】

A. 对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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【判断题】

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交两份大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

运营重大事项报告应遵循快速及时、内容真实、一事一报、逐级报告、逐级处理的原则。遇特殊或紧急问题，也不能越级报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

未办清交接手续不得办理岗位轮换、调动或离职

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜台发生长短款时，允许以长补短、隐瞒不报或不作挂账处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁同一个人员在同一系统设立多个用户号[经批准的除外]

A. 对

B. 错

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【判断题】

可以通过本人、他人账户归集、过渡银行或客户资金

A. 对

B. 错

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【判断题】

各级机构应当结合客户身份、客户行为、交易特征、交易目的、交易背景等要素合理分析客户及其交易情况，确认上报可疑交易的，应当详细描述说明交易的可疑点并记录分析过程

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易由反洗钱监测系统进行批处理，根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据

A. 对

B. 错

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【判断题】

存款人可以将银行结算账户出租、出借给其他单位和个人使用

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜面经办人员可以代客户签收、购买重要空白凭证

A. 对

B. 错

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【判断题】

运营专用印章应随用随盖，严禁在各种空白凭证、登记簿、报表上等预先加盖，但个人名章可预先加盖

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；除上级主管部门规定外，不得向任何单位和个人提供

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的也可以提取现金

A. 对

B. 错

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【判断题】

如公检法等单位因办案需要，在手续齐全、并得到上级主管同意的情况下，会计档案可以外借

A. 对

B. 错

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【判断题】

查库过程中查库人中途离场超出1小时[含]以上的，该时间段的查库工作应重新进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

冻结状态下的账户可以挂失，不能解挂销户，挂失后仍保持冻结状态

A. 对

B. 错

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【判断题】

人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年

A. 对

B. 错

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【判断题】

记账、对账人员可以相互兼岗、混岗、业务也可以“一手清”

A. 对

B. 错

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【判断题】

查库人对业务金库、重要单证库、运营尾箱的查库可由一名或两名及以上人员进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

公证机构有权查询银行个人存款，无权查询银行单位存款

A. 对

B. 错

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推荐试题

【判断题】

拘传持续的时间最长不得超过12个小时

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于抗拒拘传的，可以使用械具

A. 对

B. 错

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【判断题】

拘传只适用于没有被逮捕、拘留的犯罪嫌疑人

A. 对

B. 错

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【判断题】

在拘传时间内没有完成讯问的，可以经批准延长拘传时间

A. 对

B. 错

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【判断题】

根据我国《刑事诉讼法》的规定，凡是知道案件情况的人，都有作证的义务

A. 对

B. 错

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【判断题】

对不接受传唤或者逃避传唤的人，可以强制传唤

A. 对

B. 错

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【判断题】

对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人，应当强制传唤

A. 对

B. 错

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【判断题】

对拒不配合公安调查工作的被传唤人，可以强制传唤

A. 对

B. 错

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【判断题】

口头传唤后不必补办传唤证，但应当在询问笔录中注明情况

A. 对

B. 错

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【判断题】

对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理行为人以及法律规定可以强制传唤的其他违法行为人，可以强制传唤

A. 对

B. 错

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【判断题】

公安机关不必将传唤的处所通知被传唤人家属

A. 对

B. 错

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【判断题】

公安机关及其人民警察对治安案件的调查，严禁刑讯逼供或者采用威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据

A. 对

B. 错

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【判断题】

强制传唤时,可以依法使用手铐、警绳等约束性警械

A. 对

B. 错

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【判断题】

在紧急情况下，公安机关对违反治安管理的行为人可以直接强制传唤，但到案后应当立即补办有关手续

A. 对

B. 错

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【判断题】

现场发现的违反治安管理行为人，公安机关可以强制传唤

A. 对

B. 错

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【判断题】

对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人，可以强制传唤

A. 对

B. 错

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【判断题】

刑讯逼供或者采用威胁、引诱、欺骗等手段收集的证据，不得作为处罚的根据

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于违反治安管理的行为，公安机关在6个月内没有处理的，不再处罚

A. 对

B. 错

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【判断题】

《治安管理处罚法》第22条中的“公安机关发现”指的是公安机关发现违反治安管理行为人

A. 对

B. 错

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【判断题】

违反治安管理行为在6个月内没有被公安机关发现的，不再处罚；违反治安管理行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算

A. 对

B. 错

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【判断题】

违反治安管理行为人在6个月内没有被公安机关发现的，不再处罚

A. 对

B. 错

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【判断题】

安机关应当依法对甲进行治安管理处罚

A. 对

B. 错

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【判断题】

公安机关对与违反治安管理行为有关的场所、物品、人身可以进行检查。检查时，人民警察应当出示工作证件和公安派出所开具的检查证明文件

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理一般的治安案件，如果情况不是很复杂，整个案件的询问查证时间不得超过6个小时

A. 对

B. 错

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【判断题】

公安机关对报案、控告、举报的违反治安管理案件，应当及时受理，并进行登记

A. 对

B. 错

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【判断题】

公安机关对违反治安管理行为人主动投案的违反治安管理案件，应当及时受理，并进行登记

A. 对

B. 错

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【判断题】

的，应当告知报案人、控告人、举报人、投案人，并说明理由

A. 对

B. 错

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【判断题】

除公安机关及其人民警察收集的证据外，其他证据不得作为治安管理处罚的根据

A. 对

B. 错

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【判断题】

应当在24小时内决定是否进行调查

A. 对

B. 错

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【判断题】

人民警察的回避，由其所属的公安机关决定；公安机关负责人的回避，由上一级公安机关决定

A. 对

B. 错

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【判断题】

以非法手段收集的证据，特殊情况下也可以作为处罚的根据

A. 对

B. 错

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【判断题】

公安机关及其人民警察在办理治安案件时，对涉及的国家秘密、商业秘密或者个人隐私，应当予以保密

A. 对

B. 错

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【判断题】

公安机关在查处治安案件时，如案情需要，可以查询公民与案情有关的个人隐私

A. 对

B. 错

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【判断题】

公安机关及其人民警察在办理治安案件时，对涉及的国家秘密、商业秘密或者个人隐私，应当停止调查

A. 对

B. 错

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【判断题】

在办理治安案件过程中，公安机关负责人的回避，由其所属的公安机关决定

A. 对

B. 错

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【判断题】

人民警察的回避可以由人民警察本人提出

A. 对

B. 错

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【判断题】

可以申请回避

A. 对

B. 错

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【判断题】

人民警察在办理治安案件过程中，与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正处理的，应当回避

A. 对

B. 错

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【判断题】

人民警察的回避，由其所属的公安机关的上一级公安机关决定

A. 对

B. 错

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【判断题】

违反治安管理行为人、被侵害人或者其法定代理人没有权利要求公安机关负责人回避

A. 对

B. 错

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