34：禁止发展我国法律禁止的赌博及博彩类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其它与我国法律、法规相抵触的商户为特_答案

【判断题】

34：禁止发展我国法律禁止的赌博及博彩类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其它与我国法律、法规相抵触的商户为特约商户

A. 对

B. 错

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答案

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【判断题】

35：禁止发展注册地及经营场所不在收单行所在地的商户为特约商户

A. 对

B. 错

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【判断题】

36：禁止发展实际经营范围与营业执照经营范围不符的商户为特约商户

A. 对

B. 错

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【判断题】

37：对存在违反国家法律法规或相关行业管理规定，被有关机构查处、被司法机关立案或介入调查的商户，禁止发展其为特约商户

A. 对

B. 错

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【判断题】

38：被其他机构或组织列入“高风险客户”经我行调查条件具备的亦可发展为特约商户

A. 对

B. 错

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【判断题】

39：对于谨慎发展的商户，收单行应采取与商户协议延迟资金清算、收取机具保证金等风险防范措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

40：收单行不得协助持卡人进行信用卡套现、交易分单等违法经营行为

A. 对

B. 错

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【判断题】

41：收单行对相关交易指标发生异常变动的，应及时进行实地调查，并检查相关交易单据，以核实是否存在欺诈风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

42：收单行对已布放POS机具的特约商户没有进行风险培训的义务，商户自行承担所有交易带来的利益和损失

A. 对

B. 错

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【判断题】

43：各级管理机构必须加强收单业务各环节密码的管理，不得对无关人员泄露，并定期更换，岗位变动时做好交接

A. 对

B. 错

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【判断题】

44：持卡人进行消费时，除刷卡时系统没有响应外，操作过程中出现没有打印签购单的情况时，商户或持卡人都应打银联客服95516进行查询

A. 对

B. 错

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【判断题】

45：持卡人在带有银联标识的POS机上刷卡消费，在扣除协议规定的交易手续费后，资金于3个工作日内(法定节假日顺延)结算至特约商户指定的结算账户内

A. 对

B. 错

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【判断题】

46：持卡人在带有银联标识的POS机上刷卡消费，在扣除协议规定的交易手续费后，资金于当日即可到账

A. 对

B. 错

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【判断题】

47：收单行在发展宾馆、餐饮、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品类特约商户时，其参考费率为1 228%

A. 对

B. 错

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【判断题】

48：收单行在发展房地产、汽车销售类特约商户时，其参考费率为1 228%封顶79元

A. 对

B. 错

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【判断题】

49：收单行在发展航空售票、超市、家用电器、电信服务、有线和其他付费电视服务类特约商户时，其参考为0 372%

A. 对

B. 错

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【判断题】

50：发展特约商户时，对一般类商户，其参考费率基本上为0 765%

A. 对

B. 错

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【判断题】

1：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较低等级风险类客户进行管理

A. 对

B. 错

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【判断题】

2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级

A. 对

B. 错

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【判断题】

3：客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准

A. 对

B. 错

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【判断题】

4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备

A. 对

B. 错

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【判断题】

9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计

A. 对

B. 错

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【判断题】

11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

A. 对

B. 错

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【判断题】

15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

A. 对

B. 错

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【判断题】

16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立

A. 对

B. 错

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【判断题】

20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任

A. 对

B. 错

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【判断题】

22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

24：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变

A. 对

B. 错

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推荐试题

【判断题】

砌筑砂浆分为M5、M7.5、MiO、M15四个等级。

A. 对

B. 错

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【判断题】

水平防潮层设置在地层的砼垫层厚度范围内，通常在—0.06m标高处设置。

A. 对

B. 错

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【判断题】

非乙方原因造成停水、停电、停气的应调整合同价款。

A. 对

B. 错

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【判断题】

竣工决算是建设项目全过程的最后一个程序。

A. 对

B. 错

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【判断题】

甲方将材料运到施工现场所在地甲方仓库或车站、码头,乙方不得收取采保费。

A. 对

B. 错

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【判断题】

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

A. 对

B. 错

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【判断题】

经营性项目铺底流动资金不构成建设项目总造价。

A. 对

B. 错

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【判断题】

室外楼梯，按自然层投影面积之和计算建筑面积。

A. 对

B. 错

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【判断题】

没有合适的专用工具，可用管钳拧卸金刚石钻头。

A. 对

B. 错

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【判断题】

水泥灌浆时，只需在孔口处安装压力表。

A. 对

B. 错

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【判断题】

当钻进不需要取芯时，可不记录钻孔地质情况。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在同一钻孔中金刚石钻进和钢粒钻进可以交替进行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

化学灌浆不必遵守逐渐加密原则。

A. 对

B. 错

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【判断题】

凡使用过的金刚石钻头应与卡簧共同保存。

A. 对

B. 错

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【判断题】

拌制细水泥浆，可使用各种搅拌机。

A. 对

B. 错

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【判断题】

新钻头下到孔底后，必须进行初磨。

A. 对

B. 错

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【判断题】

坝体接缝灌浆中，进浆管被堵，可利用回浆管进行灌浆。

A. 对

B. 错

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【判断题】

钻水平孔，必须用金刚石钻头。

A. 对

B. 错

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【判断题】

金刚石钻进可使用硬质合金制作的扩孔器。

A. 对

B. 错

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【判断题】

机油滤清器到了更换周期，用压缩空气清理后可继续使用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

修理液压阀件应带手套。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在大修钻灌设备时，对不易拆卸或拆卸后降低连接质量的部件，可不必拆卸下来。

A. 对

B. 错

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【判断题】

施工机械在转入新工地前应进行检修。

A. 对

B. 错

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【判断题】

岩石的研磨性越强，选用金刚石胎体的硬度应越小。

A. 对

B. 错

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【判断题】

金刚石钻进时，小直径钻头应用高转速，大直径钻头可用低转速。

A. 对

B. 错

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【判断题】

单液法化学灌浆适用于胶凝时间较短的浆液。

A. 对

B. 错

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【判断题】

帷幕灌浆孔宜采用回转钻机和金刚石钻头或硬质合金钻头钻进。

A. 对

B. 错

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【判断题】

电气设备停电后，随时都有突然来电的可能。

A. 对

B. 错

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【判断题】

一般来说，灌浆效果与灌入的浆液材料数量成正比。

A. 对

B. 错

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【判断题】

砼裂缝堵漏或补强灌浆最好在夏季进行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在进行基岩化学灌浆前，首先应了解与分析水泥灌浆不能满足工程要求的原因。

A. 对

B. 错

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【判断题】

隧洞回填灌浆应分为2个次序进行，2序孔中都应包括顶孔。

A. 对

B. 错

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【判断题】

潜孔钻钻进，随风压的升高，钻进速度明显加快。

A. 对

B. 错

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【单选题】

关于井控概念下列说法正确的是___

A. 装好井口防喷器

B. 实施油气井压力的控制

C. 能够保证快速施工

D. 能够防止污染事故

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【单选题】

___是井控培训的重点内容，是井控技术的核心，也是防喷的重点。

A. 一级井控

B. 二级井控

C. 三级井控

D. 四级井控

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【单选题】

水泥车排量500L/min，出口罐单位容积200L/cm，洗井时出口罐液面10min上升27cm，这是___现象。

A. 井侵

B. 溢流

C. 井涌

D. 井喷

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【单选题】

井下作业过程中的井控作业的目的是既要安全、优质、高速地维修好井，又要有利于保护油气层，提高采收率，延长油气井的寿命。所以，要依靠良好的井控技术进行___的井下作业。

A. 负压状态下

B. 超地层压力

C. 近平衡压力

D. 关井状态下

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【单选题】

___指仅靠井内修井液液柱压力不能控制地层压力，井内压力失去平衡，地层流体侵入井内，出现井侵，井口出现溢流，这时候要依靠关闭地面设备建立的回压和井内液柱压力共同平衡地层压力，依靠井控技术排除气侵修井液，处理掉溢流，恢复井内压力平衡。

A. 四级井控

B. 三级井控

C. 二级井控

D. 一级井控

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【单选题】

井下作业施工过程中，应尽可能避免___发生。

A. 四级井控

B. 三级井控

C. 二级井控

D. 一级井控

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【单选题】

当井侵发生后，井口返出的液量比泵入的液量多，停泵后井口修井液自动外溢，这种现象就称之为___。

A. 井侵

B. 井涌

C. 井喷

D. 溢流

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