【单选题】
单位定期存单只能以质押贷款为目的开立和使用。 ___
A. 正确
B. 错误
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答案
A
解析
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相关试题
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )。 ___
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。 ___
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。 ___
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。 ___
A. 20,5
B. 20,1
C. 50,10
D. 20,2
【单选题】
农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。 ___
A. 8
B. 48
C. 24
D. 72
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。 ___
A. 客户信息建档
B. 客户账户开户
C. 客户发生交易
D. 最后修改客户信息
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。 ___
A. 3
B. 1
C. 10
D. 5
【单选题】
的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核。 ___
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 一个月
【单选题】
农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（ ）身份识别措施，并提交可疑交易报告。 ___
A. 按规定采取
B. 中止
C. 继续采取
D. 终止
【单选题】
农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。 ___
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。 ___
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了（ ) ___
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【单选题】
《反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。 ___
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
【单选题】
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 ___
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
【单选题】
（ ）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 ___
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（ ） ___
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C. 提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
推荐试题
【单选题】
346当车站内出现多对站台门不能开启的状况的时候值班站长不应该操作的是___
A. 当看到多对站台门不能开启的时候，及时按下紧急停车按钮
B. 接到站台门故障信息后，及时通知巡视岗和车站督导员到达站台处理
C. 将信息报行车值班员和故障报警中心
D. 跟进站台门维修情况，并将站台门的故障和修复情况报行车调度员
【单选题】
352城市轨道交通企业要根据本站客流特点及设备设施情况制定日常的客流组织方案，现场客流组织遵循___的原则。
A. 安全可控、客流有序
B. 由内而外
C. 逐级控制
D. 分时段控制
【单选题】
358车站出入口、站厅、站台、楼梯扶手的起点和终点，列车车门等处应设置盲文触摸信息牌，可设置___等信息装置。
A. 声音提示
B. 凸起提示
C. 感应提示
D. 红外提示
【单选题】
364车站出入口、售票亭等醒目处应公示本车站___；车站宜公布列车间隔时间、各站运行时间等信息。
A. 首末班车时间
B. 列车间隔时间
C. 各站列车运营时间
D. 各站停站时间
【单选题】
369城市轨道交通单位运能匹配分析是指通过对___、列车满载率进行分析，掌握客流与运能的匹配情况，为制定符合客流现状的运输计划和客流组织方案提供数据支持。
A. 列车准点率
B. 列车周转率
C. 断面客流
D. 峰时客流
【单选题】
376城市轨道交通单位可采用乘客满意度进行服务评价，乘客满意度应通过___获得，服务组织或监督机构可委托第三方进行乘客满意度测评。
A. 抽样分析和统计调查
B. 取样调查和统筹分析
C. 抽样调查和统计分析
D. 取样分析和统计调查
【单选题】
377线路客运强度等于___。
A. 线路日均客运量/线路运营长度
B. 线路日均客运量 *线路运营长度
C. 线路日均客运周转量/线路运营长度
D. 线路日均客运周转量 * 线路运营长度
【单选题】
378辅控站是是通过分析线路或线网OD客流、___等，选取对主控站影响较大的车站，通过辅控站客流控制来缓解主控站大客流压力。
A. 日均客流
B. 轨道交通运能
C. 列车准点率
D. 列车满载率
【单选题】
379从运营组织整体秩序角度考虑，基于___的原则，通过客流组织分析，结合线网客流组织方法和车站硬件优化，可以更科学地不断完善各车站点、线、面客流联控机制。
A. 以客流定运能控制
B. 以运力定流量控制
C. 运能及满载率相匹配
D. 运能及准点率相匹配
【单选题】
380突发大客流是指受地铁周边大型活动或地铁出现应急事件等情况影响，在短时间内车站聚集大量客流，对___造成较大冲击。
A. 车站客流秩序
B. 车站票务运作
C. 车站行车安全
D. 车站人员、设施设备
