对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。 ____答案

【单选题】

对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。 ___

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相关试题

【单选题】

银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。 ___

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【单选题】

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。 ___

A. 正确

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【单选题】

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ___

A. 正确

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【单选题】

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。 ___

A. 正确

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【单选题】

非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的，可以建议上级机构统一安排。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法是否正确。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。 ___

A. 正确

B. 错误

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【多选题】

按照机构的性质和功能，将机构划分为（）三类。 ___

A. 营业机构

B. 管理机构

C. 虚拟机构

D. 分理处

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【多选题】

库箱根据用途不同分为（）。 ___

A. 机构库箱

B. 柜员库箱

C. 营业库箱

D. 综合库箱

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【多选题】

库箱挂靠是指A级主管将库箱挂靠至柜员名下，分为（）。 ___

A. 正常移交

B. 代保管移交

C. 正常挂靠

D. 代保管挂靠

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【多选题】

库箱状态分为（）。 ___

A. 交接

B. 正常

C. 代保管

D. 在库

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【多选题】

同一柜员名下只能有（）正常状态的库箱，但可以有（）代保管状态的库箱。 ___

A. 一个

B. 两个

C. 多个

D. 三个

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【多选题】

柜员角色的配置要遵循互斥原则。同时，岗位及角色设置必须遵循（）的原则。 ___

A. 相互监督

B. 相互制约

C. 相互制约

D. 内勤与外勤分离

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【多选题】

岗位信息维护包括（）。 ___

A. 岗位新增

B. 岗位修改

C. 岗位删除

D. 岗位拆分

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【多选题】

员工资料的标志有（）等。 ___

A. 柜员标志

B. 库管员标志

C. 现金业务类标志

D. 凭证标志

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【多选题】

柜员锁定分为（）。 ___

A. 密码锁定

B. 离岗锁定

C. 交接锁定

D. 日结锁定

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【多选题】

柜员通过核心业务系统进行交接时，交接类型包括（）。 ___

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 权限交回

D. 柜员交接

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【多选题】

柜员离岗分为（）。 ___

A. 临时离岗

B. 休班

C. 短期离岗

D. 长期离岗

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【多选题】

会计主管临时离岗或休班时，应与接收柜员办理（）、（）或（）。 ___

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 柜员交接

D. 不用办交接

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【多选题】

柜员身份认证分为（）模式。 ___

A. 指纹+密码

B. 柜员卡+指纹

C. 柜员卡+虹膜

D. 柜员卡+密码

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【多选题】

柜员卡按使用状态分为（）。 ___

A. 空白卡

B. 成品卡

C. 停用卡

D. 作废卡

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【多选题】

柜员临时离岗、休班或短期离岗，已进行（），柜员卡由使用人自行携带保管，也可随款箱（包）上解。 ___

A. 权限交接

B. 柜员交接

C. 请假

D. 未交接的

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【多选题】

机构开账分为（）账两种方式。 ___

A. 正常开账

B. 多人开账

C. 三人开账

D. 双人开账

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推荐试题

【单选题】

120-1型控制阀254 mm制动缸用紧急二段阀缩堵孔为( )。(1.0分)

A. Φ3.6 mm

B. Φ2.5 mm

C. Φ2.4 mm

D. Φ1.9 mm

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【单选题】

120型控制阀254 mm制动缸用紧急二段阀缩堵孔为( )。(1.0分)

A. Φ3.6 mm

B. Φ2.5 mm

C. Φ2.4 mm

D. Φ1.9 mm

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【单选题】

103型分配阀滑阀减速充气限制孔为( )。(1.0分)

A. Ф1.0 mm

B. Ф0.8 mm

C. Ф0.5 mm

D. Ф0.2 mm

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【单选题】

DK-1型制动机紧急放风阀的紧急鞲鞴中心杆内的缩孔为（）。

A. 1mm

B. 1.5mm

C. 1.8mm

D. 1.6mm

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【单选题】

120-1型控制阀紧急活塞杆稳定限制孔为( )。(1.0分)

A. Ф1.0 mm

B. Ф1.2 mm

C. Ф1.8 mm

D. Ф2.5 mm

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【单选题】

120型控制254 mm制动管充气限制缩堵孔为( )。(1.0分)

A. Φ1.2 mm

B. Φ1.5 mm

C. Φ1.8 mm

D. Φ1.9 mm

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【单选题】

120-1型控制阀紧急活塞杆上紧急室排气限制孔为( )。(1.0分)

A. Ф1.1 mm

B. Ф1.2 mm

C. Ф1.6 mm

D. Ф1.8 mm

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【单选题】

120型控制356 mm制动缸缓解限制缩孔为( )

A. Φ3.6 mm

B. Φ2.5 mm

C. Φ2.0 mm

D. Φ1.9 mm

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【单选题】

120-1型控制阀f3限制孔为( )。(1.0分)

A. Φ1.2 mm

B. Φ1.5 mm

C. Φ1.8 mm

D. Φ2.0 mm

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【单选题】

工作票所列安全措施全部操作或布置完毕后，方可许可工作，并及时向___报告。

A. 站场值班人员

B. 站长

C. 发令人

D. 安全员

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【单选题】

工作许可后，___应及时在工作票工作许可时间栏填写实际工作开始时间。

A. 许可人

B. 负责人

C. 监护人

D. 站长

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【单选题】

工作结束后，工作许可人应与工作负责人一同在现场检查确认安全措施已恢复至___状态。

A. 工作许可时

B. 备用

C. 工作许可后

D. 运行

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【单选题】

工作票终结后，___应及时向值班调度或工作许可部门报告，得到恢复输气指令后，方可进行复役操作。

A. 站长

B. 工作许可人

C. 工作监护人

D. 工作负责人

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【单选题】

管道运行压力不得大于管道企业规定的管道___。

A. 允许工作压力

B. 最高允许工作压力

C. 设计工作压力

D. 最高设计工作压力

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【单选题】

当班调度应根据上游气源条件、下游用户需求等，调控管网的___。

A. 压力和温度

B. 温度和流量

C. 压力和流量

D. 压力和流速

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【单选题】

___应对安防系统进行实时监控，发现异常应及时处置。

A. 站长

B. 安全员

C. 站场运行值班人员

D. 当班调度

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【单选题】

站场运行人员应按照规定的巡视路线、频次对设备进行巡视，当远传值与就地值偏差达___时，应及时填写缺陷单，并报告。

A. 0.02

B. 0.05

C. 0.04

D. 0.03

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【单选题】

站场运行人员应按照规定的巡视路线、频次对设备进行巡视，对站场设备的全面检漏每周不少于___次。

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

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【单选题】

当上游气源短缺、管网发生故障不能满足下游用户用气需求，严重影响管网安全运行时，___应按有序用气有关规定及时采取限供气措施，并启动相应应急预案。

A. 调度值长

B. 当班调度

C. 值班人员

D. 中心站站长

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【单选题】

各类运行原始记录应至少保留___年。

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

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【单选题】

站场运行人员巡视时，应随身携带___，特别是在进入封闭空间内巡视输气管道设备设施时，应先检测可燃气体浓度符合要求。

A. 可燃气体检测仪

B. 氧气检测仪

C. 噪声检测仪

D. 硫化氢检测仪

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【单选题】

巡视配电间时，进出房间应随手关门。发生带电设备接地时，室内不得接近故障点___米以内。

A. 4

B. 5

C. 2

D. 1

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【单选题】

巡视配电间时，进出房间应随手关门。发生带电设备接地时，室外不得接近故障点___米以内。

A. 10

B. 9

C. 8

D. 5

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【单选题】

站场运行人员巡视发现输气管道设备设施发生___时，应采用肥皂水或检漏仪进行检漏，不得采用明火检漏。

A. 大量泄漏

B. 微量泄漏

C. 泄漏

D. 漏气

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【单选题】

输气管道设备设施停运操作必须按照先切断进气侧、再切断出气侧和先切断___、再切断（）的顺序进行。

A. 近设备设施侧远设备设施侧

B. 远设备设施侧近设备设施侧

C. 近设备设施侧设备设施侧

D. 设备设施侧远设备设施侧

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【单选题】

操作中发生疑问或出现故障时，应立即停止操作并向___报告，同时汇报站场负责人，待查清原因、排除故障后，方可继续操作。不得擅自更改操作项目和操作顺序。

A. 值班调度

B. 值班人员

C. 站长

D. 工作监护人

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【单选题】

操作应由___人执行，其中对设备较为熟悉者担任监护。

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

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【单选题】

除___外，所有输气管道设备设施操作均应使用操作票。

A. 检修作业

B. 应急处置操作

C. 月度切换

D. 配合操作

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【单选题】

操作票由___填写，监护人审票，票面应清楚整洁，不得任意涂改。

A. 值班调度

B. 值班人员

C. 操作人

D. 站长

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【单选题】

___应对照管（接）线图板或计算机上管（接）线图对操作项目进行模拟操作确认操作票正确无误后，分别在操作票上手工签名。

A. 操作人和监护人

B. 许可人和负责人

C. 许可人和监护人

D. 操作人和负责人

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【单选题】

特别重要和复杂的操作票需___或运行管理部门专工审核签名。

A. 值班调度

B. 站场负责人

C. 部门主任

D. 调度值长

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【单选题】

___的汇报应全过程录音并做好记录。

A. 发布指令

B. 接受指令

C. 指令执行完毕

D. 以上都是

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【单选题】

正常操作应尽量避免在交接班时进行，必须在交接班时进行的操作，则由___负责操作完毕。

A. 站长分配

B. 交班人

C. 常白班人员

D. 以上都可以

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【单选题】

管道企业应建立设备定期切换试验制度和台账，明确试验___，并严格执行。

A. 项目

B. 日期

C. 周期

D. A和C

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【单选题】

支路切换试验过程中，应遵循___的原则，应在备用支路投运后，方可关断在运支路

A. 先开后关

B. 先关后开

C. 先停运后投运

D. 以上均可

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【单选题】

___前应确认集液罐液位正常并记录液位，集液罐、排污池液位超过警戒液位时，应暂停操作。

A. 计量比对

B. 支路切换

C. 冷却置换

D. 排污操作

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【单选题】

发生___泄漏时，应立即停止操作并及时撤离泄漏区域，警戒隔离，穿戴好相关防护用品后方可进行后续工作。

A. 天然气

B. 污物

C. 标气

D. 柴油

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【单选题】

作业前，站场___或运行人员必须与工作负责人对作业风险和防范措施进行交底确认，确认各项安全防范措施均已落实，签名确认后，允许作业。

A. 站长

B. 安全员

C. 轮值主席

D. 常白班人员

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【单选题】

运行人员可应根据作业实际情况，采取___等方式，对作业进行监护、监督检查，并做好记录。

A. 现场监护

B. 巡检巡察

C. 远程视频监控和系统

D. 以上说法正确

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【单选题】

作业过程中需进行工艺隔离，由___操作做好相关工艺隔离；若不能有效隔离，各项补充安措落实后，须由运行人员全程现场监护。

A. 检修人员

B. 监护人员

C. 运行人员

D. 线路人员

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