金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风_答案

【判断题】

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。

A. 对

B. 错

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【判断题】

除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。

A. 对

B. 错

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可以根据客户要求开立匿名账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

商业银行实行政府指导价、政府定价的服务价格，不得实行市场调节价。

A. 对

B. 错

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【判断题】

某银行在视频广告中称，“风雨6F年，某银行一路成长，已成为某市服务范围最广、社会贡献最多、市场规模最大的金融机构...”该广告不符合《广告法》的相关规定。

A. 对

B. 错

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【判断题】

某银行网点代理销售人员不具备相关从业资格、代销产品定期开展跟踪评价不及时，是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。

A. 对

B. 错

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【判断题】

某银行向客户发放贷款时，要求借款人购买理财产品并配比理财质押贷款，是符合消费者自主选择权的。

A. 对

B. 错

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【判断题】

某银行个别员工在未经分行审批同意的情况下，向客户推介销售某保险公司的理财产品，是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。

A. 对

B. 错

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【判断题】

某银行允许保险公司人员在银行网点向客户营销保险产品，是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。

A. 对

B. 错

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【判断题】

商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系。

A. 对

B. 错

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【判断题】

为防范“飞单”事件出现，商业银行应对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，并在营业网点公示。

A. 对

B. 错

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【判断题】

为防范“飞单”事件出现，商业银行应实行专区销售，在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道。

A. 对

B. 错

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为防范“飞单”事件出现，商业银行应禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品。

A. 对

B. 错

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为防范“飞单”事件出现，商业银行应禁止在营业区域内存放未经审批的非本行产品销售资料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构应强化金融消费者教育，帮助金融消费者提高对金融产品和服务的认知能力及自我保护能力，提升金融消费者金融素养和诚实守信意识。

A. 对

B. 错

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【判断题】

特殊群体消费者主要指银行服务中可能面对的特殊客户，主要包括残障、老年、孕妇、严重体弱等特殊客户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构至少每年排查一次个人金融信息安全隐患，合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程序。

A. 对

B. 错

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【判断题】

国务院《关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》确立了金融消费者权益保护工作的指导思想，规定了金融管理部门、各类金融机构及社会组织的权利和义务，明确了金融机构消费者权益保护工作的行为规范。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在地面比较光滑的营业大厅里，设置“小心地滑”等告示是为了保护消费者的隐私权。

A. 对

B. 错

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商业银行应当在相应的合同中以通俗易懂、清晰醒目的方式明示服务项目、服务内容、服务价格、与价格相关的例外条款和限制性条款等。

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构推出金融科技创新产品前，只需开展内部安全评估，向金融消费者准确披露金融产品的特点和风险即可。

A. 对

B. 错

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自助注册客户是指在农业银行开立账户的个人客户，通过农业银行自助设备自助申请，成为个人网上银行自助注册客户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人网上银行自助注册客户可通过营业网点提出注册申请成为网点注册客户。

A. 对

B. 错

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个人网上银行自助绑定账户可作为转出方进行对外支付。

A. 对

B. 错

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【判断题】

未满T6周岁的中国居民，应由监护人代理申请个人网上银行业务。

A. 对

B. 错

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个人网银注册客户首次办理西联汇款和跨境电汇业务，须进行个人信息登记。

A. 对

B. 错

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银行工作人员可代替客户下载及操作客户个人网上银行证书。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户在使用个人消息服务业务期间，系统定期从缴费账户中收取服务费用，服务费的计算和收取以注册电话为基本单位。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人消息服务业务账户动账通知包括显示余额和不显示余额两种，由客户在注册时做出选择，柜面经理在系统中予以设定。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人消息服务业务缴费账户是用来批量扣收个人消息服务业务服务费的账户，个人消息服务业务缴费账户不能是非个人消息服务业务注册账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人网银文件批量转账业务注册账户只支持借记卡。

A. 对

B. 错

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【判断题】

金库应建立实物登记制度，记录库存实物的保管和出入库情况。

A. 对

B. 错

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现金中心运营管理条线岗位和安全保卫条线岗位可以兼任。

A. 对

B. 错

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【判断题】

金库业务检查原则上应在金库营业时间进行，管库员在查库期间应全程陪同。

A. 对

B. 错

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【判断题】

票据袋出入库按柜面经理现金箱进行管理，出入库交接时应对封装票据袋进行完整性审查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

金库人员应按照岗位职责或授权权限在金库规定区域内作业，不得串岗或越权混区操作。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【多选题】

以下是跨境电商的特点是___

A. 间接性

B. 小批量

C. 低频度

D. 高盈利率

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【多选题】

跨境电商选品的原则和标准有___

A. 体积小

B. 附加值高

C. 价格设置较高

D. 具备差异性

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【多选题】

下列平台注册可以没有注册公司的是___

A. ebay

B. 敦煌

C. 速卖通

D. Wish

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【多选题】

BBC保税区模式：跨境供应链服务商的优势为___

A. 资金无需回流

B. 缩短物流时间

C. 集运模式，节约成本

D. 无需经过商检

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【多选题】

下列是独立第三方跨境小额批发零售平台有___

A. 兰亭集势

B. 亚马逊

C. 环球资源网

D. 敦煌网

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【多选题】

跨境电商销售市场根据地域划分不属于北欧市场的有___

A. 美国

B. 西班牙

C. 芬兰

D. 法国

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【多选题】

亚马逊的账号类型有哪些？___

A. Amazon Seller Central（ 3P）

B. Amazon Vendor Express (VE)

C. Amazon Vendor Centra（ VC）

D. Amazon Seller

E. xpress (SE)

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【多选题】

在全球速卖通上，禁限售商品包括哪类？___

A. 禁售商品

B. 侵权商品

C. 虚拟商品

D. 不宜快递商品

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【多选题】

Google广告网络可以将广告投放到 Google的哪些网络？___

A. Google搜索

B. Google地图

C. Blogger

D. Youtube

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【多选题】

Google adwards广告由哪几部分组成？___

A. 广告标题

B. 投放时间

C. 两行说明行

D. 链接（目标网址）

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【多选题】

以下属于电子邮件协议的有哪些？___

A. THML

B. SMTP

C. POP

D. MIME

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【多选题】

以下关于邮件营销的特点，哪些是对的？___

A. 可根据客户特点进行个性化定制

B. 总能进行精准的客户投放

C. 能监测 E-MAIL被浏览阅读的数量

D. 总能成功投放

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【多选题】

大数据营销的特点包括？___

A. 强调时效性

B. 个性化营销

C. 投放的性价比高

D. 基于大量的信息数据分析

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【多选题】

以下关于视频营销的特点，哪些是正确的？___

A. 形式丰富，主动传播

B. 互动好，传播速度快

C. 不能测试其传播效果

D. 成本高

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【多选题】

网络广告营销常见的形式有？___

A. 分类广告

B. Email广告

C. 赞助式广告

D. 邮递广告

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【多选题】

EMS国际快递的优势有 ( )___

A. 货物不计体积重，适合发体积大重量小的物品

B. 安全可靠，时效有保障， 7-20天可以妥投

C. 通关能力强，可发电池、手机、 MP3等产品

D. 可以发 2千克以下和 2千克以上的物品

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【多选题】

以下中美洲的那个主要港口对应正确。___

A. 危地马拉的港口 :PUERTO

B. 洪都拉斯的港口 :SAN SALVADOR

C. 尼加拉瓜的港口 :CORINTO

D. 巴拿马的港口 :COLON FREE ZONE

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【多选题】

我国对外贸易货运保险可分为___

A. 海上运输保险

B. 陆上运输保险

C. 航空运输保险

D. 邮包运输保险

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【多选题】

构成一项有效的接受应具备的条件是___

A. 接受由特定的受盘人作出

B. 接受的内容必须与发盘相符

C. 必须在有效期内表示接受

D. 接受必须送达发盘人才能生效

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【多选题】

以下哪些是南美东的主要国家___

A. BRAZIL

B. ARGENTINA

C. URUGUAY

D. PARAGUAY

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【多选题】

以下哪些是南美西的主要国家___

A. PERU

B. CHILE

C. COLOMBIA

D. MANZANILLO

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【多选题】

以下术语说法正确的是___

A. FCL=full than contained load整箱货

B. CY=contained yard集装箱堆场

C. L/C =letter of credit信用证

D. B/L= bill of loding海运提单

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【多选题】

以下国家的国际区号正确的是___

A. 智利 0055

B. 墨西哥 0052

C. 哥伦比亚 0057

D. 委内瑞拉 0058

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【多选题】

关于亚马逊 FBA描述正确的是___

A. 提供订单跟踪

B. 上门取退货

C. 高效配送

D. 7X24小时

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【多选题】

亚马逊基本的费用一般来说包含哪些___

A. 亚马逊的佣金

B. 月费

C. 营销相关的费用

D. 物流费用

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【多选题】

KYC审核的时候会要求提供的信息主要是哪些___

A. 主要联系人信息

B. 收款账户

C. 公司注册信息

D. 主要受益人信息

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【多选题】

快速通过 KYC审核方法有哪些___

A. :给亚马逊团体不断打电话

B. :严格按要求准备资料

C. :卖家积极向上的态度

D. :正确填写卖家后台信息

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【多选题】

亚马逊常见收款方式有哪些___

A. 美国银行卡

B. p卡 (payoneer)

C. paypal

D. worldfirst

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【多选题】

单个产品上传时， offer中哪些是必填项___

A. your pirce

B. coudition

C. quantity

D. sku

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【多选题】

下列哪些产品属于 FBA限制品？___

A. 活体动物

B. 雷达测速器

C. 毒品

D. 气枪

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【多选题】

亚马逊为买家甄选哪些性价比高的卖家___

A. 缺货率低

B. 派送及时

C. 各类参数平稳

D. 信件回复率高

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【多选题】

企业账户注册 ebay的时候需要的资料：___

A. 企业营业执照

B. 企业税务登记证

C. 企业法人或者项目负责人的身份证明

D. 行业或者产品认证

E. 注册资本

F. 体系认证

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【多选题】

ebay账号禁忌有哪些：___

A. 不诚信

B. 侵权

C. 一个 IP多个账号操作

D. 一个账号在多个 IP登录

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【多选题】

ebay普通账户和企业账户的区别 :___

A. 额度不同（额度超过都不能在刊登）

B. 企业账户有客户经理协助管理账户，普通账户则没有

C. 额度都一样

D. 没有不同

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【多选题】

。目前支付 eBay账单主要有那几种方式 ?___

A. 信用卡支付

B. VISA

C. Paypal支付

D. UnionPay

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【多选题】

影响 eBay卖家物品在 Best March排名的关键是 ___

A. 准确的标题

B. 精准的分类定位

C. 精美的图片

D. 有竞争力的价格

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【多选题】

eBay促销管理工具的优惠类型包括以下哪些？___

A. 扩大订单（ Order discount）

B. 优惠通道（ Codeless coupon）

C. 运费折扣（ Shipping Discounts）

D. 降价活动（ Sale event）

E. 捆绑销售（ Accessory discount）

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【多选题】

下列哪些属于 EBAY对产品刊登图片的标准？ ___

A. 所有物品刊登必须至少包含一张图片；

B. 图片的最长边不得低于 500像素； (建议高于 800像素 )

C. 图片不得包含任何边框、文字或插图；

D. 二手物品刊登不得使用 eBay catalog图片

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【多选题】

eBay关于图片使用下列说法正确的是：___

A. 图片可以有汉字

B. 图片不允许出现汉字

C. 可以使用热门明星照片宣传

D. 图片不能侵犯肖像权

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【多选题】

速卖通后台登陆可以通过哪些方式___

A. 速卖通用户名

B. 注册手机

C. 速卖通账号

D. 注册邮箱

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