【判断题】
86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
A. 对
B. 错
【判断题】
100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
A. 对
B. 错
【判断题】
8：张三是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行跨行转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
A. 对
B. 错
【判断题】
9：李四是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行向其本人同行账户转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
A. 对
B. 错
【判断题】
23：若动用了保证金，“黑名单”不会自动解除，客户需前往柜台，柜员做【E0017】ETC记账卡保证金恢复交易，保证金恢复后ETC记账卡状态最长48小时内(含节假日)会自动移除
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
正式运营前安全评估开展前最后3个月,以下统计指标符合规定的是 。___
A. 列车正点率不低于99%
B. 列车正点率不低于98%
C. 列车正点率不低于97%
D. 列车正点率不低于95%
【单选题】
正式运营前安全评估开展前最后3个月,以下统计指标符合规定的是 。___
A. 列车服务可靠度不低于15万列公里/次
B. 列车服务可靠度不低于20万列公里/次
C. 列车服务可靠度不低于25万列公里/次
D. 列车服务可靠度不低于30万列公里/次
【单选题】
正式运营前安全评估开展前最后3个月,以下不属于统计指标符合的规定的是 。___
A. 列车服务可靠度不低于20万列公里/次
B. 列车运行图兑现率不低于99.5%
C. 列车正点率不低于98%
D. 上一年度服务质量评价得分在700分以上
【单选题】
正式运营前安全评估开展前最后3个月,以下属于统计指标符合的规定的是 。___
A. 列车退出正线运行故障率不高于0.4次/万列公里
B. 列车退出正线运行故障率不高于0.5次/万列公里
C. 列车退出正线运行故障率不高于0.2次/万列公里
D. 列车退出正线运行故障率不高于0.3次/万列公里
【单选题】
以下不属于风险点的风险管控措施应细化到行车、客运和保护区管理等有关岗位或人员管理制度和操作规程的关键操作步骤的是 。___
A. 行车组织类
B. 客运组织类
C. 运行环境类
D. 设施监测养护类
【单选题】
正式运营前安全评估开展前1年内，未发生列车脱轨、列车冲突、 、列车撞击等运营险性事件,是城市轨道交通正式运营前安全评估的前提条件。___
A. 人员受伤
B. 连续中断行车1小时
C. 列车晚点
D. 桥隧结构坍塌
【单选题】
上一次运营期间安全评估以来运营总体情况，内容至少包括：运营基本情况（）设施设备运行维护、行车组织、客运组织应急管理等情况。___
A. 运营安全风险分级管控与隐患排查治理
B. 安全风险
C. 隐患排查
D. 治理工作
【单选题】
上一次运营期间安全评估以来运营安全风险分级管控与隐患排查治理工作开展情况以及形成的（）数据库，隐患排查手册和隐患排查治理工作台账。___
A. 运营规范
B. 运营安全风险
C. 运营制度
D. 运营安全排查
【单选题】
首次进行运营期间安全评估时，第（一）（三）（四）（五）（六）项提交资料的起始时间应不晚于___。
A. 2020/04/01
B. 2020/05/01
C. 2020/06/01
D. 2020/07/01
【单选题】
对隐患排查手册规定的各岗位隐患的排查内容，排查方式等，以及隐患排查治理工作台账的隐患归类和排查治理情况，（）的划分情况是否科学合理等进行全面评估。___
A. 一般事故
B. 较大隐患
C. 一班隐患和重大隐患
D. 一般事件
【单选题】
第三方安全评估机构应在全面评估和重点评估相结合的基础上，深入分析运营安全隐患和运营险性事件的发生原因（），变化规律。___
A. 发生地点
B. 发生时间
C. 发展趋势
D. 造成影响
【单选题】
现场检查线网控制中心运行状态监控功能，可对（）、客流、设备运行和主要故障、乘客视频信息等进行24小时连续不间断监视和管理。___
A. 调度
B. 保安
C. 闸机
D. 行车
【单选题】
查阅运营组织协调记录，预判断面客流满载率或车站承载能力超过预警值时，（）应向线网控制中心申请邻线车站实施线网级客流控制措施。___
A. 网络控制中心
B. 线路运行控制中心
C. 监控中心
D. DCC
【单选题】
查阅突发事件应急调度指挥记录，线网中单条线路出现中断行车、（）、封闭部分车站等降低运输能力和服务水平的较大故障时，线路运行控制中心应向线网控制中心直接对邻线采取控制进入故障线路的客流以减少安全隐患的调整措施。___
A. 延长发车间隔
B. 紧急停车
C. 行车故障
D. 加快行车
【单选题】
现场检查线网控制中心应急信息发布功能，当发布条件对应发布级别达到需要其他线路或线网配合发布信息时，线网控制中心负责（）发布工作或线网控制中心将应急信息的发布授权到受影响的相关线路运行控制中心具体实施；___
A. 相关信息
B. 对外媒体
C. 应对方案
D. 统筹乘客应急信息
【单选题】
查阅对外联络联系记录或者联合应急演练记录，应建立与（）、公安、气象、卫生、供电、通信等部门或单位的联络工作机制。___
A. 环保
B. 交通运输
C. 教育
D. 城市轨道
【单选题】
查阅应急预案、应急演练等文件，核查线网应急应具备（）三级的应急点结构。___
A. 站台-票厅-车控室
B. 站点-区域-基地
C. 车站-控制中心-车辆段
D. DCC-OCC-集团
