☆☆☆开立维修资金账户，开户行应在核心业务系统中开户后,对该账户进行免收小额账户管理费、不动账户管理费和对账单费用设置。_答案

【判断题】

☆☆☆开立维修资金账户，开户行应在核心业务系统中开户后,对该账户进行免收小额账户管理费、不动账户管理费和对账单费用设置。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆同一业主大会需要核算不同性质的房屋维修基金时，在开立基本存款账户后，可再申请开立专用存款账户。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的，其直接责任人应给予纪律处分，不必受到法律处分。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员、情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，井对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门或者公安机关通报。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆客户身份资料在业务关系建立后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆客户为外国政要或其亲属、关系密切人可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆我行客户洗钱风险评估采用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险，评估等级。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆客户洗钱风险等级划分、调整实行“就低不就高”原则。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆对在多家网点开立账户的客户，由账户开立机构负责对洗钱风险等级进行定期审核和调整。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆反洗钱预防控制措施可以降低潜在洗钱风险，从而降低我行的洗钱风险。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行洗钱风险自评估工作每年开展一次，分为评估准备、评估实施、评估报告三个阶段。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆风险控制是洗钱防御体系有效运行的基础，该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆反洗钱工作考核根据考核结果对考核对象实施差异化管理，增强管理的针对性和有效性。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆我行对经营单位的考核侧重于内部组织架构与岗位设置、系统设计与开发、客户与业务的反洗钱风险管控等方面等。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆我行反洗钱工作考核实行百分制，同一问题涉及多项扣分认定标准的，应重复计算予以加计扣分。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆反洗钱工作考核期结束后一个月内，总行领导小组办公室根据考核对象、考核结果排定考核名次，经总行领导小组审定后，通报全行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行对于反洗钱工作成绩优异的单位，将给予通报表彰；对于考核排名靠后的单位，将约见相关负责人谈话。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆处理境外汇入款项时，应检查汇款人姓名或者名称、账号和地址三项信息是否完整，发现其中任何一项缺失的，可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆高风险客户至少一年重新审核一次客户的身份基本信息有无变化，客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆标准型尽职调查程序包括核对客户身份及资料，了解客户身份背景及上门核实。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆客户未按要求提供真实、完整的客户身份证明文件，我行应拒绝为客户办理开户、提供一次性金融服务或建立其他业务关系。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆客户身份证件或其他身份证明文件过期后，客户之前的业务委托无效。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆根据我行客户洗钱风险分类管理要求，应定期审核客户的身份基本信息有无变化，低风险客户一年最少审核两次。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为：大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理，确保覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆各级营业机构应配合做好可疑交易分析，及时完成并反馈相关客户的尽职调查任务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆某日我行自然人客户B向境外某公司跨境划付多笔款项，累计人民币25万元，我行无需向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于反洗钱和反恐怖融资名单范围但不能确定的，应先行受理该客户（账户）的业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆反洗钱和反恐怖融资名单业务包括客户的贸易物项、资金或其他形式资产具有法律法规、监管规定或联合国安理会制裁决议文件限制或禁止的情形。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行金融制裁名单监测系统用于支持开展涉及洗钱、恐怖融资名单等相关名单监控等相关工作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆我行对于所发现的恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当评估后采取冻结措施。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

获取口令的方法有四种，其中危害最大的是___

A. 获得用户口令文件后，破译口令文件

B. 通过网络监听非法得到用户令

C. 在知道用户的账号后利用一些专业软件猜测用户口令

D. 利用操作系统提供的默认账号和密码

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【单选题】

防火墙技术也是网络控制技术中很重要的一种访问控制技术，实现防火墙技术的主要技术手段不包括？___

A. 数据包过滤

B. 应用网关

C. 数据传输加密

D. 代理服务

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【单选题】

数据加密技术一般可分为数据传输加密、数据存储加密技术、密钥管理技术、和什么?___

A. 数据传送

B. 数据存取

C. 数据完整性鉴别

D. 数据处理

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【单选题】

在创建和确定安全策略时，涉及的人员类型包括___

A. 站点安全管理员、公司的大型用户管理员

B. 信息技术人员、安全事件响应小组

C. 法律顾问、相关责任部门

D. 以上都是

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【单选题】

虽然网络的具体应用环境不同，而定制安全管理策略的原则是一致的，主要有___

A. 适用性原则

B. 可行性原则

C. 简单性原则

D. 以上都是

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【单选题】

根据网络的应用情况和网络的结构，安全防范体系的层次划分不包括___

A. 链路层安全

B. 物理层安全

C. 系统层安全

D. 网络层安全

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【单选题】

网络安全防范体系在整体设计过程中可遵循以下哪些原则___

A. 网络信息安全的木桶原则

B. 等级性原则

C. 安全性评价与平衡原则

D. 以上都是

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【单选题】

以下哪一项是DOS攻击的实例？___

A. SQL注入

B. IP地址欺骗

C. Smurf攻击

D. 字典破解

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【单选题】

___属于DoS攻击。

A. 为Wi-Fi设置安全连接口令，拒绝用户访问网络

B. 发送大量非法请求使得服务器拒绝正常用户的访问

C. 设置访问列表从而拒绝指定用户访问

D. 为用户设定相应的访问权限

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【单选题】

以下关于Smurf攻击的描述，哪句话是错误的___

A. 攻击者最终的目标是在目标计算机上获得一个帐号

B. 它依靠大量有安全漏洞的网络作为放大器

C. 它使用ICMP的包进行攻击

D. 它是一种拒绝服务形式的攻击

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【单选题】

下到关于DoS攻击的描述中，哪句话是错误的？___

A. DoS攻击通常通过抑制所有或流向某一特定目的端的消息，从而使系统某一实体不能执行其正常功能，产生服务拒绝

B. DoS攻击不需入目标系统，仅从外部就可实现攻击

C. 只要软件系统内部没有漏洞，DoS攻击就不可能成功

D. Ping of Death、Land攻击、UDP洪水、Smurf攻击均是常见的DoS攻击手段

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【单选题】

泪滴也称为分片攻击，它是一种典型的利用___的漏洞进行拒绝服务攻击的方式。

A. HTTP协议

B. TCP/IP协议

C. ARP协议

D. IMCP协议

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【单选题】

DoS攻击的特征不包括。___

A. 攻击者从多个地点发动攻击

B. 攻击者通过入侵，窃取被攻击者的机密信息

C. 被攻击者处于“忙”状态

D. 被攻击者无法提供正常的服务

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【单选题】

IP分片识别号长度为___位。

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

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【单选题】

基于TCP协议的通信双方在进行TCP连接之前需要进行___次握手的连接过程？

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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【单选题】

以下对拒绝服务攻击的分类叙述正确的是___

A. 按漏洞利用方式分类，可分为特定资源消耗类和暴力攻击类

B. 按攻击数据包发送速率变化方式分类，可分为固定速率和可变速率

C. 按攻击可能产生的影响，可分为系统或程序奔溃类和服务降级类

D. 以上都对

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【单选题】

以下属于分布式拒绝攻击的防御方法的是___

A. 优化网络和路由结构

B. 保护主机安全

C. 安装入侵检测系统

D. 以上都是

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【单选题】

在侦测到网络中可能有DNS欺骗攻击后，防范措施不包括。___

A. 在客户端直接使用IP Address访问重要的站点

B. 对SMTP的数据进行加密

C. 对DNS Server的数据流进行加密

D. 对Client的数据流进行加密

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【单选题】

在钓鱼网站实验中，黑客连入的DHCP是用来___

A. 给出假的DNS

B. 定三台终端的IP地址

C. 给出假的web

D. 配置接口

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【单选题】

关于IP协议与IP欺骗，下列不正确的是___

A. 基于TCP/IP，我们极难在IP数据包上对目标主机进行欺骗

B. IP欺骗不仅仅是伪造IP，还涉及如何去掌握整个会话过程

C. 对于IP协议来讲，源设备与目的设备是相互独立的

D. IP协议不会考虑报文在传输过程中是否丢失或出现差错

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【单选题】

关于会话劫持下列不正确的是？___

A. 会话劫持是一种结合了嗅探和欺骗技术的攻击手段

B. 会话劫持有主动型的

C. 在会话劫持中，被冒充者不扮演如何角色

D. 会话劫持有被动型的

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【单选题】

下列属于会话劫持攻击步骤的是___

A. 发现攻击目标

B. 确认动态会话

C. 使客户主机下线

D. 以上都是

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【单选题】

下列可以防范会话劫持的是___

A. 进行加密

B. 限制保护

C. 使用安全协议

D. 以上都是

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【单选题】

ARP协议的中文名是？___

A. 会话描述协议

B. 网络通讯协议

C. 地址解析协议

D. 远程登录协议

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【单选题】

不小心遭受ARP欺骗攻击，下列应对措施无效的是。___

A. MAC地址绑定

B. 使用动态ARP缓存

C. 使用ARP服务器

D. 及时发现正在进行ARP欺骗的主机，并将它隔离

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【单选题】

邮件系统的传输不包括？___

A. 用户代理

B. 传输代理

C. 燃烧代理

D. 投递代理

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【单选题】

下列选项中，不能防御DNS欺骗的是___

A. 开启DNS服务器的递归功能

B. 使用最新版本的DNS服务器

C. 采用分层的DNS体系结构

D. 限制动态更新

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【单选题】

目前实现动态网页包括以下哪种技术___

A. CGI

B. ASP

C. JSP

D. 以上都是

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【单选题】

PHP存在着哪些它自身独有的一些安全问题___

A. 全局变量未初始化漏洞

B. 文件上传功能

C. 库文件引用问题

D. 以上都是

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【单选题】

ASP/JSP存在哪些安全问题___

A. 在程序名后添加特殊符号

B. 通过.bak文件扩展名获得ASP文件源代码

C. Code.asp文件会泄露ASP代码

D. 以上都是

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【单选题】

IIS存在哪些漏洞？___

A. 在程序名后添加特殊符号

B. 通过.bak文件扩展名获得ASP文件源代码

C. Unicode目录遍历漏洞

D. C.Code.asp文件会泄露ASP代码

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【单选题】

存在XSS漏洞的Web组件包括有___

A. CGI脚本

B. 搜索引擎

C. 交互式公告板

D. 以上都是

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【单选题】

Google Hacking的实际应用有哪些___

A. 利用index of来查找开放目录浏览的站点

B. 搜索指定漏洞程序

C. 利用Google进行一次完整入侵

D. 以上都是

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【单选题】

当前互联网上较为常见的验证码分为哪几种___

A. 文本验证码

B. 手机验证码

C. 邮件验证码

D. 以上都是

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【单选题】

互联网上涉及用户交互的操作有哪些___

A. 注册

B. 登录

C. 发帖

D. 以上都是

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【单选题】

自动扫描脚本和工具有哪几种？___

A. phfscan.c

B. Cgiscan.c

C. 以上都是

D. Grinder

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【单选题】

一个安全的PHP程序应该对以下哪几个数组分别进行检查___

A. 处理GET方式提交的数据

B. 处理POST方式提交的数据

C. 处理COOKIE提交的数据

D. 以上都是

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【单选题】

计算机病毒具有的基本特点：①隐藏性，②传染性，③潜伏性，④破坏性。___

A. ①②③

B. ①②③④

C. ①②

D. ②③④

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【单选题】

计算机病毒存在哪些破坏性 ___

A. , 破坏系统数据、破话目录/文件、修改内存、干扰系统运行

B. 效率降低、破话显示、干扰键盘操作、制造噪音

C. 修改CMOS参数、影响打印机

D. 以上都是

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【单选题】

计算机病毒产生了哪些形式的分支 ___

A. 网络蠕虫

B. 逻辑炸弹

C. 陷门和特洛伊木马

D. 以上都是

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