【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG510001-2015）第6.4.3.2条规定：应在工作前一日送达许可部门的工作票包括___。
A. 第一种工作票
B. 需停用线路重合闸或退出再启动功能的带电作业工作票
C. 低压配电网工作票
D. 厂站第二种工作票
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答案
ABC
解析
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相关试题
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG510001-2015）第6.5.4.6条规定：厂站内的检修工作，工作许可人完成以下许可手续后，工作班组方可开始工作，许可手续包括___。
A. 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施与工作要求的安全措施相符
B. 以手触试检修设备，证明检修设备确无电压
C. 对工作负责人指明工作地点保留的带电设备部位和其他安全注意事项
D. 确认安全措施满足要求后，会同工作负责人在工作票上分别确认、签名
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG510001-2015）第6.9.5条规定：工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚___，并告知工作许可人和工作班人员。
A. 工作任务
B. 现场安全措施
C. 工作班人员情况
D. 其他注意事项
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG510001-2015）第6.10.2.1条规定：工作许可人办理厂站工作票的作业终结前，应会同工作负责人赴作业现场，核实___，方可办理作业终结手续。
A. 作业现场是否清洁
B. 作业完成情况
C. 工作票所列安全措施仍保持作业前的状态
D. 有无存在问题
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG510001-2015）第7.4.3.4条规定：关于线路停电作业装设接地线，以下说法正确的是___
A. 工作地段各端以及可能送电到检修线路工作地段的分支线都应装设接地线。
B. 未按照线路第一种工作票所列“应装设的接地线”要求，漏装接地线，线路工作地点未装设封闭接地线
C. 直流接地极线路上的作业点两端应装设接地线。
D. 配合停电的线路，可只在工作地点附近装设一处接地线。
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG510001-2015）第7.3.10条规定：对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应___。
A. 先验高压、后验低压
B. 先验低压、后验高压
C. 先验下层、后验上层
D. 先验近侧、后验远侧
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》第5.3.2.3条规定：发生事故、国家电力安全监管机构规定的事件（见附录B）后，各级生产经营单位应即时上报，分子公司应在___小时内报送至公司安全监管部和按规定报相应电力安全监管机构；发生三级以上事件后，各级生产经营单位应在（ ）小时内逐级上报至公司安全监管部；发生四、五级事件后，各级生产经营单位应分别在（ ）小时、48小时内报至分子公司安全监管部。
A. 1
B. 2
C. 8
D. 24
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》第3.2.6条规定：有责任的事故事件包括：___
A. 全部责任事故事件
B. 主要责任事故事件
C. 同等责任事故事件
D. 次要责任事故事件
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》（Q/CSG210020-2014）第5.5.3条规定，对事故事件调查限期规定正确的有：___
A. 重大以上事故的调查期限为80日；
B. 较大事故的调查期限为35日；
C. 一般事故的调查期限为30日；
D. 三级以上事件的调查期限为15日；
E. 四级和五级事件的调查期限为8日；
【多选题】
《公司电网基建项目危险性较大的分部分项工程安全管理工作指引（2017年版）》6.3.2.3条规定，专项方案经___审核合格后按要求报（ ）及（ ）,由项目总监理工程师审核签字。其中,危险性较大的分部分项工程专项方案需报建设单位（业主项目部）备案,超过一定规模危险性较大的分部分项工程的专项方案需报建设单位（业主项目部）审批。
A. 施工单位
B. 设计单位
C. 监理单位
D. 建设单位
【多选题】
《电网建设典型中高风险分部分项工程及业主管控工作指引（2019版）》风险管控机制要求，对土方开挖3-5米中风险现场要求规定，以下为业主项目部管控要点的有___。
A. 检查监理履职到位情况
B. 检查施工现场管理情况
C. 复核施工方案审批手续完备及相关措施落实:
D. 开挖工具
【多选题】
《广西电网有限责任公司基建项目劳务分包管理指导意见》第4条第4点规定，对于___和工作（ ）的临时性工作人员，必须签订安全协议，经安全交底后可参与临时性工作。在临时性工作人员的用工协议上必须约定意外保险的金额及支付方式。
A. 厂家人员
B. 临时人员
C. 超过24小时
D. 不超过24小时
【多选题】
《公司电网基建项目近电作业安全工作要点》第二条第5点规定，不停电的近电作业,方案编制应开展风险差异化分析,充分考虑气候特点、现场作业环境情况,采取有效的___措施或“双保险”的带电体安全距离（ ）措施:工艺工法选择上要有稳妥牢靠的防滑、防松脱措施:明确须做施工保安接地措施的重点部位以及个人防感应电安全措施要求。
A. 安全
B. 隔离
C. 限位（防移位）
D. 移位
【多选题】
《南方电网公司基建承包商违章扣分管理工作实施指南（2019年版）》5.6.2.5规定，责任承包商对《处罚通知单》有异议的，必须在开具《处罚通知单》之日起___内，向项目所属（ ）部门提交盖有单位公章的书面申诉材料。
A. 1个自然日
B. 3个自然日
C. 业主项目部
D. 建设单位基建管理
【多选题】
《南方电网公司基建项目施工转包、违法分包及挂靠等违法行为检查工作指引》施工单位转包违法分包等违法行为检查要求规定，对于项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人主要检查材料有___。
A. 劳动合同
B. 社保证明
C. 工资发放单
D. 岗位证书
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司安全生产问责管理规定》（Q/CSG210002-2015）5.2.1规定，实行问责的事故事件有：___。
A. 一般以上人身事故；
B. 一般以上设备事故
C. 一般以上电力安全事故
D. 恶性误操作事件
E. 对公司有较大不良影响的其他电力生产安全事件
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理业务指导书》（Q/CSG433001-2016）南方电网公司基建承包商违章扣分处罚标准规定，承包商连续两年N≥6分且当年N＜12分，处以___
A. 停止其3-6个月内参与南方电网公司基建工程投标
B. 停止其3-12个月内参与南方电网公司基建工程投标
C. 承包其他工程资格
D. 承接分包工程资格
【多选题】
《中国南方电网有限责任公司应急预案与演练管理办法》（Q/CSG210002-2014）5.2.6规定，公司系统各级单位应当根据生产现场或生产过程的风险评估结果，针对特定的___（ ）（ ）和岗位，制定应对现场典型突发事件的具体处置流程和生产现场措施，按照表单化、流程化、实用化的原则，组织编制现场处置方案（现场处置方案的编制模板见附录D）。
A. 场所
B. 施工现场
C. 设备设施
D. 工作过程
【多选题】
（1）下列哪些属于本次违章行为发生的间接原因___
A. 在不停电的情况下搭设跨越架未按施工方案及《电力建设安全工作规程第2部分：电力线路》8.2不停电作业8.2.6表中跨越架架面与10kV带电导线的最小安全距离不得小于1.5m的规定进行违章冒险作业。
B. 工作负责人安全意识薄弱，不熟悉安全工作规程及施工方案，未能及时发现并制止作业人员的违章操作。
C. 施工项目部对工作负责人及施工队员安全技术交底针对性不够，对距离带电导线安全距离没有反复强调。
D. 施工人员对违章行为会造成的严重后果没有清晰的认识。
E. 未严格执行四步法，对作业现场未认真开展风险辨识及差异化分析。
【多选题】
（2）下列哪些属于本次违章行为发生的管理原因___
A. 业主项目部对监理、施工项目部落实公司下发的《电网基建项目危险性较大的分部分项工程安全管理工作指引》（2017年版）、《基建项目线路施工防感应电安全工作要点》的情况未能进行有效跟踪。
B. 业主项目部对现场疏于管理的情况未做有效的风险评估和风险分析，并制定风险控制措施加以管控。
C. 业主项目部没有认真落实，持续开展隐患排查，加强现场监督，加强关键施工环节的检查和监督的工作要求。
D. 业主项目管理人员未对施工现场的情况主动了解、把控，未能指导施工、监理单位对现场安全风险的防控，对现场的管控缺失。
【多选题】
（1）根据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》（Q/CSG210020-2014）电力事故事件等级划分标准规定，以下说法正确的是___
A. 属于一般电力安全事故
B. 属于较大电力安全事故
C. 属于一般电力人身事故
D. 属于较大电力人身事故
【多选题】
（2）下列属于该事故原因的有___
A. 在攀爬10kV X1线N3塔过程中，攀爬过程无安全带保护。
B. 未按规程要求进行验电。
C. 错误攀爬至同塔架设的带电运行10kV X4线N3塔G01断路器处。
D. 在调整体位转身过程中触碰10kV X4线N3塔G01断路器。
【多选题】
（3）本次事故暴露了哪些问题___。
A. 作业人员违反《安规》要求，未经验电、失去安全带保护攀爬同塔双回线路杆塔带电侧。
B. 未正确核对设备双重名称，在不具备有效监护条件下开展登高作业。
C. 现场作业风险管控失效，现场勘查、安全技术交底、班前会上明确“10kVX4线带电运行，作业时工作人员严禁进入带电侧横担”，但监护人、工作班成员均未对当事人误攀爬带电侧设备予以制止。
D. 工作负责人未组织召开班前会，并交代工作任务、危险点分析、人员分工及注意事项。
【多选题】
（1）本次违章违反了《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG510001-2015）中的哪几条___
A. 违反《安规》12.4.1款规定：“工作人员和工器具与邻近或交叉的带电线路的距离不得小于表16的规定。”其中，10kV及以下不应小于1.0米。
B. 违反《安规》12.4.5款规定：邻近或交叉其他电力线路的工作应设专人监护，以防误登带电线路杆塔。
C. 违反《安规》16.5.1.2款规定：“所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠隔绝电源措施的低压线路和设备都应视为带电。未经验明确无电压时，禁止触碰导体的裸露部分”。
D. 违反《安规》16.5.1.3款规定：“低压回路停电工作时应对邻近的带电线路和设备采取加装绝缘隔板或包扎绝缘材料等措施”。
【多选题】
（2）本次违章行为暴露了哪些问题___
A. 施工人员危害辨识与风险评估能力不足，对带电胶皮线路可能存在破损、裸露接头、绝缘降低等风险认识不到位，存在侥幸心理，未能严格执行《安规》相关规定等问题。
B. 施工单位未能结合现场作业实际差异化制定防触电等安全技术、组织措施，编制的施工方案针对性不强。
C. 监理单位对施工方案审查把关不严，监理人员对临近带电线路作业重视不足，未对危险点管控实施有效监理。
D. 业主项目部管理人员业务水平不高把关不严，对施工方案审查深度不够，对施工、监理单位督促不力。
E. 业主项目部管理人员现场检查针对性不强，对临近带电线路作业未开展监督检查，未能发现和纠正违反《安规》的作业行为。
【填空题】
3.《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号第二十四条规定：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产___。
【填空题】
4.《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号第三十七条规定：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。经过教育培训不合格的人员，___上岗作业。
【填空题】
6.《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号第六十六条规定：施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，___。
【填空题】
9.《电力建设工程施工安全监督管理办法》国家发展和改革委员会___第二十四条规定：施工单位应当履行劳务分包安全管理责任，将劳务派遣人员、临时用工人员纳入其安全管理体系，___措施，加强作业现场管理和控制。
【填空题】
10.《电力建设工程施工安全监督管理办法》国家发展和改革委员会___第三十六条规定：在实施监理过程中，发现存在生产安全事故隐患情节严重的，应当要求施工单位___，并及时报告建设单位。
【填空题】
15.《中国南方电网有限责任公司基建安全管理办法》___第4.3.4条规定：建设单位建立健全本单位基建安全监督检查和隐患排查治理机制，并监督项目较高风险的防控和重大隐患的治理，必要时实施___。
推荐试题
【多选题】
32：以下对8080交易要注意的问题中，正确的是___
A. 有收、付款双方凭证的需要提供个人业务交易单；
B. 该交易个人业务交易单需要上传背面影像；
C. 交易凭证上大写金额要规范，大小写金额须一致；
D. 交易凭证上户名、账号、金额均不允许修改。
【多选题】
33：以下对8080交易要注意的问题中，正确的是___
A. 有收、付款双方凭证的不需要提供个人业务交易单；
B. 该交易个人业务交易单需要上传背面影像
C. 交易凭证上大写金额要规范，大小写金额须一致；
D. 交易凭证上账号、户名、金额均不允许修改。
【多选题】
34：对于1100更换单折交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新凭证；
B. 换折业务需要上传《特殊业务申请书》影像；
C. 证件号码/户名不一致时，提供代发单位证明或者特殊业务申请省中心授权通过表；
D. 账号/序号有修改的，需要加盖柜员私章或提供特殊业务申请省中心授权通过表说明情况。
【多选题】
35：对于1100更换单折交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新凭证；
B. 换折业务不需要上传《特殊业务申请书》影像；
C. 证件号码/户名不一致时，提供代发单位证明或者特殊业务申请省中心授权通过表；
D. 账号/序号有修改的，需要加盖柜员私章或提供特殊业务申请省中心授权通过表说明情况。
【多选题】
36：对于个人账户开户1052交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新开存单；
B. 需要上传个人业务交易单正面；
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【多选题】
37：对公业务中无法提供法定代表人身份证件原件的，需在复印件上进行以下要求___。
A. 客户本人签字(在银行员工见证下)；
B. 加盖单位公章；
C. 标注使用范围；
D. 加盖“与原件核对一致”章；
E. 银行方核对人名章或签字。
【多选题】
38：对撤销类交易，要注意的问题包括___。
A. 审批人权限；
B. 系统录入的流水号和凭证上流水号须一致；
C. 撤销交易的交易码使用要正确；
D. 原交易凭证和《特殊业务申请省中心授权通过表》均需注明此笔交易因XX原因，申请撤销。
【多选题】
39：下列关于扣划交易正确的是___。
A. 原冻结机关因同一案件需要冻结扣划时，柜员应直接通过1202交易选择：冻结扣划，不可先解冻再办理扣划。
B. 法院等有权机关前来办理续冻，审核协助冻结存款通知书的金额是否为原冻结金额，续冻只是对原冻结到期日进行修改，不改变冻结编号及冻结金额。
C. 法院等有权机关做解冻时，必须是同一机关同一案件，且保证交易界面录入的内容一字不差，否则授权通过，交易也不会成功。
D. 如果法定机关出具的扣划金额小于冻结金额且有法定机关对剩余金额的《解除冻结存款通知书》，可在1202交易完成后，再通过1203交易将扣划以外的剩余金额解冻；如果扣划金额等于冻结金额，则无需再操作解冻步骤。
【多选题】
40：下列关于质押扣划交易正确的是___。
A. 【1207质押扣划】交易只能在质押社(行)办理。
B. 扣划时，系统忽略起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额可扣至为0，但不得为负。
C. 质押扣划不结计利息，待客户持存款凭证到柜台销户时再结计利息。
D. 扣划时，系统受起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额不可扣至为0。
【多选题】
41：以下关于规范使用证件，说法正确的的有哪些？___
A. 身份证件必须完整、清晰，已损坏的身份证为无效证件，第一代身份证与剪角身份证均为无效证件。
B. 户籍证明为临时性的身份证明，不可办理任何业务。
C. 身份证号码由15位升至18位、与综合业务系统中证件类型不一致，或同时存在以上两种情况的，需要出具特殊业务申请省中心授权通过表说明原因。
D. 有效期内的临时身份证与身份证效力相同，授权时不必拍摄背面。
E. 16周岁(含)以上的客户办理银行业务时，应提供身份证。
【多选题】
42：对公账户为存折户的，办理现金取款、转账等业务时，上传的相应凭证或2-01凭证上应包含下列哪些要素？___
A. 加盖预留印鉴
B. 写明金额
C. 写明用途
D. 经办人签名
【多选题】
44：2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币___等要素不变。
A. 规格
B. 主图案
C. 主色调
D. “中国人民银行”行名
E. 国徽
F. 盲文面额标记
G. 汉语拼音行名
H. 民族文字
【多选题】
45：与1999年版第五套人民币1元硬币相比，2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有___。
A. 直径减小
B. 增加防伪特征
C. 面额数字造型调整
D. 花卉缩小
E. 正面增加圆点
【多选题】
46：与1999年版第五套人民币5角硬币相比，2019年版第五套人民币5角硬币的主要变化有___。
A. 材质调整
B. 面额数字造型调整
C. 花卉缩小
D. 正背面内周缘调整为多边形
E. 正面增加圆点
【多选题】
47：与2005年版第五套人民币1角硬币相比，2019年版第五套人民币1角硬币的主要变化有___。
A. 材质调整
B. 面额数字造型调整
C. 花卉缩小
D. 正背面内周缘调整为多边形
E. 正面增加圆点
【多选题】
48：2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的主要公众防伪特征包括___。
A. 光彩光变面额数字
B. 多层次水印
C. 无色荧光图案
D. 面额数字白水印
E. 雕刻凹印
F. 胶印对印图案
G. 开窗安全线
H. 红外图案
【多选题】
49：取消企业银行账户许可后，单位申请开立基本存款账户应提供___
A. 营业执照；
B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件；
C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件；
D. 《人民币银行结算账户管理办法》等制度规定的其他开户证明文件。
【多选题】
50：哪些情况下存款人可以申请开立临时存款账户?___
A. 工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等临时机构；
B. 建筑施工及安装单位等在异地临时经营活动；
C. 公司的注册验资；
D. 代发工资。
【多选题】
51：取消企业银行账户许可后，临时机构(包括工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等)单位申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 驻地主管部门同意设立临时机构的批文；
B. 临时机构负责人任命文件；
C. 临时机构负责人身份证；
D. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件。
【多选题】
52：取消企业银行账户许可后，破产清算组申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 人民法院的破产清算文件(包括裁定书和决定书)；
B. 成立破产清算组的文件；
C. 指定负责人的文件以及负责人的身份证；
D. 负责人授权他人办理的，还应出具负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件。
【多选题】
53：取消企业银行账户许可后，异地从事临时经营活动的单位申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 营业执照(正本或副本)；
B. 临时经营地市场监督管理部门的批文；
C. 单位负责人身份证；法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件；
D. 基本存款账户开户许可证(取消后无开户许可证的需提供基本存款账户编号)。
【多选题】
54：取消企业开户许可实施后，在办理开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户等需出具基本存款账户开户许可证的业务时是否均不需要提供基本存款账户开户许可证?___
A. 是,任何情况均不需要出具；
B. 不是，均需要规定向银行出具基本存款账户开户许可证；
C. 企业在取消许可前开立的基本存款账户,按规定向银行出具基本存款账户开户许可证；
D. 企业在取消许可后开立的基本存款账户，向银行提供企业基本存款账户编号即可。
【多选题】
55：银行机构应当从哪些方面对企业进行真实性审核?___
A. 审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性；
B. 审核开户申请人与开户证明文件所属人的一致性；
C. 审核企业开户意愿的真实性
D. 不需要审核。
【多选题】
56：哪些情况下，银行有权采取措施适当控制账户交易? ___
A. 银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，银行有权采取措施适当控制账户交易。
B. 银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户，银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。
C. 企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的，银行应当查明原因，并有权采取措施适当控制账户交易。
D. 可以随意控制。
【多选题】
57：企业存在哪些异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户?___
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户；
C. 开户理由不合理；
D. 开立业务与客户身份不相符。
【多选题】
58：《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的；
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的；
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的；
D. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人出示的。
【多选题】
59：下列身份证件为实名证件的有___
A. 居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证；
B. 居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿；
C. 中国人民解放军军人，为军人身份证件；中国人民武装警察，为武装警察身份证件；
D. 外国公民，为护照。
【多选题】
64：在我行开立的个人结算账户同时满足以下条件的视为长期不动睡眠户(以下简称“睡眠户”)___
A. 账户币种为人民币；
B. 个人结算账户及储蓄账户活期余额20元(含)以下；
C. 未发生任何收付交易(不包括结息)满三年的个人活期结算账户；
D. 不包括社会保障卡、居民健康卡、工会卡、贷款还款账户、司法冻结及控制的账户、股金(分红)账户、定期子账户的活期主账户。
【多选题】
65：因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户，柜员可以通过【1206睡眠户转正常户】交易将其转为正常户，转为正常户后可办理___等业务。
A. 挂失
B. 转账
C. 销户
【多选题】
68：个人睡眠账户治理的依据___
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
C. 个人存款账户实名制规定
【多选题】
69：本行反洗钱系统中，属于编辑岗人员职责的是：___
A. 二次交易补录、客户信息补录、错误回执补录；
B. 尽职调查客户信息，客户风险等级人工初评；
C. 分析上报或排除可疑案例
D. 手工上报大额交易、可疑交易
E. 客户风险等级人工审核
【多选题】
70：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
71：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
72：自然人客户的客户身份信息“九要素”包括___。
A. 客户的姓名、性别、国籍
B. 职业、住所地或者工作单位地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
E. 工作单位
