【判断题】
派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证,并予以确认
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
代办大额交易中,电话核实中的手机号优先使用代办人提供的手机号
A. 对
B. 错
【判断题】
同一网点为客户办理单笔或同时办理多笔大额转账汇款交易累计金额超过等值1000万元(不含),须由管辖支行指定财运部大额交易核实人员与账户人进行电话核实
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理大额交易热线查证时,业务经办人员与查证、登记人员岗位需分离
A. 对
B. 错
【判断题】
涉及保密需要的军队武警发生的柜面大额交易业务可直接免于大额交易热线查证
A. 对
B. 错
【判断题】
银行承兑汇票到期收款如无异常或可疑情形可免于大额交易热线查证
A. 对
B. 错
【判断题】
客户尽职调查是做好制裁合规管理的重要基础,直接影响客户风险评级、交易监控、制裁风险管控的质量
A. 对
B. 错
【判断题】
各业务部门和机构要按照“谁的客户谁负责”的原则,完善实施细则,做好客户端尽职调查
A. 对
B. 错
【判断题】
对私跨境汇款收款人为企业的该笔汇款涉及资本、投资项下,且不违反外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策的,可叙做
A. 对
B. 错
【判断题】
跨境汇款尽职调查时需要前后台分离
A. 对
B. 错
【判断题】
对于代理行发送的反洗钱查询,业务发起机构不需要确保对跨境汇款代理行查询回复及时性
A. 对
B. 错
【判断题】
对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易,单笔现金交易金额较大,只要客户出示身份证即可办理
A. 对
B. 错
【判断题】
对于我行私行级以上的客户家属过来办理临时业务,可不必开展身份识别,并在核心创建临时客户号
A. 对
B. 错
【判断题】
客户可持临时身份证在我行创建临时客户号
A. 对
B. 错
【判断题】
对于未在我行开立账户的客户,不需开展身份识别,也不需记录客户信息即可开展业务
A. 对
B. 错
【判断题】
临时客户频繁在我行开立或兑付连号票据的,不需加强开展尽职调查
A. 对
B. 错
【判断题】
未经授权机构不得开办银行承兑汇票承兑业务
A. 对
B. 错
【判断题】
以存单作质押,应到存款行将单位存款证实书置换为单位活期存单,并办理存单冻结手续
A. 对
B. 错
【判断题】
公募产品与私募产品允许统一营销和管理,但严禁将私募产品销售给大众投资者
A. 对
B. 错
【判断题】
客户办理电子商业汇票业务,需与我行签署服务协议,开通网上银行电子相关服务功能
A. 对
B. 错
【判断题】
严禁通过虚假宣传、承诺收益等方式诱导客户购买我行理财产品
A. 对
B. 错
【判断题】
客户购买理财做风险评估后,发现客户购买与其风险承受能力不匹配的理财产品,客户在购买单据上注明“本人知悉理财产品风险,同意购买与风险测评不符的理财产品”字样并签字确认后,可以为客户办理
A. 对
B. 错
【判断题】
承兑汇票保证金账户须严格监管,专款专用。承兑汇票未到期,不得向承兑申请人提前释放承兑保证金账户款项
A. 对
B. 错
【判断题】
承兑汇票保证金需于承兑前缴存,只能以现金和汇款形式缴存,但不得以存单、国债、理财产品等形式替代
A. 对
B. 错
【判断题】
规范手工业务操作,经办人员须严格按照操作流程要求办理手工业务,同时须提供完整支持性材料(如相关部门授权材料、客户合同等)
A. 对
B. 错
【判断题】
STS系统网点复核人员无需符合柜员设置要求
A. 对
B. 错
【判断题】
对于BGL账户非金融类交易,账户状态的变更,解冻和冻结审批权限相同。具体是:经发起机构经办、发起机构复核、运营控制部经办审批
A. 对
B. 错
【判断题】
对私存款账户已付利息调增,5万(不含)以下,网点及管辖行发起,经发起机构经办、发起机构复核、不需管辖支行财务运营内控部复核审批
A. 对
B. 错
【判断题】
国际卡还款暂收,无论金额大小,经发起机构经办、发起机构复核审批,销账:5万(含)以下,经发起机构经办、发起机构复核审批
A. 对
B. 错
【判断题】
对公跨行柜台转账汇款手续费的隔日冲正(180天内)需在STS操作办理
A. 对
B. 错
【判断题】
柜员在STS系统叙做暂付款项销账或暂收款项挂账时,如对转方为9991BGL账户,也应先确认头寸已转入9991BGL账户,即将9991贷记交易的报文、流水等打印后扫描至STS系统作为该笔交易的附件
A. 对
B. 错
【判断题】
分行9991001业务范围准入将统一采取严格的总行准入流程
A. 对
B. 错
【判断题】
未在清单准入范围内的手工计结息业务发起,需履行条线主管部门的事前审批手续
A. 对
B. 错
【判断题】
STS系统涉及的用户角色信息包括两类,即STS系统柜员角色和STS系统外围角色
A. 对
B. 错
【判断题】
国际结算及贸易融资业务保证金账户转为不动户后,开户行可为出质人开立新的保证金账户
A. 对
B. 错
【判断题】
营业终了,尾箱监管人在核查机构尾箱现金实物无误后,应立即对机构尾箱加锁或加封处理,同时监督机构尾箱柜员进行锁封操作
A. 对
B. 错
【判断题】
现金收付必须坚持一笔一清,办理外币现金收付应以手工清点为主,禁止单一采用机具清点
A. 对
B. 错
【判断题】
现金收付必须坚持先收款后记账,先记账后付款
A. 对
B. 错
【判断题】
假钞收缴合规操作。假钞收缴要严格按照人民银行及行内相关规定,由受过专业培训且考试合格的收缴人员双人复核后办理
A. 对
B. 错
【判断题】
网点尾箱经管人要做好每日日结工作;监管人要按照制度要求核点大数,做好监管尾箱的核准工作;网点负责人要指定专人做好网点所有柜员尾箱总分核对工作,并安排人员复核
A. 对
B. 错
【判断题】
尾箱与押运公司交接前,营业网点至少两人(其中一人为尾箱监管人)在目视范围内共同看管尾箱
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
(70823)电气化铁路及附近地区发生火灾时,如超过4 m又未停电的情况下使用水灭火,严禁向带电部分的方向喷射,并保持水流与带电部分的距离在1.5 m以上。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70824)钳形电流表是将被测导线卡入钳口作为电流互感器的副边线圈。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70825)测量小于5 A的电流时,可将被测导线在铁芯上多绕几圈测量。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70826)在运用客车质量鉴定中,应急电源蓄电池电压低于40 V,属于C类故障。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70827)在同一低压系统中,可以同时采用保护接地与保护接零。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70828)大容量的熔断器熔断后,可用铜丝代替。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70829)零线上不准装设开关和熔断器。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70830)电器设备未经验电,一律视为有电,不可用手触及。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70831)列检更换大型配件时,工组长要亲自组织指挥和负责安全工作。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70832)接触器本身无过流保护性能。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70833)在采用氟利昂制冷剂的制冷系统中一定要安装干燥器。(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70834)在电气化铁路上,接触网的各导线及其相连部件,通常均带有高压电,因此禁止直接或间接地(通过任何物件,如棒条,导线,水流等)与上述设备接触。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70835)电气控制线路图中所有电器触头都表示通电时所处状态。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70836)电气化区段车辆人员作业时在接触网未停电,未接地的情况下,禁止在各种车辆的车顶上进行任何作业。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70837)在电气控制线路图中,同一电器的各个元件,因作用不同,分散画在不同的电路中,但必须标以相同的文字符号。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70838)非电气化铁路区段的人员临时进入电气化铁路作业(包括通过电气化铁路的乘务员、各种检查人员等)时,必须接受电气化铁路安全教育。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70839)电流表在电路中要并联,电压表要串联。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70840)在不断开导线的情况下测量电流的大小,应使用钳形电流表。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70841)除供电段专业人员按规定作业外,任何人员及所携带的物件、使用的工具等,与接触网设备的带电部分必须保持2 m以上安全距离。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70842)用万用表欧姆挡测二极管极性时,其“+”插孔是接自内附电池的负极,而“-”插孔是接自正极。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70843)在接触网未停电、接地的情况下可以用水冲刷车辆上部。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70844)铁道车辆由走行部、车体、车钩缓冲装置、制动装置及车内设备等五大部分组成。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70845)处理故障的车辆距接触网不足2 m时,必须将车辆移至无接触网的线路上或按规定停电、接地后方准作业。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70846)车辆的车号由基本记号、辅助记号和号码组成。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70847)车辆的方向是以制动缸活塞杆推出的方向为一位端,相反方向为二位端。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70848)动车组在段内或整备所进行整备作业后,司机必须亲自检查确认高压室内、地沟内和车下无作业人员,并与副司机呼唤应答、鸣笛后方可升弓。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70849)按照编组列车运行的方向,前进的那一端叫做车辆的前端。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70850)旅客列车运行途中,严禁关闭电子防滑装置、轴温报警装置和其他报警装置。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70851)荧光灯在低频工作时为电阻性负载。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70852)在客车上安装宣传、引导标志及列车广告,须经铁路局主管部门批准,严禁在车内乱钉、乱贴、乱挂。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70853)荧光灯由灯管、镇流器和启动电容三部分组成。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70854)空调客车的空调温控器应设定为:冬季14~16 ℃,夏季22~24 ℃。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70855)逆变器是一种将交流电变换为直流电的装置。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70856)轴温达到110 ℃或超过外温加80 ℃时摘车处理。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70857)镇流器在荧光灯电路中的作用是限制灯管的电流。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70858)集中供电空调列车,库内停留期间须使用外接地面电源进行检修。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70859)接触器是一种自动的电磁开关,用来接通和断开动力电路。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70860)接触器与继电器的结构和工作原理基本相同,可以互换使用。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70861)全列空调列车供电制式不需一致。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70862)中间继电器只能作转换控制信号的中间元件使用,不能用来直接通断电路。( )(1.0分)
A. 对
B. 错