对私跨境汇款收款人为企业的该笔汇款涉及资本、投资项下，且不违反外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策的，可叙做_答案

【判断题】

对私跨境汇款收款人为企业的该笔汇款涉及资本、投资项下，且不违反外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策的，可叙做

A. 对

B. 错

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【判断题】

跨境汇款尽职调查时需要前后台分离

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于代理行发送的反洗钱查询，业务发起机构不需要确保对跨境汇款代理行查询回复及时性

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，只要客户出示身份证即可办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于我行私行级以上的客户家属过来办理临时业务，可不必开展身份识别，并在核心创建临时客户号

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户可持临时身份证在我行创建临时客户号

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于未在我行开立账户的客户，不需开展身份识别，也不需记录客户信息即可开展业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

临时客户频繁在我行开立或兑付连号票据的，不需加强开展尽职调查

A. 对

B. 错

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【判断题】

未经授权机构不得开办银行承兑汇票承兑业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

以存单作质押，应到存款行将单位存款证实书置换为单位活期存单，并办理存单冻结手续

A. 对

B. 错

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【判断题】

公募产品与私募产品允许统一营销和管理，但严禁将私募产品销售给大众投资者

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户办理电子商业汇票业务，需与我行签署服务协议，开通网上银行电子相关服务功能

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁通过虚假宣传、承诺收益等方式诱导客户购买我行理财产品

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户购买理财做风险评估后，发现客户购买与其风险承受能力不匹配的理财产品，客户在购买单据上注明“本人知悉理财产品风险，同意购买与风险测评不符的理财产品”字样并签字确认后，可以为客户办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

承兑汇票保证金账户须严格监管，专款专用。承兑汇票未到期，不得向承兑申请人提前释放承兑保证金账户款项

A. 对

B. 错

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【判断题】

承兑汇票保证金需于承兑前缴存，只能以现金和汇款形式缴存，但不得以存单、国债、理财产品等形式替代

A. 对

B. 错

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【判断题】

规范手工业务操作，经办人员须严格按照操作流程要求办理手工业务，同时须提供完整支持性材料（如相关部门授权材料、客户合同等）

A. 对

B. 错

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【判断题】

STS系统网点复核人员无需符合柜员设置要求

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于BGL账户非金融类交易，账户状态的变更，解冻和冻结审批权限相同。具体是：经发起机构经办、发起机构复核、运营控制部经办审批

A. 对

B. 错

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【判断题】

对私存款账户已付利息调增，5万（不含）以下，网点及管辖行发起，经发起机构经办、发起机构复核、不需管辖支行财务运营内控部复核审批

A. 对

B. 错

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【判断题】

国际卡还款暂收，无论金额大小，经发起机构经办、发起机构复核审批，销账：5万（含）以下，经发起机构经办、发起机构复核审批

A. 对

B. 错

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【判断题】

对公跨行柜台转账汇款手续费的隔日冲正（180天内）需在STS操作办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员在STS系统叙做暂付款项销账或暂收款项挂账时，如对转方为9991BGL账户，也应先确认头寸已转入9991BGL账户，即将9991贷记交易的报文、流水等打印后扫描至STS系统作为该笔交易的附件

A. 对

B. 错

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【判断题】

分行9991001业务范围准入将统一采取严格的总行准入流程

A. 对

B. 错

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【判断题】

未在清单准入范围内的手工计结息业务发起，需履行条线主管部门的事前审批手续

A. 对

B. 错

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【判断题】

STS系统涉及的用户角色信息包括两类，即STS系统柜员角色和STS系统外围角色

A. 对

B. 错

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【判断题】

国际结算及贸易融资业务保证金账户转为不动户后，开户行可为出质人开立新的保证金账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业终了，尾箱监管人在核查机构尾箱现金实物无误后，应立即对机构尾箱加锁或加封处理，同时监督机构尾箱柜员进行锁封操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金收付必须坚持一笔一清，办理外币现金收付应以手工清点为主，禁止单一采用机具清点

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金收付必须坚持先收款后记账，先记账后付款

A. 对

B. 错

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【判断题】

假钞收缴合规操作。假钞收缴要严格按照人民银行及行内相关规定，由受过专业培训且考试合格的收缴人员双人复核后办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点尾箱经管人要做好每日日结工作；监管人要按照制度要求核点大数，做好监管尾箱的核准工作；网点负责人要指定专人做好网点所有柜员尾箱总分核对工作，并安排人员复核

A. 对

B. 错

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【判断题】

尾箱与押运公司交接前，营业网点至少两人（其中一人为尾箱监管人）在目视范围内共同看管尾箱

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金交接时，接收柜员严禁仅凭交出柜员口头报数，在未清点或未见到现金实物的情况下，接收款项

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理外币现金收付应以手工清点为主，禁止单一采用机具清点

A. 对

B. 错

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【判断题】

针对连续三个工作日超限额，或超过限额100%等异常情况，如经营性网点未履行报告制度，上级部门应立即启动现场核查，并报告分管行长

A. 对

B. 错

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【判断题】

尾箱必须通过条码扫描设备逐箱扫描尾箱条码，严禁无故手工输入尾箱箱号办理交接

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜台鉴定收缴的假币，原则上应在收缴后一周内上缴金库

A. 对

B. 错

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【判断题】

业务经理每月、机构负责人每季跟随清机后，需在清机凭条上注明“账实相符”及签章，并于每月/每季末日将凭条扫描在“凭证档案和业务监控管理系统”的特殊柜员“机构号+WX”中

A. 对

B. 错

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【判断题】

ATM加钞使用分行领用的ATM专用钞可不经清点直接加钞

A. 对

B. 错

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【判断题】

ATM领出、缴回现金必须清点，可以差额支付

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

根据安全色的含义，车间内的安全通道、车辆和行人通过标志、消防设备和其他安全防护设备的位置等应涂成___

A. 红色

B. 蓝色

C. 黄色

D. 绿色

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【单选题】

灭火器等用来防火的消防设施应涂成___

A. 红色

B. 蓝色

C. 黄色

D. 绿色

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【单选题】

红白相间条纹的含义为___

A. 禁止越入

B. 警告注意

C. 必须遵守

D. 使标志牌更醒目

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【单选题】

禁止标志的几何图形为___

A. 带斜杆的圆环

B. 正三角形

C. 圆形边框

D. 矩形

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【单选题】

禁止标志的几何图形的颜色为___

A. 红色

B. 黑色

C. 绿色

D. 蓝色

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【单选题】

黄黑相间条纹的含义为___

A. 禁止越入

B. 警告注意

C. 必须遵守

D. 使标志牌更醒目

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【单选题】

警告标志的几何图形的颜色为___

A. 红色

B. 黑色

C. 绿色

D. 蓝色

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【单选题】

下列哪个不属于物的不安全因素___。

A. 设施设备缺陷

B. 腐蚀性物质

C. 致害植物

D. 辨识功能缺陷

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【单选题】

提示标志的几何图形的颜色为___

A. 红色

B. 黑色

C. 绿色

D. 蓝色

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【单选题】

绿白相间条纹的含义为___

A. 禁止越入

B. 警告注意

C. 必须遵守

D. 使标志牌更醒目

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【单选题】

禁止标志图形符号的颜色为___

A. 红色

B. 黑色

C. 绿色

D. 蓝色

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【单选题】

警告标志图形符号的颜色为___

A. 红色

B. 黑色

C. 绿色

D. 蓝色

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【单选题】

文字辅助标志对四种安全标志的补充说明，基本形式是___

A. 带斜杆的圆环

B. 正三角形

C. 圆形边框

D. 矩形

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【单选题】

指令标志图形符号的颜色为___

A. 红色

B. 黑色

C. 绿色

D. 白色

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【单选题】

蓝白相间条纹的含义为___

A. 禁止越入

B. 警告注意

C. 必须遵守

D. 使标志牌更醒目

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【单选题】

充装氧气体的气瓶颜色为___

A. 白色

B. 铝白

C. 淡（酞）蓝

D. 黑色

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【单选题】

提示标志图形符号的颜色为___

A. 红色

B. 黑色

C. 绿色

D. 白色

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【单选题】

禁止标志背景色为___

A. 红色

B. 黑色

C. 绿色

D. 白色

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【单选题】

道路上的提示标志采用___

A. 黄色

B. 绿色

C. 红色

D. 蓝色

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【单选题】

充装空气体的气瓶颜色为___

A. 白色

B. 铝白

C. 淡（酞）蓝

D. 黑色

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【单选题】

警告标志背景色为___

A. 红色

B. 黑色

C. 绿色

D. 黄色

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【单选题】

车站配电线路中零线为___

A. 黄色

B. 绿色

C. 红色

D. 黑色

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【单选题】

指令标志背景色为___

A. 红色

B. 黑色

C. 蓝色

D. 绿色

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【单选题】

提示标志背景色为___

A. 白色

B. 黑色

C. 蓝色

D. 绿色

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【单选题】

提示标志衬边的颜色为___

A. 红色

B. 白色

C. 蓝色

D. 绿色

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【单选题】

指令标志衬边的颜色为___

A. 红色

B. 蓝色

C. 白色

D. 绿色

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【单选题】

警告标志衬边的颜色为___

A. 红色

B. 蓝色

C. 黄色

D. 黑色

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【单选题】

充装乙炔气体的气瓶颜色为___

A. 白色

B. 铝白

C. 淡绿

D. 黑色

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【单选题】

充装氢气体的气瓶颜色为___

A. 白色

B. 铝白

C. 淡绿

D. 黑色

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【单选题】

提示标志的几何图形为___

A. 带斜杆的圆环

B. 正三角形

C. 圆形边框

D. 矩形

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【单选题】

充装氮气体的气瓶颜色为___

A. 白色

B. 铝白

C. 淡（酞）蓝

D. 黑色

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【单选题】

充装二氧化碳的气瓶颜色为___

A. 白色

B. 铝白

C. 淡（酞）蓝

D. 黑色

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【单选题】

变电所设备（母线和进出线）和车间配电装置中的电缆线，地线（零线）的颜色为___

A. 黄色

B. 黑色

C. 红色

D. 绿色

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【单选题】

蒸汽管道的颜色为___

A. 白色

B. 黄色

C. 红色

D. 黑色

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【单选题】

指令标志的几何图形为___

A. 带斜杆的圆环

B. 正三角形

C. 圆形边框

D. 矩形

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【单选题】

自来水管道的颜色为___

A. 白色

B. 黄色

C. 红色

D. 黑色

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【单选题】

警告标志的几何图形为___

A. 带斜杆的圆环

B. 正三角形

C. 圆形边框

D. 矩形

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【单选题】

压力管道的颜色为___

A. 白色

B. 黄色

C. 红色

D. 黑色

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【单选题】

消防管道的颜色为___

A. 白色

B. 黄色

C. 红色

D. 黑色

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【单选题】

根据国家规定，安全线用___，宽度不小于60mm。

A. 白色

B. 绿色

C. 红色

D. 蓝色

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