企业客户的网银业务受理机构须为其结算账户开户机构_答案

【判断题】

企业客户的网银业务受理机构须为其结算账户开户机构

A. 对

B. 错

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【判断题】

对于卡折同开的卡挂失时，其存折仍可正常使用；存折挂失时，其卡仍可正常使用；经办人员应提醒客户注意风险

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

每次加钞完毕，密码锁必须调乱，严禁出现仅凭钥匙就能打开保险箱的现象

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

ETC储值卡在柜面充值后需要对卡片进行圈存，可在任意具有蓝牙功能的标签上配合使用“车E兴”员工版进行操作

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

企业网银批量代发和批量转账只能是行内账户，不能进行跨行交易

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

对于每台自助设备必须配备A、B岗操作员，相对固定，严禁混岗或交叉作业

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

担任过A岗（B岗）的操作员可以再担任B岗（A岗）操作员

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

A岗操作员需要保管自助设备保险柜密码和上箱体钥匙

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

监控摄像头安装隐蔽，能够完整摄录客户的正面图像、进/出钞和现金装填过程的图像，可以摄录到客户和工作人员输入的密码

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

自助设备视频监控系统密码原则上由网点负责人保管，如遇特殊情况可指定A、B岗操作员保管

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

在行式自助设备在全程监控下可以采用换钞箱法

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

离行式自助设备必须配备备用钞箱，采用换钞箱法加钞，允许在现场清点现金

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

自助设备长款可以以现金方式退还持卡人

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

自助设备吞卡打印的凭条可以做为领卡的凭证

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

被开除或辞退员工5年后可重新在河南省农信社系统工作

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

自查发现违规问题并及时整改纠正的，可以从轻或减轻处理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

联社员工甲2017年10月被处以记大过处分，其可参与联社2018年的评先活动

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

对违规人员的处理种类可以单独使用，也可以合并使用

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

受到纪律处分的人员对处理决定不服的，可自收到处理决定之日起60日内，通过监察部门向作出决定的机构申请复审

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

业务管理、综合管理等部门在实施管理和监督检查过程中发现违规行为，需要给予纪律处分的，应按照处理权限移送监察部门处理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

赔偿经济损失由违规人员直接到监察部门缴款

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

受到纪律处分的人员对处理决定不服的，可通过监察部门向作出决定的机构申请复审；复审期间，停止原处理决定的执行

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

解除降级和撤职处分等同于对原级别或职务的恢复

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

作出组织处理或辞退处理决定前，应当听取被处理员工的陈述和申辩，并且记录在案

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户风险等级分类应当遵循保密性原则

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

专用存款账户和和临时存款账户不能办理协定存款业务

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

营业网点做过关机后需要重新进入系统办理业务的，应联系县联社的科技部重新开机，重新开机成功后网点取消平账方可办理业务

A. 对

B. 错

查看答案解析

推荐试题

【判断题】

在分卸港实施检疫中发现疫情并必须进行船上熏蒸、消毒时，由卸毕港的口岸动植物检疫机关统一出具检疫证书，并及时通知其他分卸港的口岸动植物检疫机关

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

边防等部门截获的非法进境的动植物、动植物产品和其他检疫物，应当就近交由口岸动植物检疫机关检疫

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

输出动物均应实施隔离检疫，在口岸动植物检疫机关指定的隔离场所实施

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

输出植物、动植物产品和其他检疫物的，均应在仓库或者货场实施检疫

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

运输动物产品过境的，应当事先取得《动物过境许可证》

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

过境动物运达进境口岸时，由进境口岸动植物检疫机关对运输工具、容器的外表进行消毒，对动物不再进行临床检疫

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

过境动物运达进境口岸时，由进境口岸动植物检疫机关对运输工具、容器的外表进行消毒并对动物进行临床检疫，经检疫合格的，准予过境

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

装载过境植物、动植物产品和其他检疫物的运输工具或者包装物、装载容器有可能造成途中散漏，且无法采取密封措施的，不准过境

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

对出入境人员可能携带应当申报而未申报的动植物、动植物产品和其他检疫物，口岸动植物检疫机关可以进行查询并抽检其物品，必要时可以开箱（包）检查

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

邮寄进境的动植物、动植物产品和其他检疫物，由口岸动植物检疫机关在国际邮件互换局实施检疫。邮局应当提供必要的工作条件

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

口岸动植物检疫机关对来自动植物疫区的船舶、飞机、火车，可以登船、登机、登车实施现场检疫

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

来自动植物疫区的船舶、飞机、火车，经检疫发现禁止进境的动植物、动植物产品和其他检疫物的，必须作熏蒸、消毒或者其他除害处理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

装载进境动植物、动植物产品和其他检疫物的车辆，经检疫发现病虫害的，其装载的货物无需一并作除害处理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

进境、过境运输工具在中国境内停留期间，交通员工和其他人员需要将所装载的动植物、动植物产品和其他检疫物带离运输工具，应当向口岸动植物检疫机关报检

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

装载植物、动植物产品和其他检疫物出境的运输工具，装载前应当在口岸动植物检疫机关监督下进行消毒处理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

进出境动物和植物种子、种苗及其他繁殖材料，需要隔离饲养、隔离种植的，在隔离期间，口岸动植物检疫机关不再实施检疫监督

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

《国境卫生检疫法实施细则》中的运输设备是指货物集装箱

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

在国境口岸以及停留在该场所的入境、出境交通工具上，所有非因意外伤害而死亡并死因不明的尸体，必须经卫生检疫机关查验

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

入境、出境的集装箱、货物、废旧物等物品在到达口岸的时候，承运人、代理人或者货主，必须向卫生检疫机关申报并接受卫生检疫

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

入境的集装箱、货物、废旧物等必须在到达口岸实施卫生检疫

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

入境、出境的人体组织、血液的携带人、托运人或者邮递人，必须向卫生检疫机关申报并接受卫生检疫

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

对入境、出境的旅客、员工个人携带的行李和物品，不需实施卫生检查

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

在国内或者国外某一地区发生检疫传染病流行时，卫生检疫机关可以宣布该地区为疫区

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

检疫锚地由卫生检疫机关确定，报国务院交通和卫生行政部门备案

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

入境船舶在领到卫生检疫机关签发的入境检疫证后，方可降下检疫信号

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

昼间悬挂“Q”字信号旗表示本船有染疫或者染疫嫌疑，请即刻实施检疫

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

凡具备船舶夜航条件，夜间可靠离码头和装卸作业的港口口岸，应对所有入境船舶实行24小时检疫

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

在船舶实施出境检疫完毕后，又有除引航员和经许可的人员以外的人员上船的，应对该船舶重新实施检疫

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

入境旅客必须在指定的地点，接受入境查验，同时用书面或者口头回答检疫医师提出的有关询问

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

卫生检疫机关可以派员随入境直通列车实施检疫

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

徒步入境、出境的人员，必须首先在指定的场所接受入境、出境查验，未经卫生检疫机关许可，不准离开指定的场所

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

由国外起运经过我国境内的货物，如果不在境内换装，除发生在流行病学上有重要意义的事件，需要实施卫生处理外，在一般情况下不实施卫生处理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

卫生检疫机关对已在其他口岸实施卫生处理的交通工具不再重复实施卫生处理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

在国境口岸停留的国内航行的船舶如果存在鼠患，应当由卫生检疫机关实施除鼠

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

在到达时，船舶上啮齿动物有反常死亡，并且死因不明的，为染有鼠疫

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

航空器在航行中曾经有霍乱病例发生，但在到达前该病员已经离去的，为染有霍乱

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

来自黄热病疫区的人员在入境时，必须向卫生检疫机关出示有效的黄热病预防接种证书

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

船舶在航行中曾经有黄热病病例发生的，为染有黄热病嫌疑

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

受留验的人员在留验期间如果出现检疫传染病的症状，卫生检疫机关应当立即对该人员以及与其接触的其他受留验人员实施隔离

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

危险化学品目录，由海关总署会同国务院工业和信息化、公安、环境保护、卫生部门等，根据化学品危险特性的鉴别和分类标准确定、公布，并适时调整

A. 对

B. 错

查看答案解析