【单选题】
客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。 ___
A. 正确
B. 错误
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答案
A
解析
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相关试题
【单选题】
反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___
A. 正确
B. 错误
推荐试题
【判断题】
发生突发事件（故）时，员工发现后应迅速报告，以便积极采取有效措施，高效调动车辆部有利资源，确保能有效控制事件（故）的发展态势，将损失降到最低限度。一般来说，车辆部的信息通报遵循这样一个流程：突发事件（故）现场→DCC 控制中心→应急处理相关人员和外部支援。
A. 对
B. 错
【判断题】
DCC 接到救援指令或救援信息确认后，当值调度按信息通报流程进行部门内部通报，通知有关人员、集合应急抢险救援队伍。当班应急抢险救援分队队员接到救援命令之后，5 分钟内到指定地点集合，救援分队队长迅速赶到 DCC，了解事件（故）现场概况，将联络方式（姓名、手机号码、800M 号码）报DCC，随后带领应急抢险救援队携带救援器材、通讯设备、应急物资赶往事件（故）现场。
A. 对
B. 错
【判断题】
2 号线 DCC 分别增设一台应急电话，保障应急情况下的通信畅通，1 号线 DCC 增设应急电话为：0731-86855388（55388），2 号线 DCC 增设应急电话为：0731-86852325（52325）。
A. 对
B. 错
【判断题】
OCC 值班主任电话为 24 小时应急值守电话。1 号线值班电话：0731-86855111、0731-86855222，内线：55111、55222；2 号线值班电话：0731-86851111、0731-86852222，内线：51111、52222。
A. 对
B. 错
【填空题】
9、车钩顶升点距离钢轨面高___cm。复轨桥高___mm、长___m和___m，复轨桥放钢轨上能承载___KN，复轨桥下方垫实能承载___KN。复轨桥+横移小车+低油缸=___cm高度，横移小车+低油缸=___cm高度复轨桥+横移小车+高油缸=___cm高度，横移小车+高油缸=___cm高度
【填空题】
11、低高度三活塞顶升缸HP10/T280R工作顶高度___mm第一节高度：___mm，活塞顶升力大于等于___KN；第二节高度：___mm，活塞顶升力大于等于___KN；第三节高度：___mm，活塞顶升力大于等于___KN；
