在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可_答案

【判断题】

在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。

A. 对

B. 错

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相关试题

【判断题】

大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。

A. 对

B. 错

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【判断题】

可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。

A. 对

B. 错

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【判断题】

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。

A. 对

B. 错

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【判断题】

可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息维护不需授权中心授权。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。

A. 对

B. 错

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【判断题】

军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。

A. 对

B. 错

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【判断题】

原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。

A. 对

B. 错

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【判断题】

居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

六、柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码

A. 对

B. 错

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【判断题】

在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。

A. 对

B. 错

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【判断题】

同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.

A. 对

B. 错

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【判断题】

在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

若个人姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致的，须将核查结果明确告知客户，并通过身份识别仪对客户出示的居民身份证作进一步验证。

A. 对

B. 错

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【判断题】

工作人员应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务外的其他目的。

A. 对

B. 错

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【判断题】

持票人现金支票办理取款业务5万以上需留存身份证件复印件或影印件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的需出示身份证件，进行联网核查，交易中需录入身份证号码。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

发车表示器经常不着灯，显示_______表示运转车长准许发车。___

A. 一个绿色灯光

B. 一个月白色灯光

C. 一个黄色灯光

D. 两个绿色灯光

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【单选题】

半自动闭塞区段，超长列车越过出站信号机但未压上出站方面的轨道电路，发车的行车凭证是_______。___

A. 出站信号机和进行信号

B. 调度命令

C. 路票

D. 出站信号机的进行信号和调度命令

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【单选题】

进站，出站，进路，通过及防护信号机，均以显示_______信号为定位。___

A. 开放

B. 停车

C. 进行

D. 灭灯

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【单选题】

遇有施工又必须接发列车的特殊情况时，引导接车并正线通过时，准许列车凭特定引导手信号的显示，以不超过_______速度进站。___

A. 15km/h

B. 20km/h

C. 60km/h

D. 80km/h

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【单选题】

机车鸣笛，呼唤信号的鸣示方式是_______。___

A. 一长一短声

B. 一长二短声

C. 一短一长声

D. 二短一长声

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【单选题】

听觉信号，长声为3s，短声为1s，音响间隔为1s，重复鸣示时，须间隔_______以上。___

A. 3s

B. 4s

C. 5s

D. 6s

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【单选题】

车机联控中，对列车运行监控装置故障的列车，车站值班员应于_______，及时主动通知机车乘务员。___

A. 列车接近时

B. 进出站信号开放后

C. 列车从邻站出发后

D. 列车预告发车后

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【单选题】

列车在区间发生冲突事故，在事故调查处理委员会人员到达前，_______应随乘发往事故地点的第一列救援列车到达事故现场，负责指挥列车有关工作。___

A. 站长

B. 车站值班员

C. 站长或车站值班员

D. 救援列车主任

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【单选题】

铁路线路分类中的特别用途线是指_______。___

A. 安全线

B. 避难线

C. 安全线和避难线

D. 禁溜线和站修线

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【单选题】

列车运行手信号显示为夜间高举的绿色灯光上下缓动，其含义是_______。___

A. 通过手信号

B. 发车信号

C. 发车指示信号

D. 列车向前移动信号

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【单选题】

列车运行手信号显示为夜间无红色灯光时，用白色灯光上下急剧摇动，含义是_______。___

A. 停车信号

B. 减速信号

C. 取消信号

D. 告知显示错误信号

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【单选题】

试验列车自动制动机，利用口笛、号角要求司机缓解时，鸣示方式为_______。[1.0分]___

A. 二短声

B. 三短声

C. 一长声

D. 一长声一短声

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【单选题】

电气化铁路区段的列检和乘务作业时，严禁_______人员在电气设备处所倚靠或坐卧。___

A. 任何

B. 非作业

C. 路外

D. 路内

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【单选题】

车辆段_______向铁路局上报客车配属统计情况。___

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

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【单选题】

铁路局_______向铁道部上报客车配属统计情况。___

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

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【单选题】

客车报废自核准之日起取消配属，并在_______内解体完毕。___

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

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【单选题】

运用列车质量鉴定时，列车等级分四档，B级列车为_______。___

A. 800～899分

B. 900～1000分

C. 700～799分

D. 600～699分

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【单选题】

铁路局管内运行的旅客列车可按走行公里确定入库检修周期，原则上运行_______须入库检修一次。___

A. 2000km

B. 3000km

C. 4000km

D. 5000km

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【单选题】

运行到华东、华中、华南、西南的客车，每年在_______前，完成客车电扇和独立供电空调客车的安装调试工作。___

A. 4月1日

B. 5月1日

C. 6月1日

D. 7月1日

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【单选题】

车辆段应设质量检查机构，质量检查机构应_______对全面运用列车进行质量检查和鉴定。___

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

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【单选题】

鉴定列车在_______内发生险性及以上责任行车事故的，取消鉴定评比资格。___

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 一年

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【单选题】

_______是运用客车维修与保养的主体，承担着客车入库检修、辅修、A1修和客车整修等工作。___

A. 库列检

B. 客列检

C. 车辆包乘组

D. 质量检查组

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【单选题】

属客列检不摘车修范围的故障，未做处理或摘车处理为_______责任。___

A. 库列检

B. 客列检

C. 车辆包乘组

D. 质量检查组

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【单选题】

无客列检作业时，车端电气连接线的摘解，由_______负责。___

A. 客列检人员

B. 机车乘务组

C. 车辆乘务员

D. 调车人员

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【单选题】

旅客列车运行途中甩挂车辆时，车辆的摘挂、软管的摘解，由_______负责。___

A. 客列检人员

B. 机车乘务组

C. 车辆乘务员

D. 调车人员

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【单选题】

电气装置与轨面距离运用限度规定不小于_______。___

A. 80mm

B. 100mm

C. 120mm

D. 150mm

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【单选题】

发生双管供风设备故障或用单管供风机车救援接续牵引时，_______根据命令将编组客车风管路改为单管供风状态。___

A. 客列检人员

B. 机车乘务组

C. 车辆乘务员

D. 调车人员

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【单选题】

运用列车每月应定期排除列车首尾各_______客车风缸内的积水。___

A. 1辆

B. ]2辆

C. 3辆

D. 4辆

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【单选题】

车间干部应_______检查《旅客列车技术状态交接簿》[车统—181]情况并签字。___

A. 每天

B. 每星期

C. 每月

D. 每季

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【单选题】

运用列车质量鉴定时，列车等级分四档，D级列车为_______。___

A. 800～899分

B. 900～1000分

C. 700～799分

D. 600～699分

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【单选题】

KZS/M-Ⅰ型轴报器中调制解调器的第4脚是_______。___

A. 10V电源端

B. 载波信号的输入输出端

C. 5V电源端

D. 复位输出

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【单选题】

造成_______为重大事故。___

A. 30人以上死亡

B. 10人以上30人以下死亡

C. 3人以上10人以下死亡

D. 3人死亡

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【单选题】

KZS/M-Ⅰ型轴报器中调制解调器的第5脚是_______。___

A. 串行数据接收端

B. 串行数据发送端

C. 接收发送数据选择端

D. 看门狗输入端

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【单选题】

KZS/M-Ⅰ型轴报器中调制解调器的第6脚是_______。___

A. 串行数据接收端

B. 串行数据发送端

C. 接收发送数据选择端

D. 看门狗输入端

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【单选题】

KZS/M-Ⅰ型轴报器中调制解调器的第8脚是_______。___

A. 串行数据接收端

B. 串行数据发送端

C. 接收发送数据选择端

D. 看门狗输入端

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【单选题】

造成_______为较大事故。___

A. 1亿元以上的直接经济损失

B. 5000万以上1亿元以下的直接经济损失

C. 1000万元以上5000万以下的直接经济损失

D. 500万元以上1000万以下的直接经济损失

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【单选题】

_______为特别重大事故。___

A. 繁忙干线客运列车脱轨18辆以上并中断铁路行车48h以上

B. 客运列车脱轨2辆以上18辆以下并中断繁忙干线铁路行车24h以上或者中断其他铁路行车48h以上

C. 客运列车脱轨2辆以上18辆以下

D. 客运列车脱轨2辆以上

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【单选题】

KZS/M-Ⅰ型轴报器中调制解调器的第9脚是_______。___

A. 串行数据接收端

B. 串行数据发送端

C. 接收发送数据选择端

D. 看门狗输入端

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【单选题】

KZS/M-Ⅰ型轴报器中调制解调器的第10脚是_______。___

A. 串行数据接收端

B. 串行数据发送端

C. 振荡器输出端

D. 电源接地端

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【单选题】

SWKPAS20R防滑器系统的速度传感器与齿轮顶径向间隙为_______。___

A. 1.0mm±0.2mm

B. 1.0mm±0.5mm

C. 1.5mm±0.2mm

D. 1.5mm±0.5mm

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