☆☆“开销户登记簿”作为会计档案保管年限为15年。_答案

【判断题】

☆☆“开销户登记簿”作为会计档案保管年限为15年。

A. 对

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相关试题

【判断题】

☆☆留存账户资金复印件上要有审核人员双人签章确认，注明“与原件核对一致”字样，并加盖业务（公）章。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆调阅账户资料，只需要做好调阅记录即可。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆办理存款人开立、变更、撤销单位银行结算账户过程中发现存款人不符合业务要求，需要补充提供相关资料的，应将所有资料退回；存款人以后再次申请办理时，开户银行只需审核补充的相关资料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆已赋予统一社会信用代码的企业、农民专业合作社、机关、事业单位、社会团体及其他依法成立的机构开立人民币银行结算账户的，应提交加载统一社会信用代码的证明文件，不再提交组织机构代码证、税务登记证。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆房屋维修资金业务中涉及的业主委员会负责人是指业主委员会正主任。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆房屋维修资金账户的性质只能为专用存款账户。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆开立房屋维修资金账户时，应预留业主大会财务专用章和业委会正、副主任私章。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆开立维修资金账户，开户行应在核心业务系统中开户后,对该账户进行免收小额账户管理费、不动账户管理费和对账单费用设置。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆同一业主大会需要核算不同性质的房屋维修基金时，在开立基本存款账户后，可再申请开立专用存款账户。（）

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的，其直接责任人应给予纪律处分，不必受到法律处分。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员、情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，井对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门或者公安机关通报。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆客户身份资料在业务关系建立后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆客户为外国政要或其亲属、关系密切人可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆我行客户洗钱风险评估采用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险，评估等级。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆客户洗钱风险等级划分、调整实行“就低不就高”原则。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆对在多家网点开立账户的客户，由账户开立机构负责对洗钱风险等级进行定期审核和调整。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆反洗钱预防控制措施可以降低潜在洗钱风险，从而降低我行的洗钱风险。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行洗钱风险自评估工作每年开展一次，分为评估准备、评估实施、评估报告三个阶段。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆风险控制是洗钱防御体系有效运行的基础，该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆反洗钱工作考核根据考核结果对考核对象实施差异化管理，增强管理的针对性和有效性。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆我行对经营单位的考核侧重于内部组织架构与岗位设置、系统设计与开发、客户与业务的反洗钱风险管控等方面等。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆我行反洗钱工作考核实行百分制，同一问题涉及多项扣分认定标准的，应重复计算予以加计扣分。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆反洗钱工作考核期结束后一个月内，总行领导小组办公室根据考核对象、考核结果排定考核名次，经总行领导小组审定后，通报全行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行对于反洗钱工作成绩优异的单位，将给予通报表彰；对于考核排名靠后的单位，将约见相关负责人谈话。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆处理境外汇入款项时，应检查汇款人姓名或者名称、账号和地址三项信息是否完整，发现其中任何一项缺失的，可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆高风险客户至少一年重新审核一次客户的身份基本信息有无变化，客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆标准型尽职调查程序包括核对客户身份及资料，了解客户身份背景及上门核实。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆客户未按要求提供真实、完整的客户身份证明文件，我行应拒绝为客户办理开户、提供一次性金融服务或建立其他业务关系。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆客户身份证件或其他身份证明文件过期后，客户之前的业务委托无效。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆根据我行客户洗钱风险分类管理要求，应定期审核客户的身份基本信息有无变化，低风险客户一年最少审核两次。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【多选题】

蕴含“农村包围城市，武装夺取政权”革命道路思想的文献有___

A. 1929年中共中央给红四军前委的指示信

B. 1927年8月八七会议决议

C. 1930年1月毛泽东所写《星星之火，可以燎原》

D. 1930年5月中共中央刊物《红旗》署名信件

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【多选题】

新中国建立初期，新民主主义社会的经济成分有___

A. 合作社经济和国营经济

B. 私人资本主义经济

C. 国家资本主义经济

D. 个体经济

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【多选题】

清政府在清末新政中进行预备立宪的目的是___

A. 内乱可弭

B. 共和可期

C. 外患渐轻

D. 皇位永固

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【多选题】

1947年2月到6月，中国人民解放军粉碎了国民党军队___

A. 对东北解放区的重点进攻

B. 对山东解放区的重点进攻

C. 对中原解放区的重点进攻

D. 对陕甘宁边区的重点进攻

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【多选题】

毛泽东指出：“如果不帮助农民推翻封建地主阶级，就不能组成中国革命最强大的队伍而推翻帝国主义的统治。”其实质含义是___

A. 农民阶级是中国革命最可靠的同盟军

B. 农民阶级反帝反封建态度最坚决，是新的社会生产力的代表者

C. 没有农民阶级参加，中国革命就不能取胜

D. 农民阶级是中国革命的领导阶级

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【多选题】

1946年2月10日和6月23日，国民党当局先后在重庆和南京制造了___

A. 校场口惨案

B. 沧白堂事件

C. 于子三惨案

D. 下关惨案

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【多选题】

中国共产党在领导人民革命的过程中，积累了丰富的经验，主要有___

A. 建立广泛的统一战线

B. 坚持革命的武装斗争

C. 无产阶级领导的人民大众的反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义的新民主主义革命总路线

D. 加强共产党自身的建设

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【多选题】

中国共产党在遵义会议上集中全力解决的主要问题是___

A. 军事问题

B. 组织问题

C. 政治路线问题

D. 思想路线问题

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【多选题】

1936年10月，在甘肃会宁、静宁将台堡胜利会师红军三大主力是___

A. 红四方面军

B. 红一方面军

C. 红十五军团

D. 红二方面军

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【多选题】

在20世纪30年代后期和40年代前期, 毛泽东论述新民主主义革命理论著作是 ___

A. 《新民主主义论》

B. 《中国革命和中国共产党》

C. 《<共产党人>发刊词》

D. 《论持久战》

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【多选题】

三民主义包括以下三个内容___

A. 民权主义

B. 民生主义

C. 民治主义

D. 民族主义

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【多选题】

1936年5月，___等爱国民主人士发起成立全国各界救国联合会。

A. 沈钧儒

B. 宋庆龄

C. 章乃器

D. 邹韬奋

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【多选题】

中国革命取得胜利的法宝是___

A. 群众路线

B. 武装斗争

C. 统一战线

D. 党的建设

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【多选题】

___

A. 明确了掌握军队，开展武装斗争的重要性

B. 已开展土地革命，武装反抗国民党反动派

C. 确立了党对军队的领导地位

D. 创建了红军

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【多选题】

中国共产党的三大优良作风是___

A. 批评与自我批评的作风

B. 和人民群众紧密地联系在一起的作风

C. 惩前毖后，治病救人

D. 理论与实践相结合的作风

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【多选题】

中国共产党领导的抗日民主政权在人员组成上实行的“三三制”原则是___

A. 非党的左派进步分子占三分之一

B. 工人阶级占三分之一

C. 共产党员占三分之一

D. 中间派占三分之一

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【多选题】

毛泽东指出，中国共产党在中国革命中战胜敌人的三大法宝是___

A. 党的建设

B. 武装斗争

C. 实事求是

D. 统一战线

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【多选题】

戊戌维新运动期间，康有为写的著作是：___

A. 《俄彼得变政记》

B. 《孔子改制考》

C. 《仁学》

D. 《新学伪经考》

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【多选题】

1933年王明“ 左”倾错误在中央革命根据地全面推行后，在江西遭受到严厉批判的是___

A. 邓小平

B. 谢唯俊

C. 古柏

D. 毛泽覃

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【多选题】

在抗日战争的战略防御阶段，国民党军队在正面战场组织的重大战役有___

A. 武汉会战

B. 徐州会战

C. 淞沪会战

D. 忻口会战

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【多选题】

大革命失败后，中国共产党在1927年发动的三大著名起义是___

A. 秋收起义

B. 广州起义

C. 南昌起义

D. 百色起义

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【多选题】

以下属于洋务派代表人物的有：___

A. 左宗棠

B. 李鸿章

C. 曾国藩

D. 张之洞

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【多选题】

129下列条约中涉及香港问题的有___

A. 北京条约

B. 黄埔条约

C. 辛丑条约

D. 南京条约

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【多选题】

下列各项关于天京事变的叙述正确的是 ___

A. 在此事变中，北王和东王先后被杀

B. 是太平天国由盛转衰的转折点

C. 它发生在北伐和西征之后

D. 太平天国领导集团内部矛直接导致了天京事变

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【多选题】

下列各项关于天京事变的叙述正确的是 ___

A. 在此事变中，北王和东王先后被杀

B. 是太平天国由盛转衰的转折点

C. 它发生在北伐和西征之后

D. 太平天国领导集团内部矛直接导致了天京事变

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【多选题】

关于1935年遵义会议的内容，下列说法中正确的有是___

A. 增选毛泽东为中共中央政治局常务委员

B. 决定实行战略转移长征

C. 起草通过《中央关于反对敌人五次“围剿”总结的决议》

D. 批评了博古、李德在第五次反“围剿”的错误

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【多选题】

由新民主主义向社会主义转变的必要条件是 ___

A. 社会主义工业化的实现

B. 社会主义国营经济的领导地位

C. 中国共产党的政治领导

D. 马克思主义在思想文化领域中的指导地位

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【多选题】

在1949年中华人民共和国中央人民政府成立时，担任副主席职务的民主人士是___

A. 宋庆龄

B. 张澜

C. 黄炎培

D. 李济深

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【多选题】

1948年，中共中央在纪念五一国际劳动节的口号中提出的主张包括___

A. 成立民主联合政府

B. 召集人民代表大会

C. 召开政治协商会议

D. 建立民族自治制度

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【多选题】

列强控制对中国进行经济掠夺所采取的手段有___

A. 实行商品倾销

B. 剥夺中国的关税自主权

C. 控制中国的通商口岸

D. 实行资本输出

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【多选题】

洋务派兴办洋务事业的目的有___

A. 改革政治制度

B. 镇压农民起义

C. 加强海防边防

D. 扩展本系势力

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【多选题】

从1930-1931年，红一方面军在毛泽东、朱德等指挥下，实行___等一整套行之有效的战术，连续粉碎了国民党军队的三次“围剿”。

A. 避敌主力、打其虚弱

B. 诱敌深入

C. 敌疲我扰

D. 敌进我退

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【多选题】

中共中央决定同国民党军进行战略决战的前提条件包括___

A. 国民党军被迫转入战略防御

B. 我军在数量上占据了优势

C. 我军在装备、战斗力方面有很大提高

D. 国统区危机四伏，解放区日益巩固

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【多选题】

新民主主义社会中社会主义因素处于领导地位，保证了新民主主义向社会主义的转变，这主要是___

A. 经济上五种经济成分并存的经济制度

B. 文化上无产阶级思想的指导地位

C. 政治上工人阶级的领导地位

D. 经济上国营经济和合作社经济的主导地位

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【多选题】

抗日民族统一战线中的进步势力主要是指___

A. 城市小资产阶级

B. 民族资产阶级

C. 农民阶级

D. 工人阶级

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【多选题】

1911年5月，清政府宣布“铁路干线收归国有”，并借“国有”名义把铁路利权出卖给帝国主义。这就激起了___几省的保路风潮

A. 广东

B. 湖南

C. 四川

D. 湖北

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【多选题】

中华人民共和国成立之初面临的任务是___

A. 实行“一化三改”

B. 继续完成新民主主义革命的遗留任务，彻底解决中国人民同三大敌人的矛盾

C. 实行工业化

D. 动员人民努力医治战争创伤，恢复破败的国民经济

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【多选题】

维新派创办的学会有：___

A. 孔教会

B. 强学会

C. 保国会

D. 南学会

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【多选题】

在1927年大革命失败的危急时刻毅然加入中国共产党队伍的有___

A. 徐特立

B. 彭德怀

C. 郭沫若

D. 贺龙

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【多选题】

中国资产阶级的双重性格是___

A. 妥协性

B. 彻底性

C. 革命性

D. 先进性

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