【判断题】
受理对公结算业务时,依据监管规定,各行应建立对公客户大额查证制度,与客户建立两个以上主管热线联系人;如客户只预留一个热线查证联系人,须由客户提出书面申请并说明理由
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
对于企业同名账户之间资金划转、与客户签订的协议办理划款、购付汇支出、涉及保密需要的军队武警发生的支付业务等以上柜面大额交易业务,如未发现交易异常或可疑情形的,可免于大额交易热线查证
A. 对
B. 错
【判断题】
派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证,并予以确认
A. 对
B. 错
【判断题】
代办大额交易中,电话核实中的手机号优先使用代办人提供的手机号
A. 对
B. 错
【判断题】
同一网点为客户办理单笔或同时办理多笔大额转账汇款交易累计金额超过等值1000万元(不含),须由管辖支行指定财运部大额交易核实人员与账户人进行电话核实
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理大额交易热线查证时,业务经办人员与查证、登记人员岗位需分离
A. 对
B. 错
【判断题】
涉及保密需要的军队武警发生的柜面大额交易业务可直接免于大额交易热线查证
A. 对
B. 错
【判断题】
银行承兑汇票到期收款如无异常或可疑情形可免于大额交易热线查证
A. 对
B. 错
【判断题】
客户尽职调查是做好制裁合规管理的重要基础,直接影响客户风险评级、交易监控、制裁风险管控的质量
A. 对
B. 错
【判断题】
各业务部门和机构要按照“谁的客户谁负责”的原则,完善实施细则,做好客户端尽职调查
A. 对
B. 错
【判断题】
对私跨境汇款收款人为企业的该笔汇款涉及资本、投资项下,且不违反外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策的,可叙做
A. 对
B. 错
【判断题】
跨境汇款尽职调查时需要前后台分离
A. 对
B. 错
【判断题】
对于代理行发送的反洗钱查询,业务发起机构不需要确保对跨境汇款代理行查询回复及时性
A. 对
B. 错
【判断题】
对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易,单笔现金交易金额较大,只要客户出示身份证即可办理
A. 对
B. 错
【判断题】
对于我行私行级以上的客户家属过来办理临时业务,可不必开展身份识别,并在核心创建临时客户号
A. 对
B. 错
【判断题】
客户可持临时身份证在我行创建临时客户号
A. 对
B. 错
【判断题】
对于未在我行开立账户的客户,不需开展身份识别,也不需记录客户信息即可开展业务
A. 对
B. 错
【判断题】
临时客户频繁在我行开立或兑付连号票据的,不需加强开展尽职调查
A. 对
B. 错
【判断题】
未经授权机构不得开办银行承兑汇票承兑业务
A. 对
B. 错
【判断题】
以存单作质押,应到存款行将单位存款证实书置换为单位活期存单,并办理存单冻结手续
A. 对
B. 错
【判断题】
公募产品与私募产品允许统一营销和管理,但严禁将私募产品销售给大众投资者
A. 对
B. 错
【判断题】
客户办理电子商业汇票业务,需与我行签署服务协议,开通网上银行电子相关服务功能
A. 对
B. 错
【判断题】
严禁通过虚假宣传、承诺收益等方式诱导客户购买我行理财产品
A. 对
B. 错
【判断题】
客户购买理财做风险评估后,发现客户购买与其风险承受能力不匹配的理财产品,客户在购买单据上注明“本人知悉理财产品风险,同意购买与风险测评不符的理财产品”字样并签字确认后,可以为客户办理
A. 对
B. 错
【判断题】
承兑汇票保证金账户须严格监管,专款专用。承兑汇票未到期,不得向承兑申请人提前释放承兑保证金账户款项
A. 对
B. 错
【判断题】
承兑汇票保证金需于承兑前缴存,只能以现金和汇款形式缴存,但不得以存单、国债、理财产品等形式替代
A. 对
B. 错
【判断题】
规范手工业务操作,经办人员须严格按照操作流程要求办理手工业务,同时须提供完整支持性材料(如相关部门授权材料、客户合同等)
A. 对
B. 错
【判断题】
STS系统网点复核人员无需符合柜员设置要求
A. 对
B. 错
【判断题】
对于BGL账户非金融类交易,账户状态的变更,解冻和冻结审批权限相同。具体是:经发起机构经办、发起机构复核、运营控制部经办审批
A. 对
B. 错
【判断题】
对私存款账户已付利息调增,5万(不含)以下,网点及管辖行发起,经发起机构经办、发起机构复核、不需管辖支行财务运营内控部复核审批
A. 对
B. 错
【判断题】
国际卡还款暂收,无论金额大小,经发起机构经办、发起机构复核审批,销账:5万(含)以下,经发起机构经办、发起机构复核审批
A. 对
B. 错
【判断题】
对公跨行柜台转账汇款手续费的隔日冲正(180天内)需在STS操作办理
A. 对
B. 错
【判断题】
柜员在STS系统叙做暂付款项销账或暂收款项挂账时,如对转方为9991BGL账户,也应先确认头寸已转入9991BGL账户,即将9991贷记交易的报文、流水等打印后扫描至STS系统作为该笔交易的附件
A. 对
B. 错
【判断题】
分行9991001业务范围准入将统一采取严格的总行准入流程
A. 对
B. 错
【判断题】
未在清单准入范围内的手工计结息业务发起,需履行条线主管部门的事前审批手续
A. 对
B. 错
【判断题】
STS系统涉及的用户角色信息包括两类,即STS系统柜员角色和STS系统外围角色
A. 对
B. 错
【判断题】
国际结算及贸易融资业务保证金账户转为不动户后,开户行可为出质人开立新的保证金账户
A. 对
B. 错
【判断题】
营业终了,尾箱监管人在核查机构尾箱现金实物无误后,应立即对机构尾箱加锁或加封处理,同时监督机构尾箱柜员进行锁封操作
A. 对
B. 错
【判断题】
现金收付必须坚持一笔一清,办理外币现金收付应以手工清点为主,禁止单一采用机具清点
A. 对
B. 错
【判断题】
现金收付必须坚持先收款后记账,先记账后付款
A. 对
B. 错
【判断题】
假钞收缴合规操作。假钞收缴要严格按照人民银行及行内相关规定,由受过专业培训且考试合格的收缴人员双人复核后办理
A. 对
B. 错
推荐试题
【简答题】
山东蓝盾招标代理有限公司受济南鸿泽房地产开发有限公司委托,对高新区万象新天B7地块一期建设项目前期物业服务进行公开招标,并于2018年8月31日发出招标公告或发出投标邀请书,请问: (1)招标人是哪家公司? 采取哪种招标方式?
【简答题】
(4)从招标文件发出到投标截止日期最短为多少天? 答:
【简答题】
如果你是项目经理,需要对共用部位、共用设备、共用设施承接查验,每样请各写5个。
【简答题】
承接查验与竣工验收的区别有哪些?
【简答题】
物业服务方案包括内容有哪些?
【简答题】
入住流程中身份验证的内容有哪些?
【简答题】
物业项目管理权获取方式有哪些?
【简答题】
、公开招标的含义?
【单选题】
下列各选项中注音全都正确的一项是___
A. 白髯(rán) 涣(huàn)散 黏(zhān)土
B. 别墅(shù) 遁(dùn)词 卦(guà) 辞
C. 媲(bǐ)美 蹙 (cù)眉 魁(kuí)梧
D. 懦(nuò)夫 炽(zhì)热 症(zhèng)结
【单选题】
下列各选项中字形全都正确的一项是___
A. 热枕 沉浸 走头无路
B. 诚挚 污蔑 记忆尤新
C. 暗然 参悟 众判亲离
D. 感慨 颤抖 全神贯注
【单选题】
下列句子中加点的成语使用不当的是___
A. 公司能有今天的规模并在社会上享有这么高的知名度,是他苦心孤诣地经营的结果。
B. 我本来就对那里的情况不熟悉,你却硬要派我去,这不是差强人意吗?
C. 这篇论文观点新颖,论据有力,材料丰富,文字精当,堪称不刊之论。
D. 大熊猫憨态可掬,小猴子顽皮可爱,使得周围的大人们忍俊不禁,孩子们更是笑得前仰后合。
【单选题】
下列句子中,没有语病、句意明确的一句是___
A. 为了防止这类交通事故不再发生,我们加强了交通安全方面的教育和管理。
B. 我认为谁也不能否认这部电影有一些消极影响。
C. 全党同志要认真领会“两会”精神,这会使大家的前进方向更加明确。
D. 只要你坚持体育锻炼,你的身体就会好起来,因为体育锻炼能增进人的健康。
【单选题】
下列句中标点符号使用正确的一句是___
A. 避讳之风可谓源远流长,“俗起于周,成于秦,盛于唐宋,其历史垂二千年”(陈垣《史讳举例•序》) 。
B. 乌鲁木齐的大街上到处摆着水果摊,甜瓜啊、西瓜啊、伊犁苹果啊、库尔勒香梨啊…… ,走到哪儿都闻得见诱人的香味。
C. 畅销海外的名贵药材:三七、天麻、红花、雪莲等,已被抢购一空。
D. 船上的人告诉他船所经过的海槽(当时称为“过沟”)—即是“中外之界”。
【单选题】
下列各句中,语意明确,没有语病的一句是___
A. 我看见老师很高兴,急忙上前打招呼。
B. 在激烈的市场竞争中,我们所缺乏的,一是勇气不足,二是谋略不当。
C. “快乐男生”选秀活动从命题、决赛、海选到颁奖,一直受到歌迷们的关注。
D. 文艺作品里面语言的好坏,不在它是否用了一大堆词儿,是否用了某一行业的话语,而在它的词儿,用的是不是地方。
【单选题】
《创造宣言》这篇驳论文使用的写法是___
A. 先破后立
B. 先立后破
C. 边破边立
D. 先破后立再破
【单选题】
“当听到要写时传祥时,老人就挺激动,同时也有些黯然。”对这句话理解正确的一项是___
A. 老人因为自己的丈夫有记者来采访即将出名而高兴。
B. 老人黯然是因为国家不重视清洁工作,人们瞧不起低贱伺候人的掏粪工作。
C. 在如今的现代化的大都市中,掏粪工是个已经消失了的行业,但时代仍然需要时传祥精神。同时,由于时代的变迁,人们的价值观有所不同,有些年轻人看不起脏、累的工作。所以老人激动,同时也有些黯然。
D. 老人为自己的丈夫有记者来采访而激动,黯然是因为家里过于简陋,没有因为时传祥获得全国劳模的称号而使生活变得富裕起来。
【单选题】
下列词语中,加点字注音完全正确的一组是___
A. 壬(rén)戌 (xū) 酗酒(xiōng) 落蕊(ruǐ) 横槊(shuî)
B. 渔樵(qiáo) 熨帖(yù) 狭隘( yì) 殷红(yān)
C. 俨然(yǎn) 羁旅(jī) 嫠妇(lí) 一椽破屋(chuán)
D. 祈求(qí) 属客(shǔ) 歧韵 (qí) 混淆(xiáo)
【单选题】
下列词语中,字形有误的一组是___
A. 即望 惊鸿一瞥 御风 桂棹
B. 幽壑 正襟危坐 横槊 麋鹿C.椭圆 酽黑如漆 骆驼 潋滟 D.裨益 所向披靡 鉴赏 倚歌
【单选题】
下列有关文学常识的表述,不正确的一项是___
A. 鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,作品主要有小说《阿q正传》,短篇小说集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》等。
B. 苏轼,字子瞻,号“东坡居士”,世人称其为“苏东坡”。南宋著名文学家、书画家、诗人,美食家,豪放派词人代表。中国文学史上少有的全才之一。
C. 郁达夫 (1896~1945)原名郁文,浙江富阳人,当代小说家、散文家。其代表作有短篇小说《沉沦》《春风沉醉的晚上》等。
D. 萧红(1911-1942),原名张乃莹,笔名萧红,现代著名女作家,出生于黑龙江呼兰县。1934年到上海,与鲁迅相识,同年完成长篇《生死场》,次年在鲁迅帮助下作为“奴隶丛书”之一出版,由此取得了在现代文学史上的地位。她更有成就的长篇是写于香港的回忆性长篇小说《呼兰河传》。
【单选题】
下面四句话,措辞得体的一项是___
A. 张老师,我们全班同学都很赏识你的教学方法。
B. 鲁迅先生不幸逝世,噩耗传来,举国震惊。
C. 你既然身体欠佳,那你给老师打个电话,请半天假。
D. 中国政府历来主张,地区间的矛盾应以和平方式加以解决,不能二句话说不到一块,就动刀动枪的。
【单选题】
选出下列句中“之”的用法不同类的一项是___
A. 驾一叶之扁舟
B. 倚歌而和之
C. 自其变者而观之
D. 取之无尽,用之不竭
【单选题】
下列关于文化常识的表述,不正确的一项是___
A. “壬戌之秋”中的“壬戌”是古代纪年法中的干支纪年,文中指宋神宗元丰五年。
B. “七月既望”中的“既望”是指农历的每月十五。
C. “徘徊于斗牛之间”中的“斗牛”指斗宿和牛宿,都是星宿名。
D. 曹孟德,及曹操,“孟德”是他的字。
【单选题】
下列各句中不含古今异义词的一项是___
A. 徘徊于斗牛之间
B. 杯盘狼藉
C. 凌万顷之茫然
D. 白露横江,水光接天
【单选题】
下列句子中,运用比喻修辞手法的一项是___
A. 这秋蝉的嘶叫,在北方可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。
B. 像橄榄又像鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色
C. 北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。
D. 秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢?
【单选题】
下列句子中,标点符号使用不正确的一项是___
A. 我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。
B. 江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风。
C. “唉,天可真凉了”(这了字念得很高,拖得很长。
D. 但外国的诗人,又何尝不然?
【单选题】
下列各句的句式与例句句式相同的一项是___例句:而今安在哉?
A. 月出于东山之上
B. 客亦知夫水与月乎
C. 此非曹孟德之困于周郎者乎
D. 则物与我皆无尽也,而又何羡乎
【填空题】
1. 日常生活和工作中,需要接待交际场合很多,那么接待的基本要求是:___热情大方,___;______,察言观色;___言行谨慎,___。
【填空题】
2. 《从罗丹得到的启示》一文的作者是______著名作家斯蒂芬茨威格,本文是一篇传记,赞美了罗丹痴迷艺术创作、专注忘我、精益求精的精神,作者从中得到的启示是 一切艺术与伟业成功的奥秘在于专心。
【填空题】
3、《创造宣言》的作者是___,我国著明教育家,本文是一篇___,也是一篇___。
【填空题】
4、《寻找时传祥》是一篇___,时传祥正直、敬业、实在的优秀品质永远是人们心中的“精神高原”。
【填空题】
5、绿杨烟外晓寒轻,___。
【填空题】
6. ___,雪却输梅一段香。
【填空题】
7. 树欲静而风不止,___。
【填空题】
8. ___,寸有所长。
【填空题】
9. ___,春风拂槛露华浓。
【填空题】
10. 绳锯木断,___
【简答题】
为什么要寻找时传祥?
【简答题】
人物通讯在写作上的主要特点是什么?
【简答题】
《廉颇蔺相如列传》开头介绍了廉颇、蔺相如的身份地位,这一介绍有什么作用?
【简答题】
为什么说蔺相如有勇有谋?