系统不支持状态为口头挂失、书面挂失、冻结、睡眠的账户修改证件类型或证件号码_答案

【判断题】

系统不支持状态为口头挂失、书面挂失、冻结、睡眠的账户修改证件类型或证件号码

A. 对

B. 错

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相关试题

【判断题】

系统支持状态为口头挂失、书面挂失、冻结的账户进行重归户；

A. 对

B. 错

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【判断题】

对Ⅰ类账户进行账户重归时系统不会检查新客户ID下是否已经开立过Ⅰ类账户，需要柜面经理人工审核。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人子账户不允许跨地市开立。

A. 对

B. 错

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【判断题】

聪明账增值服务合约同天天理财合约、双利丰合约、卡捷贷、存贷通等合约不互斥的，系统控制同一借记卡下可同时签约多种产品合约。

A. 对

B. 错

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【判断题】

当账户处于质押、挂失等非正常状态时，不能新签合约，但已经签订的合约则不受影响，允许修改合约信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户同时提供转出方和转入方银行卡时，必须通过【2F2F6卡折转账】交易完成卡卡转账，不得分拆过渡办理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

存折销户，柜面经理将存折内页撕下后在扉页中间空白处加盖“内页已取，客户签收：”字样，并于磁条处剪角，交客户签字确认。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理定期一本通子账户销户前，柜面经理必须先核对客户手机号码。

A. 对

B. 错

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【判断题】

风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

A. 对

B. 错

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【判断题】

农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告，必要时，同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。

A. 对

B. 错

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【判断题】

除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

可以根据客户要求开立匿名账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

商业银行实行政府指导价、政府定价的服务价格，不得实行市场调节价。

A. 对

B. 错

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【判断题】

某银行在视频广告中称，“风雨6F年，某银行一路成长，已成为某市服务范围最广、社会贡献最多、市场规模最大的金融机构...”该广告不符合《广告法》的相关规定。

A. 对

B. 错

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【判断题】

某银行网点代理销售人员不具备相关从业资格、代销产品定期开展跟踪评价不及时，是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。

A. 对

B. 错

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【判断题】

某银行向客户发放贷款时，要求借款人购买理财产品并配比理财质押贷款，是符合消费者自主选择权的。

A. 对

B. 错

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【判断题】

某银行个别员工在未经分行审批同意的情况下，向客户推介销售某保险公司的理财产品，是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。

A. 对

B. 错

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【判断题】

某银行允许保险公司人员在银行网点向客户营销保险产品，是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。

A. 对

B. 错

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【判断题】

商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系。

A. 对

B. 错

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【判断题】

为防范“飞单”事件出现，商业银行应对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，并在营业网点公示。

A. 对

B. 错

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【判断题】

为防范“飞单”事件出现，商业银行应实行专区销售，在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道。

A. 对

B. 错

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【判断题】

为防范“飞单”事件出现，商业银行应禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品。

A. 对

B. 错

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【判断题】

为防范“飞单”事件出现，商业银行应禁止在营业区域内存放未经审批的非本行产品销售资料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构应强化金融消费者教育，帮助金融消费者提高对金融产品和服务的认知能力及自我保护能力，提升金融消费者金融素养和诚实守信意识。

A. 对

B. 错

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【判断题】

特殊群体消费者主要指银行服务中可能面对的特殊客户，主要包括残障、老年、孕妇、严重体弱等特殊客户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构至少每年排查一次个人金融信息安全隐患，合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程序。

A. 对

B. 错

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【判断题】

国务院《关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》确立了金融消费者权益保护工作的指导思想，规定了金融管理部门、各类金融机构及社会组织的权利和义务，明确了金融机构消费者权益保护工作的行为规范。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在地面比较光滑的营业大厅里，设置“小心地滑”等告示是为了保护消费者的隐私权。

A. 对

B. 错

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【判断题】

商业银行应当在相应的合同中以通俗易懂、清晰醒目的方式明示服务项目、服务内容、服务价格、与价格相关的例外条款和限制性条款等。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【多选题】

我国的人民民主专政实质是无产阶级专政，其原因是___。

A. 二者有相同的经济基础

B. 二者都是工人阶级来领导’

C. 二者都是以工农联盟为基础

D. ，二者有着共同的国家职能

E. 二者有着共同的历史使命

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【多选题】

我国公民的政治自由是指我国公民有___的自由。

A. 言论、出版

B. 集会、结社

C. 游行、示威

D. 大鸣大放

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【多选题】

按照宪法规定，下面情况既是公民的权利又是公民的义务的是___。

A. 遵守宪法和法律

B. 获得物质帮助

C. ，劳动

D. 受教育

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【多选题】

我国宪法规定，中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出___的权力。

A. 申诉

B. 上诉

C. 控告

D. 检举

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【多选题】

下列属于全国人大常委会组成人员的是___。

A. 副委员长

B. 委员

C. 秘书长

D. 办公厅主任

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【多选题】

当选国家主席、副主席需要具备的条件是___。

A. 年满四十五周岁

B. 是全国人大代表

C. 有选举权和被选举权

D. 具有中华人民共和国国籍

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【多选题】

在我国，人民行使国家权力的机关是___。

A. 全国人民代表大会

B. 中国共产党中央委员会

C. 国务院

D. ，地方各级人民代表大会

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【多选题】

公民的政治权利主要是指___。

A. 选举权

B. 发言权

C. 被选举权

D. ，著作权

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【多选题】

中国人民政治协商会议不同于一般人民团体，它是我国___的重要组织形式。

A. 爱国统一战线

B. ，政治协商

C. 民主监督

D. 多党派合作

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【多选题】

我国现行宪法规定，行使国家立法权的机关是___。

A. 全国人民代表大会

B. 省人民代表大会

C. 国务院

D. 全国人民代表大会常务委员会

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【多选题】

民族自治地方的自治机关是___。

A. ，自治区的人大

B. 自治区人民政府

C. 自治区人民法院

D. 自治区人民检察院

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【多选题】

宪法的特征有___。

A. ，宪法规定国家的根本性问题

B. 宪法具有最高效力

C. 宪法的制定要通过特定的程序

D. 宪法的修改要通过特定的程序

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【多选题】

社会主义经济制度的基础包括___

A. 全民所有制

B. 劳动者个体经济

C. 劳动群众集体所有制

D. 私营经济

E. 中外合资经济

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【多选题】

对被判处___的罪犯,由公安机关执行刑罚

A. 管制

B. 拘役

C. 有期徒刑

D. 剥夺政治权利

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【多选题】

根据《人民警察法》的规定,下列选项中属于公安机关人民警察职责的有___。

A. 维护交通安全和交通秩序

B. 处理交通事故

C. 管理驾驶培训行业

D. 侦查交通肇事犯罪

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【多选题】

根据《人民警察法》的规定,公安机关采取技术侦察搭施必须具备的条件有___。

A. 因侦查犯罪的需要

B. 因查处治安案件的需要

C. 符合国家相关的规定

D. 经过严格的批准条件

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【多选题】

下列属于公安机关人民警察权限的有___。

A. 实施行政强制措施

B. 实施行政处罚

C. 使用武器

D. 执行部分刑罚

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【多选题】

公安机关的人民警察对严重危害社会治安秩序或者威胁公共安全的人员,可以___。

A. 强行带离现场

B. 予以拘留

C. 收容教育

D. 采取法律规定的其他措施

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【多选题】

根据《人民警察法》的规定，公安机关采取技术侦察措施必须具备的条件有___。

A. 因侦查犯罪的需要

B. 因查处治安案件的需要

C. 符合国家相关的规定

D. 经过严格的批准条件

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【多选题】

下列选项中，不得适用继续盘问的情形有___。

A. 有违反治安管理或者犯罪嫌疑，但未经当场盘问、检查的

B. 应当依法直接适用传唤或者拘传的

C. 明知其所涉案件已经作为治安案件受理或者已经立为刑事案件的

D. 不属于公安机关管辖的

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【多选题】

下列关于民警非工作时间履行职责的说法，错误的是___。

A. 人民警察在非工作时间，遇有属于人民警察职责范围，但不属于自己所从事警种的具体职责的紧急情况，可以不履行职责

B. 人民警察在非工作时间，遇有任何情况，都应当履行职责

C. 人民警察在非工作时间履行职责，属于滥用职权，不受法律支持和保护

D. 人民警察在非工作时间依法履行职责，同样受法律支持和保护

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【多选题】

县级以上人民政府公安机关，为预防和制止严重危害社会治安秩序的行为，可以在一定的区域和时间限制___。

A. 车辆通行

B. 人员通行

C. 人员停留

D. 车辆停留

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【多选题】

民警在驾车追捕逃犯过程中，因车辆发生故障不能继续行驶。这时，一辆出租车路过，民警将其拦下，要求使用该车追捕逃犯，司机以要做生意为由拒绝，民警强行将车开走，追缉途中致车辆损坏。下列说法正确的是___。

A. 民警因追捕逃犯的需要，优先使用该出租车的行为是合法的

B. 民警因追捕逃犯的需要，可以优先使用该出租车，但是应先征得司机的同意，否则就构成违法

C. 民警使用该出租车后应当支付适当费用

D. 民警使用该出租车过程中造成车辆受损，该损失应当由其所属公安机关赔偿

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【多选题】

下列选项中，公安机关应当立即终止继续盘问，并释放被盘问人或者依法作出处理决定的有___。

A. 被盘问人的违法犯罪嫌疑被排除的

B. 有证据证明被盘问人有犯罪嫌疑的

C. 已经证实被盘问人有精神病的

D. 已经证实被盘问人有违反治安管理行为的

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【多选题】

被盘问人的家属为___，因公安机关实施继续盘问而使被盘问人的家属无人照顾的，公安机关应当通知其亲友予以照顾或者采取其他适当办法妥善安排，并将安排情况及时告知被盘问人。

A. 老年人

B. 残疾人

C. 精神病人

D. 不满16周岁的未成年人

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【多选题】

民警陆某休假期间着便装乘公共汽车回故乡，在车上恰遇两名歹徒持刀对乘客实施抢劫，陆某见状与歹徒搏斗。后在乘客的协助下将歹徒制服，陆某负伤。下列说法正确的是___。

A. 陆某在非工作时间制止犯罪，属于见义勇为

B. 陆某虽然是在非工作时间制止犯罪，但仍然属于履行职责

C. 如果陆某因此致残，应当按照见义勇为的相关规定，由国家给予抚恤或者补偿

D. 如果陆某因此致残，应当给予抚恤和优待

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【多选题】

下列选项中，不得适用继续盘问的情形有___。

A. 经当场盘问、检查，已经排除违反治安管理和犯罪嫌疑的

B. 涉嫌违反治安管理行为的法定最高处罚为非限制人身自由的行政处罚的

C. 已经到公安机关投案自首的

D. 患有精神病、急性传染病或者其他严重疾病的

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【多选题】

民警叶某、李某在巡逻中发现黄某因使用假币与商贩争吵，经出示人民警察证，对其当场盘问、检查，发现其包内有5张百元假币，且说不清来源，遂将其带至派出所，决定继续盘问12小时。黄某在所内拒不回答任何问题。经派出所所长批准，决定对其延长继续盘问至48小时，考虑到审查工作需要，没有通知其家属。本案存在的问题有___。

A. 民警叶某、李某无权决定继续盘问12小时

B. 派出所所长无权决定延长继续盘问至48小时

C. 未依法通知黄某的家属或者其所在单位

D. 黄某不属于继续盘问的对象

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【多选题】

下列对公安机关人民警察盘问、检查的表述正确的是___。

A. 人民警察实施盘问、检查的目的是维护社会治安秩序

B. 人民警察实施盘问、检查时应当出示相应证件

C. 盘问、检查的对象是有违法犯罪嫌疑的人

D. 对被盘问人继续盘问的时间最长不得超过24小时

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【多选题】

下列属于公安机关人民警察权限的有___。

A. 实施行政强制措施

B. 实施行政处罚

C. 使用武器

D. 执行部分刑罚

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【多选题】

根据《人民警察法》的规定，下列选项中属于公安机关人民警察职责的有___。

A. 维护交通安全和交通秩序

B. 处理交通事故

C. 管理驾驶培训行业

D. 侦查交通肇事犯罪

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【多选题】

对被判处___的罪犯，由公安机关执行刑罚。

A. 管制

B. 拘役

C. 有期徒刑

D. 剥夺政治权利

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【多选题】

人民警察的纪律要求包括___。

A. 不得泄露国家秘密、警务工作秘密

B. 不得搜查他人的身体、物品、住所或者场所

C. 按规定着装

D. 警容严整，举止端庄

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【多选题】

肖某打算毕业后报考人民警察职位，根据《人民警察法》的规定，关于其必须具备的条件说法正确的是___。

A. 拥护中华人民共和国宪法

B. 有良好的政治、业务素质和良好的品行C.具有大学专科以上学历

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【多选题】

公安机关的人民警察对严重危害社会治安秩序或者威胁公共安全的人员，可以___。

A. 强行带离现场

B. 予以拘留

C. 收容教育

D. 采取法律规定的其他措施

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【多选题】

民警有下列行为且不听制止，可能造成恶劣影响，可以对其采取禁闭措施的是___。

A. 为犯罪嫌疑人通风报信

B. 殴打他人

C. 酗酒滋事，扰乱工作秩序

D. 接受当事人请客送礼

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【多选题】

按照《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定，关于搜查，下列说法正确的是___。

A. 由公安机关的两名侦查人员进行

B. 一般情况下，必须出示搜查证

C. 搜查妇女的身体，应当由女工作人员进行

D. 可以在没有见证人的情况下进行搜查

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【多选题】

办理刑事案件中需要查明的案件事实包括___。

A. 实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节

B. 犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施

C. 犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的

D. 犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻处罚以及免除处罚的情节

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【多选题】

根据《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定，关于拘传，下列说法正确的是___。

A. 拘传可适用于根据案件情况需要拘传的犯罪嫌疑人

B. 拘传可适用于经过传唤没有正当理由不到案的犯罪嫌疑人

C. 可以将犯罪嫌疑人拘传到其所在市、县内的指定地点进行讯问

D. 异地执行拘传时，可以将犯罪嫌疑人拘传到办案机关所在市、县内的指定地点进行讯问

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【多选题】

下列关于立案的说法正确的是___。

A. 是属于接受案件的公安机关管辖的

B. 立案须经县级以上公安机关负责人批准

C. 对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在3日以内送达控告人

D. 不予立案的，也须经县级以上公安机关负责人批准

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