个人账户证件类型：原则上证件类型不允许使用重号证件。如客户证件已被他人注册，可先选择重号证件新增客户信息，再使用TF2F_答案

【判断题】

个人账户证件类型：原则上证件类型不允许使用重号证件。如客户证件已被他人注册，可先选择重号证件新增客户信息，再使用TF2FF个人关键信息修改交易进行证件类型互换操作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

港澳居民来往内地通行证的证件号码总长为9位，若客户证件上号码为TT位，则录入时要输入全部TT位证件号码。

A. 对

B. 错

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【判断题】

C3客户不允许修改英文名称、国籍。如客户确实需要修改英文名称和国籍，应联系贷款业务主管部门从C3系统发起修改。

A. 对

B. 错

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【判断题】

修改移动电话时，如客户证件类型为居民身份证，必须通过身份证读卡器读取并校验。

A. 对

B. 错

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如客户提供有效证件为二代居民身份证或新版外国人永久居留身份证时，修改后客户信息原则上必须通过身份证鉴别仪读取。

A. 对

B. 错

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【判断题】

修改过证件类型/号码的客户允许同时再修改姓名，做过身份证升位的客户允许修改姓名。

A. 对

B. 错

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只支持居民身份证号码升位，其他证件类型不允许做身份证升位。

A. 对

B. 错

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【判断题】

系统不支持状态为口头挂失、书面挂失、冻结、睡眠的账户修改证件类型或证件号码

A. 对

B. 错

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系统支持状态为口头挂失、书面挂失、冻结的账户进行重归户；

A. 对

B. 错

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【判断题】

对Ⅰ类账户进行账户重归时系统不会检查新客户ID下是否已经开立过Ⅰ类账户，需要柜面经理人工审核。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人子账户不允许跨地市开立。

A. 对

B. 错

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【判断题】

聪明账增值服务合约同天天理财合约、双利丰合约、卡捷贷、存贷通等合约不互斥的，系统控制同一借记卡下可同时签约多种产品合约。

A. 对

B. 错

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【判断题】

当账户处于质押、挂失等非正常状态时，不能新签合约，但已经签订的合约则不受影响，允许修改合约信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户同时提供转出方和转入方银行卡时，必须通过【2F2F6卡折转账】交易完成卡卡转账，不得分拆过渡办理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

存折销户，柜面经理将存折内页撕下后在扉页中间空白处加盖“内页已取，客户签收：”字样，并于磁条处剪角，交客户签字确认。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理定期一本通子账户销户前，柜面经理必须先核对客户手机号码。

A. 对

B. 错

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【判断题】

风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。

A. 对

B. 错

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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。

A. 对

B. 错

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客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A. 对

B. 错

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中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

A. 对

B. 错

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农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告，必要时，同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。

A. 对

B. 错

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除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。

A. 对

B. 错

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客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务。

A. 对

B. 错

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对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。

A. 对

B. 错

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可以根据客户要求开立匿名账户。

A. 对

B. 错

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通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。

A. 对

B. 错

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商业银行实行政府指导价、政府定价的服务价格，不得实行市场调节价。

A. 对

B. 错

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某银行在视频广告中称，“风雨6F年，某银行一路成长，已成为某市服务范围最广、社会贡献最多、市场规模最大的金融机构...”该广告不符合《广告法》的相关规定。

A. 对

B. 错

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某银行网点代理销售人员不具备相关从业资格、代销产品定期开展跟踪评价不及时，是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。

A. 对

B. 错

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某银行向客户发放贷款时，要求借款人购买理财产品并配比理财质押贷款，是符合消费者自主选择权的。

A. 对

B. 错

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某银行个别员工在未经分行审批同意的情况下，向客户推介销售某保险公司的理财产品，是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。

A. 对

B. 错

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某银行允许保险公司人员在银行网点向客户营销保险产品，是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。

A. 对

B. 错

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商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系。

A. 对

B. 错

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为防范“飞单”事件出现，商业银行应对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，并在营业网点公示。

A. 对

B. 错

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为防范“飞单”事件出现，商业银行应实行专区销售，在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道。

A. 对

B. 错

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【判断题】

为防范“飞单”事件出现，商业银行应禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品。

A. 对

B. 错

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【填空题】

48.确定国家秘密知悉范围的两个基本原则：一是 ___ ，不应简单把国家秘密视为一种政治待遇，或把行政级别作为确定国家秘密知悉范围的依据。二是 ___ ，能够具体限定到人员的限定到具体人员，不能限定到具体人员的限定到机关、单位，由机关、单位限定到具体的人员。

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【填空题】

49.保密工作应当坚持最小化、全程化、 ___ 、 ___ 、 ___ 五项原则。

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【填空题】

50.退出使用的涉密计算机未经 ___ ，不得赠送、出售、丢弃或改作其他用途。

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【填空题】

51.涉密计算机改作非涉密计算机使用，应当经过机关、单位批准，并采取 ___）等安全技术处理措施。

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【填空题】

52.常见窃听方式主要有 ___ 、 ___ 、激光窃听和 ___ 等。

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【填空题】

53.保密要害部门，是指机关、单位日常工作中 ___ 、传递、 ___和 ___ 绝密级或较多机密级、秘密级国家秘密的内设机构。

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【填空题】

54.保密要害部位，是指机关、单位内部集中 ___ 、 ___ 、保管涉密载体的专门场所。

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55.保密要害部门、部位实行“ ___ ， ___ ”的原则，做到严格管理、责任到人、严密防范、确保安全。

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56.保密要害部门、部位应按国家标准配备 ___ ，对使用的信息设备特别是进口设备和产品应进行 ___。

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【填空题】

57.保密工作责任制主要有： ___ ，机关、单位保密工作责任制，定密工作责任制， ___ ，保密行政管理部门工作责任制等。

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【填空题】

58.未经批准，不得将具有 ___ 、 ___ 、 ___ 、___ 、通信功能的设备带入涉密办公场所。

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【填空题】

59.从事涉密现场项目开发、工程施工、运行维护的人员应为 ___ 。

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【填空题】

60.核心涉密岗位是指 ___ 、 ___ 、 ___ 或者经常处理 ___ 事项的工作岗位。

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【填空题】

61.涉密人员在脱密期内不得到 ___、___ 工作。

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【填空题】

62.传递涉密载体应当通过 ___ 、 ___ 或其它符合保密要求的方式进行。

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【填空题】

63.销毁涉密载体应当履行 ___ 、 ___ 、 ___ 手续，并送交保密行政管理部门设立的销毁工作机构或指定的单位销毁。

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【填空题】

64.计算机一旦存储和处理过一份涉密信息，就应当确定为 ___ ，并粘贴相关密级标志。

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【填空题】

65.资质单位应当按照 ___ 、 ___ 承接涉密信息系统集成业务。

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【填空题】

66.涉密人员因私出境应 ___ ，还应按照有关规定 ___ 。

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【填空题】

67.机密、秘密级涉密载体应当存放在 ___ 中，绝密级涉密载体应当存放在___ 中。

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【填空题】

68.涉密信息系统应当按照国家保密规定和标准制定分级保护方案，采取 ___ ， ___， ___ ， ___ ，信息流转控制等安全保密防护措施。

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【填空题】

69.涉密人员是指在 ___ 工作的人员。

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【填空题】

70.变更密级或解密，应由 ___ 决定，也可由 ___ 决定。

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【填空题】

71.销毁秘密文件、资料要履行 ___ 手续，并由两名以上工作人员到指定场所监销。

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【填空题】

72.违反《中华人民共和国保守国家秘密法》规定， ___ 泄露国家秘密，情节严重的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

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【填空题】

73.核心涉密人员的脱密期为 ___ 。

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【填空题】

74.涉密人员离岗、离职前，应当将所保管和使用的涉密载体全部清退，并 ___ 。

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【填空题】

75.国家秘密的保密期限，除有特殊规定外，绝密级事项不超过 ___ 年，机密级事项不超过 ___ 年，秘密级事项不超过 ___ 年。

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【填空题】

76.资质单位应当定期对___、___等进行检查，及时发现和消除隐患。

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【填空题】

77.国家秘密载体以及属于国家秘密的设备、产品的明显部位应当 ___ 。

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【填空题】

78.机关、单位对符合保密法的规定，但保密范围没有规定的不明确事项，应当先行拟定 ___ 、 ___ 和___，采取相应的保密措施，并自拟定之日起 ___日内报有关部门确定。

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【填空题】

79.经保密审查合格的企业事业单位违反保密规定的，由保密行政管理部门 ___ ，逾期不改或整改后仍不符合要求的， ___ ；情节严重的， ___ 。

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【填空题】

80.涉密信息系统未按照规定进行检测评估审查而投入使用的，由保密行政管理部门 ___ ，并建议有关机关、单位对 ___ 和 ___ 依法给予处分。

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【填空题】

81.未经保密审查的单位从事涉密业务的，由保密行政管理部门责令 ___ ；有违法所得的，由 ___ 没收违法所得。

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【简答题】

请详细叙述《中华共和国保守国家秘密法》第四十八条列举的十二种违法行为。

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【简答题】

请叙述涉密信息系统集成资质申请单位保密管理制度应涉及的主要方面。

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【简答题】

保密行政管理部门依法对机关、单位执行保密法律法规的哪些情况进行检查？

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【简答题】

在岗人员保密承诺书主要包括哪些内容。

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【简答题】

请列举资质单位与涉密人员签订的劳动合同或者补充协议应当包含的内容。

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【简答题】

涉密人员的保密工作责任主要有哪些？

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