【判断题】
4：报销粘贴单的票据张数、大小写金额、发票序号、发票经办人、粘贴人等要素应填写齐全，且不得涂改
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
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【判断题】
8：张三是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行跨行转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
A. 对
B. 错
【判断题】
9：李四是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行向其本人同行账户转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
改进活动包括QC活动、技术革新、技术创新、管理归零、合理化建议等，质量体系变更、重组，突破式变革、发明创造不属于改进的范畴。---QS/AL2.021-2018改进程序
A. 对
B. 错
【判断题】
计量人员必须经过国标或国军标以及行业规范培训并通过相关资格考试取证，满足国防科技工业计量检定人员管理的所有要求。---QS/AL2.027-2018监视和测量资源管理程序
A. 对
B. 错
【判断题】
过程运行环境是指对产品质量构成影响的环境，主要包括对温度、湿度、洁净度、防静电等环境因素有特殊要求的工作场所。---QS/AL2.035-2018过程运行环境管理程序
A. 对
B. 错
【判断题】
在产品实现过程中如需挪用顾客财产的，由挪用部门负责提出申请所内相关部门批准，无须经顾客或顾客代表确认。---QS/AL2.041-2018《顾客或外部供方财产管理程序》
A. 对
B. 错
【判断题】
每年一季度，质量部组织各部门，结合科研生产及体系运行情况，确定当年度质量管理体系监视和测量内容，包括监视和测量的项目、方法、频次和判定准则。---QS/AL2.045-2018《监视、测量、分析和评价管理程序》
A. 对
B. 错
【单选题】
关于OFAC颁发的许可证，以下说法错误的是___
A. OFAC的许可证分为两种：一般许可证和特殊许可证。
B. 一般许可证用于授权某类个人可以从事某些特定交易，该许可证需单独申请。
C. 特定许可证是由OFAC颁发给某个人或经济实体用于允许其从事某些特定交易的书面文件、需要被授权从事某项特定交易时，需提交相应的许可证书面申请。
D. 交易经营者依据一般许可证和特定许可证行事，同时，必须确保恪守许可证的所有条件。
【单选题】
行业制裁识别名单主要为OFAC根据第13662号美国总统行政令针对俄罗斯经济部门的个人和实体的识别名单，名单上涵盖了个人以及多个行业的经济实体，包括___等行业。
A. 能源、金融、纺织、军工
B. 旅游、金融、工业、军工
C. 能源、金融、工业、互联网
D. 能源、金融、工业、军工
【单选题】
以下情况，Ｃ实体不被认定为受冻结人的是___
A. 受冻结人Ａ持有Ｂ实体50%的所有权，Ｂ实体持有Ｃ实体50%的所有权。
B. 受冻结人Ｘ持有Ａ实体和Ｂ实体各50%的所有权，Ａ实体和Ｂ实体各持有Ｃ实体25%的所有权。
C. 受冻结人Ａ持有Ｂ实体50%的所有权，及Ｃ实体10%的所有权。Ｂ实体持有Ｃ实体40%的所有权。
D. 受冻结人Ｘ持有Ａ实体50%的所有权，及Ｂ实体25%的所有权。Ｂ实体持有Ｃ实体25%的所有权。
【单选题】
CAATSA法案是针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的新一轮制裁法案，该法案在美国参众两院投票几乎全票通过，下列选项不是该法案重要特点的是？___
A. 升级扩大了制裁的范围，尤其将对俄罗斯和朝鲜制裁扩展至“二级制裁”
B. 美国总统特朗普若试图终止、豁免或修改该法案内容，必须要经过国会的批准。
C. 其中对俄罗斯的部门制裁对象扩展至金融、能源、国防军工和石油行业。
D. 该法案并非自动实施，仍需OFAC或BIS出台具体政策，总统对该法案的理解和具体执行存在一定的自由空间。
【单选题】
2018年美国制裁中兴事件源头是中兴通讯违反美国对___出口禁令出口通信设备。2018年6月7日，美国商务部宣布与中国中兴通讯达成和解协议，但中兴公司需要支付（B）亿美元罚款。
A. 朝鲜10
B. 伊朗10
C. 朝鲜3
D. 伊朗3
【单选题】
对于全球特别控制名单处理系统提示命中的船名，应___
A. 通过中国海事服务网或船讯网等网站查询相关信息
B. 结合船舶航线轨迹判断是否涉及敏感国家和地区港口
C. 通过船舶类型等信息判断是否为真名中
D. 以上都对
【单选题】
以下哪个说法错误___
A. 确认进口TT融资业务有关当事人所在国家、装/卸货港口、货物原产地是否设计敏感国家和地区，如果涉及，要按照总行涉敏业务管理办法处理。
B. 审查、确认进口代收业务当事人及其项下货运单据涉及各方所在国家、地区、城市、港口是否涉及敏感国家和地区，并按照总行涉敏业务管理办法处理。
C. 占代理行授信的出口押汇、贴现和福费廷，属低风险业务，无需进行涉敏排查。
D. 确认出口发票融资业务有关当事人所在国家、装/卸货港口、货物原产地是否设计敏感国家和地区，如果涉及，要按照总行涉敏业务管理办法处理。
【单选题】
对于涉朝类业务，需确认排查范围，逐笔调阅被排查企业最近___年内的交易记录，检查运输单据、产地证以及船运航线记录，确认是否从事涉朝业务。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
【单选题】
某叙利亚个人客户委托其在尼日利亚的亲戚代其向我行公司客户支付货款，款项通过尼日利亚汇入我行，我行应如何掌握？___
A. 不得办理
B. 进行尽职调查
C. 按照二类敏感国家的要求处理
D. 因系统未命中涉敏报警信息，可直接办理
【单选题】
业务办理过程中，历史航线涉伊，则应___
A. 不予办理
B. 增强型尽职调查后报总行国际业务部审批
C. 增强型尽职调查后报一级分行国际业务部审批
D. 资料原路退回，做好客户解释工作
