【判断题】
特约商户,是指与收单行签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单行为其完成交易资金结算的企事业单位、个体工商户或其他组织,以及按照国家有关规定,开展经营活动的自然人。
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求,履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A. 对
B. 错
【判断题】
如配备的PDA包含电子钥匙功能(取消电子钥匙),则无须对电子钥匙进行保管、发放、交接。
A. 对
B. 错
【判断题】
当天任务未完成的,设备管理员应在日终将任务钥匙、电子钥匙、PDA等实物先交回综合处理员(或指定专人)保管,下一工作日再领取,继续处理未办结任务。
A. 对
B. 错
【判断题】
非柜面渠道联网核查可跳过行内核查直接进行人行核查
A. 对
B. 错
【判断题】
联网核查电子流水记录可作为业务依据代替纸质核查凭证。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于代理人办理需联网核查的业务,应同时对代理人和被代理人进行核查,其中对代理人须进行人行核查。
A. 对
B. 错
【判断题】
台湾地区居民个人有效身份证件为台湾居民来往大陆通行证或台湾居民居住证。
A. 对
B. 错
【判断题】
我行个人客户信息保护相关制度规定员工不得出售客户信息或向除行内员工外的其他人员、机构泄露客户信息。
A. 对
B. 错
【判断题】
个人借记卡主账户是指借记卡对应的每一币种、钞汇标志为T、账户序号为F的结算账户。
A. 对
B. 错
【判断题】
个人账户证件类型:原则上证件类型不允许使用重号证件。如客户证件已被他人注册,可先选择重号证件新增客户信息,再使用TF2FF个人关键信息修改交易进行证件类型互换操作。
A. 对
B. 错
【判断题】
港澳居民来往内地通行证的证件号码总长为9位,若客户证件上号码为TT位,则录入时要输入全部TT位证件号码。
A. 对
B. 错
【判断题】
C3客户不允许修改英文名称、国籍。如客户确实需要修改英文名称和国籍,应联系贷款业务主管部门从C3系统发起修改。
A. 对
B. 错
【判断题】
修改移动电话时,如客户证件类型为居民身份证,必须通过身份证读卡器读取并校验。
A. 对
B. 错
【判断题】
如客户提供有效证件为二代居民身份证或新版外国人永久居留身份证时,修改后客户信息原则上必须通过身份证鉴别仪读取。
A. 对
B. 错
【判断题】
修改过证件类型/号码的客户允许同时再修改姓名,做过身份证升位的客户允许修改姓名。
A. 对
B. 错
【判断题】
只支持居民身份证号码升位,其他证件类型不允许做身份证升位。
A. 对
B. 错
【判断题】
系统不支持状态为口头挂失、书面挂失、冻结、睡眠的账户修改证件类型或证件号码
A. 对
B. 错
【判断题】
系统支持状态为口头挂失、书面挂失、冻结的账户进行重归户;
A. 对
B. 错
【判断题】
对Ⅰ类账户进行账户重归时系统不会检查新客户ID下是否已经开立过Ⅰ类账户,需要柜面经理人工审核。
A. 对
B. 错
【判断题】
个人子账户不允许跨地市开立。
A. 对
B. 错
【判断题】
聪明账增值服务合约同天天理财合约、双利丰合约、卡捷贷、存贷通等合约不互斥的,系统控制同一借记卡下可同时签约多种产品合约。
A. 对
B. 错
【判断题】
当账户处于质押、挂失等非正常状态时,不能新签合约,但已经签订的合约则不受影响,允许修改合约信息。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户同时提供转出方和转入方银行卡时,必须通过【2F2F6卡折转账】交易完成卡卡转账,不得分拆过渡办理。
A. 对
B. 错
【判断题】
存折销户,柜面经理将存折内页撕下后在扉页中间空白处加盖“内页已取,客户签收:”字样,并于磁条处剪角,交客户签字确认。
A. 对
B. 错
【判断题】
办理定期一本通子账户销户前,柜面经理必须先核对客户手机号码。
A. 对
B. 错
【判断题】
风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
A. 对
B. 错
【判断题】
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高。
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A. 对
B. 错
【判断题】
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A. 对
B. 错
【判断题】
农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时,同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
A. 对
B. 错
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。
A. 对
B. 错
【判断题】
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
可以根据客户要求开立匿名账户。
A. 对
B. 错
【判断题】
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
法律没有规定行政机关强制执行的,作出行政决定的行政机关应当___
A. 放弃执行
B. 申请本级政府强制执行
C. 申请人民法院强制执行
D. 申请上级机关强制执行
【单选题】
某县卫生行政部门因某饭馆的卫生质量存在问题,遂以违反《公共场所卫生条例》为由,对其作出吊销卫生许可证的处罚决定。这一行为属于___
A. 行政处罚
B. 行政强制措施
C. 行政强制执行
D. 行政监督检查
【单选题】
某食品厂因食品安全事故被卫生部门作出以下处理:(1)查封不符合卫生标准的货物2000箱;(2)追究公司法人代表责任;(3)罚款10000元。上述决定中属于行政强制的是:___
A. 查封不符合卫生标准的货物2000箱
B. 罚款10000元
C. 追究公司法人代表责任
D. 无
【单选题】
黄州市交警大队以赵某违章停车为由,依有关规定,决定暂扣赵某1个月的驾驶执照。这一行为属于下列哪个选项?___
A. 行政强制执行
B. 行政监督检查
C. 行政处罚
D. 行政强制措施
【单选题】
某企业非法集资,被处以资金冻结,这是属于___。
A. 财产罚
B. 行政强制措施
C. 申诫罚
D. 能力罚
【单选题】
公民、法人或者其他组织对人民法院的行政强制中的违法行为或者扩大强制执行范围受到损害的___
A. 享有陈述权
B. 享有抗辩权
C. 享有复议权
D. 享有赔偿权
【单选题】
商礼市工商银行未将行政强制执行的款项划入国库或者财政专户,而转移至有业务往来的商业公司账户。对此,应由金融业监督管理机构责令改正,并处以违法划拨款项___的罚款。
A. 一倍
B. 两倍
C. 四倍
D. 十倍
【单选题】
黄海县公安局依法对行政相对人实施限制人生自由的行政强制措施,这里所依的“法”是指:___
A. 法律
B. 行政法规
C. 地方性法规
D. 行政规章
【单选题】
对于尚未制定法律、行政法规,且属于地方性事务的,___可以设定查封场所、设施或者财物、扣押财物的行政强制措施。
A. 地方性法规
B. 地方性规章
C. 规范性文件
D. 上级文件
【单选题】
下列关于采取行政措施的主体,正确的是:___
A. 行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实施,不得委托
B. 行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实施,也可以委托具有法定资格的事业单位实施
C. 行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实施,也可以委托其他行政机关实施
D. 行政强制措施由法律、法规、规章规定的行政机关在法定职权范围内实施,不得委托
【单选题】
蔡某逾期拒不执行行政处罚决定,行政机关向人民法院申请强制执行,人民法院审查后认为符合法定条件,则人民法院应当自受理之日起___内作出执行裁定
A. 五天
B. 七天
C. 十天
D. 十五天
【单选题】
下列关于行政强制措施的执行正确的是___
A. 行政强制措施应当由行政机关具备资格的行政执法人员实施,可以由其他人员实施
B. 行政强制措施应当由行政机关具备资格的行政执法人员实施,其他人员不得实施
C. 行政强制措施应当由行政机关具备资格的行政执法人员实施,可以委托其他人员实施
D. 行政强制措施由行政机关的行政执法人员实施,其他人员不得实施
【单选题】
实施行政强制措施应由___以上行政执法人员实施
A. 1名
B. 2名
C. 3名
D. 4名
【单选题】
因情况紧急,需要当场实施行政强制措施的,行政执法人员向行政机关负责人报告,并补办批准手续的时限是:___
A. 12小时
B. 24小时
C. 36小时
D. 48小时
【单选题】
以下关于实施限制公民人身自由的行政强制措施,错误的是:___
A. 实施限制人身自由的行政强制措施不得超过法定期限
B. 实施行政强制措施的目的已经达到,应当立即解除
C. 实施行政强制措施的条件已经消失,应当立即解除
D. 实施限制公民人身自由的行政强制措施没有特别规定
【单选题】
侯某以营利为目的,在自己家买了多台麻将机,组织人员在家打麻将,从中收取费用。公安机关发现后,对侯某作出罚款和扣押财物的处罚,下列可以扣押的是___
A. 麻将机
B. 侯某家的电视机
C. 侯某的摩托车
D. 侯某家的音箱
【单选题】
违法行为涉嫌犯罪应当移送司法机关的,行政机关___
A. 可以不通知当事人
B. 可以口头通知当事人
C. 应该书面通知当事人
D. 可以书面通知当事人
【单选题】
关于查封、扣押,以下说法正确的是:___
A. 可以重复查封
B. 行政机关决定实施查封、扣押的,应当履行《行政强制法》第十八条规定的程序
C. 所有查封、扣押决定书和清单应当于次日经行政机关负责人签字后,才交付当事人
D. 对于查封、扣押决定书和清单的交付时间,《行政强制法》没有明文规定
【单选题】
关于查封、扣押的期限,以下说法错误的是:___
A. 查封、扣押的期限不得超过三十日
B. 延长查封、扣押的决定应当及时书面告知当事人
C. 情况复杂的,经行政机关负责人批准,应当延长
D. 延长查封、扣押的决定应当对当事人说明理由
【单选题】
查封、扣押的期限最长不得超过___
A. 15天
B. 30天
C. 45天
D. 60天
【单选题】
针对查封、扣押的物品,以下说法错误的是:___
A. 可以对物品进行检测、检验、检疫或者技术鉴定
B. 检测、检验、检疫或者技术鉴定的期间应当明确
C. 检测、检验、检疫或者技术鉴定的期间应当书面告知当事人
D. 查封、扣押的期间包括检测、检验、检疫或者技术鉴定的期间
【单选题】
张某的物品被某机关依法扣押,行政机关委托第三人保管,因第三人的原因造成该物品丢失,为此张某主张要求赔偿,以下正确的说法是:___
A. 张某无权向行政机关要求赔偿,只能向第三人主张权利
B. 应由行政机关先行赔付,行政机关有权向第三人追偿
C. 该物品由于是是意外弄丢的,所以,张某无权向行政机关或第三人要求赔偿
D. 因扣押发生的保管费用由张某承担
【单选题】
行政机关采取查封、扣押措施后,应当依法及时作出处理决定,以下说法正确的是:___
A. 违法事实虽然还没清楚,但已经有旁人指证的,应当依法对非法财物予以没收
B. 无论法律、行政法规是否规定应当销毁的,由于执法人员有行政裁量权,可以决定是否依法销毁
C. 只有当事人提供相应的担保,才能作出解除查封、扣押的决定
D. 解除查封、扣押应当立即退还财物
【单选题】
关于冻结存款、汇款,以下说法错误的是:___
A. 冻结存款、汇款不得委托实施
B. 冻结存款、汇款的数额应当在违法行为涉及的金额的两倍以内;不得重复冻结
C. 行政机关依照法律规定决定实施冻结存款、汇款的,应当履行《行政强制法》第十八条相关规定的程序,并向金融机构交付冻结通知书
D. 金融机构接到冻结通知书后,应当立即予以冻结
【单选题】
下列说法错误的是___
A. 自冻结存款、汇款之日起三十日内,行政机关应当作出处理决定或者作出解除冻结决定
B. 情况复杂的,经行政机关负责人批准,可以延长,但延长期限不得超过二十日
C. 延长冻结的决定应当及时书面告知当事人
D. 延长冻结的决定应当说明理由
【单选题】
关于冻结存款、汇款,下列说法正确的是___
A. 冻结存款、汇款应当由法律规定的行政机关实施
B. 法律规定以外的行政机关可以要求冻结当事人存款、汇款
C. 法律规定以外的组织可以要求冻结当事人存款、汇款
D. 冻结存款、汇款可以由法律规定的组织实施
【单选题】
李某的银行存款已经被某机关通知金融机构依法冻结,如今该机关作出了解除冻结的决定,以下做法正确的是:___
A. 行政机关作出解除冻结决定后,二十四小时内通知金融机构和李某
B. 金融机构接到通知后,二十四小时内解除冻结
C. 行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的,金融机构应当自冻结期满之日起解除冻结
D. 由于行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定,金融机构可以继续冻结,造成李某经济损失的,一切责任由行政机关承担
【单选题】
依照法律规定冻结存款、汇款的,作出决定的行政机关应当在___内向当事人交付冻结决定书
A. 三日
B. 五日
C. 七日
D. 十日
【单选题】
关于行政机关强制执行程序,以下说法错误的是:___
A. 行政机关依法作出行政决定后,当事人在行政机关决定的期限内不履行义务的,具有行政强制执行权的行政机关依法强制执行
B. 行政机关作出强制执行决定前,应当以书面形式事先催告当事人履行义务
C. 当事人收到催告书后不得进行陈述和申辩
D. 经催告,当事人逾期仍不履行行政决定,且无正当理由的,行政机关可以作出强制执行决定
【单选题】
下列说法正确的是___
A. 当事人收到催告书后无权进行陈述和申辩
B. 行政机关可以不听取当事人的意见
C. 对当事人提出的事实、理由和证据,可以不进行记录、复核
D. 当事人提出的事实、理由或者证据成立的,行政机关应当采纳
【单选题】
廖某在法定期间不履行行政处罚,在催告期见,行政机关发现将财物转移,则行政机关___
A. 报告上级行政机关
B. 应该作出立即强制执行决定
C. 可以作出立即强制执行决定
D. 不采取任何措施
【单选题】
催告书、行政强制执行决定书___
A. 无需送达当事人
B. 应当直接送达当事人
C. 可以口头通知当事人
D. 可以由他人转交当事人
【单选题】
下列哪一项属于中止执行的情形___
A. 公民丧失行为能力的
B. 法人或者其他组织终止的
C. 据以执行的行政决定无效的
D. 当事人履行行政决定确有困难
【单选题】
下列哪一项属于终止执行的情况?___
A. 执行可能造成难以弥补的损失
B. 第三人对执行标的主张权利
C. 执行标的灭失的
D. 当事人暂无履行能力的
【单选题】
关于强制执行,以下说法正确的是:___
A. 在执行中或者执行完毕后,据以执行的行政决定被撤销、变更,或者执行错误的,应当恢复原状或者退还财物
B. 已经不能恢复原状或者退还财物的,不予赔偿。
C. 实施行政强制执行,在任何情况下,行政机关都可以与当事人达成执行协议
D. 当事人不履行执行协议的,行政机关应当催促当事人履行或者重新签订新的执行协议
【单选题】
王某的住宅属违章建筑,在某行政执法机关依法发布公告限期拆除并下达拆除通知书和多次劝说后,拒不拆除,最终该机关采取强制执行,以下做法正确的是:___
A. 该机关在夜间趁王某外出,拆除了该违章建筑
B. 该机关在法定节假日趁王某外出度假,拆除了违章建筑
C. 王某态度恶劣且拒不配合,因此该机关对王某采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行相关行政决定
D. 当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼,又不拆除的,行政机关可以依法强制拆除。
【单选题】
关于金钱给付义务的执行,以下说法错误的是:___
A. 行政机关依法作出金钱给付义务的行政决定,当事人逾期不履行的,行政机关可以依法加处罚款或者滞纳金
B. 加处罚款或者滞纳金的标准应当告知当事人
C. 加处罚款或者滞纳金的数额不得超出金钱给付义务的数额的2倍
D. 行政机关依照《行政强制法》有关规定实施加处罚款或者滞纳金超过法定期限,经催告当事人仍不履行的,具有行政强制执行权的行政机关可以强制执行
【单选题】
下列说法正确的是___
A. 没有行政强制执行权的行政机关可以申请自己执行
B. 没有行政强制执行权的行政机关应当申请人民法院强制执行
C. 没有行政强制执行权的行政机关应当让有行政强制执行权的机关执行
D. 没有行政强制执行权的行政机关应当让上级主管机关执行
【单选题】
傅某将泥沙堆在路上,严重阻碍了交通安全,行政机关依法作出要求傅某履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定,傅某逾期不履行,经催告仍不履行。则___
A. 强制傅某履行
B. 要求傅某的亲属履行
C. 委托村委会的工作人员履行
D. 继续等待傅某履行
【单选题】
以下说法正确的是:___
A. 划拨存款、汇款应当由法律规定的行政机关决定,并书面通知金融机构。金融机构接到行政机关依法作出划拨存款、汇款的决定后,应当立即划拨
B. 某行政机关没有行政强制执行权,当事人在法定期限内也不申请行政复议或者提起行政诉讼,经催告仍不履行的,该行政机关在实施行政管理过程中虽然已经采取查封、扣押措施,也不得将查封、扣押的财物依法拍卖抵缴罚款
C. 法律规定以外的行政机关或者组织要求划拨当事人存款、汇款的,金融机构也不得拒绝
D. 划拨的存款、汇款以及拍卖和依法处理所得的款项部分上缴国库,部分留下作为单位福利,补贴一线执法人员