联网核查电子流水记录可作为业务依据代替纸质核查凭证。_答案

【判断题】

联网核查电子流水记录可作为业务依据代替纸质核查凭证。

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【判断题】

对于代理人办理需联网核查的业务，应同时对代理人和被代理人进行核查，其中对代理人须进行人行核查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

台湾地区居民个人有效身份证件为台湾居民来往大陆通行证或台湾居民居住证。

A. 对

B. 错

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【判断题】

我行个人客户信息保护相关制度规定员工不得出售客户信息或向除行内员工外的其他人员、机构泄露客户信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人借记卡主账户是指借记卡对应的每一币种、钞汇标志为T、账户序号为F的结算账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人账户证件类型：原则上证件类型不允许使用重号证件。如客户证件已被他人注册，可先选择重号证件新增客户信息，再使用TF2FF个人关键信息修改交易进行证件类型互换操作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

港澳居民来往内地通行证的证件号码总长为9位，若客户证件上号码为TT位，则录入时要输入全部TT位证件号码。

A. 对

B. 错

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【判断题】

C3客户不允许修改英文名称、国籍。如客户确实需要修改英文名称和国籍，应联系贷款业务主管部门从C3系统发起修改。

A. 对

B. 错

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【判断题】

修改移动电话时，如客户证件类型为居民身份证，必须通过身份证读卡器读取并校验。

A. 对

B. 错

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【判断题】

如客户提供有效证件为二代居民身份证或新版外国人永久居留身份证时，修改后客户信息原则上必须通过身份证鉴别仪读取。

A. 对

B. 错

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【判断题】

修改过证件类型/号码的客户允许同时再修改姓名，做过身份证升位的客户允许修改姓名。

A. 对

B. 错

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【判断题】

只支持居民身份证号码升位，其他证件类型不允许做身份证升位。

A. 对

B. 错

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【判断题】

系统不支持状态为口头挂失、书面挂失、冻结、睡眠的账户修改证件类型或证件号码

A. 对

B. 错

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【判断题】

系统支持状态为口头挂失、书面挂失、冻结的账户进行重归户；

A. 对

B. 错

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【判断题】

对Ⅰ类账户进行账户重归时系统不会检查新客户ID下是否已经开立过Ⅰ类账户，需要柜面经理人工审核。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人子账户不允许跨地市开立。

A. 对

B. 错

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【判断题】

聪明账增值服务合约同天天理财合约、双利丰合约、卡捷贷、存贷通等合约不互斥的，系统控制同一借记卡下可同时签约多种产品合约。

A. 对

B. 错

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【判断题】

当账户处于质押、挂失等非正常状态时，不能新签合约，但已经签订的合约则不受影响，允许修改合约信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户同时提供转出方和转入方银行卡时，必须通过【2F2F6卡折转账】交易完成卡卡转账，不得分拆过渡办理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

存折销户，柜面经理将存折内页撕下后在扉页中间空白处加盖“内页已取，客户签收：”字样，并于磁条处剪角，交客户签字确认。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理定期一本通子账户销户前，柜面经理必须先核对客户手机号码。

A. 对

B. 错

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【判断题】

风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

A. 对

B. 错

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【判断题】

农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告，必要时，同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。

A. 对

B. 错

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【判断题】

除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

可以根据客户要求开立匿名账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

商业银行实行政府指导价、政府定价的服务价格，不得实行市场调节价。

A. 对

B. 错

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【判断题】

某银行在视频广告中称，“风雨6F年，某银行一路成长，已成为某市服务范围最广、社会贡献最多、市场规模最大的金融机构...”该广告不符合《广告法》的相关规定。

A. 对

B. 错

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【判断题】

某银行网点代理销售人员不具备相关从业资格、代销产品定期开展跟踪评价不及时，是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。

A. 对

B. 错

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【判断题】

某银行向客户发放贷款时，要求借款人购买理财产品并配比理财质押贷款，是符合消费者自主选择权的。

A. 对

B. 错

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【判断题】

某银行个别员工在未经分行审批同意的情况下，向客户推介销售某保险公司的理财产品，是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

1925年，国民政府建立于___

A. 南京

B. 北京

C. 广州

D. 武汉

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【单选题】

1940年8月至12月，八路军对华北日军发动的大规模进攻战役是___

A. 雁门关战役

B. 百团大战

C. 阳明堡战役

D. 平型关战役

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【单选题】

“允许外国侵略者招募华工出国” 是 ___中给予他们的特权。

A. 中英《南京条约》

B. 《中法条约》

C. 中英中法《北京条约》

D. 《辛丑条约》

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【单选题】

中国封建社会经济中占主导地位的是___

A. 小农经济

B. 手工业

C. 自然经济

D. 封建地主土地所有制经济

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【单选题】

___的签订，标志着清政府已经放弃了抵抗外国侵略者的要求

A. 《北京条约》

B. 《马关条约》

C. 《辛丑条约》

D. 《南京条约》

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【单选题】

“江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。”毛泽东写这首词的时候，中国工农红军___

A. 开创了井冈山革命根据地

B. 胜利完成二万五千里长征

C. 开赴抗日战争的前线

D. 粉碎了国民党的三次军事“围剿”

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【单选题】

在惨绝人寰、震惊中外的南京大屠杀中，日军共杀害了约___中国军民。

A. 30万以上

B. 5万

C. 10万以上

D. 50万以上

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【单选题】

解放战争时期，最早与蒋介石集团决裂的民主党派是___

A. 中国国民党革命委员会

B. 中国民主促进会

C. 中国民主同盟

D. 民主建国会

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【单选题】

晚清有御史上奏折称：“近日人心浮动，民主民权之说日益猖獗若准各省纷纷立会，恐闻风而起，其患不可胜言”这个奏折针对的是___

A. 维新派

B. 太平军

C. 洋务派

D. 义和团

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【单选题】

新民主主义社会在经济上的特点是 ___

A. 独立性

B. 短暂性

C. 过渡性

D. 长期性

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【单选题】

中国工人阶级政党的最早组织是在___建立的

A. 上海

B. 北京

C. 天津

D. 广州

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【单选题】

近代中国的社会性质是___

A. 半殖民地半封建社会

B. 半封建社会

C. 不完全的殖民地社会

D. 半殖民地社会

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【单选题】

中国第一个地方共产党组织是___

A. 武汉共产主义小组

B. 广州共产主义小组

C. 上海共产主义小组

D. 北京共产主义小组

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【单选题】

中国工人阶级的产生 ___

A. 几乎同时于中国资产阶级

B. 晚于中国资产阶级

C. 同时于中国资产阶级

D. 先于中国资产阶级

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【单选题】

中国共产党成立的标志是___

A. 《中国共产党宣言》的制定

B. 各地共产主义小组的建立

C. 中共一大的召开

D. 马克思主义研究会的成立

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【单选题】

中国共产党历史上有“南陈北李，相约建党”的说法，其中“陈”、“李”分别指___

A. 陈独秀李达

B. 陈独秀李大钊

C. 陈潭秋李大钊

D. 陈潭秋李达

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【单选题】

1919年，李大钊与___进行了关于问题与主义的论战

A. 梁启超

B. 胡适

C. 黄廷霜

D. 张东荪

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【单选题】

新中国实行发展国民经济第一个五年计划的中心环节是___

A. 优先发展轻工业

B. 重点发展农村经济

C. 优先发展重工业

D. 重点发展城市经济

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【单选题】

1946年，面对国民党反动派的全面内战，毛泽东提出的著名论断是___

A. “将革命进行到底”

B. “一切反动派都是纸老虎”

C. “兵民是胜利之本”

D. “坚决彻底干净全部地消灭一切反动势力”

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【单选题】

在向西方学习问题上，《资政新篇》与《海国图志》的主要区别在于：___

A. 是否学习西方先进技术

B. 是否学习西方文明

C. 是否抵御外来侵略

D. 是否发展资本主义

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【单选题】

1911年的保路风潮中，运动最激烈的省份是___

A. 广东

B. 湖南

C. 四川

D. 湖北

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【单选题】

辛亥革命与戊戌变法的不同之处是，辛亥革命___

A. 没有改变中国的社会性质

B. 以挽救民族危机、发展资本主义为目的

C. 由中国民族资产阶级领导和发动的

D. 改变了中国的国体

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【单选题】

1949年4月，宣告国民党在大陆22年统治覆灭的重大历史事件是人民解放军解放___

A. 天津

B. 广州

C. 北平

D. 南京

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【单选题】

1932年1月28日，爱国将领蒋光鼐、蔡廷锴率领___奋起抵抗，发动了一•二八淞沪抗战。

A. 第二十五军

B. 第二十九军

C. 第二十六路军

D. 第十九路军

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【单选题】

新文化运动中提倡白话文运动的主要人物是___

A. 陈独秀

B. 刘半农

C. 鲁迅

D. 胡适

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【单选题】

天京变乱说明的最基本道理是___

A. 农民阶级的领袖缺乏革命的进取心

B. 小农经济的分散性决定了农民阶级不能形成坚强的领导核心

C. 农民政权内部的斗争不可避免

D. 农民阶级绝对不是一个先进的阶级

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【单选题】

下列新文化运动倡导者中，不属于早期马克思主义信仰者的是___

A. 李大钊

B. 蔡和森

C. 毛泽东

D. 胡适

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【单选题】

下列观点中，不属于新文化运动倡导者的观点的是___

A. 孔学并不等于全部国学

B. “孔学优点，仆未尝不服膺”

C. 封建礼教是“吃人的礼教”，其流毒“不减于洪水猛兽”

D. 中国的全部传统文化应该否定

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【单选题】

全国人大十届二次会议期间，温家宝总理在答记者问时，引用了清末诗人丘逢甲《春愁》：“春愁难遣强看山，往事惊心泪欲潸。四百万人同一哭，去年今日割台湾。”请问：这首诗写于哪一年？___

A. 1894

B. 1897

C. 1896

D. 1895

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【单选题】

新民主主义革命过程中形成和发展起来的新民主主义政治、经济、文化，都是由工人阶级领导的，因而都具有___

A. 民主主义因素

B. 新民主主义因素

C. 社会主义因素

D. 资本主义因素

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【单选题】

太平天国由盛转衰的标志是___

A. 天京变乱

B. 天京陷落

C. 安庆失陷

D. 洪秀全病逝

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【单选题】

以下___是中国近代史上中国人民第一次大规模的反侵略武装斗争

A. 台湾黑旗军的斗争

B. 义和团反侵略斗争

C. 香港工人大罢工

D. 三元里人民的武装抗英斗争

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【单选题】

1922年7月，中国共产党第二次全国代表大会制定了___

A. 同中国国民党建立统一战线的策略

B. 发动武装起义、开展土地革命的方针

C. 坚持共产党领导权和巩固工农联盟的总方针

D. 彻底的反帝反封建的民主革命纲领

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【单选题】

在抗日民主政权实行“三三制”时，中间分子指的是___

A. 地主阶级

B. 民族资产阶级和开明绅士

C. 小资产阶级

D. 资产阶级

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【单选题】

1949年4月21日，毛泽东、朱德发布《向全国进军的命令》，中国人民解放军发起___

A. 平津战役

B. 济南战役

C. 淮海战役

D. 渡江战役

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【单选题】

三民主义中民生主义的内容在辛亥以前指的是___

A. 恢复中华

B. 平均地权

C. 创立民国

D. 驱逐鞑虏

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【单选题】

新文化运动的主要内容是___

A. 民主与科学

B. 提倡新文学，反对旧文学

C. 提倡新道德，反对旧道德

D. 自强求富

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【单选题】

新中国成立初期，除了人民解放军在前线的胜利之外，中央人民政府为人民所作的最大一件工作是___

A. 稳定物价和统一财政工作

B. “五反运动”

C. “三反”运动

D. 镇压反革命

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【单选题】

在近代中国社会的诸多矛盾中，最主要的是 ___

A. 资产阶级和无产阶级的矛盾

B. 封建主义和人民大众的矛盾

C. 地主阶级和农民阶级

D. 帝国主义和中华民族的矛盾

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【单选题】

太平天国运动失败的根本原因是___

A. 在军事策略上率犯错误

B. 旧式农民战争的局限性

C. 拜上帝教不合中国国情

D. 对封建王朝打击空前沉重

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